证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-018 河北先河环保科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通过《2023 年度监事会工作报告》 同意《2023 年度监事会工作报告》。报告详见同日披露于中国证监会创业板指定 信息披露网站巨潮资讯网的相关内容。 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 二、通过《2023 年度报告全文及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2023 年年度报告及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 同意将其提交股东大会审议。 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、通过《2023 年度财务决算报告》 同意公司编制的《2023 年度财务决算报告》。 2024 年 4 月 23 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第三次 ...

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司独立 董事赵亚光先生的书面辞职报告，赵亚光先生因个人原因申请辞去第五届董事会 独立董事职务及董事会专门委员会相应职务，其原定任期至第五届董事会届满时 止；离任后赵亚光先生不再担任公司任何职务。赵亚光先生辞职将导致公司独立 董事占董事会成员的比例低于三分之一，根据相关法律法规及《公司章程》的规 定，赵亚光先生辞去独立董事职务的申请将在公司召开股东大会补选新任独立董 事后方能生效。在公司选举产生新任独立董事之前，赵亚光先生仍将依照相关法 律法规和《公司章程》规定，继续履行独立董事职责。公司将按照相关规定尽快 完成补选独立董事相关工作。截至本公告披露日，赵亚光先生未直接或间接持有 公司股份。 赵亚光先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其所 作的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 河北先河环保科技股份有限公司董事会 河北先河环保科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 二〇 ...

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-015 河北先河环保科技股份有限公司 关于深圳证券交易所关注函部分问题回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"先河环保"、"公司"）于 2024 年 4 月 11 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对河北先 河环保科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2024〕第 65 号，以下简 称"《关注函》"），公司收到关注函后高度重视，立即对涉及的问题进行逐项 落实。鉴于关注函中的大多数问题仍需相关方进一步落实，为保证回复内容的真 实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司预计将延期至 2024 年 4 月 25 日前完成关注函回复。现就关注函中的已经核实的部分问题回复如下： 你公司披露的《关于公司控制权拟发生变更暨股东权益变动的提示性公告》 称"收购方姚国瑞先生已聘请德邦证券股份有限公司为其本次收购公司控制权 事项提供财务顾问服务并根据监管要求出具相关核查意见，目前相关核查意见 暂未出具，公司将积极关注该事项进展 ...

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-013 河北先河环保科技股份有限公司 关于公司部分独立董事、监事辞职的公告 特此公告。 河北先河环保科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月十七日 河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司部分独立董 事、监事的辞职报告，现将相关事项公告如下： 因个人原因，公司独立董事安景文先生申请辞去公司第五届董事会独立董事职务及 董事会专门委员会相应职务，其原定任期至第五届董事会届满时止；离任后安景文先生 不再担任公司任何职务。安景文先生辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于 三分之一，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，安景文先生辞去独立董事职务申 请将在公司召开股东大会补选新任独立董事后方能生效。在公司选举产生新任独立董事 之前，安景文先生仍将依照相关法律法规和《公司章程》规定，继续履行独立董事职责。 公司将按照相关规定尽快完成补选独立董事相关工作。 因个人原因，公司监事李竞先生申请辞去第五届监事会监事职务，其原定任期至第 五届监事会届满时止；离任后李竞先生不再担任公司任何职务。李竞先生辞职将导致公 司监事会成员低于法定人数，根 ...

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-014 河北先河环保科技股份有限公司 关于公司股东部分股份被冻结的公告 河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年4月10日披露了《关于公司控制权拟发生变更暨股东权益变动的提示性公告》， 李玉国先生拟将当时未被质押、不存在司法冻结等其他权利限制的公司 28,780,929 股股份以协议转让的方式转给姚国瑞先生。目前李玉国先生所持公司 股份新增 15,176,000 股被冻结，如果该部分新增冻结股份未能及时解除冻结，将 影响协议转让方案的实施；本次冻结后，李玉国先生所持公司股份共计 49,386,000 股被司法冻结，占其所持股份比例的 78.40%，存在被强制处置的风险， 可能会影响其后续向姚国瑞先生转让股份的实施，进而可能会影响公司控制权的 稳定性。 敬请广大投资者注意相关风险。 2024 年 4 月 17 日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系 统查询获悉，公司股东李玉国先生持有本公司的部分股份被司法冻结，具体情况 如下： | 股东名称 | 是否为控股 | 本次冻结股 | 占其所持 | 占公司 ...

