证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-033 河北先河环保科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 二、议案审议和表决情况 与会股东认真审议，通过现场投票与网络投票相结合的方式，全部议案均获 通过。会议决议如下： 1、通过《2023 年度董事会工作报告》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议的召开和出席情况 2024 年 4 月 25 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会以公告方式向全体股东发出召开 2023 年度股东大会的通知。公司 2023 年度股东大会于 2024 年 5 月 16 日下午 14:45 在石家庄湘江道 251 号公司会议室 召开。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15—9:25， 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 ...

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-031 河北先河环保科技股份有限公司 关于股东部分股份解除司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公 司股东李玉国持有本公司的部分股份解除司法冻结，具体情况如下： — 二、股东股份累计被冻结的情况 河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年4月10日披露了《关于公司控制权拟发生变更暨股东权益变动的提示性公告》， 公司股东李玉国先生拟将持有的 55,660,000 股股份分两次转让给姚国瑞先生（以 下简称"收购方"），第一次股份转让数额为李玉国先生持有的当时未被质押、 不存在司法冻结等其他权利限制的公司 28,780,929 股股份，待李玉国先生持有的 被司法冻结股份解除冻结后，李玉国先生拟向收购方转让剩余 26,879,071 股股 份。本次解除司法冻结后，李玉国先生所持公司股份共计 30,708,929 股未被质押、 不存在司法冻结，占其所持股份比例的 48. ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"先河环 保"）于 2024 年 4 月 11 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板公 司管理部下发的《关于对河北先河环保科技股份有限公司的关注函》（创业板关 注函〔2024〕第 65 号，以下简称"《关注函》"），要求公司就所提问题做出书面 说明并在 2024 年 4 月 18 日前报送有关说明材料并对外披露，同时抄送河北证监 局上市公司监管处。 公司收到关注函后高度重视，立即对涉及的问题进行逐项落实，并于 2024 年 4 月 18 日回复了关注函中已经核实的部分问题，具体内容详见公司披露于巨 潮资讯网的《关于深圳证券交易所关注函部分问题回复的公告》（公告编号：2024- 015）。此外，鉴于关注函中的部分问题仍需相关方进一步落实，为保证回复内 容的真实、准确、完整，公司分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 8 日向深 圳证券交易所申请，延期回复关注函，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关 于延期回复深圳证券交 ...

河北先河环保科技股份有限公司 关于再次延期回复深圳证券交易所关注函的公告 证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-030 河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对河北先河环保科技股份 有限公司的关注函》（创业板关注函〔2024〕第 65 号，以下简称"《关注函》"）， 要求公司就所提问题做出书面说明并在 2024 年 4 月 18 日前报送有关说明材料并 对外披露，同时抄送河北证监局上市公司监管处。 公司收到关注函后高度重视，立即对涉及的问题进行逐项落实，并于 2024 年 4 月 18 日回复了关注函中已经核实的部分问题，具体内容详见公司披露于巨 潮资讯网的《关于深圳证券交易所关注函部分问题回复的公告》（公告编号： 2024-015）。此外，鉴于关注函中的部分问题仍需相关方进一步落实，为保证回 复内容的真实、准确、完整，公司于 2024 年 4 月 25 日向深圳证券交易所申请， 延期回复关注函。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于延期回复深圳证 券交易所关注函的公告》（公告编号：2024- ...

公司收到关注函后高度重视，立即对涉及的问题进行逐项落实，并于 2024 年 4 月 18 日回复了关注函中已经核实的部分问题，具体内容详见公司披露于巨 潮资讯网的《关于深圳证券交易所关注函部分问题回复的公告》（公告编号： 2024-015）。 经向中介机构及相关方询问，目前，德邦证券作为收购方拟聘请的财务顾问 已联合律师对李玉国先生和李建坤先生进行了访谈，就本次交易的背景、过程等 方面做了初步核查；同时对姚国瑞先生所控制的两家企业进行了实地走访，并向 姚国瑞先生提供了尽调清单，姚国瑞先生正在根据尽调清单提供材料。但是由于 李玉国先生新增部分股票被冻结、本次核查所需要的资料和核查程序较多等客观 原因，导致核查程序的进展不及预期，目前相关方都处于积极推进的过程中。 证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-029 河北先河环保科技股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日收到深圳证券交易所创业板公司管理 ...

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-022 河北先河环保科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《2023 年 度利润分配预案》。现将有关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实 现归属于上市公司股东的净利润为人民币-123,683,505.22 元，母公司实现净利 润为人民币-69,291,406.72 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未 分配利润为 713,667,544.98 元，母公司累计未分配利润为 1,018,973,738.38 元。 三、公司未分配利润的用途和计划 公司留存的未分配利润将用于公司研发项目、生产经营及流动资金需求，满 足公司日常经营需要，保障公司正常生产经营和稳定发展，公司的未分配利 ...

河北先河环保科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人吕慧作为河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"、"先河环 保"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事制度》等公司制度的 规定，在 2023 年度任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用，积 极出席公司董事会，认真审议董事会议案，对独立董事应该关注的重大事项发表独 立意见，督促公司规范运作，维护公司股东，特别是中小股东的合法权益。同时发 挥自己的专业特长，充分发挥在公司董事会专门委员会中的作用。现将有关情况报 告如下： 一、基本情况 本人吕慧，中国国籍，1987 年生，中国人民大学会计学博士。中国石油大学（北 京）经济管理学院副教授、硕士生导师，经济管理学院实验中心主任、MPAcc 教育 中心副主任。曾获全国高校混合式创新大赛特等奖、西浦全国大学教学创新大赛一 等奖、北京市高校教师教学创新大赛二等奖、全国课程思政示范案例教学大赛特等 奖、全国课程思政教学设计大赛一等奖等奖项。主持财政部、审计署、教育部等多 项科研和教改 ...

