证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—050 晨光生物科技集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围 内子公司拟在第五届第九次董事会决议之日至审议 2024 年年度报告的董事会召 开日，与河北福缘食品科技有限公司（以下简称"河北福缘"）开展日常经营性 业务交易不超过 210 万元；与新疆晨番果蔬制品有限公司（以下简称"新疆晨番"） 开展日常经营性业务交易不超过 640 万元，交易价格按照独立交易原则，参考市 场行情协商确定。 2、公司实际控制人、董事长兼总经理卢庆国配偶党兰婷女士为河北福缘的 控股股东，因此公司与河北福缘构成关联方，与其发生的交易构成关联交易。公 司实控人、董事长兼总经理卢庆国为新疆晨番控股股东，因此公司与新疆晨番构 成关联方，与其发生的交易为关联交易。 3、2024 年 4 月 16 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 ...

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全 文及摘要已于2024年4月18日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 为便于广大投资者更深入全面了解公司情况，公司将于 2024 年 5 月 6 日（星 期一）15:00—17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会。 晨光生物科技集团股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—057 本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关 系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。出席本次说明 会的人员有：公司董事长兼总经理卢庆国先生，董事、财务负责人及董事会秘书 周静女士，独立董事戴小枫先生。 晨光生物科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 18 日 为增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，现就公司 2023 年 度网上业绩说明会提前向投资者征集相关问题、意见 ...

根据《上市公司独立董事管理办法）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合《晨光生物科技集团 股份有限公司独立董事工作制度》，晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会根据独立董事戴小枫、厉梁秋、牛翃任职经历、履职情况以及 签署的自查文件等，对独立董事独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 晨光生物科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项意见 独立董事戴小枫、厉梁秋、牛翃的在 2023 年度任职期间均能够胜任独立董 事的职责要求，未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在实际控制人的附 属企业担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独 立董事独立性的相关要求。 董事会 2024 年 4 月 16 日 晨光生物科技集团股份有限公司 ...

晨光生物科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（换届离任独立董事） 各位股东及股东代表： 我们作为晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，在2023年任职期间内（以下简称"任职期间内"），严格按照《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司独立董事规则》（2023年9月修订为《上市公司独立董事管理 办法》）等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，诚信、勤勉、独 立的履行职责，认真审议董事会各项议案，及时了解公司生产经营及发展情况， 督促公司规范运作，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023年任职期间内履职情况汇报如下： 一、独立董事换届情况 报告期内，公司第四届董事会任期届满，公司于2023年5月29日召开了2023 年第一次临时股东大会选举产生了公司第五届董事会成员，我们（独立董事刘张 林、周放生、王淑红）任期届满于2023年5月29日离任。 二、独立董事的基本情况 刘张林：中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1956年，安徽大学中文 专业毕业，本科学历，历任中国医药保健品进出口商 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—053 晨光生物科技集团股份有限公司 关于 2023 年度套期保值业务交易情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定的要求，晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司 2023 年度套期保值业务交易情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、开展套期保值业务额度审议情况 公司于 2023 年 9 月 21 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关 于开展套期保值业务的议案》，为合理规避原材料及其相关产品价格波动风险， 降低商品价格波动对公司经营业绩的影响，公司子公司——新疆晨光生物科技 股份有限公司（以下简称"新疆晨光"）及其合并报表范围内各级子公司拟使用 自有资金不超过 20,000 万元（含持仓保证金和应付行情变化的风险金）开展棉 籽及其相关产品套期保值业务；在上述额度范围内，资金循环使用，期限自董 事会审议通过之日起一年。本业务仅用于规避原材料及其相关产品价格波动等 ...

