睿智医药科技股份有限公司 第三条 公司董事、监事、高级管理人员等主体在买卖本公司股票及其衍 生品种前，应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵 市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 董事、监事和高级管理人员持股变动管理 第四条 存在下列情形之一的，公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份不得转让： （一）本公司股票上市交易之日起一年内； （二）董事、监事和高级管理人员离职后半年内； 董事、监事和高级管理人员持有本公司股份变动管理制度 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对睿智医药科技股份有限公司（以下简称" 公司"或"本 公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步 明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等国家法律、行 ...

睿智医药科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立、完善睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公 司的人才开发与利用战略，董事会决定下设公司薪酬与考核委员会，作为制订和 管理公司董事、高级人力资源薪酬方案，评估董事、高级管理人员业绩指标的专 门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》《上市公司 治理准则》等有关规定，制订本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则 及其他有关法律、法规的规定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三人组成，其中必须有不少于二分之一以上 的独立董事。薪酬与考核委员会委员由公司董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任一名，由独立董事担任。薪酬与考核委员 会主任由董事会委派。 薪酬与考核委员会主任负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当薪酬与考 核委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；薪酬 与考核委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员 ...

睿智医药科技股份有限公司 套期保值业务内部控制制度 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）及其子公司对套期保值业务的内部控制，尽可能有效防范和化解公司的生 产经营风险，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《中华人民 共和国外汇管理条例》等法律法规及《睿智医药科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 范围 第二条 本制度适用于公司及子公司的套期保值业务。公司的套期保值业务， 应当遵照本制度相关规定，履行审批和信息披露义务。未经公司有权决策机构审 批通过，不得开展套期保值业务。 第三条 本制度的套期保值业务指商品期货套期保值业务和外汇套期保值 业务。 第四条 公司进行商品期货套期保值业务只仅限于业务经营相关的主要期 货品种，目的是借助商品期货市场的风险对冲功能，利用套期保值工具规避市场 价格波动风险，保证公司经营业绩 ...

睿智医药科技股份有限公司 累积投票制实施细则 （2024 年 10 月修订） 第一条 为进一步完善睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，保障公司股东选举董事、监事的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》和其他有关法律、行政法规及《睿智医药科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第三条 股东会选举产生的董事或监事人数及结构应符合《公司章程》的规 定。 第四条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会选举两名以上（含两名） 董事或者监事（职工代表担任的监事除外）时，每一股份拥有与应选董事或者监 事人数相同的表决权，股东可以自由地在董事、监事候选人之间分配其表决权， 既可分散投于多人，也可集中投于一人，股东会根据拟选举的董事、监事的人数， 按照各候选人所得表决权的多少确定当选董事、监事的一项制度。 第五条 公司应在发出关于选举董事、监事的股东会会议的通知中，详细披 露董事、监事人数、提名人资格、候选人资格， ...

对外担保管理制度 （2024 年 10 月修订） 睿智医药科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东和投资 者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳 定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》和其他 相关法律、法规的规定以及《睿智医药科技股份有限公司》（以下简称"《公司 章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司（以下简称"公司"）为第三人提供 下列担保的行为：被担保企业因向金融机构贷款、票据贴现、融资租赁等原因向 公司申请为其提供担保。 第七条 公司对外担保，应要求被担保方向本公司提供质押或抵押方式的反 担保，或由其推荐并经公司认可的第三人向本公司以保证方式提供反担保，且反 担保的提供方应当具有实际承担能力。对控股子公司提供担保不适用本条规定。 公司为控股子公司提供担保视为对外担保，适用本制度规定。 第三条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事项 的事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财务状 况恶化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免 ...

重大信息内部报告制度 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范睿智医药科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《睿智医药科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"》等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员、部门和单位，应当在第一时间将相关信息向董事长、首 席执行官（CEO）和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"报告义务人"包括： 第四条 公司董事、监事、高级管理人员及因工作关系而了解公司未公开披 露信息的人员，在该等信息尚未公开披露之前，负有保密义务。 睿智医药科技股份有限公司 第七条 本制度所指的"重大信息"包括但不限于公司及公司下属分支机构 或全资子公 ...

