睿智医药科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 睿智医药科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 睿智医药科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度任职期间，公司股东大会、董事会的召集召开符合法定要求，重大 事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对 票及弃权票。 本人出席了公司 2023 年度召开的 3 次股东大会，出席会议情况如下： | 本年应参加股东大会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 3 | 0 | 0 | 作为睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董 事，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》 等内部控制文件的规定，在 2023 年度任职期间，勤勉、忠实、尽职的履行职责， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益，现就本人 2023 年度任职期间履职情况报告如下： 一、 ...

第五届董事会第三十八次会议决议公告 睿智医药科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十八次 会议由公司董事长 WOO SWEE LIAN 先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 15 日 以书面或电子邮件方式送达，并于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯形式召 开。会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由公司董事长 WOO SWEE LIAN 先生 主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。经与会董事经认真审 议，形成决议如下： 1、审议通过了《关于 2023 年度首席执行官工作报告的议案》 董事会认真听取了首席执行官所作《2023 年度首席执行官工作报告》，认 为 2023 年度经营层有效执行了董事会、股东大会的各项决议。 本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 2、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号 ...

睿智医药科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司（含子公司，下同）开展的外汇套期保值业务与公司生产经营紧密相关。 随着公司进出口业务的发展，外币结算需求不断上升，公司面临一定的汇率、利 率波动风险，为进一步提高应对汇率、利率波动风险的能力，更好地规避和防范 汇率、利率波动风险，增强财务稳健性，公司拟与有关政府部门批准的、具有相 关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 （一）主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司生产经营所使用的主要结 算货币，包括美元、欧元等。 公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括但不限于：远期 结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币掉期、利率掉期、利率期权等或上述产品的 组合。 （二）业务规模、业务期限及投入资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟开展总额不超过等值 10,000 万美 元的外汇套期保值业务（即任一时点的套期保值余额不超过等值 14,000 万美元， 且可循环使用），自董事会审批通过之日起十二个月内有效。拟开展外汇套期保 值业务的资 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-17 睿智医药科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 五届董事会第三十八次会议，会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议 案》，为降低汇率波动风险，根据公司业务发展情况，董事会同意公司及下属子公 司使用自有资金开展总额不超过等值 10,000 万美元的外汇套期保值业务，上述交 易额度自本次董事会审批通过之日起十二个月内可循环使用，并授权董事长或其 授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。现将相关情况公 告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司开展的外汇套期保值业务与公司及下属子公司生产经营紧密相关。随着 公司及下属子公司进出口业务的发展，外币结算需求不断上升，公司及下属子公 司面临一定的汇率、利率波动风险，为进一步提高应对汇率、利率波动风险的能 力，更好地规避和防范汇率、利率波动风险，增强财务稳健性，公司及子公司拟 与有关政府部门 ...

睿智医药科技股份有限公司 2023年度 营业收入扣除情况专项说明 关于睿智医药科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况专项说明 安永华明（2024）专字第61764838_B02号 睿智医药科技股份有限公司 睿智医药科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，审计了睿智医药科技股份有限公司的财务报表，包括2023年12月 31日的合并及公司的资产负债表、2023年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和 现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年4月25日出具了编号为安永华明 （2024）审字第61764838_B01号的无保留意见审计报告。 1 关于睿智医药科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况专项说明（续） 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规 定，睿智医药科技股份有限公司编制了后附的2023年度营业收入扣除情况表（以下简 称"情况表"）。如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性、完整性是睿 智医药科技股份有限公司管理层的责任。 （本页无正文） 基于我们为对睿智医药科技股份有限公司财务报表整体发表审计意见而实施的审 计工作，我们未发现后附情况表所载相关信 ...

关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的 议案》，具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-12 睿智医药科技股份有限公司 （一）本次计提资产减值准备的原因 为公允反映公司各类资产的价值，按照《企业会计准则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公 司根据深圳证券交易所相关要求及上述规定对截至 2023 年 12月 31 日的各项资产 进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可收回金额低 于其账面价值时，经过确认或计量，计提资产减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的范围和金额公司及下属子公司对截至 2023 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产（范围包括存货、长期待摊费用、在 建工程、商誉、固定资产 ...

睿智医药科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、对公司2023年度经营管理行为和业绩的基本评价 2023年公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真 履行监督职责。 全体监事列席了2023年历次董事会会议和股东大会，并认为：董事会认真执 行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为， 董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。 监事会对公司2023年的生产经营活动进行了监督，认为公司经营团队勤勉尽 责，认真执行了董事会的各项决议，经营中不存在违规操作行为。 二、监事会会议情况 2023年公司监事会共召开了5次会议，各次会议情况及决议内容如下： | 会议 | 召开时间 | 议案 | | --- | --- | --- | | 第五届监事会第十八次会议 | 2023.03.06 | 1、《关于与尚华科创签订<租金调整补充协议>暨关联交易的议案》 | | 第五届监事会第十九次会议 | 2023.04.26 | 1、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 | | ...

一、个人基本情况 汪献忠：男，1970 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历， 1991 年 7 月获得华东政法学院法学学士，2000 年 1 月获得复旦大学国际经济法 专业硕士；1999 年 7 月至 2015 年 11 月任职于广东信达律师事务所，2022 年 8 月至 2023 年 11 月任职于北京市炜衡（深圳）律师事务所，曾任厦门吉宏包装科 技股份有限公司独立董事、深圳迅销科技股份有限公司独立董事；现任安徽鑫科 新材料股份有限公司、体必康生物科技（广东）股份有限公司独立董事、炜衡沛 雄（前海）联营律师事务所执行董事、联合创始合伙人。2021 年 8 月起任睿智 医药科技股份有限公司独立董事。 二、出席会议情况 2023 年度任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的股东 大会、董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以 谨慎的态度行使表决权，为股东大会、董事会的正确决策发挥了积极的作用。 睿智医药科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 睿智医药科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为睿智医药科技股份有限公司（ ...

睿智医药科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 睿智医药科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 睿智医药科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述 ...