证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-66 睿智医药科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会无变更提案的情况。 6、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 159 人，所持（代理）有 表决权的股份总数 212,419,012 股，占公司总股本的 42.5028%。其中除上市公司董事、 监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人 以外的其他股东及股东代表（以下简称"中小股东"）151 人，所持有表决权的股份 30,425,233 股，占公司总股本的 6.0878％。 出席现场会议的股东及股东代表 1 人，所持有表决权的股份 3,755,275 股，占公 司总股本的 0.7514%；参加网络投票的股东 158 人，所持有表决权的股份 208,663,737 股，占公司总股本的 41.7514％。 7、本次股东大会由公司董事会召集，由董事长 WOO SWEE LIAN 先生主 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召 开第五届董事会第四十二次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》、《关于变更注册资本、注册地址 并修订<公司章程>的议案》，并经 2024 年 11 月 14 日召开的 2024 年第二次临 时股东大会审议通过。根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律、法规、部门规章、 规范性文件及公司回购股份方案的相关规定，公司回购股份的目的为用于实施股 权激励计划或员工持股计划，公司如未能在股份回购完成之后 36 个月内使用完 毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。 鉴于公司本次回购方案中公司回购股份剩余 1,812,900 股尚未用于股权激励 计划或员工持股计划，且三年持有期限即将届满，故公司拟将本次回购方案剩余 的 1,812,900 股回购股份进行注销，并相应减少公司注册资本 1,812,900 元，注册 资本由 499 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-62 睿智医药科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议于 2024 年 11 月 14 日以现场方式召开。本次会议在公司 2024 年第二次临时股东大会 选举产生第六届监事会以后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以现场会议 的方式通知了全体监事。本次会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人， 经第六届监事会全体监事一致推举，本次会议由监事张大超先生主持。本次会议的 召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形 成决议如下： 1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 监事会同意选举张大超先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议 通过之日起至第六届监事会届满之日止。 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 特此公告。 睿智医药科技股份有限公司 监事会 2024 年 11 月 14 日 ...

王文雅女士将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代 表监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满为止。 特此公告。 睿智医药科技股份有限公司 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-64 睿智医药科技股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已届满。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 11 月 14 日组织召开了职工代表大会，经与会职工代表审议， 同意推选王文雅女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历见附件），任期自 本次职工代表大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。 监事会 2024 年 11 月 14 日 附件： 王文雅女士简历 王文雅：女，1983 年生，中国国籍，无境 ...

及其他人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日 召开 2024 年第二次临时股东大会、第六届董事会第一次会议和第六届监事 会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举和公司首席执行官（CEO） 及其他高级管理人员、证券事务代表的换届聘任事宜。现将相关情况公告如 下： 一、公司第六届董事会组成情况 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-63 睿智医药科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员 （一）董事会成员 1、非独立董事：WOO SWEE LIAN先生（董事长）、樊世新先生、陈 旺龙先生 2、独立董事：郭志成先生、汪献忠先生、张雪梅女士 公司第六届董事会由 6 名董事组成，任期三年，自公司 2024 年第二次 临时股东大会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。 上述人员符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-60 睿智医药科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《关于召开 2024 年第二次临时股东大会 的通知》（公告编号：2024-57），公司决定于 2024 年 11 月 14 日（星期四）召开 公司 2024 年第二次临时股东大会，本次会议将采取现场投票与网络投票相结合 的方式，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本 次股东大会的有关事宜提示如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四十二次会议审议通 过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，召集的程序符合《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 4、现场会议召开时间 现 ...

睿智医药科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东协议转让公司股份进展暨签署补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次协议转让的基本情况 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-59 原协议内容： 3.2 双方同意，本协议签订后 1 个月内，乙方应向甲方支付股份转让价款；如 有其它约定的，从其约定。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"睿智医药"）于 2024 年 9 月 11 日收到公司持股 5%以上股东杭州磁晅量佳投资管理合伙企业（有限合伙） （以下简称"磁晅量佳"或"转让方"）的通知，磁晅量佳分别与梁玉凤、于显 文签署了《关于睿智医药科技股份有限公司之股份转让协议》，拟将其持有的睿 智医药无限售流通股 51,185,660 股（占公司总股本的 10.24%）以协议转让方式分 别转让给梁玉凤、于显文。本次权益变动后，梁玉凤持有公司股份 26,185,660 股， 占公司总股本的 5.24%，成为公司持有 5%以上股份的大股东；于显文持有公司股 份 25,000,000 股，占公司总股本的 5.0 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召 开了第五届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、注册地址 并修订<公司章程>的议案》、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。现 将具体内容公告如下： 一、注册资本变更情况 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-54 睿智医药科技股份有限公司 关于变更注册资本、注册地址、修订《公司章程》及公司部分治理 制度的公告 根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公 司回购股份方案的相关规定，公司回购股份的目的为用于实施股权激励计划或员 工持股计划，公司如未能在股份回购完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份， 尚未使用的已回购股份将予以注销。 鉴于公司 2021 年回购方案中公司回购股份剩余 1,812,900 股尚未用于股权 激励计划或员工持股计划，且三年持有期限即将届满，故公司拟将本次回购方案 剩余的 ...

睿智医药科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 MEGA STAR CENTRE LIMITED 现就提名汪献忠为睿智医药科技 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为睿智医药科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过睿智医药科技股份有限公司第五届董事会独立董事 专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

睿智医药科技股份有限公司 分红管理制度 （二）在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重 大现金支出等事项发生，公司应积极采取现金方式分配利润。 （三）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经 营能力。 当公司存在下列情形之一时，可以不进行利润分配： （2024年10月修订） 为进一步规范睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）分红行为，推 动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据中国 证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】 37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》以 及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第一章 利润分配及现金分红政策 第一条 公司应保证利润分配政策的连续性和稳定性，努力实施积极的利润 分配政策，特别是现金分红政策。利润分配的条件及方式： （一）公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的 其他方式分配利润，在满足现金分配条件情况下，公司将优先采用现金分红进行 利润分配。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。 ...