Revenue and Profit - The company's revenue for Q1 2024 was ¥234,594,741.64, a decrease of 12.68% compared to ¥268,658,644.91 in the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥25,460,550.66, slightly worsening from a loss of ¥25,145,108.24 year-over-year, reflecting a decrease of 1.25%[2] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 234,594,741.64, a decrease of 12.7% compared to CNY 268,658,644.91 in Q1 2023[15] - The net profit for the first quarter was a loss of ¥25.50 million, compared to a loss of ¥25.17 million in the previous year, indicating a slight increase in losses[16] - The operating profit for the quarter was a loss of ¥27.27 million, an improvement from a loss of ¥28.41 million year-over-year[16] - The total comprehensive income for the quarter was a loss of ¥23.62 million, an improvement from a loss of ¥30.59 million in the same period last year[16] Cash Flow and Financial Activities - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥25,233,688.30, a 222.17% increase from a negative cash flow of ¥20,654,400.58 in the previous year[6] - The cash flow from operating activities was positive at ¥25.23 million, a significant turnaround from a negative cash flow of ¥20.65 million in the previous year[18] - The company reported a net cash outflow from investing activities of ¥32.71 million, compared to a positive cash inflow of ¥215.82 million in the same period last year[18] - The company experienced a foreign exchange impact on cash and cash equivalents amounting to ¥3.07 million, compared to a negative impact of ¥11.07 million in the previous year[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥2,346,414,163.14, down 3.61% from ¥2,434,322,930.12 at the end of the previous year[2] - The total current assets decreased from CNY 727,179,070.94 at the beginning of the period to CNY 676,526,244.27 at the end of the period, reflecting a decline of approximately 6.95%[12] - The company reported a total asset of CNY 2,346,414,163.14, a decrease from CNY 2,434,322,930.12 in the previous quarter[14] - Total liabilities amounted to CNY 909,152,366.32, down from CNY 973,437,322.12 in the previous quarter[14] - The company's equity attributable to shareholders was CNY 1,413,061,988.90, a decrease from CNY 1,436,646,599.86 in the previous quarter[14] Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 263,463,408.41, down 13.3% from CNY 303,706,248.53 in the previous year[15] - Research and development expenses decreased to CNY 16,901,112.25, a reduction of 19.5% from CNY 20,950,769.76 in Q1 2023[15] - Management expenses decreased by 34.66% to ¥39,205,533.26, mainly due to reduced professional service fees[6] - Management expenses were CNY 39,205,533.26, down 34.6% compared to CNY 60,003,484.81 in the same period last year[15] - Financial expenses dropped significantly by 86.42% to ¥2,252,352.80, primarily due to foreign exchange gains from USD fluctuations[6] Shareholder Information - The top ten shareholders held a combined 56.12% of the company's shares, with the largest shareholder owning 13.69%[7] - The company's basic and diluted earnings per share both stood at -¥0.05, unchanged from the previous year[2] Other Financial Metrics - Other receivables increased by 44.56% to ¥17,362,357.45, primarily due to an increase in export tax refunds[6] - Contract assets rose by 73.12% to ¥7,365,099.02, attributed to receivables recognized based on project progress[6] - The company recorded a tax expense of approximately ¥1.94 million, a decrease from ¥3.11 million in the previous year[16] - The company reported a total of CNY 6,887,138.92 in prepayments, down from CNY 10,342,934.82, a decrease of approximately 33.5%[12] - The company’s other receivables increased from CNY 12,010,653.41 to CNY 17,362,357.45, an increase of about 44.5%[12] - The company’s contract assets increased from CNY 4,254,346.16 to CNY 7,365,099.02, reflecting an increase of approximately 73.5%[12] Future Outlook - The company is focusing on cost reduction strategies, as indicated by the significant decrease in operating costs and management expenses[15] - Future outlook includes continued emphasis on R&D and potential market expansion, although specific figures were not provided in the report[15]

睿智医药科技股份有限公司 资产减值管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强和规范睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）计提 资产减值的会计处理，确保公司财务报表真实、准确反映公司财务状况和经营成果，保证 公司对外披露的信息质量，根据《企业会计准则》和《上市公司信息披露管理办法》等相 关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度资产减值准备所指的资产范围，包括金融资产、存货、长期资产等。 其中金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产和除以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产以外的其他金融资产。存货包括原材料、在产品、及库存商 品。长期资产包括长期股权投资、固定资产、在建工程、长期待摊费用、无形资产、以成 本模式计量的投资性房地产、商誉等。 第三条 本制度适用于公司及子公司。子公司包括全资子公司和控股子公司，以及虽 然持股数未超过 50%，但可以对其实施控制的公司，及所有纳入公司合并报表范围的公司。 第二章 资产减值准备的确认和计量、转回 第四条 金融资产减值准备的确认和计量 （一）预期信用损失法（ECL 模型）的应用 公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-49 睿智医药科技股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次对前期会计差错更 正，不会对归属于上市公司股东的净资产、归属于上市公司股东的净利润造成重 大影响，不会导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏性质的改变，亦不存在损 害公司及股东利益的情形。 2、本次前期会计差错更正及追溯调整事项给广大投资者造成的不便，公司深 表歉意。今后公司将持续提升治理水平和规范运作水平，努力提高信息披露质量， 切实保障公司及全体股东的利益。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日召开 第五届董事会第四十一次会议和第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。根据《企业会计准则第 28 号——会计 政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对前期相关财 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-47 睿智医药科技股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 特此公告。 睿智医药科技股份有限公司 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十五次会 议于 2024 年 10 月 16 日以书面、电话或电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 18 日以通讯方式召开。因拟审议事项紧急，经与会监事同意，豁免本次 监事会通知时限。本次会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，由公 司监事会主席张大超先生召集和主持，并就紧急通知的原因在本次会议上作出了 说明。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。经与会监事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 2、审议通过了《关于对广东证监局警示函整改报告的议案》 经审核，监事会认为：公司出具的《关于对广东证监局警示函的整改报告》 符合相关法律法规、规范性文件以及中国证券监督管理委员会广东监管局下 ...