汤臣倍健股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运 作》"）及《汤臣倍健股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本 制度。 第二章 募集资金存储 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-029 汤臣倍健股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资产品类型：银行、证券公司等专业金融机构发行的安全性较高、风险较低的 理财产品。 2.投资额度：公司（含下属企业）使用总额度不超过 12 亿元人民币的闲置自有资金 进行委托理财。 3.特别风险提示：委托理财事项可能受到各类市场波动的影响，投资收益具有不确 定性。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议和第六届监 事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，现将详细 情况公告如下： 一、委托理财概述 1.委托理财目的 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在控制投资风险及不影响公司 正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，以增加公司收益，为公司 及股东创造较好的投资回报。 2.投资额度及期限 公司（含下属企业，下同）使用总额度不超过 12 亿元人民币的闲置自有 ...

二、征集问题事项 证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-032 汤臣倍健股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》于 2024 年 3 月 19 日在巨潮资讯网披露。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况及未来发展规划，公 司将于 2024 年 4 月 1 日举行 2023 年度网络业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。 一、网络业绩说明会的安排 1.召开时间：2024 年 4 月 1 日（星期一）15:00-17:00 2.出席人员：总经理林志成先生，独立董事胡玉明先生，董事会秘书唐金银女士， 财务总监何白霖先生。 3.接入方式：投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn） 进入"云访谈"栏目参与公司 2023 年度网络业绩说明会。 关于举行 2023 年度网络业绩说明会的公告 为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，提升交流针对性， 现就公司 2023 年度网络业绩说明会提前向投资者征集 ...

第一条 为进一步规范汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）的分红 行为，建立科学、持续、稳定的分红机制，充分保护中小投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、广东证监局《关于进一步落实上市 公司分红相关规定的通知》（广东证监[2012]91 号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《汤臣倍健股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 汤臣倍健股份有限公司 分红管理制度 第一章 总 则 第二章 公司现金分红政策 第二条 公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性 和稳定性，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的长期战略发展目标，不得超过 累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 第三条 公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许 的其他方式分配利润。 第四条 公司应按照以下程序进行利润分配： （一）公司 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-024 汤臣倍健股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2024年3月18日下午15:30在广州市黄埔区科学城科学大道中99号科汇金谷三街3 号公司会议室以现场表决方式召开。会议通知及变更通知已分别于2024年3月8日、 2024年3月15日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事3人，实际参 加监事3人。本次会议由公司监事会主席吴卓艺女士召集和主持，董事会秘书唐 金银女士列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》《监事会议事规则》等的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以表决票表决的方式形成以下决议： 1.审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 公司《2023 年度监事会工作报告》详见同日巨潮资讯 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-023 汤臣倍健股份有限公司 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以表决票表决的方式形成以下决议： 1.审议通过了《2023年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2.审议通过了《2023年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议于 2024年3月18日13:30在广州市天河区临江大道391-395号天德广场1座公司会议室 以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及变更通知已分别于2024年3月8日、 2024年3月15日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事7人，实际参 加董事7人，其中董事梁水生先生、董事汤晖先生以通讯方式参加。本次会议由 公司董事长梁允超先生召集和主持，董事会秘书唐金银 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合汤臣倍健股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 公司董事会对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-027 汤臣倍健股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告及相关意见公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相 ...

一、向特定对象发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意汤臣倍健股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]864号）同意，公司于2021年4月向特 定对象发行人民币普通股股票119,288,209股，发行价格为26.20元/股，共计募集 资金总额为人民币3,125,351,075.80元，扣除主承销商发行费用33,128,721.41元 （含增值税）后的出资款3,092,222,354.39元，扣除其他不含增值税发行费用共 计2,830,279.62元，加上直接从募集资金总额中扣除的主承销商发行费用增值税 进项税1,875,210.65元，公司实际募集资金净额为3,091,267,285.42元。 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对向特定对象发行股票的认购对 象的认购资金缴纳到位情况进行了审验，并于2021年4月30日出具了[2021]京会 兴验字第02000004号《向特定对象发行A股股票认购资金验资报告》。认购资 金已于2021年4月30日从主承销账户划转到公司募集资金专项账户（以下简称 "专户"）。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年5月6日出具的华兴 ...

汤臣倍健股份有限公司 章 程 2024 年 3 月 | | | | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 1 | | 第三章 股份 | 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 2 | | | 第三节 股份转让 3 | | 第四章 股东和股东大会 | 4 | | 第一节 股东 | 4 | | | 第二节 股东大会的一般规定 6 | | | 第三节 股东大会的召集 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 9 | | 第五节 | 股东大会的召开 10 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 12 | | 第五章 董事会 | 15 | | 第一节 董事 | 15 | | 第二节 董事会 | 18 | | 第三节 董事长 | 22 | | | 第四节 独立董事 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 25 | | 董事会秘书 第七章 | 26 | | 第八章 监事会 | 28 | | 第一节 监事 | 28 | | 第二节 监事会 | 29 | | 第九章 重大交易决策程序 | 30 | | 第十章 | 财务会计制度、 ...

关于汤臣倍健股份 有限公司 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项审核说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 报告编码:闽24ZG4J872W 会计师事务所(特殊普通合伙 IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 152号中山大 图 B 座 6-9 楼 申话(Tp1) · 0591-87852574 -9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China Http://www.fihxcpa.com 关于汤臣倍健股份有限公司 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项审核说明 华兴专字[2024]23010920047号 华兴专字[2024]23010920047 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 附件:汤臣倍健股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 袁 中国注册会计师: 中国注册会计师: 二〇二四年三月十八 汤臣倍健股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了汤臣倍健股份有限公司(以下简称"贵公司")财务 报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负 ...