证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-023 河北先河环保科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法 1、应收票据 对于应收票据，无论是否包含重大融资成分本公司始终按照相当整个存续期 内的预期信用的损失金额计量其损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其 划分为不同组合： | 项目 | 确定组合的依据 | | --- | --- | | 银行承兑汇票 | 承兑人为信用风险较小的银行 | | 商业承兑汇票 | 根据承兑人的信用风险划分，与"应收账款"组合划分 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于计提 资产减值准备的议案》。现将有关事项公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2023 年末应收 票据、应收账款、其他应收款、合同资产、存货、长期股权投资、固定资产、商 誉等资产进 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 河北先河环保科技股份有限公司 审 计 报 告 2023 年度 目 录 | | | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-6 | | 二、合并资产负债表 | | 7-8 | | 三、合并利润表 | | 9 | | 四、合并现金流量表 | | 10 | | 五、合并股东权益变动表 | | 11-12 | | 六、母公司资产负债表 | | 13-14 | | 七、母公司利润表 | | 15 | | 八、母公司现金流量表 | | 16 | | 九、 母公司股东权益变动表 | | 17-18 | | 十、 | 财务报表附注 | 19-107 | 委托单位：河北先河环保科技股份有限公司 审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（0 10）85 886 68 0 传真号码：（0 10）85 886 69 0 网真号址：ht tp: // ww w.R ea nda .c om 审 计 报 告 利安达审字[2024]第 0371 号 河北先河环保科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了河北先河环保科技股份有限公司（以下简 ...

2023 年度本人应出席董事会 2 次，实际出席董事会 2 次，无委托出席、缺席或 连续两次未亲自出席会议的情况。任职期间本人严格按照有关法律、法规的要求， 勤勉履行独立董事的职责，对公司提交董事会审议的各项议案及相关事项均进行了 认真的审核及查验，对需表决的相关议案均投了赞成票。本人应出席股东大会 1 次， 河北先河环保科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人安景文作为河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"、"先河 环保"）的独立董事，2023 年任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公 司独立董事制度》等有关规定，勤勉认真地履行职责，努力维护公司整体利益和全 体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度独立董事履职情况汇报如 下： 一、基本情况 本人安景文，1955 年出生，中国国籍，中国矿业大学（北京）管理学院原院长， 教授／博导，研究方向企业管理，发表论文 80 余篇，论著 10 余篇，研究成果多次 获得省部级科技进步奖。《产业与科技》《中国质量》杂志社编委。全国质 ...

特此公告。 证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-028 河北先河环保科技股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 收到公司董事吴协祥先生的书面辞职报告，吴协祥先生因个人原因申请辞去公司 第五届董事会董事职务及董事会专门委员会相应职务，其原定任期至第五届董事 会届满时止；辞去董事职务后，吴协祥先生仍在公司担任其他职务。吴协祥先生 辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作， 辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，吴协祥先生未直接 或间接持有公司股份。 吴协祥先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其所 作的贡献表示衷心感谢！ 河北先河环保科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十四日 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于河北先河环保科技股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 目 录 | | | 页次 | | --- | --- | --- | | 一 、 专 项 审 核 意 见 | | 1-2 | | 二 、 2023 | 年 度 营 业 收 入扣 除 情 况 表 | 3-4 | | 委 托 单 位 ： 河 北 先 河环 保 科 技 股 份有 限 公 司 | | --- | | 审 计 单 位 ： 利 安 达 会计 师 事 务 所 （特 殊 普 通 合 伙） | | 联 系 电 话 ： （01 0） 85 88 668 0 | | 传 真 号 码 ： （01 0） 85 88 669 0 | | 网 真 号址 ： h ttp :/ /ww w. Rea nd a. com | 关于河北先河环保科技股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 利安达专字[2024]第 0103 号 河北先河环保科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"先河环保公司"） 2023 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表，2023 年度合并及母公 ...

