二〇二五年十二月 聆达集团股份有限公司 重整计划 | 释义 1 | | --- | | 前言 6 | | 摘要 8 | | 正文 10 | | 一、债务人基本情况 10 | | （一）基本信息 10 | | （二）股本情况 11 | | （三）资产情况 11 | | （四）负债情况 11 | | （五）偿债能力分析 13 | | 二、出资人权益调整 14 | | （一）出资人权益调整必要性 14 | | （二）出资人权益调整范围 14 | | （三）出资人权益调整内容 15 | | （四）出资人权益调整方案实施的预期效果 16 | | （五）除权与除息 16 | | 三、债权分类、调整及清偿方案 17 | | （一）职工债权 17 | | （二）税款债权和社保债权 17 | | （三）普通债权 17 | | （四）劣后债权 19 | | （五）预计债权 19 | | （六）关联债权 19 | | 四、重整投资人情况 20 | | （一）重整产业投资人的基本情况 20 | | （二）重整财务投资人的基本情况 23 | | （三）重整投资人参与重整的对价 28 | | 五、经营方案 | 29 | | --- | ...

证券代码：300125 证券简称：*ST 聆达 公告编号：2025-125 聆达集团股份有限公司 关于公司及子公司重整计划获得法院裁定批准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 2025 年 12 月 19 日，聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）及全资子 公司金寨嘉悦新能源科技有限公司（以下简称：金寨嘉悦）分别收到六安市中 级人民法院（以下简称：六安中院）送达的《民事裁定书》，六安中院裁定批 准《聆达集团股份有限公司重整计划》《金寨嘉悦新能源科技有限公司重整计 划》，并终止公司及子公司金寨嘉悦重整程序。 六安中院裁定批准《重整计划》后，公司及子公司金寨嘉悦将进入重整计 划执行阶段，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。 2025 年 12 月 19 日，公司及子公司金寨嘉悦分别收到六安中院送达的（2025） 皖 15 破 1 号、（2025）皖 15 破 2 号《民事裁定书》，六安中院裁定批准《聆达 集团股份有限公司重整计划》《金寨嘉悦新能源科技有限公司重整计划》，并终 止公司及子公司金寨嘉悦重整程序。根据《深圳证券交易所创业板 ...

2、法院已裁定受理公司的重整申请，但公司仍存在因重整失败而被宣告破 产的风险。如后续被宣告破产，公司将被实施破产清算，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称：《上市规则》）第 10.4.18 条的规定，公司 股票将面临被终止上市的风险。如果后续公司顺利实施重整并执行完毕重整计划， 将改善公司的资产负债结构，进而改善公司经营状况。 3、公司 2024 年扣除非经常性损益后的净利润为负且扣除后营业收入低于 1 亿元；最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，根据《上市规则》10.3.1 的相关规定，公司股票交易被实施退市风险警示。若公司 2025 年度经审计的财 务会计报告出现相关财务指标触及《上市规则》第 10.3.11 条的相关规定，公司 股票将被终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：300125 证券简称：*ST 聆达 公告编号：2025-126 聆达集团股份有限公司 关于重整计划资本公积金转增股本除权事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、如果股权登记日公司股票收盘价高于本次重整公司资本公积 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index is at 3885.23 points, above the annual line, with a change of 0.23% [1] - The total trading volume of A-shares is 1,404.985 billion yuan [1] Stocks Breaking Annual Line - A total of 196 A-shares have surpassed the annual line today [1] - Notable stocks with significant deviation rates include: - Debi Group (11.48%) - Lite-On Optoelectronics (10.24%) - Xinlong Health (7.36%) [1] Stock Performance Details - Top performers with deviation rates: - Debi Group: 19.99% increase, latest price 22.51 yuan, deviation rate 11.48% [1] - Lite-On Optoelectronics: 12.94% increase, latest price 25.49 yuan, deviation rate 10.24% [1] - Xinlong Health: 10.06% increase, latest price 7.77 yuan, deviation rate 7.36% [1] - Other notable stocks with smaller deviation rates include: - GQY Vision: 13.54% increase, latest price 7.38 yuan, deviation rate 6.37% [1] - Phoenix Shipping: 6.29% increase, latest price 5.07 yuan, deviation rate 5.66% [1] Additional Stock Insights - Stocks with lower deviation rates that just crossed the annual line include: - Hanxin Technology: 7.99% increase, latest price 42.70 yuan, deviation rate 3.99% [1] - Jinjiang Online: 4.81% increase, latest price 15.92 yuan, deviation rate 3.89% [1] - The overall market shows a mix of strong performers and those just reaching the annual line, indicating varied investor sentiment [1][2]

北京大成律师事务所 法律意见书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 聆 达 集 团 股 份 有 限 公 司 出 资 人 组 会 议 暨 2025 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 二○二五年十二月 致：聆达集团股份有限公司 北京大成律师事务所 法律意见书 北京大成律师事务所（下称"本所"）接受聆达集团股份有限公司（下称"公 司"）委托，就公司召开出资人组会议暨2025年第四次临时股东大会（下称"本 次会议"）的有关事宜，根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"） 《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《中华人民共和国企业破产 法》（以下简称《破产法》）、中国证券监督管 ...

