目 录 | 一、关于募集资金……………………………………………………第 | 1—31 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于子公司业务………………………………………………第 | 31—110 | 页 | 关于亚光科技公司申请向特定对象发行股票 审核问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2023〕2-225 号 深圳证券交易所： 我们已对《关于亚光科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核 问询函》（审核函〔2023〕020119 号，以下简称审核问询函）所提及的亚光科 技集团股份有限公司（以下简称亚光科技公司或公司）财务事项进行了审慎核查， 并出具了《关于亚光科技公司申请向特定对象发行股票审核问询函中有关财务事 项的说明》（天健函〔2023〕2-180 号）。因亚光科技公司补充了最近一期财务 数据，我们为此作了追加核查，现汇报如下。 本说明中部分合计数与各项目直接相加之和可能存在尾数差异，这些差异是 由四舍五入造成的。除另有标注外，本说明的金额单位为万元。本说明中涉及的 2023 年 9 月 30 日/1-9 月财务数据未经审计。 一、关于募集资金 发行人本次向特定对象发行股票拟 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2023-103 亚光科技集团股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等 相关文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 公司收到《审核问询函》后，会同中介机构对《审核问询函》所列的问题进行了认真研 究和逐项落实，并对募集说明书等相关文件进行了相应补充和完善。具体内容详见公司分别 于 2023 年 8 月 11 日、2023 年 10 月 12 日、2023 年 10 月 26 日在巨潮资讯网披露的相关文件。 根据深交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对上述审核问询函回复内容进行了进 一步补充修订。同时，鉴于公司已披露了《亚光科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》， 公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的财务数据等进行了同步更新。现根 据规定对修订后的文件进行公开披露，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关 公告。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员 会(以下简称"中国证监会" ...

证券简称：亚光科技 证券代码：300123 亚光科技集团股份有限公司 YaGuang Technology Group Company Limited. 保荐机构（主承销商） 二零二三年十一月 （湖南省沅江市游艇工业园） 向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） 亚光科技集团股份有限公司 募集说明书 声明 本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明 书和发行情况报告书》等要求编制。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假、误 导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1 ...

湖南启元律师事务所 关于 亚光科技集团股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票 的 补充法律意见书（三） ·湖南启元律师事务所· HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410005 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 网站：www.qiyuan.com 致：亚光科技集团股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受亚光科技集团股份有限公司（以 下简称"亚光科技""发行人"或"公司"）的委托，担任发行人申请向特定对象发 行股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。 本所已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律 业务执业规则（试行）》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具了《湖南启元律师事务所关于亚光 科技集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的律师工作报告》（以下简称 "《律师工作报告》"）、《湖南启元律师事务所关于亚光科技 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2023-102 一、股东减持情况 亚光科技集团股份有限公司 （一）本次减持计划的具体实施情况 关于股东减持计划期限届满的公告 公司股东嘉兴锐联三号股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 嘉兴锐联在减持期间以集中竞价交易方式共减持其所持有的公司股份 10,070,100 股，减 持股份占目前公司总股本的 0.99%，减持均价为 7.14 元/股。嘉兴锐联减持的股份来源为通过 非公开发行方式(发行股份购买资产)取得的股份且已解除限售条件的公司股份(含该等股份因 资本公积转增股本而相应增加的股份)。 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）近日收到股东嘉兴锐联 三号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"嘉兴锐联"）出具的《嘉兴锐联三号股权投资 合伙企业（有限合伙）减持亚光科技减持期限届满告知函》，嘉兴锐联本次减持计划期限已届 满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东 ...

