证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-002 亚光科技集团股份有限公司 关于公司为下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召 开第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信及 有关担保事项的议案》，该议案已经 2023 年 5 月 25 日公司 2022 年年度股东大会审议通过。为 保证公司及子公司综合授信融资方案的顺利实施，同意公司对外提供总额度不超过 16.99 亿元 的连带责任担保（含子公司之间相互提供担保，含此前董事会已审批且尚在有效期内的额度）， 具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信及有关担保事项的公告》《关于 2022 年年度股东大会决议的公 告》等相关公告。 一、本次担保情况 近日，公司与交通银行股份有限公司湖南省分行签署《保证合同》，为控股子 ...

亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的申请文件于 2023 年 7 月 6 日获得深圳证券交易所（以下简称"深交所"）受理，于 2023 年 7 月 24 日收 到深交所对本次发行的审核问询函，并分别于 2023 年 8 月 11 日、2023 年 10 月 12 日、2023 年 10 月 26 日、2023 年 11 月 13 日向深交所提交及更新了本次发行审核问询函的回复报告及 其他相关文件。上述事项的具体情况详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指 定信息披露媒体上的相关公告。 因本次向特定对象发行股票的相关事项需要进一步落实，根据《深圳证券交易所上市公 司证券发行上市审核规则》第二十条，并参照《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》第 五十九条的相关规定，公司已向深交所申请中止本次发行的审核程序并获得同意，申请中止 时限不超过 3 个月。 亚光科技集团股份有限公司 关于向深圳证券交易所申请中止审核向特定对象发行股票 申请文件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 公司本次申请中止审核不 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2023-114 亚光科技集团股份有限公司 关于公司为下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召 开第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信及 有关担保事项的议案》，该议案已经 2023 年 5 月 25 日公司 2022 年年度股东大会审议通过。为 保证公司及子公司综合授信融资方案的顺利实施，同意公司对外提供总额度不超过 16.99 亿元 的连带责任担保（含子公司之间相互提供担保，含此前董事会已审批且尚在有效期内的额度）， 具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信及有关担保事项的公告》《关于 2022 年年度股东大会决议的公 告》等相关公告。 一、本次担保情况 近日，公司及三级全资子公司珠海先歌游艇制造股份有限公司（以下简称"珠 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2023-113 亚光科技集团股份有限公司 关于控股子公司与特殊机构客户签署重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同的生效条件：自双方签章之日起生效。 本合同交易对象为特殊机构客户，公司根据特殊企业对外信息披露相关规定，豁免披露 销售对象的具体情况。 特殊机构客户具有良好的信用，具备较强履约能力。特殊机构客户与公司不存在关联关 系。 三、合同的主要内容 特殊机构客户和成都亚光签署的合同主要内容如下： 1、合同总价：三份合同合计金额为人民币 18,969.60 万元。 2、交付期限：2024 年 12 月。 2、合同的重大风险及重大不确定性：合同虽已正式签署并正式生效，但在合同履行过程 中，如遇政策、市场环境等不可预计因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。敬 请广大投资者注意投资风险。 3、合同履行对公司本年度经营成果的影响：合同的实施预计将对公司未来的经营业绩产 生积极作用。 一、合同签署概况 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）控股 ...

湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 Tel：86-0731-82953778 Fax：86-0731-82953779 http://www.qiyuan.com/ 湖南启元律师事务所 关于亚光科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：亚光科技集团股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受亚光科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，对公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《深 圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称"《网络投票实施 细则》")等我国现行法律、法规、规范性文件以及亚光科技集团股份有限公司章 程(以下简称"《公司章程》")等有关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2023-112 亚光科技集团股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情况。 1、会议召开情况 （1）现场会议时间：2023年12月4日（星期一）下午14:30；网络投票时间：2023年12 月4日（星期一），其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月4 日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间 为2023年12月4日9:15-15:00的任意时间。 （2）会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 （3）现场会议召开地点：湖南省沅江市游艇工业园亚光科技方舟楼三楼太阳岛会议室 （6）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 2、会议出席情况 （1）股东出席的总 ...

亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）第五届监事会第十六次 会议通知于 2023 年 11 月 15 日以书面及电子邮件形式送达给全体监事，经全体监事同意豁免 会议通知期限要求。第五届监事会第十六次会议于 2023 年 11 月 17 日上午 11：00 在公司证 券部以现场方式和通讯表决方式召开，应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人， 公司董事会秘书列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2023-106 亚光科技集团股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席马放建先生召集并主持，审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》； 内容：鉴于公司向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）股东大会决议有效期即将 届满，为保证本次发行工作的延 ...

亚光科技集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十八次会议 审议事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《亚光科技集团股份有限公司章程》等相关规定，我们作为公司的 独立董事，现对公司第五届董事会第十八次会议拟审议的相关事项发表如下意见： 一、关于《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》的事前认可意见 本次召开董事会前，我们认真核查了公司董事会拟延长向特定对象发行股票股东大会决 议有效期的情况。我们认为本次延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的事项，符合 相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情 形。我们一致同意将该议案提交公司第五届董事会第十八次会议审议。 三、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》的事前认可意见 我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资 格，具有从事证券服务业务的经验，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报 告能公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。同意继续聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2023-109 《公司章程》修订情况对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 1,007,559,123 元。 | 1,021,834,123 元。 | | 第二十条 公司股份总数为 | 第二十条 公司股份总数为 | | 1,007,559,123 股，全部为普通股。 | 1,021,834,123 股，全部为普通股。 | | 第一百零四条 董事应当遵守法律、行 | 第一百零四条 董事应当遵守法律、行 | | 政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务： | 政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务： | | …… | …… | | （九）不得利用其关联关系损害公司利 | （九）不得利用其关联关系损害公司利 | | 益； | 益； | | （十）法律、行政法规、部门规章及本 | （十）不得利用其在公司的职权谋取不 | | 章程规定的其他忠实义务。 | 正当利益； | | 董事违反本条规定所得的收入，应当归 | （十一）法律、行政法规、部门规章及 | | 公司所有； ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2023-108 亚光科技集团股份有限公司 关于拟变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、变更注册资本的相关情况 2023 年 8 月 3 日，亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）召 开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2022 年限制 性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，根据公司《2022 年限制 性股票激励计划》规定的归属条件，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部 分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次归属数量为 1,427.50 万股，同意公司按照激 励计划相关规定为符合条件的 101 名激励对象办理归属相关事宜。 2023 年 9 月 25 日，公司办理完成 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属 期股份归属及上市的相关手续，本次新增股份 1,427.50 万股，公司总股本由 1,007,559,123 股增加至 1,021,8 ...