Financial Performance - The company reported a net loss attributable to shareholders of RMB 123,683,505.22 for the year 2023, primarily due to provisions for credit impairment and asset impairment [4]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥966,447,597.78, a decrease of 4.13% compared to ¥1,008,131,304.72 in 2022 [24]. - The net profit attributable to shareholders was -¥123,683,505.22, showing an improvement of 8.31% from -¥134,892,954.31 in the previous year [24]. - The net cash flow from operating activities was ¥9,894,118.79, a significant recovery from -¥146,868,204.32 in 2022, representing a 106.74% increase [24]. - The total assets at the end of 2023 were ¥2,257,695,914.22, down 3.27% from ¥2,332,375,607.77 at the end of 2022 [24]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 6.48% to ¥1,778,374,362.40 from ¥1,901,615,656.14 in 2022 [24]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.23, an improvement of 8.00% from -¥0.25 in 2022 [24]. - The company reported a total of ¥14,864,743.16 in non-recurring gains and losses for 2023, down from ¥34,010,175.95 in 2022 [32]. - The company achieved operating revenue of ¥966,447,597.78, a year-on-year decrease of 4.13% [48]. - Research and development expenses amounted to ¥88,047,306.11, representing 9.11% of operating revenue, with a year-on-year increase of 6.53% [50]. Risk Management - The management has indicated that there are no major risks affecting the company's ability to continue as a going concern [4]. - Future plans and performance forecasts mentioned in the report do not constitute commitments to investors, highlighting the need for risk awareness [4]. - The company emphasizes the importance of monitoring risk factors that may impact future development [5]. - The company has faced uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by the negative net profits over the last three years [26]. - The company is monitoring goodwill impairment risks associated with its acquisitions, ensuring that subsidiaries achieve expected returns to mitigate potential losses [88]. Corporate Governance - The company emphasizes the importance of information disclosure and transparency, ensuring all shareholders have equal access to information [96]. - The company has established independent financial management systems and does not share bank accounts with its controlling shareholder [98]. - The company maintains a clear separation from its controlling shareholder in terms of business, personnel, assets, and finance, ensuring independent operations [97]. - The company has a structured remuneration system for internal directors and supervisors based on their specific roles and overall company performance [116]. - The company’s board of directors includes a mix of internal and independent members, ensuring diverse governance [118]. - The company has implemented a performance-based remuneration system for senior management, with payments made after the fiscal year based on performance evaluations [116]. - The company has been proactive in addressing regulatory compliance issues as evidenced by the recent administrative measures taken against its executives [115]. Strategic Initiatives - The company has developed a full-chain service advantage in environmental monitoring, management, and governance, leveraging IoT and big data technologies for effective pollution source identification [40]. - The company aims to reduce PM2.5 concentrations in major cities by 10% by 2025 compared to 2020 levels, with specific targets for regions like Beijing and the Yangtze River Delta [37]. - The company is actively participating in the national strategy for ecological civilization, focusing on green low-carbon development and enhancing ecosystem protection [38]. - The company is expanding its market presence through innovative environmental governance models and third-party pollution control services [39]. - The company is focusing on developing a high-spectral monitoring system for inland water environmental pollution, aiming to create new proprietary products and achieve marketable economic benefits [64]. Research and Development - The company holds a total of 363 patents and 350 software copyrights, reflecting its commitment to technological innovation [45]. - The company is developing a portable multi-target liquid detection sensor and system, enhancing sensitivity and selectivity for complex liquid sample detection [65]. - The company is working on a carbon emission monitoring network, developing three greenhouse gas monitoring instruments with independent intellectual property rights, which will enhance the domestic market share in this field [65]. - The company is advancing a marine algal bloom monitoring and early warning system using big data technology, which is expected to fill a gap in domestic products and reduce foreign product prices [65]. - The company is enhancing its water quality monitoring technology through the development of microfluidic sensors, which will lead to significant upgrades in water quality product detection capabilities [64]. Social Responsibility - The company actively participates in social responsibility initiatives, including disaster relief efforts during severe weather events [51]. - The company provided RMB 50,000 in scholarships to impoverished students in Xihui Village, Shijiazhuang, and will continue to support them until graduation [140]. - The company emphasizes transparency and communication with investors, utilizing various platforms for engagement [138]. - The company prioritizes employee rights and welfare, focusing on health, safety, and skill development [138]. - The company supports local economic development through job creation and tax compliance [138]. Shareholder Matters - The company reported a total shareholding of 16,386,453 shares at the beginning of the period, with a net decrease of 320 shares, resulting in an ending total of 16,386,133 shares [102]. - The company has maintained a consistent shareholding structure, with no significant changes in the number of shares held by existing directors during the reporting period [101]. - The company’s profit distribution plan for 2023 was approved by the board and requires shareholder approval, reflecting a cautious approach to financial management [129]. - The company has established a framework for voting rights delegation among major shareholders, ensuring continued alignment in decision-making [188]. - The company’s major shareholders include both natural persons and corporate entities, with specific percentages outlined [188].

公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立 董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况。 河北先河环保科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十四日 河北先河环保科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性的自 查报告》，就公司在任独立董事吕慧、赵亚光、安景文的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： ...

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-027 河北先河环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、会议召开方式：现场书面投票和网络投票相结合的方式。 6、股权登记日：2024年5月9日（星期四）。 根据河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第三次会议决议，公司决定于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），本次股东大会采用现场投票和 网络投票相结合的方式召开。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月16日（星期四）下午14:45 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月 ...