各位股东及股东代理人： 本人作为汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事，根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等的有关规定，自 2023 年 8 月任职起，定期了解检查公 司经营情况，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。本人积极出席相关会议， 认真仔细审阅会议议案及相关材料，参与议题讨论并提出合理建议，对董事会的相关事 项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将 2023 年度任职期间本人履行独立董事职责情况报告如下： 汤臣倍健股份有限公司 独立董事刘恒先生 2023 年度述职报告 一、年度履职重点关注事项 报告期内，公司涉及需独立董事重点关注事项的情况如下： 1．定期报告相关事项 报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了 《2023 年第三季度报告》。 公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，报告内容真实地反映了公司的财务状 况和经营成果。 2．公 ...

| | | | | | | 5.《关于注销 2019 年股票期权激励计划及 2019 年第二 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 期股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》 | | 第五届监事会 | | | | | | 1.《<2023 年半年度报告>及其摘要》； 3.《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代 | | | | | | | | 2.《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 | | | | | | | | 告》； | | | | | | | | 表监事候选人的议案》； | | 第二十一次会 | 2023 | 年 | 月 8 | 4 | 日 | | | 议 | | | | | | 4.《关于第六届监事会监事薪酬方案的议案》； | | | | | | | | 5.《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制 | | | | | | | | 度>的议案》； | | | | | | | | 6.《关于购买董监高责任险的议案》； | | | | | | | | 7.《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议 ...

审 计 报 告 华兴审字[2024]23010920010号 汤臣倍健股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了汤臣倍健股份有限公司（以下简称"汤臣倍健"）财务报表， 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了汤臣倍健2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于汤臣倍健，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 1 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景， 我们不对这些事项单独发 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-034 汤臣倍健股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 二〇二四年三月十八日 1 附件：张亚宁女士简历 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第六届董事 会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如 下： 公司董事会同意聘任张亚宁女士（简历见附件）为公司证券事务代表，协助公司董 事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 张亚宁女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专 业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。 特此公告。 汤臣倍健股份有限公司 董 事 会 张亚宁女士，1995年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权，已取得深圳 证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2022年4月加入汤臣倍健股份有限公司，任 董秘办证券事务主任。 截 ...

汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议和第六届监 事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，现将详细 情况公告如下： 证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-028 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 一、募集资金的基本情况 汤臣倍健股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意汤臣倍健股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可[2021]864 号）核准，公司于 2021 年 4 月向特定对象发行人民 币普通股股票 119,288,209 股，发行价格为 26.20 元/股，募集资金总额为 3,125,351,075.80 元，扣除主承销商发行费用 33,128,721.41 元（含增值税），扣除其他不含增值税发行费 用共计 2,830,279.62 元，加上直接从募集资金总额中扣除的主承销商发行费用增值税进 项税 1,875,210.65 元，公司实际募集资金净额为 3,091,267,285.42 元。北京兴华会计师 ...

中信证券股份有限公司关于汤臣倍健股份有限公司 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在控制投资风险及不 影响公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，以增加 公司收益，为公司及股东创造较好的投资回报。 2、投资额度及期限 公司（含下属企业，下同）使用总额度不超过12亿元人民币的闲置自有资 金进行委托理财，上述投资额度的使用期限为自公司第六届董事会第八次会议 审议通过之日起12个月内，在上述额度及使用期限内资金可以循环滚动使用， 使用期限内任一时点，闲置自有资金委托理财最高余额合计不超过12亿元。 3、投资产品类型 公司将按照法律法规、公司《委托理财管理制度》的规定严格控制投资风 险，对投资产品进行审慎评估。公司拟向银行、证券公司等专业金融机构购买 安全性较高、风险较低的理财产品，本次使用闲置自有资金进行委托理财预计 不会构成关联交易。 4、资金来源 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为汤 臣倍健股份有限公司（以下简称"汤臣倍健"、"公司"）2020年向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 ...

汤臣倍健股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，汤臣倍健 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会现将对华兴会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"华兴事务所"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1.会计师事务所基本情况 华兴事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财 政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责 任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月，更名 为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴事务所拥有合伙人 66 名、注册会计师 337 名， ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-025 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告出具的 标准无保留意见的审计报告，2023 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利 润 174,630.96 万元，母公司实现净利润 163,698.16 万元，本期提取法定盈余公积 22.99 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润 353,131.15 万元，公 司合并报表可供分配利润 356,516.48 万元。 根据《公司法》《公司章程》《股东分红回报规划（2023 年-2025 年）》的相 关规定，综合考虑对投资者的持续回报、2023 年度公司经营业绩及公司经营发 展的资金需求，董事会拟定 2023 年度利润分配预案：以本次利润分配预案未来 实施时股权登记日的公司总股本（不包含回购股份）为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 9.00 元现金（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。 二、利润分配预案的合法性、合规性 本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的 ...

汤臣倍健股份有限公司 独立董事胡玉明先生 2023 年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事，根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等的有关规定，自 2023 年 8 月任职起，定期了解检查公 司经营情况，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。作为会计背景的独立董 事，本人积极关注公司内部控制、财务状况的变化、利润构成及其影响因素等事项，积 极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，参与议题讨论并提出合理建议， 对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东特别 是中小股东的合法权益。现将2023年度任职期间本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、年度履职重点关注事项 报告期内，公司涉及需独立董事重点关注事项的情况如下： 1．定期报告相关事项 报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了 《2023 年第三季度报告》，并及时提 ...

中信证券股份有限公司关于汤臣倍健股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为汤臣倍 健股份有限公司（以下简称"汤臣倍健"、"公司"）2020年向特定对象发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司 保荐工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，就公司 使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查。具体情况如下： 一、向特定对象发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意汤臣倍 健股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]864号）批 复，公司以向特定对象发行股票的方式发行人民币普通股股票119,288,209股， 发行价格为每股26.20元，募集资金总额为3,125,351,075.80元，扣除主承销商发 行费用33,128,721.41元（含增值税），扣除其他不含增值税发行费用共计 2,8 ...