证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2023-58 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司股东 MEGA STAR CENTRE LIMITED 提名，拟提名 WOO SWEE LIAN 先生（简历详见附件）为公 司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五 届董事会届满之日止。 独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选非独立董事的公 告》。 本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 二、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 睿智医药科技股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十五次会 议于 2023 年 12 月 22 日以书面或电子邮件方式送达，并于 2023 年 12 月 25 日以 通讯 ...

WOO SWEE LIAN 先生自 2021 年 1 月 20 日至 2021 年 10 月 31 日期间担任 公司董事、董事长职务。鉴于 WOO SWEE LIAN 先生熟悉公司相关业务、具备 丰富的公司管理运作经营经验，经公司股东 MEGA STAR CENTRE LIMITED 提 名，拟提名 WOO SWEE LIAN 先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。WOO SWEE LIAN 先生自 2021 年 10 月 31 日因个人原因辞去董事、董事长职务后， 不存在买卖公司股票的情形。 二、关于补选非独立董事的独立意见 公司的独立董事，对公司第五届董事会第三十五次会议相关事项进行了认真 审议并发表了如下独立意见： 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2023-59 睿智医药科技股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、补选非独立董事 为保证睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的正常运作， 公司于 2023 年 12 月 25 日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对潘赤戈、张晗的监管函 创业板监管函〔2023〕第 154 号 潘赤戈、张晗： 根据广东证监局出具的《关于对广东联信资产评估土地 房地产估价有限公司、潘赤戈、张晗采取出具警示函措施的 决定》（〔2023〕154 号），广东联信资产评估土地房地产估价 有限公司（以下简称联信评估）在睿智医药科技股份有限公 司（以下简称睿智医药）2020 年商誉减值测试评估项目（以 下简称睿智医药评估项目）执业过程中存在以下问题： 一、睿智医药评估项目底稿显示，睿智医药管理层对资 产组包含的启东大分子 CDMO 项目（以下简称启东项目）的 销售收入预测不谨慎，依据不充分。睿智医药管理层预测启 东项目未来销售收入的主要依据，一是项目建设可行性研究 报告，二是公司 2021 年一季度的在手订单。上述可行性研 究报告关于销售收入的预测明显较为乐观，在手订单多为框 架性协议。联信评估在复核分析及采纳睿智医药管理层相关 1 收入预测数据时，未获取在手订单可有效执行的充分材料及 其他支撑材料，执行的评估程序不到位，获取的证据不充分。 上述情形不符合《以财务报告为目的的评估指南》第十条、 《资产评估专家指引第 1 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2023-57 睿智医药科技股份有限公司 关于收到广东证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督 管理委员会广东监管局下发的《关于对睿智医药科技股份有限公司、曾宪维、华 风茂、辜团力、夏丹樱、许剑、梁宝霞采取出具警示函措施的决定》（【2023】 153 号）（以下简称"《警示函》"），根据相关要求，现将《警示函》披露如下： 一、警示函内容 睿智医药科技股份有限公司、曾宪维、华风茂、辜团力、夏丹樱、许剑、梁 宝霞： 根据《上市公司现场检查规则》（证监会公告[2022]21 号）等规定，我局对 睿智医药科技股份有限公司（以下简称睿智医药或公司）进行了现场检查。经查， 公司存在以下违规行为： 一、固定资产减值不充分。2020 年末，凯惠药业动物房拆除后因工程验收未 完成，未进行资产报废处理，至 2021 年拆除工程完成竣工验收后，进行了固定资 产报废处理，涉及金额 381.17 万元。睿智医药 2020 年末未对上述资产计提减值 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2023-56 睿智医药科技股份有限公司 关于控股股东在同一控制下协议转让部分公司股份终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"睿智医药"）于近日收 到公司实际控制人曾宪经先生的通知，其拟终止与公司控股股东北海八本创业投 资有限公司（以下简称"八本投资"）协议转让公司股份事宜。现将相关事项公 告如下： 三、本次协议转让终止对公司的影响 截至本公告披露日，公司实际控制人曾宪经先生及其一致行动人八本投资合 计持有公司 81,197,075 股，占公司总股本的 16.25%。 本次协议转让终止不会导致公司实际控制人发生变化，不会导致上市公司控 制权发生变更，不会对公司的正常生产经营、治理结构产生影响，也不存在损害 公司及其他股东利益的情形。 四、其他相关事项说明 一、本次协议转让的基本情况 2023 年 2 月 1 日，曾宪经先生与八本投资签署了《关于睿智医药科技股份有 限公司的股份转让协议》，八本投资拟将其持有的睿智医药无限售流通股 40,000, ...

为保证公司经营决策顺利及董事会正常运作，经公司董事会全体董事推举， 由公司董事樊世新先生代行董事长、法定代表人职责，任期自公司第五届董事会 第三十四次会议审议通过之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。公司将按 照法定程序，尽快完成新任董事长的选举和调整董事会专门委员会委员等相关工 作。 曾宪维先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽职，忠实地履行了各项 职责。公司董事会对曾宪维先生在任职期间为公司所做的贡献表示感谢！ 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2023-55 睿智医药科技股份有限公司 关于董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事 长曾宪维先生的书面辞职报告，曾宪维先生因个人原因，申请辞去公司董事、董 事长、董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会主任委员的职务，曾宪维先 生辞职后将不再担任公司任何职务。曾宪维先生作为董事长的原定任期至公司第 五届董事会任期届满之日止。 截至本公告日，曾宪维先生未持有公司股份，亦不存在应当 ...

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 特此公告。 睿智医药科技股份有限公司 睿智医药科技股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十四次 会议于 2023 年 11 月 27 日以书面、电话或电子邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 12 月 1 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 6 人，实到 6 人，本次会议由公 司董事樊世新先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集与 召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。与会董事 经认真审议，形成决议如下： 1、审议通过了《关于推举董事代行董事长职责的议案》 鉴于曾宪维先生已辞去公司董事长的职务，为保证公司经营决策顺利及董事 会正常运作，经公司董事会全体董事推举，由公司董事樊世新先生代行董事长、 法定代表人职责，任期自本次董事会审议通过之日起至董事会选举产生新任董事 长之日止。 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2023-54 董事 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2023-53 睿智医药科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会无变更提案的情况。 一、会议召开和出席情况 1、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、现场会议地点：上海市浦东新区张江高科技园区金科路 2829 号金科中心 A 栋 上海睿智化学研究有限公司 3、现场会议召开时间：2023 年 11 月 29 日下午 14:30 4、网络投票时间：2023 年 11 月 29 日。其中，通过深圳证券交易系统进行网络 投票的具体时间为 2023 年 11 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 11 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、召集人：公司董事会 6、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 20 人（其中 2 名 ...

关于睿智医药科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]B0035 号 致：睿智医药科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 网址：www.grandwaylaw.com 上海市黄浦区中山东二路 600 号 BFC 外滩金融中心 S2 栋 23 层 23/F S2 Building, The Bund Finance Center, No. 600, Zhongshan No. 2, Road(E), Huangpu District, Shanghai, 200010, China 电话：86 21 2312 2000 传真：86 21 2312 2100 邮编：200010 北京 上海 深圳 成都 西安 杭州 香港 北京国枫（上海）律师事务所 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大 会规则》）、《律师事务所从事证券法律 ...

睿智医药科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2023-50 睿智医药科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 睿智医药科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 同期增减 | | 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 288,723,816.62 | -16.39% | ...