根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效 ...

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011005877 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告 1-5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011005877 号 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称秀 强股份）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报 ...

证券代码：300160 证券简称：秀强股份 编号：2024-020 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议决定于2024年5月8日（星期三）下午14:00召开2023年年度股东大会，本次 股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，会议相关事项如下： 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第七次会议审议通过《关 于召开2023年年度股东大会的议案》，本次年度股东大会的召集和召开符合《公 司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、 《股东大会议事规则》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月8日（星期三）下午14:00 （2）网络投票日期和时间：2024年5月8日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月8日上 午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所《上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《创业板上市公司自律监管 指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，江苏秀强玻璃工艺股份 有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专 项报告： 证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2024-017 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏秀强玻璃工艺股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1630 号）核准同意，公司向特 定对象发行人民币普通 A 股 154,773,869 股，每股发行价为人民币 5.97 元，共计 募集资金人民币 923,999,997.93 元，扣除发行相关费用合计人民币 9 ...

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000183 号 一、 内部控制审计报告 1-2 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称秀强 股份）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 ...

光大证券股份有限公司 关于江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券""本保荐机构"或"保荐机 构"）作为江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"秀强股份"或"公司"） 2021 年度向特定对象发行 A 股股票项目持续督导阶段的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求， 对秀强股份 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查，核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐代表人通过审阅公司内控相关制度、查阅股东大会、董事会、监事会会 议记录，与企业相关人员进行交流等措施，从公司内部控制的环境、业务控制、 信息系统控制、会计管理控制和内部控制的监督等多方面对其内部控制的完整性、 合理性和有效性进行了核查。 二、公司关于内部控制的重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价 ...

一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏秀强玻璃工艺股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1630号）核准同意，公司向特 定对象发行人民币普通 A 股 154,773,869 股，每股发行价为人民币 5.97 元，共计 募集资金人民币 923,999,997.93元，扣除发行相关费用合计人民币 9,832,200.37元， 实际募集资金净额为人民币 914,167,797.56 元。上述募集资金已于 2022 年 12 月 20日划至公司指定账户，到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并出具了《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZM10092 号）。 光大证券股份有限公司 关于江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券""本保荐机构"或"保荐机 构"）作为江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"秀强股份"或"公司"） 2021 年度向特定对象发行 A 股股票项目持续督导阶段的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管 ...

光大证券股份有限公司 关于江苏秀强玻璃工艺股份有限公司部分募投项目 调整投资内容、增加实施地点以及项目延期的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券""本保荐机构"或"保荐机构"） 作为江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"秀强股份"或"公司"）2021 年度 向特定对象发行 A 股股票项目持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，对秀强股份 部分募集资金投资项目调整投资内容、增加项目实施地点以及项目延期（以下简 称"本次调整事项"）进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏秀强玻璃工艺股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1630 号）核准同意，公司 向特定对象发行人民币普通A股154,773,869股，每股发行价为人民币5.97元， 共 ...

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《董事会审计委 员会工作细则》等有关规定，江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会下设审计委员会（以下简称"审计委员会"）勤勉尽责、恪尽职守，认真 审慎地履行职责。现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事 务所"） 成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙企业 2023 年 10 月 20 日召开第五届董事会审计委员会 2023 年第二次会议，审议 通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意向董事会提议聘请大华会计师 事务所为公司 202 ...

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （陶晓慧） 本人作为江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《证券法》、《上市公司独立董事规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，认真履行 职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东 尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予 的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意 见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。现将本人 2023 年度履职情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 本人陶晓慧，1977 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士、会 计学副教授。2002 年 7 月至今任暨南大学珠海校区副教授；2019 年 5 月至今任广东源 心再生医学有限公司董事；2020 年 4 月至今任西安鹰之航航空科技公司独立董事；2021 年 ...