睿智医药科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 MEGA STAR CENTRE LIMITED 现就提名郭志成为睿智医药科技 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为睿智医药科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过睿智医药科技股份有限公司第五届董事会独立董事 专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司在控制投 资风险并履行投资决策程序的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益 为原则，委托商业银行、信托公司等金融机构进行短期低风险委托理财的行为， 包括银行理财产品、信托产品、委托贷款、债券投资等产品及其它根据公司内部 决策程序批准的理财对象及理财方式。 第三条 公司从事委托理财坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增 值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。委托理财的 资金为公司闲置资金，以不影响公司的正常经营业务和项目建设为前提，除非不 违反法律法规和上市公司监管规定并履行相应的法律程序，否则超募资金不得用 于委托理财（现金管理除外）。 睿智医药科技股份有限公司 委托理财管理制度 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）及分公司、 控股子公司的委托理财活动，提高资金运作效率，防范委托理财决策和执行过程 中的相关风险，提升公司经济效益，维护股东和公司的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管 ...

睿智医药科技股份有限公司 股东会议事规则 （2024 年 10 月修订） 为促进睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，提高股东 会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议内容的合法有效性，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》以及《睿智医药科技股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第一章 股东会的一般规定 第一条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第二条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，股东会应当在《公司法》和《公司章程》 规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束 ...

独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的 睿智医药科技股份有限公司 根据睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十二 次会议决议，本人张雪梅被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。截至公司 关于选举独立董事的股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可 的独立董事资格证书。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为更好地履行独立董事职 责，本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。 承诺函 承诺人：张雪梅 2024 年 10 月 29 日 特此承诺。 ...

睿智医药科技股份有限公司 对外投资管理办法 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》等法律法规和 《睿智医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本《睿智医药科技股份有限公司对外投资管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投 资活动。对外投资包括委托理财、委托贷款，对子公司（不含全资子公司）、联 营企业、合营企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期 投资、长期股权投资等。投资项目涉及对外担保和关联交易的，应遵守公司《对 外担保管理制度》及《关联交易管理制度》的相关规定。 第三条 本办法适用于公司及子公司的一切对外投资行为。子公司包括全资 子公司和控股子公司，以及虽然持股数未超过 50%，但可以对其实施控制的公司， 及所有纳入股份公司合 ...

公司第五届董事会独立董事专门会议对上述董事候选人的任职资格进行 了审查，上述候选人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》等规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，非失信被执行人。 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-55 睿智医药科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已届 满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 10 月 29 日召开了第五届董事会第四十二次会议，审议 通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人 ...

睿智医药科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第二章 网络投票的准备工作 第五条 公司在股东会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票简称、投 票时间、投票提案、提案类型等有关事项作出明确说明。 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相 关法律、行政法规和规章的规定，特制订《睿智医药科技股份有限公司股东会网 络投票实施细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 本细则所称股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是指 利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股 ...

董事会秘书工作细则 第二条 公司设董事会秘书 1 名，作为公司与深圳市证券交易所（以下简称 "深交所"）之间的指定联络人。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事 会负责。 睿智医药科技股份有限公司 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为促进睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 加强对董事会秘书工作的指导，充分发挥董事会秘书的作用，规范董事会秘书各 项工作要求，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《睿智医药 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际，特 制定本工作细则。 （二）具有有关财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的专业知识和经 验； （三）具有良好的职业道德、个人品质、诚信记录，良好的沟通技巧和灵活 的处事能力； （四）董事会秘书应由公司的董事、副总裁、首席财务官（CFO）或者公司 章程规定的其他高级管理人员 ...

睿智医药科技股份有限公司 董事会议事规则 1 （一）负责召集股东会会议，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 （2024 年 10 月修订） 第一章 目的 第一条 为了进一步规范睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，建立和完善公司法人治理结构，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《睿智医药科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会对股东会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司章程 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-53 睿智医药科技股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召 开了第五届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册 资本的议案》，公司拟注销存放于公司回购专用证券账户的 1,812,900 股股份， 并相应减少公司注册资本。现将具体内容公告如下： 一、回购股份的基本情况 公司于 2021 年 1 月 22 日召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会 第二十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用 自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股，用于实施股权激励计 划或员工持股计划。本次回购资金总额为不低于人民币 5,000 万元（含）且不超 过人民币 10,000 万元（含），回购价格为不超过人民币 20 元/股（含），回购期 限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 22 日 ...