浙江华策影视股份有限公司 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易 所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 本公司聘任的独立董事应具有本细则第三章所述独立性，原则上最多在3家 境内上市公司兼任独立董事，并应确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少包括一名会计 专业人士。 前款所称会计专业人士是指： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学 位。 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进浙江华策 ...

（二）具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 浙江华策影视股份有限公司 关联交易制度 第一章 一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保公 司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符合公平、 公正、公开的原则，严格执行中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）有关规范关联交易行为的规定，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《浙江华策影 视股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 关联人 （一）公司关联人包括关联法人和关联自然人。 1、直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； 2、由上述第 1 项法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的 法人或者其他组织； 3、由本条第（三）款所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由 关联自然人担任董事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子 公司以外的法人或者其他组织； 4、持有公司5%以上股份的法人或者一致行动人； 5、中国证监会、深圳交易所或者公司根据实质重于 ...

第五条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披 露要求，保证募集资金项目的正常进行。 第六条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第二章 募集资金的存放 浙江华策影视股份有公司 募集资金专项存储及管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律法规的规定以及《浙江华策影视股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及 其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的 ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2023-067 浙江华策影视股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召 开第五届董事会第十次会议审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的 议案》，决定于 2023 年 12 月 28 日（星期四）召开 2023 年第一次临时股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 6、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 7、会议的股权登记日： ...

第一条 为规范公司领导人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《浙江华策影视股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构,主要负 责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 浙江华策影视股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第三条 提名委员会成员由三名董事组成, 其中二名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准后产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董 ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 浙江华策影视股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 √其他 电话会议 序 参会者姓名 机构名称 号 1 王春 华安基金 2 李建 中银基金 3 杨行远 太平基金 4 吴桐 宁银理财 参与单位名 5 张昱 平安资管 称及人员姓 6 王茜 国泰基金 名 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter reached ¥327,811,327.30, representing a 17.96% increase year-over-year[13] - Net profit attributable to shareholders was ¥86,810,305.07, up 42.05% compared to the same period last year[13] - The basic earnings per share for the third quarter was ¥0.05, representing a 66.67% increase year-over-year[13] - The company achieved total operating revenue of 1.464 billion yuan in the first three quarters of 2023, a slight decrease of 0.02% compared to the same period last year[23] - Net profit attributable to shareholders of the listed company reached 327 million yuan, an increase of 8.72% year-on-year[23] - The total comprehensive income for the period was CNY 309,583,062.99, compared to CNY 218,219,854.57 in the previous year, an increase of approximately 41.9%[47] - Net profit for the current period is ¥338,871,141.68, compared to ¥311,316,245.97 in the previous period, reflecting a growth of approximately 8.9%[57] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥347,745,611.00, showing a significant increase of 1,325.90%[13] - Net cash flow from operating activities was 348 million yuan, reflecting a significant increase of 1,325.90% compared to the same period last year[23] - The net cash flow from investment activities was -763.58 million yuan, a decrease of 39.97% compared to the previous period, primarily due to reduced investment in financial products[18] - The net cash flow from financing activities was 303.67 million yuan, down 44.69% year-on-year, mainly due to increased repayment of short-term loans[18] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of -112.16 million yuan, a decrease of 83.94% compared to the previous year[18] - The cash flow from operating activities for the year-to-date period shows a positive trend, indicating improved liquidity[58] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥10,094,685,643.58, reflecting a 5.19% increase from the end of the previous year[13] - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥7,029,966,438.91, a rise of 2.39% compared to the end of last year[13] - The company reported a significant increase of 659.27% in current non-current liabilities due within one year, totaling ¥109,357,197, attributed to equity payments related to acquisitions[33] - The total liabilities increased to ¥2,947,550,008.72 from ¥2,601,020,357.75, representing an increase of about 13.3%[55] Investments and Expenses - Research and development expenses rose by 87.09% to ¥16,812,908, primarily due to increased personnel costs related to R&D[33] - Sales expenses decreased by 43.57% to ¥95,017,428, mainly due to reduced business promotion and personnel costs compared to the previous year[33] - The company’s long-term equity investments decreased to CNY 162,795,679.93 from CNY 478,606,406.91, a decline of about 66.0%[41] - Financial expenses improved, showing a net income of -¥50,836,383.02 compared to -¥73,529,685.86 in the previous period, which is a reduction of approximately 30.8%[57] Other Key Developments - The company recognized government subsidies amounting to 26.55 million yuan during the reporting period[29] - The company expanded its copyright library to 50,000 hours, laying a solid foundation for a diversified monetization ecosystem based on core film and television copyright resources[39] - The company launched three film and television projects during the reporting period, including one platform-customized short drama[39] - The AIGC application research institute developed an "intelligent script creation system" that went live in September, improving script evaluation time from three days to five minutes[39] - The company completed the consolidation of Senlian Film and Television, integrating it into its management system[39]

一、关于开展外汇套期保值业务的独立意见 经核查，我们认为：公司开展外汇套期保值业务是在保证正常生产经营的前 提下，根据市场情况，利用外汇套期保值工具的套期保值功能和避险机制，防范 汇率大幅波动对公司生产经营带来的风险，有利于促进公司稳健经营。公司开展 套期保值业务的相关审批程序合规，内部控制程序健全，符合国家相关法律、法 规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此， 我们一致同意公司开展外汇套期保值业务。 独立董事：杜烈康、芮斌、倪宣明 2023年10月25日 1 浙江华策影视股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定及浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作细则》等 相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司相关事项发 表如下独立意见： ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2023-063 浙江华策影视股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机和套利为目的的外汇 交易，但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。 公司于 2023 年 10月 24 日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次 会议，会议分别审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，现将具体内容公 告如下： 一、开展外汇套期保值业务的概述 1 1、交易目的 随着公司业务的快速发展，公司及子公司的部分业务涉及美元、欧元等外币结 算。受国际政治、经济形势、金融环境波动和其他不确定性事项等多重因素影响， 近年来本外币汇率波动的不确定性增强，为防范汇率波动风险，降低市场波动对公 司经营及损益带来的影响，公司拟开展与日常经营相关的外汇套期保值业务。公司 开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现 的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有充分的 ...

浙江华策影视股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 随着公司业务的快速发展，公司及子公司的部分业务涉及美元、欧元等外 币结算。受国际政治、经济形势、金融环境波动和其他不确定性事项等多重因 素影响，近年来本外币汇率波动的不确定性增强，为防范汇率波动风险，降低 市场波动对公司经营及损益带来的影响，公司拟开展与日常经营相关的外汇套 期保值业务。本次投资不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合 理。根据相关会计准则，本次投资符合套期保值相关规定。 二、开展外汇套期保值业务的情况概述 （一）交易品种 授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔交易的存续 期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 1 三、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避 汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有充分的必要 性。公司制订了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司进行外汇套期保值业务 的审批权限、业务流程、风险管理制度、报告制度、保密制度等进行明确规 定，有效规范外汇套期保值 ...