中信证券股份有限公司 关于中节能环境保护股份有限公司向特定对象发行股份购买资产 之部分限售股份解禁上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""独立财务顾问"）作为中节 能环境保护股份有限公司（以下简称"节能环境""上市公司"或"公司"）2023 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次 交易"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并 购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对节能环境本 次交易部分限售股份解禁上市流通的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次申请解除限售股份的基本情况 本次解除限售的股份为公司本次交易中发行股份购买资产限售股，具体情况 如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意中节能环保装备股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]1052号）核准，公司向 中国环境保护集团有限公司发行2,090,750,248股股份、向 ...

2024 年 7 月 15 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日 （星期一）召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于审议<中节能环境 机构编制和人员选聘及安置方案>的议案》。为促进公司高质量发展，切实维护 中小股东和职工合法权益，进一步强化和规范公司管理，提升综合运营水平及效 率，结合公司业务实际情况，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，对公 司现行组织架构进行调整，调整后的组织架构如下： 特此公告。 中节能环境保护股份有限公司董事会 证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-46 中节能环境保护股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-45 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。 特此公告。 中节能环境保护股份有限公司董事会 2024 年 7 月 15 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会 议于 2024 年 7 月 15 日（星期一）以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 7 月 9 日以书面及邮件方式通知全体董事。会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人， 授权委托 0 人。会议由公司董事周康先生主持，符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议通过如下议案： 审议通过了《关于审议<中节能环境机构编制和人员选聘及安置方案>的议 案》，同意《中节能环境机构编制和人员选聘及安置方案》，并按照方案内容对 公司组织架构进行调整。 中节能环境保护股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-44 中节能环境保护股份有限公司 关于部分银行账户被冻结的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"或"节能环境"）于 2024 年 6 月 21 日通过银行查询获悉，因与新疆天电电力工程有限责任公司（以下简 称"新疆天电"）诉讼纠纷事宜，包括公司基本账户、募集资金账户在内的部分 银行账户被轮候冻结，公司已在 2024 年 4 月 24 日披露的《关于公司部分银行账 户被冻结的公告》（2024-35）和 5 月 21 日披露的《关于部分募集资金账户资金 被冻结的进展公告》（2024-42）就有关资产的冻结情况进行了披露，现将进展 情况公告如下： 三、风险提示 经了解，新疆维吾尔自治区哈密市伊州区人民法院下发民事裁定书【(2024) 新 2201 民初 3433 号】，经与新疆哈密市人民法院联系，新疆天电诉称，北京百 创环保有限公司（曾用名"中节能六合天融环保科技有限公司"，为公司原子公 司，以下简称"百创环保"）与新疆天电于 2017 年 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-43 中节能环境保护股份有限公司 影响相关债权的有效性，相关债权根据原债权文件的约定处理。债权人未在规定 期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司将向中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理业绩补偿股份的回购和注销，并将 于实施完成后及时履行信息披露义务。 债权人申报具体方式如下： 1.申报时间：2024 年 5 月 31 日起 45 日内 关于回购注销部分股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人原因 2024 年 5 月 13 日，中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）召 开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于回购公司重大资产重组标的公司 2023 年度未完成业绩承诺应补偿股份暨关联交易的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日披露的《关于回购公司重大资产重组标的公司 2023 年度未完成业绩 承诺应补偿股份暨关联交易的公告》。 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-42 中节能环境保护股份有限公司 关于部分募集资金账户资金被冻结的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、部分募集资金账户资金被冻结的进展情况 2023 年 6 月 24 日，中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"或"节 能环境"）在工行西安经济技术开发区支行的募集资金账户中共计 2,599,561.17 元资金被陕西鼎翰岩土工程有限公司（以下简称"陕西鼎翰"）申请冻结，原因 系陕西鼎翰对中国第四冶金建设有限责任公司（以下简称"中国四冶"）建设工 程施工合同纠纷一案提起诉讼，我公司作为发包人被列为共同被告。具体情况详 见公司于 2023 年 6 月 25 日披露的《关于部分募集资金账户资金被冻结的公告》 （2023-45）。 2024 年 4 月 3 日，陕西省西安市中级人民法院下达案件终审（二审）判决， 我公司胜诉，胜诉后我司向银行提出解除账户保全申请。2024 年 5 月 20 日，本 案被保全账户解除冻结。 上述资金解除冻结后，因子公司中节能（唐山）环保装备有限公 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-40 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。 特此公告。 中节能环境保护股份有限公司董事会 2024 年 5 月 20 日 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会 议于 2024 年 5 月 20 日（星期一）以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 14 日以书面及邮件方式通知全体董事。会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人， 授权委托 0 人。会议由公司董事周康先生主持，符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议通过如下议案： 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任易田女士和谭鑫先 生担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。具体内容详见同日披 露的《关于变更公司证券事务代表的公告》。 中节能环境保护股份有限公司 ...

公司证券事务代表联系方式如下： 证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-41 中节能环境保护股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到证券事 务代表顾蓉女士的辞职报告，因工作调整，顾蓉女士申请辞去公司证券事务代表 职务。顾蓉女士辞去证券事务代表职务后，将不再在公司担任任何职务。公司对 其在担任证券事务代表期间所做出的努力和贡献表示衷心的感谢！ 公司于2024年5月20日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘 任证券事务代表的议案》，同意聘任易田女士和谭鑫先生担任公司证券事务代表， 协助公司董事会秘书履行职责。易田女士、谭鑫先生具备担任公司证券事务代表 所需的专业知识，并已分别取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明和董 事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规 和规范性文件的规定，其简历详见附件。 地址：北京市海淀区 ...

活动时间：2024年5月22日15:00-17:00。 活动地址："全景路演"。 网址：http://rs.p5w.net。 特此公告。 关于参加"2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕 西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办"2024年陕西辖区上市公 司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会"。 届时，公司董事长及相关高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和 交流，欢迎广大投资者踊跃参加！ 证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-39 中节能环境保护股份有限公司 中节能环境保护股份有限公司董事会 2024 年 5 月 13 日 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-38 中节能环境保护股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无变更、否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3.本次股东大会以现场、视频及网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）于2024年4月20日以公告形式发出会议通知，于2024 年4月26日以公告形式发出会议更正通知，后于2024年5月13日（星期一）下午15： 00以现场、视频及网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集， 董事长周康先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律 师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 出席现场会议、视频参会和参加网络投票的股东及授权代表共14名，代表股 份2,749,243,854股，占公司有 ...