晨光生物科技集团股份有限公司 关于子公司取得商标注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—008 | 商标图形或字样 | 商标证号 | 注册 类别 | | 核定使用商品/服务项目 | 有效期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 72410311 | 29 | 类 | 食用油脂；食用油；食用菜油；食用 | 2023.12.14 至 | | | | | | 玉米油；食用豆油；食用橄榄油；食 | | | | | | | 用花生油；食用动物油 | 2033.12.13 | | | 72424558 | 31 | 类 | 饲料饼；饲料；动物饲料；渣滓（饲 | 2023.12.14 至 | | | | | | 料）；动物食用糠料；糠；动物食用 | | | | | | | 谷类残余产品；牲畜饲料 | 2033.12.13 | | | | | | 动物食品；糠；动物食用糠料；渣滓 （饲料）；饲料；动物食用谷类残余 | 2023.12.14 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—006 晨光生物科技集团股份有限公司 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、 会议召开和出席情况 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日发出了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，又于 2024 年 1 月 11 日发出了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告》。本次股东 大会由董事会召集，董事长卢庆国先生主持，在公司会议室以现场投票及网络投 票相结合的方式召开。 现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日下午 14:50 现场会议召开地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路 1 号公司会议室 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 1 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 出席现场会议和参加 ...

北京中银律师事务所 关于晨光生物科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京 上海 天津 重庆 深圳 三亚 成都 南宁 济南 福州 长沙 银川 南京 赣州 武汉 昆明 杭州 沈阳 西安 合肥 南昌 厦门 鸡西 台州 苏州 青岛 泉州 珠海 地址：北京市朝阳区光华路正大中心北塔 11-12 层 邮编：100020 电话：01065876666 传真：01065876666-6 网址：www.zhongyinlawyer.com 二○二四年一月 北京中银律师事务所 关于晨光生物科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 公司董事会于 2023 年 12 月 22 日在深圳证券交易所官方网站等指定信息披 露媒体披露了《晨光生物科技集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股 致：晨光生物科技集团股份有限公司 北京中银律师事务所（以下称"本所"）接受晨光生物科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 范性文件及《晨光生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，就公司 2024 年第 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—005 晨光生物科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会 的通知》的公告，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 现将公司 2024 年第一次临时股东大会的有关安排再次提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第五届董事会 第六次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公 司股东大会规则》（2022 年修订）等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 相关要求。 4、本次股东大会召开的日期、时间 现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日下午 14:50。 网络投票时间：通过 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—003 晨光生物科技集团股份有限公司 关于公司及子公司取得商标注册证和专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"晨光生物"）及控 股子公司新疆晨光生物科技股份有限公司（以下简称"新疆晨光"）、河北晨光 天润制药有限公司（以下简称"天润制药"）于近日正式取得了国家知识产权局 颁发的一项商标注册证和三项专利证书，获韩国专利管理部门一项专利授权，具 体情况如下： | 专利名称 | 专利号 | | 证书号 | | | | 授权公告日 | | | | | 有效期 | 类型 | 专利 权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一种低灰分、高水溶 性的迷迭香提取物 | ZL202110118811.1 | 第 | 6541664 | 号 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 08 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—004 晨光生物科技集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 | 股东名 | 持股数量 | 持股比 | 累计被质 | 占其 | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | （股） | 例 | 押股数 | 所持 股份 | 司总 股本 | 已质押股 份限售和 | 占已 质押 | 未质押股 | 占未质 | | | | | （股） | | | | | 份限售和 | 押股份 | | | | | | 比例 | 比例 | 冻结、标记 | 股份 | 冻结数量 | 比例 | | | | | | | | 数量 | 比例 | | | | 卢庆国 | 98,196,05 | 18.43% | 30,826,00 | 31.3 | 5.79 | 30,826,00 | 100. | 42,821,03 | 63.56% | | | 1 | | 0 | 9% | % | 0 | 00% | 8 | | | ...

近日晨光健康完成了公司名称及认缴比例的变更，取得了杭州市上城区市场 监督管理局核发的营业执照，登记的相关信息如下： 统一社会信用代码：91330102MA2KKX2X0L 名 称：杭州晨光健康科技有限公司 类 型：有限责任公司 证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—002 晨光生物科技集团股份有限公司 关于子公司完成变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司因业务发展需要并根据第五届董事会第六 次会议通过的《关于子公司减少注册资本并调整认缴比例的议案》相关决议，决 定变更控股子公司——浙江晨光健康科技有限公司（简称"晨光健康"）公司名 称及减少注册资本并调整认缴比例等事项。 经 营 范 围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广；食品添加剂销售；保健食品（预包装）销售。许可项目：食 品互联网销售；饮料生产；食品生产；食品添加剂生产；食品销售；保健食品生 产。 名称由"浙江晨光健康科技有限公司"变更为"杭州晨光健康科技有限公司" 系该子公司因注册资本拟减少 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—001 晨光生物科技集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日召开的第五届董事会第五次会议及 2023 年 11 月 17 日召开的 2023 年第三次临 时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份，予以注销减少公司 注册资本。回购资金总额不低于人民币0.5亿元（含）且不超过人民币1亿元（含）， 回购股份的价格为不超过人民币 16.5 元/股（含），回购期限为自股东大会审议 通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 公司于 2023 年 12 月 21 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关 于调整回购公司股份方案的议案》，将本次回购资金总额调整为：不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含），具体回购资金总额以回购期满时实 际回购的资金为准；资金来源为公 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2023—193 晨光生物科技集团股份有限公司 关于为子公司银行借款提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 晨光生物科技集团股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会第四十八次 会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于向融资机构申请办理各类融资业 务的议案》，同意公司及合并报表范围内各级子公司在 2022 年年度股东大会审 议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开日，向融资机构申请办理各类融资业 务余额不超过 55 亿元。 融资担保方式涉及公司合并报表范围内各主体之间担保：公司向合并报表范 围内各级子公司或各级子公司之间融资担保余额不超过 31 亿元，其中：向子公 司新疆晨光生物科技股份有限公司（简称"新疆晨光"）及其合并报表范围内子 公司提供担保的余额不超过 24.5 亿元，向其他子公司提供担保或其他子公司之 间互相担保的余额不超过 6.5 亿元。股东大会授权管理层在融资担保余额不超过 31 亿元的前提下，结合合并报表范围内各子公司资产负债率、融资授信 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2023—194 晨光生物科技集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 如下： | | | | 累计被质 | 占其 | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 持股数量 | 持股比 | 押股数 | 所持 | 司总 | 已质押股 | 占已 | 未质押股 | 占未质 | | 称 | （股） | 例 | （股） | 股份 | 股本 | 份限售和 | 质押 | 份限售和 | 押股份 | | | | | | 比例 | 比例 | 冻结、标记 | 股份 | 冻结数量 | 比例 | | | | | | | | 数量 | 比例 | | | | 卢庆国 | 98,196,05 | 18.43% | 41,160,54 | 41.9 | 7.73 | 41,160,54 | 100. | 32,486,49 | 56.96% | | | 1 | | 6 | 2% | % | 6 | 00% | 2 | ...