证券代码：300125 证券简称：*ST 聆达 公告编号：2025-123 聆达集团股份有限公司 出资人组会议暨2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议未出现否决议案的情形； 2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次会议以特别决议审议通过了《聆达集团股份有限公司重整计划（草 案）之出资人权益调整方案》。 一、会议召开和出席情况 1、会议名称：聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）出资人组会议暨 2025年第四次临时股东大会 2、会议召集人： （1）出资人组会议召集人：公司管理人 （2）2025 年第四次临时股东大会召集人：公司董事会 （2）网络投票时间：2025 年 12 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所（简 称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15 至 1 ...

Market Overview - The electricity sector experienced a slight decline of 0.05% on the previous trading day, with *ST Lingda leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3867.92, down 0.55%, while the Shenzhen Component Index closed at 13112.09, down 1.1% [1] Stock Performance - Notable gainers in the electricity sector included: - Jinko Technology (601778) with a closing price of 3.71, up 10.09% and a trading volume of 2.5084 million shares, totaling 9.11 billion yuan [1] - Jingyuntong (601908) closed at 4.28, up 10.03% with a trading volume of 1.4554 million shares, totaling 5.95 billion yuan [1] - Yunnan Energy Investment (002053) closed at 12.21, up 10.00% with a trading volume of 208,100 shares, totaling 2.47 billion yuan [1] - Conversely, significant decliners included: - *ST Yinda (300125) closed at 7.46, down 9.36% with a trading volume of 150,800 shares, totaling 1.16 billion yuan [2] - Shimao Energy (605028) closed at 27.10, down 4.41% with a trading volume of 30,900 shares, totaling 855.475 million yuan [2] - Jingneng Thermal Power (002893) closed at 11.87, down 4.04% with a trading volume of 142,800 shares, totaling 1.71 billion yuan [2] Capital Flow - The electricity sector saw a net outflow of 660 million yuan from main funds, while retail investors contributed a net inflow of 476 million yuan [2] - The capital flow for notable stocks included: - Jinko Technology (601778) had a net inflow of 318 million yuan from main funds, accounting for 34.86% of its trading volume [3] - Jingyuntong (806109) saw a net inflow of 191 million yuan from main funds, representing 32.03% [3] - Yunnan Energy Investment (002053) had a net inflow of 65.87 million yuan from main funds, making up 26.67% [3]

Group 1 - The company *ST Lingda (SZ 300125) announced the resignation of two vice presidents, Xie Jingyuan and Tang Hongxiang, due to personal reasons, with Xie also serving as the CFO [1] - The company appointed Liu Huilin as the new vice president and CFO following the resignations [1] - For the first half of 2025, the revenue composition of *ST Lingda is as follows: EPC engineering business accounts for 84.73%, photovoltaic power generation business accounts for 13.84%, and other businesses account for 1.43% [1] Group 2 - As of the report, the market capitalization of *ST Lingda is 2.1 billion yuan [1]

证券代码：300125 证券简称：*ST 聆达 公告编号：2025-122 聆达集团股份有限公司 关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、高级管理人员辞职情况 聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）近日收到公司副总裁、财务总监 谢景远先生、公司副总裁唐洪湘先生的书面辞职报告，谢景远先生因个人原因申 请辞去公司副总裁、财务总监职务，唐洪湘先生因个人原因申请辞去公司副总裁 职务，辞职后谢景远先生及唐洪湘先生不再担任公司任何职务。 1、第六届董事会第三十三次会议决议 特此公告。 2、第六届董事会提名委员会决议 3、第六届董事会审计委员会决议 聆达集团股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 11 日 截至本公告披露日，谢景远先生及唐洪湘先生各持有公司股权激励限售股 50 万股（该股权激励计划已终止，公司将尽快完成回购注销）。离任后，谢景 远先生及唐洪湘先生将继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规有关上市公司离任高级管理人员股 份买卖的限制性规定。 二、 ...

聆达集团股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告 证券代码：300125 证券简称：*ST 聆达 公告编号：2025-121 聆达集团股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 11 日 附件： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科 技有限公司会议室召开第六届董事会第三十三次会议。本次会议通知于2025年12 月10日以电子邮件、微信等通讯方式送达，会议于2025年12月10日下午以现场与 通讯表决相结合的方式召开，根据《公司章程》的有关规定，参与的全体董事同 意豁免本次会议通知时间要求。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其 中独立董事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。 本次会议由董事长金永峰先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》 因谢景远先生辞去公司副总裁、财务总监职务，根据《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》等相关规定，经公司总裁提名，董事会提名委员会资格 ...