河北先河环保科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 河北先河环保科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合河北先河环保科技股份有限公司（以 下简称"本公司"或"公司"）自身经营管理的特点及内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提 ...

重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、低风险、稳健型，投资期限不超过 12 个月的理财产品。 2、投资金额：不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金，该额度可滚动使用。 3、特别风险提示：公司拟购买的是安全性高、流动性好、低风险、稳健型 的理财产品，公司将做好风险管控工作。 一、投资情况概述 1、投资目的：在保证公司正常经营及资金安全的前提下，提高公司闲置自 有资金使用效率，增加公司收益。 证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-025 河北先河环保科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、投资金额：公司及合并报表范围内子公司拟使用闲置自有资金不超过 4 亿元购买理财产品。上述额度内的资金可以循环滚动使用。 3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，选择安全性高、流动性 好、低风险、稳健型，投资期限不超过 12 个月的理财产品；投资产品不得质押。 4、投资期限：自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 5、资金来源：公司及合并报表范围内子公司闲置自 ...

河北先河环保科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"、"先河环保"） 的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件 以及《公司章程》《公司独立董事制度》的相关规定和要求，本着客观、公正、独 立的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会和董 事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事的作 用，勤勉尽责，切实地维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人赵亚光，中国国籍，1969 年生，北京大学法律专业本科。曾任北京市华城 律师事务所律师、北京市中伦文德律师事务所律师、北京市华城律师事务所合伙人； 现任北京市国振律师事务所合伙人律师，北京多元调解发展促进会调解员，广州、 南京及北海国际仲裁委员会仲裁员。曾出版《民事诉讼律师基础实务》和《最高人 民法院建设工程施工合同纠纷典 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于河北先河环保科技股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 目 录 | | | 页次 | | --- | --- | --- | | 一 、 专 项 审 核 意 见 | | 1-2 | | 二 、 2023 | 年 度 营 业 收 入扣 除 情 况 表 | 3-4 | | 委 托 单 位 ： 河 北 先 河环 保 科 技 股 份有 限 公 司 | | --- | | 审 计 单 位 ： 利 安 达 会计 师 事 务 所 （特 殊 普 通 合 伙） | | 联 系 电 话 ： （01 0） 85 88 668 0 | | 传 真 号 码 ： （01 0） 85 88 669 0 | | 网 真 号址 ： h ttp :/ /ww w. Rea nd a. com | 关于河北先河环保科技股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 利安达专字[2024]第 0103 号 河北先河环保科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"先河环保公司"） 2023 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表，2023 年度合并及母公 ...

特此公告。 证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-028 河北先河环保科技股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 收到公司董事吴协祥先生的书面辞职报告，吴协祥先生因个人原因申请辞去公司 第五届董事会董事职务及董事会专门委员会相应职务，其原定任期至第五届董事 会届满时止；辞去董事职务后，吴协祥先生仍在公司担任其他职务。吴协祥先生 辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作， 辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，吴协祥先生未直接 或间接持有公司股份。 吴协祥先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其所 作的贡献表示衷心感谢！ 河北先河环保科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十四日 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 河北先河环保科技股份有限公司 审 计 报 告 2023 年度 目 录 | | | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-6 | | 二、合并资产负债表 | | 7-8 | | 三、合并利润表 | | 9 | | 四、合并现金流量表 | | 10 | | 五、合并股东权益变动表 | | 11-12 | | 六、母公司资产负债表 | | 13-14 | | 七、母公司利润表 | | 15 | | 八、母公司现金流量表 | | 16 | | 九、 母公司股东权益变动表 | | 17-18 | | 十、 | 财务报表附注 | 19-107 | 委托单位：河北先河环保科技股份有限公司 审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（0 10）85 886 68 0 传真号码：（0 10）85 886 69 0 网真号址：ht tp: // ww w.R ea nda .c om 审 计 报 告 利安达审字[2024]第 0371 号 河北先河环保科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了河北先河环保科技股份有限公司（以下简 ...

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-024 河北先河环保科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于聘 任 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘利安达会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"利安达会计师事务所"）为公司 2024 年度财务审计和内部控制 审计机构。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 利安达会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公 司提供审计服务的经验与能力。在担任公司 2023 年度审计机构期间，利安达会 计师事务所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，认真地完成了公司各 项审计工作，公允合理地发表了专业审计意见，为保持审计工作连续性，公司董 事会拟续聘利安达会计师事务所为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构， 审计费用由公司董事会提请股东大会授权 ...

河北先河环保科技股份有限公司 （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； 第一章 总则 第一条 为了规范河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，维护全体股东的合法权益 和利益，提高审计工作和财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 法律法规、证券监督管理部门的相关要求及《公司章程》等有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告行为。 公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简称审计 委员会）审核同意，再经董事会、股东大会审议，公司不得在股东大会审议决定 前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东以及实际控制人不得向公司 指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审 ...

2023 年度本人应出席董事会 2 次，实际出席董事会 2 次，无委托出席、缺席或 连续两次未亲自出席会议的情况。任职期间本人严格按照有关法律、法规的要求， 勤勉履行独立董事的职责，对公司提交董事会审议的各项议案及相关事项均进行了 认真的审核及查验，对需表决的相关议案均投了赞成票。本人应出席股东大会 1 次， 河北先河环保科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人安景文作为河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"、"先河 环保"）的独立董事，2023 年任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公 司独立董事制度》等有关规定，勤勉认真地履行职责，努力维护公司整体利益和全 体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度独立董事履职情况汇报如 下： 一、基本情况 本人安景文，1955 年出生，中国国籍，中国矿业大学（北京）管理学院原院长， 教授／博导，研究方向企业管理，发表论文 80 余篇，论著 10 余篇，研究成果多次 获得省部级科技进步奖。《产业与科技》《中国质量》杂志社编委。全国质 ...

河北先河环保科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 河北先河环保科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-020 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 河北先河环保科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 161,058,688.71 | 200,167,410.84 | -19 ...