国泰君安证券股份有限公司 关于 盈康生命科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. (中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号) 二〇二四年四月 保荐人关于本次证券发行的文件 上市保荐书 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安""国泰君安证券"或 "保荐人"）接受盈康生命科技股份有限公司（以下简称"盈康生命""公司" 或"发行人"）的委托，担任盈康生命本次向特定对象发行股票（以下简称"本 次发行"）的保荐人，毛宁、陈聪作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次发行 出具上市保荐书。 保荐人及其指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（下称"《保荐业务管理办法》"）、《上市公司证券发行注 册管理办法》（简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（下称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）、深 ...

盈康生命科技股份有限公司 证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-013 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第六 届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股 票，回购的股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次用于回购股份的资 金总额不低于人民币 4,000 万元且不超过人民币 8,000 万元（均含本数），回购价格 不超过人民币 13 元/股（含本数），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份 方案之日起 12 个月内。 （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 6 日、2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》及《回购报告书》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第六 届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股 票，回购的股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次用于回购股份的资 金总额不低于人民币 4,000 万元且不超过人民币 8,000 万元（均含本数），回购价格 不超过人民币 13 元/股（含本数），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份 方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 6 日、2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》及《回购报告书》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露 截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购进展情况公告如下： 证券代码：3001 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-011 盈康生命科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第六 届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股 票，回购的股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次用于回购股份的资 金总额不低于人民币 4,000 万元且不超过人民币 8,000 万元（均含本数），回购价格 不超过人民币 13 元/股（含本数），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份 方案之日起 12 个月内。 （一）公司首次回购股份的时间、回购股份的数量、集中竞价交易的委托时段 及交易价格等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下： 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 6 日、2024 年 2 月 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-010 盈康生命科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、召开时间：现场会议召开时间为 2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 14:30。 （1）通过深圳证券交易所交易系统投票 2024 年 2 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 1、盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会通知已于 2024 年 2 月 6 日以公告的形式向全体股东发出。具体内容详见公司刊 登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2024 年 2 月 23 日 9:15-15:00。 3、会议召开地点：山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦 19 楼董事会 议室。 ...

1. 经公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 2 月 6 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《盈 康生命科技股份有限公司第六届董事会第六次（临时）会议决议公告》； 3. 公司 2024 年 2 月 6 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《盈 康生命科技股份有限公司第六届监事会第五次（临时）会议决议公告》； 4. 公司 2024 年 2 月 6 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《盈 康生命科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通 知》； 北京市金杜（青岛）律师事务所 关于盈康生命科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：盈康生命科技股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受盈康生命科技股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的， ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-009 盈康生命科技股份有限公司 关于控股股东增持公司股份及后续增持股份计划的公告 公司控股股东青岛盈康医疗投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日收到公 司控股股东青岛盈康医疗投资有限公司（以下简称"盈康医投"）的通知，获悉公 司控股股东盈康医投于 2024 年 2 月 8 日及 2 月 19 日通过深圳证券交易所交易系统 以集中竞价方式合计增持公司 370,000 股股份，并计划自 2024 年 2 月 20 日起 6 个 月内，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式继续增持公司股份，累计增持 金额不低于 1,000 万元，且不超过 2,000 万元（均含本数且不包含交易费用）。本次 增持不设置价格区间。 现将相关情况公告如下： 一、增持主体基本情况 1、增持主体：青岛盈康医疗投资有限公司 2、持股情况：本次增持前，盈康医投直接持有公司 254,876,285 股股份，占公 司总股本1的 39.8 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-008 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占公司总股本 比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 青岛盈康医疗投资有限公司 | 254,876,285 | 39.69 | | 2 | 青岛海创智管理咨询企业（有限合伙） | 11,104,500 | 1.73 | | 3 | 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸 信托－睿郡稳享私募证券投资基金 | 10,116,027 | 1.58 | | 4 | 冀子豪 | 9,475,867 | 1.48 | | 5 | 叶福林 | 9,471,341 | 1.47 | 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开的第 六届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励计划或 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-007 盈康生命科技股份有限公司 （4）回购股份实施期限：本次回购股份实施期限为自公司第六届董事会第六次 （临时）会议审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 2、相关股东是否存在增减持计划 1 （2）回购股份资金总额、价格：本次用于回购股份的资金总额不低于人民币 4,000 万元且不超过人民币 8,000 万元，回购股份价格不超过人民币 13 元/股（均含 本数，下同）。 （3）回购股份数量及占公司总股本比例：按照回购股份价格上限人民币 13 元/ 股，回购金额下限人民币 4,000 万元测算，预计回购股份数量约为 3,076,923 股，占 公司当前总股本的 0.48%；按照回购股份价格上限人民币 13 元/股，回购金额上限人 民币 8,000 万元测算，预计回购股份数量约为 6,153,846 股，占公司当前总股本的 0.96%，具体回购数量以回购期限届满时实际回购数量为准。 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份基本情况 （1）回购的 ...

一、董事会会议召开情况 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日以电话、 邮件等方式向全体董事发出召开公司第六届董事会第六次（临时）会议的通知。会 议于 2024 年 2 月 5 日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦 19 楼董事会 议室以现场及通讯的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，董事谭 丽霞、彭文以现场方式出席会议并投票表决，董事潘绵顺、沈旭东、独立董事杜媛、 独立董事姜峰、独立董事陈晓满以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议由董事 长谭丽霞女士主持，公司的监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-002 盈康生命科技股份有限公司 第六届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的 基于对公司内在价值的认可 ...