2023 年度总经理工作报告 2023 年是实施"十四五"规划承前启后的关键一年，同时也是充满困难和 挑战的一年。这一年国际局势风云变幻，地缘政治冲突"一波未平一波又起"， 全球经济复苏步履维艰，面对错综复杂的国际形势，勤劳勇毅的晨光人始终坚持 大义名分，以奋斗者为本，起早贪黑，攻坚克难，在全体员工的共同努力下，公 司实现营业收入 68.72 亿元，实现归属于上市公司股东净利润 4.80 亿元，分别 同比增长 9.14%、10.53%，各项业绩再创新高，现将 2023 年工作总结如下： 一、经营业绩稳健增长，行业地位日益提高 2023 年，公司坚持以客户需求为导向，努力满足客户需求，为客户创造价 值，各业务板块发展齐头并进、稳健向好。 公司主导产品辣椒红销量再上新台阶，首次突破 1 万吨；叶黄素产品稳扎稳 打、辣椒精产品依靠云南魔鬼椒原料优势，市场竞争力显著提升。 营养药用类产品发展势头较好，食品级叶黄素销量同比增长约 30%；水飞蓟 素销量继续保持高增长，连续四年实现翻番，2023 年销售收入 7,200 万元；番 茄红素、姜黄素销量稳中有升，市场影响力不断增强。 甜菊糖产品通过让利经营，大客户关系得到强化 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—049 晨光生物科技集团股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告 1、计划投资品种及目的 计划投资的品种为安全性高、流动性好、低风险或对本金有担保措施的理财 产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的 理财产品。公司与委托理财各受托方不存在关联关系。 在不影响公司正常业务开展的前提下，使用自有资金进行委托理财，可以提 高资金使用效率，增加现金资产收益，为公司及股东创造更好的回报。 2、计划投资额度、期限 公司计划使用不超过 10 亿元的自有资金进行委托理财。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、风 险较低的理财产品。 2、投资金额：不超过人民币 10 亿元的自有资金，在期限内额度循环使用。 晨光生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行 委托理财的议案》，同意公司根据资金阶 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—047 晨光生物科技集团股份有限公司 关于公司与子公司或子公司之间融资担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及子公司拟向合并报表范围内、资产负债率超过 70%的子公司提供融资 担保金额超过了公司最近一期经审计净资产的 50%。 一、担保情况概述 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议审议通过了《关于公司与子公司或子公司之间融资担保的议案》，公司及合 并报表范围内各级子公司拟在2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年 度股东大会召开日，向融资机构申请办理各类融资业务余额不超过 60 亿元。 融资机构包括但不限于：进出口银行、农业发展银行、国家开发银行、农业 银行、建设银行、中国银行、工商银行、交通银行、各融资租赁公司等金融机构 或非金融机构。 融资种类包括但不限于：短期流动资金贷款、长期贷款、项目贷款、外币贷 款、保理融资、票据贴现、国际贸易融资、涉外信用证、涉外保函、集团联合授 信融资、融资租赁等融资种类。 融资 ...

中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为晨光 生物科技集团股份有限公司（以下简称"晨光生物"、"公司"）公开发行可转 债的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对晨光生物调整募集资金投资项目计划进度 的情况进行了审慎核查。核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准晨光生物科技集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2571 号）核准，同意公司向社会 公开发行面值总额 63,000 万元的可转换公司债券，期限 6 年。本次发行可转换 公司债券的募集资金总额为人民币 63,000 万元，扣除通过募集资金专户支付的 承销、保荐佣金共计人民币 10,698,113.20 元（不含税）后，主承销商中原证券 股份有限公司于 2020 年 6 月 23 日将款项 619,301,886.80 元划入公司在中国农业 银行曲周县支行开设的人民币账户。另扣除通过募集资金专户支付的审计及验资 费、律师费用 ...

第五届董事会审计委员会第四次会议暨 2024 年第一次独立董事 专门会议决议公告 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会第四次会 议暨 2024 年第一次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 3 日以电话、邮件通知全体 独立董事，会议于 2024 年 4 月 7 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，由审 计委员会召集人牛翃主持，应参与表决独立董事 3 人，实际参加表决 3 人。本次 会议召开符合《公司法》及有关法律、法规的规定。经与会独立董事认真讨论， 审议通过了以下议案： 一、 审议通过了《2023 年年度财务报告》 审计后的 2023 年度财务报告在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司及各子公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成 果和现金流量。 表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。 晨光生物科技集团股份有限公司 四、 审议通过了《2023 年度内部审计工作总结》 审计部根据《内部审计制度》和《公司章程》等规定， 2023 年度制定了科 学、合理、可行的内部审计计划并积极实施，有效地履行了工作职责，切实的发 挥了审计部门的监 ...