亚光科技集团股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为建立健全亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的薪酬和考核管理制度，规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会 组成，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《亚光科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关规定， 公司董事会设立提名、薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）,并制定本工作细则。 第二条 董事会提名、薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核；制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查 董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。委员会由董事会产生，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。委员会任期与董事会一致， 委员任期届满，可连选连任。委员在任期内不再担任公司董事职务的,即自动失去委员 资格。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上 ...

第一章 总 则 第一条 为维护亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东合法权益， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及其他有关法律、法规、规范 性文件和《亚光科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 亚光科技集团股份有限公司 股东大会议事规则 第二章 股东大会的召集 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的1/3时； （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）公司半数以上独立董事联名提议时； （七）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-026 整体盈利能力改善。报告期内船艇业务营业收入 3.34 亿元，与上年基本持平；受船艇业务持 续亏损及闲置资产处置计划等因素影响，本报告期计提各项减值损失合计 1.74 亿元。 亚光科技集团股份有限公司 2023 年财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）2023 年度财务报表审计 工作已经完成，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 12 月 31 日的公司资产 负债表、利润表、现金流量表以及所有者权益变动表和财务报表附注进行了审计，出具了标准 无保留意见的审计报告。现公司根据此次审计结果编制了 2023 年度财务决算报告如下： 报告期内，公司实现营业收入 15.89 亿元，较上年同期下降 5.79%，主要系其他业务收入 中的电子元器件贸易收入和科研收入减少所致。报告期内归属于上市公司股东的净利润为 -2.83 亿元，同比减亏 9.18 亿元。军工电子业务收入为 12.14 亿元，受军工部分项目验 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-039 亚光科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）第五届董事会第二十次 会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面及电子邮件形式送达给全体董事，会议于 2024 年 4 月 22 日在公司证券部以现场方式和通讯表决方式召开，应参加表决的董事 6 人，实际参加表决 的董事 6 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长李跃先先生召集并主持，审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》； 经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》真实、准确、 完整地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，符合法律、行政法规、中国证监会 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-021 亚光科技集团股份有限公司 关于控股股东办理部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）接到公司控股股东湖 南太阳鸟控股有限公司（以下简称"太阳鸟控股"）通知，获悉太阳鸟控股于 2024 年 4 月 15 日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》，太阳鸟控股将其持有本 公司的部分股份办理了质押，具体事项如下： | 司 | 限公 | 股有 | 鸟控 是 | 太阳 | 湖南 | 动人 | 一致行 | 东及其 | 名称 | 股东 一大股 | 东或第 | | 控股股 | 是否为 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 12,094,000 | | | | | | 量（股） | 本次质押数 | | | | | | | | | 7.02% | ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-020 亚光科技集团股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）于2024年3月29日收到 深圳证券交易所创业板公司管理部下发的创业板关注函〔2024〕第56号《关于对亚光科技集 团股份有限公司的关注函》(以下简称"关注函")。公司对关注函涉及事项进行了认真核查， 现就相关问题回复如下（所涉及数据若无特殊注明，均为未审数据，均以万元为单位）： 问题一、定增终止公告显示，你公司本次终止定增原因主要考虑公司发展规划等因素。 你公司本次定增募集说明书显示，拟募集资金 6.8 亿元，其中 5.3 亿元用于补充流动资金及 偿还银行贷款。截至 2023 年三季度末，你公司货币资金金额 1.78 亿元，较期初下降 63.07%， 短期借款 11.91 亿元，一年内到期的非流动负债 1.65 亿元。 （一）请说明主要有息负债的借款方名称、借款金额、利率、期限、到期时间，并结合 货币资金、可变现资产、经 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-019 亚光科技集团股份有限公司 关于下属子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 为满足经营发展需要，亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"） 向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请综合授信额度，金额为 5,000 万元人民币,由 控股子公司成都亚光电子股份有限公司（以下简称"成都亚光"）、实际控制人李跃先先生（其 配偶为赵镜女士）提供连带责任担保，公司不提供反担保并免于支付担保费用。 成都亚光已履行了内部审批程序，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。 制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械零件、零部件加工；机械 零件、零部件销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造 （不含特种设备制造）；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售； 半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；通讯设备销售；智能车载设备制 造；智能 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-018 公司收到关注函后高度重视，立即组织相关部门对关注函所涉及的问题进行落实，积极 准备回函相关工作。鉴于本次关注函涉及部分事项尚需进一步核实，为保证回复内容的真实、 准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司拟于 2024 年 4 月 15 日前完成相关回复工作， 并按要求及时进行披露。 延期回复期间，公司将积极协调组织相关部门尽快完成对关注函的回复工作。公司对此 次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。公司指定的信息披 露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 亚光科技集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 亚光科技集团股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）于 2024 年 3 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-017 亚光科技集团股份有限公司 | | | | | | | 已质押、设定担保 股份情况 | | 未质押、设定担 保股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数 | 持股 | 累计质 押、设定 | 占其所 | 占公司 | 已质押 | | 未质押 | 占未 | | 股东名称 | | | | 持股份 | 总股本 | | 占已质 | | 质押 | | | 量（股） | 比例 | 担保股份 | 比例 | 比例 | 等股份 | 押等股 | 等股份 | 等股 | | | | | 数量（股） | | | 限售数 | 份比例 | 限售数 | 份比 | | | | | | | | 量（股） | | 量（股） | | | | | | | | | | | | 例 | | 湖南太阳 | 172,188 | 16.85 | 132,333, | | | | | | | | 鸟控股有 | | | | 76.85% | 12.95% | - | - | - | - ...

公司和保荐人中天国富证券有限公司于 2024 年 3 月 26 日向深交所提交了《亚光科技集 团股份有限公司关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的请示》和《中天国富证 券有限公司关于终止亚光科技集团股份有限公司向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的 请示》，申请撤回申请文件。 2024 年 3 月 29 日，公司收到深交所出具的《关于终止对亚光科技集团股份有限公司申 请向特定对象发行股票审核的决定》（深证上审〔2024〕61 号）。根据《深圳证券交易所上 市公司证券发行上市审核规则》第二十条、《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》第六 十二条的有关规定，深交所决定终止对公司申请向特定对象发行股票的审核。 特此公告。 亚光科技集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-016 亚光科技集团股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于终止对亚光科技集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核的决定》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 亚光科技集团股份有限公司（以下 ...