证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2023-88 中节能环境保护股份有限公司 关于公司新增中节能财务有限公司授信额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过了 《关于向中节能财务有限公司 申请授信额度暨关联交易的议案》，董事会同意公司向中节能财务有限公司（以 下简称"财务公司"）申请综合授信，授信额度最高不超过 86,300 万元，授信 期限一年。 为保证公司后续经营发展，综合考虑垃圾发电板块发展需求，公司拟向财务 公司新增申请综合授信额度人民币 150,000 万元，授信期限不超过 1 年，贷款 年利率不超过 3.40% 。2023 年 12 月 12 日，公司召开第七届董事会第四十五次 会议，审议通过了《关于公司新增中节能财务有限公司授信额度暨关联交易的议 案》。具体内容如下： 一、关联交易概述 1、为保证公司后续经营发展，公司拟向财务公司申请新增授信额度 150,000 万元，主要为短期流 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2023-85 一、募集资金基本情况 2018 年 12 月 6 日，中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）收 到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准中节 能环保装备股份有限公司向周震球等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许[2018]1976 号），本次交易获得中国证监会核准。2019 年 2 月 15 日， 公司启动配套融资发行工作。截至 2019 年 2 月 22 日，中国节能环保集团有限公 司、中国华融资产管理股份有限公司、马燕峰等 3 名配套融资认购方已将认购资 金全额汇入华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"）指定账户。经 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中节能环保装备股份有限公司 向特定投资者非公开发行普通股（Ａ股）认购资金实收情况的验资报告》（瑞华 验字[2019]01540003 号）验证，截至 2019 年 2 月 24 日止，华泰联合累计收到 公 司 本次交易募集配套资金非公开发行股票认购资金总额为人民币 409,999,999.65 元。截至 2019 年 2 月 ...

中节能环境保护股份有限公司 关于向交通银行陕西省分行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日 召开第七届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于向交通银行陕西省分行申 请综合授信额度的议案》。具体内容如下： 证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2023-83 授信产品：一般短期流动资金贷款、快易付买方额度、快易付共同买方额度 和电子银行承兑汇票组合额度 6 亿元；非融资性担保额度 5 亿元。 授信方式：信用保证 借款利率：1 年期利率不超过 3.20%（最终以双方签订的借款协议中的价格 为准） 款项用途：本部及子公司经营周转、归还银行流动资金贷款等 还款来源：经营性业务回款等 公司最终授信额度及期限将以实际审批为准，具体融资金额将视公司实际需 求确定，事后向董事会报备，公司董事会不再逐笔形成决议。该额度项下的具体 授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件由公司与 授信银行协商确定。公司董事会授权董事长签署上述综 ...

第七届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2023-82 中节能环境保护股份有限公司 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。 特此公告。 中节能环境保护股份有限公司董事会 二〇二三年十一月十日 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"节能环境"或"公司"）第七届 董事会第四十四次会议（临时）于 2023 年 11 月 10 日以通讯方式召开。会议 通知于 2023 年 11 月 3 日以邮件、书面及电话方式通知全体董事，会议应表 决董事 8 人，实际表决董事 8 人，授权委托 0 人。会议由公司董事长周康先 生主持。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。经与会董事审议，会议审议通过如下议案： 审议通过了《关于向交通银行陕西省分行申请综合授信额度的公告》； 同意公司向交通银行陕西省分行申请综合授信额度人民币 11 亿元，授信期 限 2 年。详见公司同日披露的《关于向交通银行陕西省分行申请综合授信额度的 公告 ...

北京市中凯律师事务所 关于 中节能环境保护股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会 之 北京市中凯律师事务所 法律意见书 地址：北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦三层（100029） 电话：010-64522112、13、14……20 传真：010-64522107 法律意见书 中凯意字【2023】第 1038 号 北京市中凯律师事务所 2023 年 11 月 北京市中凯律师事务所 关于 中节能环境保护股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会 之 法律意见书 中凯意字【2023】第 1038 号 致：中节能环境保护股份有限公司 北京市中凯律师事务所（以下简称本所）接受中节能环境保护股份有限公司 （以下简称公司）的委托，指派林燕焱律师、王慧玲律师出席公司于 2023 年 11 月 10 日下午 16：00 时在西安市经济技术开发区凤城十二路 98 号研发中心会议 室召开的 2023 年第七次临时股东大会（以下简称本次股东大会），进行法律见证， 并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规 则》） ...

一、会议召开和出席情况 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第七次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）于2023年10月25日以公告形式发出会议通知， 于2023年11月10日（星期五）下午16：00时以现场方式、视频方式及网络投票相 结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长周康先生主持，公司 部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会 议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3.本次股东大会以现场方式、视频会议及网络投票相结合的方式召开。 证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2023-84 中节能环境保护股份有限公司 2023年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 出席现场会议、视频参会和参加网络投票的股东及授权代表共8名，代表股 份2,364,327,831股，占公司有表决权股份总数 ...

中节能环境保护股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号： 中节能环境保护股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 中节能环境保护股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------- ...

中节能环保装备股份有限公司 2023 年半年度报告全文 中节能环保装备股份有限公司 2023 年半年度报告 二〇二三年八月 1 中节能环保装备股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人周康、主管会计工作负责人刘攀及会计机构负责人(会计主管 人员)刘攀声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司目前不存在影响公司经营的重大风险。公司日常经营中可能面临的风 险因素，主要包括应收账款及合同资产回收风险、重大资产重组完成后的管 控整合风险和多主业经营风险。公司在经营管理中可能面临的风险与对策举 措已在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对 措施"部分予以描述。 截至 2023 年 6 月 30 日,公司已完成标的资产过户和相关工商登记变更手 续，并取得中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中节能环保装 备股份有限公司验资报告》（众环验字 ...

中节能环保装备股份有限公司 2022 年年度报告全文 中节能环保装备股份有限公司 CEPEC Environmental Protection Equipment Co.,Ltd. 中节能环保装备股份有限公司 2022 年年度报告 二〇二三年四月 1 中节能环保装备股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人周康、主管会计工作负责人刘攀及会计机构负责人(会计主管 人员)刘攀声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、报告期内，公司总体营业收入较上年度出现一定幅度的下降，归属于 上市公司的净利润为负，公司亏损金额较上年同期有所减少。主要体现在： 节能环保装备业务方面，受市场环境影响，能效装备业务、污水处理设备营 业收入及盈利较去年同期均有所下降。信用减值损失对公司整体业绩造成较 大影响，主要系公司根据谨慎性原则对经营性往来款项计提的坏账准备。资 产 ...

中节能环保装备股份有限公司 2023 年第一季度报告 1 证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2023-33 中节能环保装备股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 中节能环保装备股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------| | □是 ...