盈康生命科技股份有限公司 证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-006 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经盈康生命科技股 份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次（临时）会议审议通过，决 定于2024年2月23日14:30召开公司2024年第一次临时股东大会，现将有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年2月23日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024年2月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证 券交易 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-004 盈康生命科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份基本情况 （1）回购的资金来源、方式、股份种类、用途：盈康生命科技股份有限公司（以 下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币 普通股（A 股），本次回购的股份将用于后续实施股权激励计划或员工持股计划。 若公司未能在本次股份回购完成之日起 36 个月内用于前述用途，未使用部分应予以 注销。 （2）回购股份资金总额、价格：本次用于回购股份的资金总额不低于人民币 4,000 万元且不超过人民币 8,000 万元，回购股份价格不超过人民币 13 元/股（均含 本数，下同）。 （3）回购股份数量及占公司总股本比例：按照回购股份价格上限人民币 13 元/ 股，回购金额下限人民币 4,000 万元测算，预计回购股份数量约为 3,076,923 股，占 公司当前总股本的 0.48%；按照回购股份价格上限人民币 13 元/股，回购金额上限人 民币 ...

第六届监事会第五次（临时）会议决议公告 证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-003 盈康生命科技股份有限公司 鉴于海尔集团公司为公司实际控制人，本次日常关联交易预计事项的交易对 1 方海尔集团公司及其控制的下属企业系公司关联方，审议该议案时关联监事龚雯 雯回避表决。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日以电话、 邮件方式向全体监事发出召开公司第六届监事会第五次（临时）会议的通知。本 次会议于2024年2月5日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦19楼董事 会议室以现场的方式召开。会议应出席 3 人，实出席 3 人，监事龚雯雯、王旭东、 李超峰以现场方式出席会议并投票表决。本次会议由监事会主席龚雯雯女士召集 和主持，公司部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-005 盈康生命科技股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、本次日常关联交易预计事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审 议。 2、本次日常关联交易预计事项的定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正 的原则，以市场价格为基础，经交易双方协商一致确定，不会对公司及公司财务状 况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行 为，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第 六届董事会第六次（临时）会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关 于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事谭丽霞、彭文、沈旭东已 回避表决，公司独立董事已召开第六届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议并 对本议案发表了明确同意的审核意见；同日，公司召开第六届监事会第五次（ ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2023-082 盈康生命科技股份有限公司 第六届董事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日以电 话、邮件等方式向全体董事发出召开公司第六届董事会第五次（临时）会议的通知。 会议于 2023 年 12 月 29 日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦 19 楼董 事会议室以现场及通讯的方式召开。会议应出席董事 7 人，实出席董事 7 人，董事 谭丽霞、彭文以现场方式出席会议并投票表决，董事沈旭东、潘绵顺、独立董事杜 媛、独立董事姜峰、独立董事陈晓满以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议由 董事长谭丽霞女士主持，公司的监事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及监管要求，结合公司实 际情况，公司对本次向特定对象发行股票方案进行了调整，将募集 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2023-088 二〇二三年十二月二十九日 及募集说明书等申请文件修订的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日收到 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于盈康生命科技股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020155 号）（以下简 称"审核问询函"）。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请 文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 2023 年 12 月 29 日，公司召开第六届董事会第五次（临时）会议和第六届 监事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方 案的议案》等相关议案。基于调整后的发行方案，公司会同相关中介机构对审核 问询函所列问题进行了认真研究和逐项回复，并对募集说明书等申请文件进行了 补充和更新，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 盈康生命科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） ↘国泰君安证券股份有限公司 guotai junan securities co., ltd. (中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号) 二〇二三年十二月 保荐人关于本次证券发行的文件 上市保荐书 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安""国泰君安证券"或 "保荐人"）接受盈康生命科技股份有限公司（以下简称"盈康生命""公司" 或"发行人"）的委托，担任盈康生命本次向特定对象发行股票（以下简称"本 次发行"）的保荐人，毛宁、陈聪作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次发行 出具上市保荐书。 保荐人及其指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（下称"《保荐业务管理办法》"）、《上市公司证券发行注 册管理办法》（简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（下称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会" ...

第六届监事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月26日以电话、 邮件方式向全体监事发出召开公司第六届监事会第四次（临时）会议的通知。本 次会议于2023年12月29日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦19楼董 事会议室以现场的方式召开。会议应出席 3 人，实出席 3 人，监事龚雯雯、王旭 东、李超峰以现场方式出席会议并投票表决。本次会议由监事会主席龚雯雯女士 召集和主持，公司部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2023-083 盈康生命科技股份有限公司 2、发行方式及发行时间 本次发行采取向特定对象发行的方式。公司将在深交所审核通过并取得中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册批文的有效期内选择 适当时机向特定对象发行股票。 表决结果：同 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2023-084 盈康生命科技股份有限公司 一、募集资金总额 调整前： 本次发行预计募集资金总额不超过 100,000 万元（含本数），扣除发行费用 后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。 调整后： 本次发行预计募集资金总额不超过 97,000 万元（含本数），扣除发行费用后 的募集资金净额将全部用于补充流动资金。 二、发行数量 关于调整公司向特定对象发行股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 12 日召开 第五届董事会第二十四次（临时）会议，于 2023 年 6 月 20 日召开第五届董事会 第三十三次（临时）会议，于 2023 年 7 月 6 日召开 2023 年第二次临时股东大 会，审议通过了与本次向特定对象发行股票有关的议案。 2023 年 12 月 29 日，公司召开第六届董事会第五次（临时）会议、第六届 监事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方 案的议案》《关于公司向特定 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2023-086 盈康生命科技股份有限公司 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议 之补充协议暨关联交易的公告 特别提示： 1、盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行股 票的认购对象为公司控股股东青岛盈康医疗投资有限公司（以下简称"盈康医 投"），其认购公司本次向特定对象发行股票以及与公司签署附生效条件的股份认 购协议之补充协议构成关联交易。 2、公司于 2023 年 12 月 29 日召开第六届董事会第五次（临时）会议和第六 届监事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生 效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》。根据公司 2023 年第二次临时 股东大会的授权，本议案在公司股东大会授权董事会审批权限范围之内，无需提 交股东大会审议。 3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。本次向特定对象发行股票尚需深圳证券交易所审核通过并取得中国证券 监督管理委员会（以下简称" ...