证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2023-45 王奎先生原定任期至第五届董事会届满为止。截至本公告披露日，王奎先生 未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 2023 年 10 月 8 日，公司召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了 《关于聘任首席财务官（CFO）的议案》，同意聘任查胤群先生（简历见附件） 为公司首席财务官（CFO），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届 满之日止。 查胤群先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在相关规定涉及的不 得担任上市公司高级管理人员的情形。公司独立董事就本次聘任首席财务官 （CFO）事项发表了明确同意的独立意见。 特此公告。 睿智医药科技股份有限公司 睿智医药科技股份有限公司 关于首席财务官变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司首 席财务官（CFO）王奎先生提交的书面辞职报告，王奎先生因个人原因申请辞去 公司首席财务官（CFO）职务，辞职后王奎先生不再担任公司任何职务。根据《公 司法》、《公司 ...

证券代码:300149 证券简称:睿智医药 | --- | --- | --- | |------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------| | | | 编号:2023-04 | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 □ | 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ | | | | □ 现场参观 | | | | √ 其他 (2023 | 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者 | | | 集体接待日) | | | 参与单位名称及人员姓名 | 公司投资者 | | | 时间 | 2023 年 9 月 19 日下午 | | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"( | https://ir.p5w.net) | | 上市公司接待人 | 睿智医药董事长:曾宪维 | | | 员姓名 | 睿智医药首席执行官( | ):张继国 | | | 睿智医药首席财务官( | | | | 睿智医药 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2023-43 | 股东名称 | 变动方式 | 变动期间 | 变动均价 （元） | 变动股数 （股） | 变动股数占公 司总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （%） | | 睿昀投资 | 大宗交易 | 2023年8月30日 | 7.54 | 7,334,408 | 1.47 | | | 合计 | - | - | 7,334,408 | 1.47 | 2、转让股份情况 睿智医药科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东在一致行动人之间内部转让股份的提示性公告 持股5%以上股东上海睿昀企业管理中心（有限合伙）及其一致行动人上海睿 钊企业管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 本次股份转让系睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）持股5%以 上股东上海睿昀企业管理中心（有限合伙）（以下简称"睿昀投资"）及其一致行 动人上海睿钊企业管理中心（ ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2023-42 睿智医药科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东质押股份全部解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司持股5%以上 股东上海睿昀企业管理中心（有限合伙）（以下简称"睿昀投资"）的通知，睿 昀投资将其持有的公司质押股份办理了解除质押手续，具体如下： 截至本公告日，睿昀投资及其一致行动人上海睿钊企业管理中心（有限合伙） （以下简称"睿钊投资"）合计持有公司34,380,629股股份，占公司总股本的6.88%。 本次解除股份质押后，睿昀投资及其一致行动人睿钊投资所持有的公司股份不存 在质押的情形。 三、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。 特此公告。 睿智医药科技股份有限公司 董事会 二、股东股份累计质押的情况 2023 年 9 月 1 日 股东名称 是否为第一 大股东及一 致行动人 解除质押 股数 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 质押开 始日期 解除质押 日期 质权人 睿昀投资 否 ...

截止 2022 年第二次临时股东大会通知发出之日，杨凌先生尚未取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，杨凌先 生书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司接到杨凌先生的通知，杨凌先生已按规定参加了深圳证券交易 所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创 业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事资格证书》。 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2023-41 睿智医药科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 13 日召开 第五届董事会第二十二次会议、2022 年 12 月 29 日召开 2022 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意选举杨凌先生为公司 第五届董事会独立董事，任期自 2022 年第二次临时股东大会通过之日起至第五 届董事会任期届满止。 特此公告。 睿 ...

睿智医药科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 睿智医药科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 08 月 1 睿智医药科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人曾宪维、主管会计工作负责人王奎及会计机构负责人（会计 主管人员）王奎声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司存在服务需求下降的风险、核心技术及管理人员流失的风险、新技 术开发失败的风险、营运资金不足限制规模扩张的风险、环保及安全生产的 风险、境外业务风险、突发事件和不可抗力事件影响的风险等，敬请广大投 资者注意投资风险。公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中的"公司 面临的风险和应对措施 ...

2022 年 ESG 报告 1 报告说明 时间范围 本报告是睿智医药科技股份有限公司面向利益相关方发布的第 1 份环境、社会及治理（ESG）报告。报告文字信息及绩 效以 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日为主，部分文字信息及绩效可能涉及到以往年份或体现 2023 年的方针和实践。 报告边界 报告披露睿智医药科技股份有限公司及其子公司履行环境、社会及治理方面责任的相关信息，相关典型案例来自公司所 属企业。 信息来源 本报告所披露的信息和数据来源于睿智医药科技股份有限公司内部正式文件、统计报告与年报。本报告的财务数据以人 民币为单位，若与财务报告不一致之处，以财务报告为准。 报告称谓 睿智医药科技股份有限公司（简称"睿智医药"或"公司"或"我们"） 编制依据 报告获取 本报告以电子版形式供您阅读，您可登陆公司官网（www.cppt.com.cn）或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）阅读电 子版报告。如对本报告有任何疑问或建议，敬请发送电子邮件至 ir@cppt.com.cn，或致电 020-66811798。 ● 联合国 2030 年可持续发展目标（SDGs） ● 全球 ...

法定代表人：曾宪维 主管会计工作负责人：王奎 会计机构负责人：王奎 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2023年半年度占 | 2023年半年度占 | 2023年半年度 | 2023年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 用累计发生金额 | 用资金的利息 | 偿还累计发生 | 度期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | （如有） | 金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | ...

公司 2023 年半年度报告真实反映了公司的经营情况。具体内容详见公司 同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》及 《2023 年半年度报告摘要》。 本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 2、审议通过了《2022 年环境、社会及管治（ESG）报告》 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一 次会议由公司董事长曾宪维先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面、 电话或电子邮件方式送达，并于 2023 年 8 月 28 日以通讯形式召开。会议应到 董事 7 人，实到 7 人。会议由公司董事长曾宪维先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下： 1、审议通过了《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2023-38 ...

睿智医药科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的 独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规 定，我们作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第三十一次会议相关事项进 行了认真审议并发表了如下独立意见： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见 | | | 姓名 | 签名 | | --- | --- | --- | --- | | 郭志成 | | | | | | 杨凌 | | | | | 汪献忠 | | | 2023 年8月28 日 经核查：报告期内，公司严格执行了《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定。公司不存在控股股东及其他关联方 违规占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生延续至报告期的控股股东及其 他关联方违规占用公司资金的情况。 二、关于公司对外担保情况的独立意见 经核查：报告期内，公司严格贯彻执行关于上市公司对外担保事项的有关规 定，公司 ...