河北先河环保科技股份有限公司 详式权益变动报告书(更正后) | 上市公司： | 河北先河环保科技股份有限公司 | | --- | --- | | 股票上市地点： | 深圳证券交易所 | | 股票简称： | 先河环保 | | 股票代码： | 300137 | | 信息披露义务人： | 姚国瑞 | | --- | --- | | 住所/通讯地址： | 河北省石家庄市桥西区华润万象城A座* | 股份变动性质： 股份增加（协议受让、间接方式受让） 签署日期：二〇二四年四月 河北先河环保科技股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 本声明所述的词语或简称与本报告书"释义"部分所定义的词语或简称具有相同的含 义。 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》、《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规和 规范性文件编制。 二、截至本报告书签署日，信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准， 其履行亦不违反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据 ...

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-012 河北先河环保科技股份有限公司 更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 10 日披露了《关于公司控制权拟发生变更暨股东权益变动的提示性公告》等公 告。经核查发现，公告中部分信息内容表述不准确，现将相关信息更正并说明如 下： 一、具体更正内容如下： （一）《关于公司控制权拟发生变更暨股东权益变动的提示性公告》中重要 内容提示及公告正文四、相关风险提示及其他相关说明的部分内容 更正前： 6、收购方姚国瑞先生已聘请德邦证券股份有限公司为其本次收购公司控制 权事项提供财务顾问服务并根据监管要求出具相关核查意见，目前相关核查意见 暂未出具，公司将积极关注该事项进展并督促其根据监管要求履行相应信息披露 义务。 更正后： 6、收购方姚国瑞先生拟聘请德邦证券股份有限公司为其本次收购公司控制 权事项提供财务顾问服务并根据监管要求出具相关核查意见，目前相关核查意见 暂未出具，公司将积极关注该事项进展并督促其根 ...

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东青岛清利 新能源有限公司（以下简称"清利新能源"）的股东青岛清能电新能源有限公司（以 下简称"清能电"）、上海光和贸易有限公司（以下简称"上海光和"）、中晖控股 集团有限公司（以下简称"中晖控股"）与山东微网新能源有限公司（以下简称"山 东微网"）于 2024 年 1 月签署的《山东微网新能源有限公司与青岛清能电新能源 有限公司、上海光和贸易有限公司、中晖控股集团有限公司关于青岛清利新能源 有限公司之股权收购协议》（以下简称"《原股权收购协议》"）于近日已经解除； 另，姚国瑞先生、清利新能源、清能电、上海光和、中晖控股签署《青岛清利新 能源有限公司股权收购协议》（以下简称"《新股权收购协议》"），清能电、上 海光和、中晖控股分别将其持有的清利新能源 51%、34%、15%股权转让给姚国 瑞先生，股权转让完成后，姚国瑞先生直接持有清利新能源 100%股权。 2、2024 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对河北先河环保科技股份有限公司的 关注函 创业板关注函〔2024〕第 65 号 河北先河环保科技股份有限公司董事会： （1）补充说明姚国瑞通过其他自然人全额代持并实际控 制河北朗博及河北两山的真实性、原因及合理性，提供相应 合同文件、资金流水等必要证明材料，并进一步核实说明姚 国瑞本次拟收购上市公司的目的及原因，其是否与李建坤、 公司原实控人张菊军或其他相关主体等存在关联关系。 （2）结合第（1）问回复，以及姚国瑞及相关企业资信 状况、对外投资情况、融资能力等，补充说明姚国瑞本次拟 收购上市公司的具体资金来源及履约保障措施，若资金来源 非自有资金，是否已有明确的筹资安排及具体计划，如有， 请说明具体融资来源、金额、期限、利率等，是否拟利用本 次收购的股份向银行等金融机构质押取得融资，若无法按期 筹集资金是否会导致本次股份收购失败，结合前述回答说明 其是否具备收购上市公司的履约能力，并充分提示相关风险。 1 转为与姚国瑞保持一致行动。相关交易完成后，姚国瑞将以 直 接 及 间 接 持 有 、 接 受 表 决 权 委 托 的 方 式 控 制 公 司 68,658,409 股股份对应 ...

河北先河环保科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：河北先河环保科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：先河环保 签署日期：二〇二四年四月 河北先河环保科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 股票代码：300137 信息披露义务人：李玉国 住所：河北省石家庄市裕华区东岗路*号 权益变动性质：股份减少（协议转让） 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写本权益 变动报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在河北先河环保科技股份有限公司拥有权 益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有 通过任何其他方式增加或减少其在先河环保中拥有权益的股份。 四、本次权益变动系根 ...