证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-080 盈康生命科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 1、盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大 会通知已于 2024 年 11 月 21 日以公告的形式向全体股东发出。具体内容详见公司 刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、召开时间：现场会议召开时间为 2024 年 12 月 6 日（星期五）14:30。 （1）通过深圳证券交易所交易系统投票 2024 年 12 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 2024 年 12 月 6 日 9:15-15:00。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 5、召集人：公司第六届董事会。 7、会议的召集和召开程序符合《中华 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股份 回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关 法律、法规、部门规章、规范性文件及公司回购股份方案的相关规定，公司回购股 份的目的为用于实施员工持股计划或者股权激励，公司如未能在股份回购完成后的 36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。鉴于公司2021 年回购股份方案中剩余613,070股预计无法用于员工持股计划或者股权激励，故公 司将2021年回购股份方案剩余的613,070股回购股份进行注销，并相应减少公司注 册资本。 证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-081 盈康生命科技股份有限公司 关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月20日召开第六 届董事会第十三次（临时）会议、2024年12月6日召开2024年第三次临时股东大会， 审议通过了《关于注销部分回购股份并减少公司注 ...

1. 经公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 11 月 21 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的 《盈康生命科技股份有限公司第六届董事会第十三次（临时）会议决议 公告》； 3. 公司 2024 年 11 月 21 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的 《盈康生命科技股份有限公司第六届监事会第十二次（临时）会议决议 公告》； 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供 给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件 的，其与原件一致和相符。 在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股 东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法 规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所 审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-079 盈康生命科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月21日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了公司《关于召开2024年第三次临时股东大会 的通知》。为方便公司股东行使股东大会表决权，进一步保护投资者的合法权益， 本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合方式，现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。公司将通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投 1 票平台，公司股东可在网络投票时间 ...

1、本次归属限制性股票的上市流通日：2024 年 11 月 25 日 证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-078 盈康生命科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2、本次流通数量：1,896,247 股，占归属前上市公司总股本的 0.2528% 3、本次归属人数：171 人 4、本次归属股票价格：5.08 元/股 5、本次归属的第二类限制性股票无其他限售安排，股票上市后即可流通。 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"盈康生命"或"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开第六届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，近日 公司办理了 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一个归属 股份的登记工作，现将相关内容公告如下： 一、2023 年限制性股票激励计划简述 2023 年 9 月 12 日，公司召开 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-073 盈康生命科技股份有限公司 第六届监事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月20日以电话、邮 件方式向全体监事发出召开公司第六届监事会第十二次（临时）会议的通知。本次会 议于2024年11月20日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董事会议室以现 场的方式召开。会议应出席3人，实出席3人，监事龚雯雯、王旭东、李超峰以现场方 式出席会议并投票表决。本次会议由监事会主席龚雯雯女士召集和主持，公司部分高 级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于注销部分回购股份并减少公司注册资本的议案》 经审核，监事会认为：公司本次注销部分回购股份的事项符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-075 盈康生命科技股份有限公司 关于注销部分回购股份并减少公司注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1 计回购公司股份 2,509,317 股，占公司总股本的 0.39%，最高成交价为 21.81 元/股， 最低成交价为 15.30 元/股，支付的总金额为 50,000,708.48 元（不含交易费用）。 同日公司披露了《关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告》，公司 2021 年 回购股份方案实施完毕。 二、回购股份使用情况 1、2023年9月12日，公司召开第五届董事会第三十六次（临时）会议，会议审 议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请 股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划 相关事项发表了独立意见。 同日，公司召开第五届监事会第三十四次（临时）会议，审议通过了《关于公 司<2023年限制性股票激励计划（草案）> ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-074 盈康生命科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经盈康生命科技股 份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次（临时）会议审议通过， 决定于2024年12月6日14:30召开公司2024年第三次临时股东大会，现将有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。公司将通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投 1 票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 2 日 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-072 盈康生命科技股份有限公司 第六届董事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 20 日以电 话、邮件等方式向全体董事发出召开公司第六届董事会第十三次（临时）会议的通 知。会议于 2024 年 11 月 20 日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董 事会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 7 人，实出席董事 7 人，董 事谭丽霞、彭文以现场方式出席会议并投票表决，董事潘绵顺、沈旭东、独立董事 杜媛、独立董事姜峰、独立董事陈晓满以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议 由董事长谭丽霞女士主持，公司的监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《盈康生命科技股份有限公司公司章 程》的规定。 根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司 ...

盈康生命科技股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称《规范指引》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立；在广东省东莞市工商行政管理局注册登记，取得营业 执照，统一社会信用代码 91441900708014002M。 盈康生命科技股份有限公司 章 程 二○二四年十一月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股 东 9 | | 第二节 | | 股东大 ...