聆达集团股份有限公司 重整计划（草案） 二〇二五年十二月 | | | | | | 释义 | 《企业破产法》 | 指 | 自 2007 年 6 月 1 日起施行的《中华人民 | | --- | --- | --- | | | | 共和国企业破产法》 | | 《上市公司重整座谈 | 指 | 最高人民法院、中国证券监督管理委员会 | | 会纪要》 | | 《关于切实审理好上市公司破产重整案 | | | | 件工作座谈会纪要》（法〔2024〕309 号） | | 六安中院/法院 | 指 | 安徽省六安市中级人民法院 | | 聆达股份/公司/债务 | 指 | 聆达集团股份有限公司 | | 人 | | | | 金寨嘉悦 | 指 | 金寨嘉悦新能源科技有限公司 | | 格尔木神光 | 指 | 格尔木神光新能源有限公司 | | 天津嘉悦 | 指 | 天津嘉悦新能电力工程有限公司 | | 管理人 | 指 | 六安中院作出（2025）皖 15 破 1 号《决 | | | | 定书》指定的聆达股份管理人 | | 临时管理人 | 指 | 六安中院作出（2024）皖 15 破申 127 号 | | | | 之一《指定临时管理人决定书》 ...

证券代码：300125 证券简称：*ST 聆达 公告编号：2025-118 聆达集团股份有限公司 关于公司及子公司召开第一次债权人会议的公告 一、公司已被实施的退市风险警示和其他风险警示 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 11 月 18 日，聆达集团股份有限公司（以下简称：聆达股份、公司） 及下属子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司（以下简称：金寨嘉悦）分别收到六 安市中级人民法院（以下简称：六安中院、法院）送达的（2024）皖 15 破申 127 号、（2024）皖 15 破申 147 号《民事裁定书》和（2025）皖 15 破 1 号、（2025） 皖 15 破 2 号《决定书》，六安中院裁定受理债权人对公司和子公司金寨嘉悦的 重整申请，并对聆达股份及金寨嘉悦重整案进行协调审理，同时指定聆达股份清 算组担任管理人。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日披露的《关于法院裁 定受理公司及子公司重整并指定管理人暨公司股票交易将被叠加实施退市风险 警示的公告》（公告编号：2025-109）。 2025 年 11 月 18 日 ...

每经AI快讯，*ST聆达12月2日晚间发布公告称，公司第六届第三十二次董事会会议于2025年12月2日以 现场与通讯表决相结合的方式召开。会议审议了《关于签署重整投资协议之财务投资协议（3份）的议 案》等文件。 （记者 曾健辉） 每经头条（nbdtoutiao）——股民发帖求主力拉涨停，次日竟成真！襄阳轴承涨停迷局背后：平台审核 漏洞与市场操纵疑云发酵 ...

（2025年12月制定） 聆达集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）董事和高级管理人员 的离职管理，保障公司治理稳定性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定 及《聆达集团股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、任期 届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理人 员辞职应当提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收到辞职报告之日 起辞任生效，公司将在2个交易日内披露有关情况。 董事、高级管理人员离职管理制度 第四条 除另有规定外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事 仍应当按照有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于 法定最低人数； （二）审计委员 ...

聆达集团股份有限公司 累积投票制度实施细则 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为完善聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）法人治理结构，规范 公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益、切实保障社会公众股东选择董事的 权利、根据《中华人民共和国公司法》、中华人民共和国证券监督管理委员会《上市 公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举 2 名以上董事时，股东所持 有的有表决权的每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决 权等于其所持有的有表决权的股份与应选董事人数的乘积。股东（代理人应遵照委托 人授权书指示）可以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位或几位董事候 选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别投向几位董事候选人的一种 投票制度。 第三条 本实施细则适用于选举或变更 2 名或 2 名以上的董事的议案。 第四条 在股东会上拟选举两名或两名以上的董事时，董事会在召开股东会通知 中，表明该次董事的选举采用累积投票制。 第五条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事。 第六条 公司董事提名应符合 ...

聆达集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025年12月制定） 第一章 总则 第一条 为进一步推动聆达集团股份有限公司（以下简称"公司"）建立科学有效的 激励与约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公 司的经营管理效益，实现股东和公司价值最大化。根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《聆达集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称公司董事、高级管理人员是指由股东会或董事会批准任命的 全体董事、总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础，根 据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相结 合进行综合考核确定薪酬。 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬 水平； （二）按劳分配与责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义 务大小相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （ ...

聆达集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2025年12月制定） 第一章 总则 第一条 为完善聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）治理机制，加强内部 控制建设，提高信息披露质量，发挥独立董事在年度财务报告（以下简称：年报）编 制和披露方面的监督、协调作用，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规、规范性文件的规定以及《聆达集团股份有限公司公司章程》（以下简称： 《公司章程》）等公司制度的相关规定，结合公司实际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监 会）、深圳证券交易所关于年报工作的要求，在公司年报编制和披露过程中切实履行 独立董事的责任和义务，勤勉尽责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益。 独立董事应在公司年度审计、年报编制和披露过程中，切实履行独立董事的职 责，勤勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年报真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （九）其他重大事项的进展情况； （十）本年度接受监管部门和交易所 ...

第二条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、子公司及相关人员都应做好内 幕信息的保密工作，配合内幕信息知情人登记备案工作，及时告知公司内幕信息知情 人情况以及相关内幕信息知情人的变更情况 第三条 本制度的适用范围：公司、分公司、子公司（包括公司直接或间接控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）。 聆达集团股份有限公司 内幕知情人登记管理制度 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）内幕信息管理 行为，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案材料，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关 法律法规及《聆达集团股份有限公司公司章程》（以下简称：《公司章程》）等有关 规定，特制定本制度。 第四条 董事会为公司内幕信息的管理机构，董事长为公司内幕信息保密 ...

聆达集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025年12月制定） 第一章 总则 （三）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （四）熟悉并认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录；改聘会计师事务所，新聘请的会计师事务所最近 3 年未受 到与证券期货业务相关的行政处罚； （五）负责公司财务报表审计工作及签署公司审计报告的注册会计师近 3 年没有 因证券期货违法执业受到监管机构的行政处罚； （六）中国证监会规定的其他条件。 第一条 为规范聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）选聘（含续聘、改聘， 下同）会计师事务所相关行为，保证财务信息质量，维护股东利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等相关法律法规及《聆达集团股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》） 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司聘任会计师事务所对财务会计 报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告 审计之外的其他法定审计业务的，可参照本制度执 ...

聆达集团股份有限公司 《公司章程》修订对照表 聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 12 月 2 日召开的第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于取消监事 会暨修订〈公司章程〉的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营情况，对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订情况如下： | 修订前原条款内容 | | | | | | | | 修订后相应条款内容 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范聆达集团 | 第一条 | | | | | | | | 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范聆 | | | 股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行为，根据《中华 | | | | | | | | 达集团股份有限公司（以下简称：公司）的组织和行为，根据《中 | | | | 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 | | | | ...