第五届董事会第三十八次会议决议公告 睿智医药科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十八次 会议由公司董事长 WOO SWEE LIAN 先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 15 日 以书面或电子邮件方式送达，并于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯形式召 开。会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由公司董事长 WOO SWEE LIAN 先生 主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。经与会董事经认真审 议，形成决议如下： 1、审议通过了《关于 2023 年度首席执行官工作报告的议案》 董事会认真听取了首席执行官所作《2023 年度首席执行官工作报告》，认 为 2023 年度经营层有效执行了董事会、股东大会的各项决议。 本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 2、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号 ...

睿智医药科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 睿智医药科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 04 月 1 睿智医药科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人 WOO SWEE LIAN、主管会计工作负责人查胤群及会计机 构负责人（会计主管人员）查胤群声明：保证本年度报告中财务报告的真实、 准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 一、报告期内，导致公司经营业绩变动的主要原因： 1、2023 年度，受市场需求发生较大变化、期间费用增长等多方面因素 的影响，公司全资子公司上海睿智化学研究有限公司（以下简称"上海睿 智"）经营业绩未达预期，商誉出现减值迹象，结合实际经营情况，根据 《企业会计准则第 8 号–资产减值》及相关会计政策规定，公司基于谨慎性 原则，本期对收购上海睿智形成的商誉和长期资产计提减值金额为 84,101.30 万元人民币。 2、公司于 2022 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-08 睿智医药科技股份有限公司 关于股东减持计划期限届满的公告 持股5%以上股东上海睿昀企业管理中心（有限合伙）及其一致行动人上海睿 钊企业管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东及其一致行 动人减持股份计划的预披露公告》（公告编号 2023-64），公司持股 5%以上股东 上海睿昀企业管理中心（有限合伙）（以下简称"睿昀投资"）及其一致行动人 上海睿钊企业管理中心（有限合伙）（以下简称"睿钊投资"）计划在该减持计 划公告之日起十五个交易日后的 3 个月内以集中竞价交易方式减持公司股份数量 合计不超过 4,990,000 股，即不超过公司总股本的 1%。截至本公告日，睿昀投资、 睿钊投资前述减持计划期限已届满，在该减持计划期限内，未 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-07 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质押 | | | | 情况 | | 情况 | | | 股东名 | 持股数量 | 持股比 | 前质押股 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份 | | 未质押 | 占未 | | 称 | （股） | 例 | 份数量 | 质押股份数 | 持股份 | 总股本 | 限售和冻 | 占已质 | 股份限 | 质押 | | | | | （股） | 量（股） | 比例 | 比例 | 结、标记数 | 押股份 | 售和冻 | 股份 | | | | | | | | | 量（股） | 比例 | 结数量 （股） | 比例 | | 曾宪经 | 12,755,275 | 2.55% | 0 | 2,590,000 | 20.31% | 0.52% | 0 | 0% | 0 | 0% | | 北海八 | | | | | | | | | ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-06 睿智医药科技股份有限公司 关于公司法定代表人变更完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司完成工商变更的基本情况 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开第 五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》， 同意选举 WOO SWEE LIAN 先生担任公司第五届董事会董事长，根据《公司章 程》等法律法规的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人将同 步变更为 WOO SWEE LIAN 先生。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举董事长、聘任首席执行官（CEO） 暨调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2024-04）。 近日，公司已完成法定代表人的工商变更登记手续，并领取了由江门市市场 监督管理局换发的《营业执照》，变更后的相关登记信息如下： 名称：睿智医药科技股份有限公司 统一社会信用代码 ...