重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、低风险、稳健型，投资期限不超过 12 个月的理财产品。 2、投资金额：不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金，该额度可滚动使用。 3、特别风险提示：公司拟购买的是安全性高、流动性好、低风险、稳健型 的理财产品，公司将做好风险管控工作。 一、投资情况概述 1、投资目的：在保证公司正常经营及资金安全的前提下，提高公司闲置自 有资金使用效率，增加公司收益。 证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-025 河北先河环保科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、投资金额：公司及合并报表范围内子公司拟使用闲置自有资金不超过 4 亿元购买理财产品。上述额度内的资金可以循环滚动使用。 3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，选择安全性高、流动性 好、低风险、稳健型，投资期限不超过 12 个月的理财产品；投资产品不得质押。 4、投资期限：自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 5、资金来源：公司及合并报表范围内子公司闲置自 ...

河北先河环保科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"、"先河环保"） 的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件 以及《公司章程》《公司独立董事制度》的相关规定和要求，本着客观、公正、独 立的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会和董 事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事的作 用，勤勉尽责，切实地维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人赵亚光，中国国籍，1969 年生，北京大学法律专业本科。曾任北京市华城 律师事务所律师、北京市中伦文德律师事务所律师、北京市华城律师事务所合伙人； 现任北京市国振律师事务所合伙人律师，北京多元调解发展促进会调解员，广州、 南京及北海国际仲裁委员会仲裁员。曾出版《民事诉讼律师基础实务》和《最高人 民法院建设工程施工合同纠纷典 ...

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司独立 董事赵亚光先生的书面辞职报告，赵亚光先生因个人原因申请辞去第五届董事会 独立董事职务及董事会专门委员会相应职务，其原定任期至第五届董事会届满时 止；离任后赵亚光先生不再担任公司任何职务。赵亚光先生辞职将导致公司独立 董事占董事会成员的比例低于三分之一，根据相关法律法规及《公司章程》的规 定，赵亚光先生辞去独立董事职务的申请将在公司召开股东大会补选新任独立董 事后方能生效。在公司选举产生新任独立董事之前，赵亚光先生仍将依照相关法 律法规和《公司章程》规定，继续履行独立董事职责。公司将按照相关规定尽快 完成补选独立董事相关工作。截至本公告披露日，赵亚光先生未直接或间接持有 公司股份。 赵亚光先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其所 作的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 河北先河环保科技股份有限公司董事会 河北先河环保科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 二〇 ...

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-015 河北先河环保科技股份有限公司 关于深圳证券交易所关注函部分问题回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"先河环保"、"公司"）于 2024 年 4 月 11 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对河北先 河环保科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2024〕第 65 号，以下简 称"《关注函》"），公司收到关注函后高度重视，立即对涉及的问题进行逐项 落实。鉴于关注函中的大多数问题仍需相关方进一步落实，为保证回复内容的真 实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司预计将延期至 2024 年 4 月 25 日前完成关注函回复。现就关注函中的已经核实的部分问题回复如下： 你公司披露的《关于公司控制权拟发生变更暨股东权益变动的提示性公告》 称"收购方姚国瑞先生已聘请德邦证券股份有限公司为其本次收购公司控制权 事项提供财务顾问服务并根据监管要求出具相关核查意见，目前相关核查意见 暂未出具，公司将积极关注该事项进展 ...

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-013 河北先河环保科技股份有限公司 关于公司部分独立董事、监事辞职的公告 特此公告。 河北先河环保科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月十七日 河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司部分独立董 事、监事的辞职报告，现将相关事项公告如下： 因个人原因，公司独立董事安景文先生申请辞去公司第五届董事会独立董事职务及 董事会专门委员会相应职务，其原定任期至第五届董事会届满时止；离任后安景文先生 不再担任公司任何职务。安景文先生辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于 三分之一，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，安景文先生辞去独立董事职务申 请将在公司召开股东大会补选新任独立董事后方能生效。在公司选举产生新任独立董事 之前，安景文先生仍将依照相关法律法规和《公司章程》规定，继续履行独立董事职责。 公司将按照相关规定尽快完成补选独立董事相关工作。 因个人原因，公司监事李竞先生申请辞去第五届监事会监事职务，其原定任期至第 五届监事会届满时止；离任后李竞先生不再担任公司任何职务。李竞先生辞职将导致公 司监事会成员低于法定人数，根 ...