证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-03 睿智医药科技股份有限公司 三、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 根据公司实际情况，董事会同意对战略委员会、薪酬与考核委员会成员进行 调整，审计委员会成员不变。由 WOO SWEE LIAN 先生担任公司董事会战略委 员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，WOO SWEE LIAN 先生董事会专门委 员会的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十七次会 议于 2024 年 1 月 10 日当日以现场结合通讯方式召开。因拟审议事项紧急，经与 会董事同意，豁免本次董事会通知时限。会议应到董事 7 人，实到 7 人，本次会 议由公司代理董事长樊世新先生主持，并就紧急通知的原因在本次会议上作出了 说明。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决 议如下： 一、审议通过了《关于 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-01 《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款、《企业会计准则第 8 号——资产 减值》第五条等相关规定。 整改措施：公司子公司凯惠药业动物房于 2020 年拆除，在当年年末未及时进 行资产报废处理，而是于 2021 年完成工程验收后才进行了资产报废处理。该事项 涉及金额 381.17 万元，金额占 2020 年末公司资产总额 0.09%；该事项同时影响 固定资产和商誉两个科目，且方向相反，两相抵消后对公司 2020 年度的财务状 况、经营成果和现金流量等财务指标未造成重大影响。 针对上述问题，公司组织相关人员认真学习《企业会计准则》及《企业内部 关于对广东证监局警示函整改报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日收到 中国证券监督管理委员会广东监管局下发的《关于对睿智医药科技股份有限公司、 采取出具警示函措施的决定》（【2023】15 号）（以下简称"《警示函》"）， 要求公司就《警示函》中提出的问题进行 ...

睿智医药科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 artmer - Dedicated to LifeScience A股代码: 300149 睿智医药科技股份有限公司 2020 年年度报告 2021 年 04 月 l 睿智医药科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人曾宪维、主管会计工作负责人辜团力及会计机构负责人(会计主 管人员)辜团力声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司存在服务需求下降的风险、核心技术及管理人员流失的风险、新技术 开发失败的风险、原材料价格波动的风险、环保及安全生产的风险、境外业务风 险、突发事件和不可抗力事件影响的风险等，敬请广大投资者注意投资风险 ...

睿智医药科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 参考医? ChemPartner – Dedicated to LifeScience A股代码: 300149 2022 年 04 月 l 睿智医药科技股份有限公司 睿智医药科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人曾宪维、主管会计工作负责人夏丹樱及会计机构负责人(会计主 管人员)夏丹樱声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带持续经营重大 不确定性段落的无保留意见的审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项在 本报告"第六节重要事项"之"五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计 师事务所本报告期'非标准审计报告'的说明"部分已有详细说明，请投资者注 意阅读。 公司业绩亏损的主要原因为公司计提了大额商誉减值及期间费用增长所致。 公司主营业务、核心竞争力等未发生 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2023-62 睿智医药科技股份有限公司 关于董事、首席执行官（CEO）辞职及补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事、首席执行官（CEO）辞职的情况 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事、首席执行官（CEO）张继国先生的书面辞职报告，张继国先生因个人原因， 申请辞去公司董事、首席执行官（CEO）职务，张继国先生辞职后将不再担任公 司任何职务。张继国先生作为董事、首席执行官（CEO）的原定任期至公司第五 届董事会届满之日止。 经认真审阅，我们认为：本次提名的非独立董事候选人俞熔先生具备与其行 使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质。未发现董事候选人有《公司法》 和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。因此，独立董事一致同意提 名俞熔先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。 四、其他说明 选举公司第五届董事会非独立董事的事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 睿智医药科技股份有限公司 董事会 截至本公告日，张继国先生未持有公司 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2023-61 睿智医药科技股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十六次会 议于 2023 年 12 月 29 日以电话、电子邮件方式送达，并于当日以通讯方式召开。 因拟审议事项紧急，经与会董事同意，豁免本次董事会通知时限。会议应到董事 5 人，实到 5 人，本次会议由公司代理董事长樊世新先生主持，并就紧急通知的 原因在本次会议上作出了说明。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议 召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。与 会董事经认真审议，形成决议如下： 董事会 2023 年 12 月 29 日 附件： 简历 一、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司股东 MEGA STAR CENTRE LIMITED 提名，拟提名俞熔先生（简历详见附件） ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2023-63 睿智医药科技股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十五次会 议决定于 2024 年 1 月 10 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见 2023 年 12 月 26 日在中国证监会指定创 业板信息披露网站发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 2023 年 12 月 29 日，公司董事会接到股东 MEGA STAR CENTRE LIMITED 提交的《关于提请增加股东大会临时提案的函》，其从提高公司决策效率的角度 考虑，提请公司董事会将《关于补选非独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，提议本公司 2024 年第一次临时股东大会所审 议的第一项议案"关于补选非独立董事的议案"增加一名候选人俞熔先生。该议 案已经公司于 2023 年 1 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2023-64 睿智医药科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份计划的预披露公告 持股5%以上股东上海睿昀企业管理中心（有限合伙）及其一致行动人上海睿 钊企业管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司持股 5%以 上股东上海睿昀企业管理中心（有限合伙）（以下简称"睿昀投资"）及其一致 行动人上海睿钊企业管理中心（有限合伙）（以下简称"睿钊投资"）出具的《关 于股份减持计划告知函》，睿昀投资和睿钊投资计划在本公告披露之日起十五个 交易日后的 3 个月内以集中竞价交易方式减持公司股份数量合计不超过 4,990,000 股，即不超过公司总股本的 1%。现将相关情况公告如下： 一、拟减持股东的基本情况 1、股东名称：上海睿昀企业管理中心（有限合伙）、上海睿钊企业管理中心 （有限合伙） | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2023-60 睿智医药科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十五次会 议决议，决定于 2024 年 1 月 10 日（星期三）召开公司 2024 年第一次临时股东 大会，会议有关事项如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三十五次会议审议通 过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集的程序符合《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 4、现场会议召开时间 现场会议时间：2024 年 1 月 10 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 1 月 10 日。其中，通过深圳证券交易系统进行网络 投票的具体时间为 2024 年 1 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00- 15:00 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2023-58 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司股东 MEGA STAR CENTRE LIMITED 提名，拟提名 WOO SWEE LIAN 先生（简历详见附件）为公 司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五 届董事会届满之日止。 独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选非独立董事的公 告》。 本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 二、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 睿智医药科技股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十五次会 议于 2023 年 12 月 22 日以书面或电子邮件方式送达，并于 2023 年 12 月 25 日以 通讯 ...