中国证券监督管理委员会广东监管局 行政监管措施决定书 〔2023〕153 号 关于对睿智医药科技股份有限公司、曾宪维、 华风茂、辜团力、夏丹樱、许剑、梁宝霞 采取出具警示函措施的决定 睿智医药科技股份有限公司、曾宪维、华风茂、辜团力、夏丹 樱、许剑、梁宝霞： 根 据 《 上 市 公 司 现 场 检 查 规 则 》 （ 证 监 会 公 告 〔2022〕21 号）等规定，我局对睿智医药科技股份有限公司 （以下简称睿智医药或公司）进行了现场检查。经查，公司存 在以下违规行为： 一、固定资产减值不充分。2020 年末，凯惠药业动物房 拆除后因工程验收未完成，未进行资产报废处理，至 2021 年 拆除工程完成竣工验收后，进行了固定资产报废处理，涉及金 二、商誉减值测试有关销售收入预测不够谨慎。睿智医药 2020 年对上海睿智化学研究有限公司采用收益法进行商誉减 值测试时，对资产组包含的启东大分子 CDMO 项目（以下简称 启东项目）的销售收入预测不谨慎，依据不充分。公司管理层 预测启东项目未来销售收入的主要依据，一是项目建设可行性 研究报告，二是公司 2021 年一季度的在手订单。经查，上述 可行性研究报告关于销售收入 ...

中国证券监督管理委员会广东监管局 行政监管措施决定书 〔2023〕154 号 关于对广东联信资产评估土地房地产估价 有限公司、潘赤戈、张晗采取出具 警示函措施的决定 三、睿智医药评估项目相关《评估说明》载明"预测后阶 段上海睿智进入稳定期（2026 年至永续年限），保持前阶段 最后一年（2025 年）的预期收益额水平基础上每年固定增 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司、潘赤戈、张晗： 根 据 《 上 市 公 司 现 场 检 查 规 则 》 （ 证 监 会 公 告 〔2022〕21 号）等规定，我局对睿智医药科技股份有限公司 （以下简称睿智医药或公司）进行了现场检查，并对广东联信 资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称联信评估）执业 的睿智医药 2020 年商誉减值测试评估项目（以下简称睿智医 药评估项目）进行了延伸检查。经查，联信评估在评估执业中 存在以下问题： 一、睿智医药评估项目底稿显示，公司管理层对资产组包 二、睿智医药评估项目相关《评估报告》《评估说明》对 在建工程的说明不完整，未包含对完工时间、工程内容、完工 后对收益的影响、工程预算情况、评估基准日的账面情况、后 续投资情况的核查验证过程。上 ...

睿智医药科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-02 出席现场会议的股东及股东代表 4 人，所持有表决权的股份 520,600 股，占公司 总股本的 0.1042%；参加网络投票的股东 12 人，所持有表决权的股份 103,326,615 股， 占公司总股本的 20.6745％。 2、本次股东大会无变更提案的情况。 一、会议召开和出席情况 1、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、现场会议地点：上海市浦东新区张江高科技园区金科路 2829 号金科中心 A 栋 上海睿智化学研究有限公司 3、现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日下午 14:30 4、网络投票时间：2024 年 1 月 10 日。其中，通过深圳证券交易系统进行网络投 票的具体时间为 2024 年 1 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 ...

网址：www.grandwaylaw.com 上海市黄浦区中山东二路 600 号 BFC 外滩金融中心 S2 栋 23 层 23/F S2 Building, The Bund Finance Center, No. 600, Zhongshan No. 2, Road(E), Huangpu District, Shanghai, 200010, China 电话：021-23122000 传真：021-23122100 邮编：200010 北京 上海 深圳 成都 西安 杭州 香港 北京国枫（上海）律师事务所 关于睿智医药科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]B0001 号 致：睿智医药科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-04 睿智医药科技股份有限公司 关于选举董事长、聘任首席执行官（CEO）暨调整 董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、选举董事长的情况 四、独立意见 公司独立董事对公司第五届董事会第三十七次会议相关事项进行了认真审 议并发表了如下独立意见： 经认真审阅，我们认为：WOO SWEE LIAN 先生具备履行职责的任职条件 及工作经验，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关 规定。因此，我们一致同意公司聘任 WOO SWEE LIAN 先生担任公司首席执行 官（CEO）。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开 第五届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于选举第五届董事会董事长 的议案》，全体董事一致同意选举 WOO SWEE LIAN 先生（简历详见附件）为 公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届 满之日止。 根据《公司章程》等法律法规的相关规定，董事长为公司的法定代 ...