本次向特定对象发行完成后，按本次股票发行上限 149,389,197 计算，本次发 行后公司总股本变更为 647,353,189 股。睿联投资（拟设立）将持有公司 149,389,197 股股份，持股比例为 23.08%；WOO SWEE LIAN 先生合计持有公司股份数将上 升至 227,582,592 股，合计持股比例为 35.16%，超过 30%。 按照本次发行对象睿联投资（拟设立）拟认购的股份数量上限计算，根据《上 市公司收购管理办法》，睿联投资（拟设立）认购本次向特定对象发行的股份， 将触发睿联投资（拟设立）及其实际控制人 WOO SWEE LIAN 先生及其一致行动 人 MEGA STAR 的要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-85 睿智医药科技股份有限公司 关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开 的第六届董事会第三次会议、第六届监 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-72 睿智医药科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东协议转让股份过户完成的公告 近日，公司收到磁晅量佳提供的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证 券过户登记确认书》，本次协议转让股份的过户登记手续已办理完成，过户日期 为 2024 年 12 月 11 日。本次协议转让股份过户登记前后转让双方持股情况如下： | 股东名称 | 本次股份变动前 | | 本次股份变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | 占当时公司总 | 持股数量 | 占当前公司总 | | | （股） | 股本的比例 | （股） | 股本的比例 | | 磁晅量佳 | 51,185,660 | 10.24% | 0 | 0 | | 梁玉凤 | 0 | 0 | 26,185,660 | 5.26% | | 于显文 | 0 | 0 | 25,000,000 | 5.02% | | 合计 | 51,185,660 | 10.24% | 51,185,660 | 10.28% | 注：1、公司已于 2024 年 11 月 25日完成回 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-70 睿智医药科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"） 原聘任会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"安永华明"） 变更会计师事务所的原因：为更好地适应公司未来业务发展及规范化需要， 经综合考虑公司发展战略、审计需求等实际情况，结合市场信息，拟变更公司 2024 年度审计机构。公司就拟变更会计师事务所事宜与安永华明沟通无异议后， 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，经选聘， 公司拟聘任立信为 2024 年度财务审计及内部控制审计机构。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开第 六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于拟变更会 计师事务所的议案》，同意聘请立信为公司 2024 年度的财务审计及内部控制审 计机构，聘任期为一年。本事项尚需提交 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-68 睿智医药科技股份有限公司 本议案已经公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过。具体内容详 见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更会计 师事务所的公告》。 本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会 议于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式召开。会议通知以书面、电话或电子邮件方 式送达。会议应到董事 6 人，实到 6 人。会议由公司董事长WOO SWEE LIAN 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有 关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审 议，形成决议如下： 1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 经审议，董事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专 业胜任能力 ...

1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供 审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求。本次变更会计师事务所事 项符合相关法律、法规规定，相关审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体 股东利益的情形，同意其担任公司 2024 年度审计机构。 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-69 睿智医药科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式召开，会议通知以书面、电话或电子邮件方式发出。 本次会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，由公司监事会主席张大超 先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。经与会监事认真审议，形成决议如下： 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。 特此公告。 睿智医药 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议决 议，决定于 2024 年 12 月 25 日（星期三）召开公司 2024 年第三次临时股东会， 会议有关事项如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东会 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-71 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票流程见附件 一） 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。 6、会议出席对象： （1）截止 2024 年 12 月 20 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出 席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股 ...

关于睿智医药科技股份有限公司 前期会计差错更正专项说明的鉴证报告 安永华明（2024）专字第70055119_B03号 睿智医药科技股份有限公司 睿智医药科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的睿智医药科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）前期 差错更正专项说明（以下简称"专项说明"）执行鉴证业务。 按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发 行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定 编制，并保证专项说明的内容真实、准确和完整，且不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏是贵公司管理层的责任。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对专项说明发表鉴证结论。我们根据 《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号--历史财务信息审计或审阅以外的鉴证 业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证 工作。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、沟通、检查以及重新计算等我们 认为必要的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，贵公司编制的专项说明，在所有重大方面符合《企业会计准则第2 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-67 特别提示： 1、本次注销的回购股份数量为 1,812,900 股，占注销前公司总股本的 0.36%。 本次注销完成后，公司总股本由 499,776,892 股变更为 497,963,992 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次回购股份 注销手续已于 2024 年 11 月 25 日完成。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召 开了第五届董事会第四十二次会议和第五届监事会第二十六次会议，并于 2024 年 11 月 14 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购 股份并减少注册资本的议案》，同意注销存放于公司回购专用证券账户的 1,812,900 股股份，并相应减少公司注册资本。现将具体内容公告如下： 一、回购股份的基本情况 公司于 2021 年 1 月 22 日召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会 第二十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用 自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股，用于实施股权激励 ...

网址：www.grandwaylaw.com 上海市黄浦区中山东二路 600 号 BFC 外滩金融中心 S2 栋 23 层 23/F S2 Building, The Bund Finance Center, No. 600, Zhongshan No. 2, Road(E), Huangpu District, Shanghai, 200010, China 电话：86 21 2312 2000 传真：86 21 2312 2100 邮编：200010 北京 上海 深圳 成都 西安 杭州 南京 苏州 香港 北京国枫（上海）律师事务所 关于睿智医药科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]B0036 号 致：睿智医药科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律 师出席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 《股东大会规则》）、《律师事务所 ...

经全体董事审议，选举WOO SWEE LIAN先生担任公司第六届董事会董 事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告》。 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-61 睿智医药科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议于 2024 年 11 月 14 日以现场方式召开。本次会议在公司 2024 年第二次临时 股东大会选举产生第六届董事会以后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求， 以现场会议的方式通知了全体董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，本次会议由全体董事推举董事WOO SWEE LIAN先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部 门规章和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形 ...