编号：2023-002 证券代码：300123 证券简称：亚光科技 亚光科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 系活动类 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 别 | □现场参观 □其他 | | 参与单位 | | | | 通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参加 2023 年湖南辖 | | 名称及人 | 区上市公司投资者网上集体接待日活动的投资者 | | 员姓名 | | | 时间 | 2023 年 11 月 2 日 14:00-17:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | 上市公司 | 副总经理、董事会秘书兼财务总监 饶冰笑 | | 接待人员 | | | 姓名 | 证券事务代表 刘梦瑶 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、公司在电子市场未来的规划有哪些?在湖南电子市场有哪些方面的发展？ | | | 回复：尊敬的投资者您好，公司将准确把握军工电子发展小型化、国产化 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2023-101 亚光科技集团股份有限公司 关于公司为下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召 开第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信及 有关担保事项的议案》，该议案已经 2023 年 5 月 25 日公司 2022 年年度股东大会审议通过。为 保证公司及子公司综合授信融资方案的顺利实施，同意公司对外提供总额度不超过 16.99 亿元 的连带责任担保（含子公司之间相互提供担保，含此前董事会已审批且尚在有效期内的额度）， 具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信及有关担保事项的公告》《关于 2022 年年度股东大会决议的公 告》等相关公告。 一、本次担保情况 公司与上海浦东发展银行股份有限公司成都分行已签署《最高额保证合同》， ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥368,197,921.48, representing a 24.40% increase compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥1,915,701.18, a decrease of 96.91% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥19,699,387.26, a decrease of 73.28% compared to the previous year[5] - Total operating revenue for the current period reached ¥1,076,484,627.14, an increase of 16.8% compared to ¥922,151,216.79 in the previous period[24] - The net profit for the current period was ¥16,351,023.98, a significant recovery from a net loss of ¥155,490,341.58 in the previous period[26] - The company reported a gross profit margin of approximately 2.5%, compared to a negative margin in the previous period[26] - The total comprehensive income for the current period was ¥16,185,249.91, a recovery from a loss of ¥159,546,731.59 in the previous period[27] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥6,500,095,009.76, down 4.50% from the end of the previous year[5] - As of September 30, 2023, the company's total assets amounted to 6,500,095,009.76 yuan, a decrease from 6,806,486,530.52 yuan at the beginning of the year[20] - The company's current assets decreased to 3,181,644,557.86 yuan from 3,325,731,688.75 yuan at the beginning of the year, reflecting a decline of approximately 4.3%[20] - The company's total liabilities as of September 30, 2023, were 3,510,775,736.24 yuan, down from 3,904,703,415.25 yuan at the beginning of the year, indicating a reduction of about 10.1%[22] - The company's non-current assets totaled 3,318,450,451.90 yuan as of September 30, 2023, down from 3,480,754,841.77 yuan at the beginning of the year, reflecting a decrease of approximately 4.7%[22] Cash Flow - The cash flow from operating activities was -¥350,761,314.96, a decrease of 20.82% compared to the previous year[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥350,761,314.96, an improvement from a net outflow of ¥442,983,656.37 in the previous period[27] - Net cash flow from investment activities was 15,085,279.12, compared to -83,992,997.10 in the previous year[28] - Total cash inflow from financing activities was 1,724,504,661.63, down from 2,526,289,843.33 year-over-year[28] - Net cash flow from financing activities was 259,581,777.99, compared to 363,122,845.15 in the previous year[28] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled 67,055,717.84, a decrease from 68,482,719.44 year-over-year[28] - The company reported a net decrease in cash and cash equivalents of -75,575,940.55 for the quarter[28] Shareholder Information - The total equity attributable to shareholders increased by 2.87% to ¥2,774,263,746.76 compared to the end of the previous year[5] - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 78,379[12] - Hunan Sunbird Holdings Co., Ltd. holds 8.63% of shares, totaling 88,188,561 shares, with 44,333,980 shares pledged[12] - The top ten shareholders collectively hold 16.85% of the total share capital, amounting to 172,188,561 shares[13] - Li Yuexian holds 2.60% of shares, totaling 26,605,440 shares, with 26,000,000 shares pledged[12] - The company has a total of 19,954,080 restricted shares held by executives, with no shares released during the reporting period[15] - The company plans to release 25% of the restricted shares annually based on the previous year's holdings[16] - The top ten unrestricted shareholders include Hunan Sunbird Holdings and others, with significant holdings in common shares[13] - The company has not disclosed any other relationships or agreements among the top ten shareholders[13] - The total number of shares held by Hunan Sunbird through direct and pledged accounts is 88,188,561 shares[13] - The company has a total of 21,460,305 restricted shares at the end of the reporting period[16] - The company plans to issue up to 145,922,746 shares to its controlling shareholder, raising a total of no more than 680 million yuan[17] Other Information - The company approved the vesting of 14,275,000 shares under the 2022 restricted stock incentive plan, with the listing date set for September 27, 2023[19] - The company received an inquiry letter regarding its application for a specific stock issuance on July 24, 2023, and has been working with intermediaries to address the questions raised[18] - The company experienced a credit impairment loss of ¥41,586,417.10, compared to a gain of ¥32,628,107.35 in the previous period[26] - Operating expenses decreased in sales and management, with sales expenses at ¥36,465,885.78, down 20.6% from ¥46,006,465.54[24] - The company has not undergone an audit for the third quarter report[29] - The report is the first to apply new accounting standards starting from 2023[29]

第五届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2023-096 亚光科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）第五届董事会第十七次 会议通知于 2023 年 10 月 25 日以书面及电子邮件形式送达给全体董事，经全体董事同意豁免 会议通知期限要求。第五届董事会第十七次会议于 2023 年 10 月 27 日 10:00 在公司证券部以 现场方式和通讯表决方式召开，应参加表决的董事 6 人，实际参加表决的董事 6 人，公司全 体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、《亚光科技集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》 特此公告。 亚光科技集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 28 日 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长李跃先先生召集并主持 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2023-097 亚光科技集团股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 内容：详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、《亚光科技集团股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》 特此公告。 一、监事会会议召开情况 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）第五届监事会第十五次 会议通知于 2023 年 10 月 25 日以书面及电子邮件形式送达给全体监事，经全体监事同意豁免 会议通知期限要求。第五届监事会第十五次会议于 2023 年 10 月 27 日 11：00 在公司证券部 以现场方式和通讯表决方式召开，应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人，公司 董事会秘书列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席马放建召集并主持， ...