一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李侃，1975 年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权；博士研究生学 历；2003 年至今任职于北京理工大学，现任教授、博士生导师，研究方向主要集 中在机器学习、模式识别领域。本人自 2021 年 5 月起担任公司独立董事。 （二）独立性说明 北京东方国信科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李侃） 各位股东及股东代表： 你们好！本人李侃，作为北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规 章的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实 维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专 业性作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 在担任公司独立董事期间，本人未在 ...

各位股东及股东代表： 北京东方国信科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （刘诚明） 你们好！本人刘诚明，作为北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、 规章的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切 实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和 专业性作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘诚明，1960 年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权；博士研究生 学历；自 2016 年至 2020 年，担任赛尔通信服务技术股份有限公司联席董事长等 职务，具有丰富的通信信息技术、业务和管理经验，目前已退休。享受国务院政 府特殊津贴、教授级高工。现任彩讯科技股份有限 ...

北京东方国信科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张艳江） 各位股东及股东代表： 你们好！本人张艳江，作为北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的 规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护 了公司和股东特别是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性 作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张艳江，1963 年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，硕士学位， 具备注册会计师资格；2001 年至 2023 年，任职于中央财经大学，目前已退休。 本人自 2024 年 5 月起担任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事 ...

北京东方国信科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李正宁） 各位股东及股东代表： 你们好！本人李正宁，作为北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、 规章的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切 实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和 专业性作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李正宁，1980 年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，硕士学位， 2005 年毕业于外交学院国际法专业，曾任江西金力永磁科技股份有限公司董事、 东北电气股份有限公司独立董事，2009 年至今任北京市浩天信和律师事务所合 伙人律师。本人自 2018 年 5 月至 202 ...

北京东方国信科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （梁俊娇） 各位股东及股东代表： 你们好！本人梁俊娇，作为北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、 规章的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切 实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和 专业性作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人梁俊娇，1966 年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，经济学博士， 注册会计师，中央财经大学教授。曾任中国希格玛公司会计。本人自 2021 年 5 月至 2024 年 5 月任公司独立董事。兼任北京三维天地科技股份有限公司、冀中 能源股份有限公司、北方实验室（沈阳）股 ...

东方国信（300166）公告，2024年营业收入27.93亿元，同比增长17.18%。归属于上市公司股东的净利 润2942.71万元，同比增长107.62%。基本每股收益0.03元/股，同比增长108.82%。公司计划不派发现金 红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥2,792,664,075.19, an increase of 17.18% compared to ¥2,383,292,929.81 in 2023[28]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥29,427,133.72, a significant turnaround from a loss of ¥386,361,434.40 in 2023, representing a 107.62% improvement[28]. - The cash flow from operating activities increased by 23.30% to ¥396,941,559.54 in 2024, compared to ¥321,922,365.63 in 2023[28]. - Basic and diluted earnings per share improved to ¥0.03 in 2024 from a loss of ¥0.34 in 2023, marking an increase of 108.82%[28]. - Total assets at the end of 2024 were ¥7,928,254,569.47, reflecting a 2.83% increase from ¥7,710,057,194.33 at the end of 2023[28]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 1.14% to ¥6,044,411,186.51 at the end of 2024, down from ¥6,114,381,695.63 in 2023[28]. - The company reported a quarterly revenue of ¥1,306,099,029.98 in Q4 2024, contributing significantly to the annual revenue growth[31]. - The net profit attributable to shareholders in Q4 2024 was ¥8,403,315.96, indicating a positive trend in profitability[31]. - The company experienced a reduction in non-recurring losses, with a net profit excluding such losses improving by 88.00% year-over-year[28]. - The weighted average return on equity improved to 0.48% in 2024 from -6.12% in 2023, indicating enhanced financial performance[28]. Revenue Sources - In 2024, revenue from the three major telecom operators (China Unicom, China Telecom, and China Mobile) accounted for 43.51% of the company's total revenue, indicating a strong reliance on these key clients[6]. - The telecommunications sector contributed RMB 1,215,139,362.1, accounting for 43.51% of total revenue, with a year-on-year growth of 12.79%[132]. - The financial sector generated RMB 863,145,803.01, making up 30.91% of total revenue, with a year-on-year increase of 20.36%[132]. - Customized software development and services accounted for RMB 2,165,324,576.2, or 77.54% of total revenue, with a growth of 5.12% year-on-year[132]. - Total sales from the top five customers amounted to ¥1,367,488,328.65, representing 48.96% of the annual total sales[139]. Research and Development - The company is committed to continuous R&D investment to maintain technological leadership and adapt to fast-evolving market demands in big data and AI[10]. - The company reported a significant increase in R&D expenses, totaling ¥570,183,631.46, which is a 19.27% increase compared to the previous year[142]. - R&D investment amounted to approximately ¥509.87 million in 2024, representing 18.26% of operating revenue, down from 24.63% in 2023[144]. - The capitalized R&D expenditure for 2024 was ¥241.16 million, accounting for 47.30% of total R&D investment, a decrease from 56.37% in 2023[144]. - The company has obtained a total of 1,346 software copyrights and 96 patents as of the end of the reporting period, with 146 new software copyrights and 8 new patents added during this period[88]. Market Strategy and Expansion - The company plans to enhance its market presence by increasing efforts in non-telecom sectors such as finance, government, and cloud computing, leveraging its big data application technology and brand advantages[6]. - The company aims to explore new business models and innovative products to identify new profit growth points amidst increasing market competition[8]. - The company is focusing on expanding its market presence through new product offerings and technological advancements[91]. - By 2025, the company aims to deepen the integration of new information technologies with vertical industries, providing tailored one-stop solutions for key clients[171]. - The company is pursuing strategic partnerships to enhance its service capabilities and market reach[92]. Operational Efficiency and Cost Management - The company aims to mitigate management risks associated with rapid expansion by optimizing organizational structure and enhancing internal control systems[11]. - The company has implemented cost control measures, resulting in a decrease in sales, management, and financial expenses compared to the previous year[102]. - Employee compensation accounted for 63.55% of operating costs, showing a decrease of 2.21% from the previous year[137]. - The company has implemented a unified monitoring platform to enhance operational efficiency[92]. - The company has established a performance evaluation and incentive system for its directors, supervisors, and senior management, ensuring transparency and compliance with legal regulations[186]. Technological Advancements - The company is committed to maintaining high standards of quality and service through various certifications and continuous improvement initiatives[93]. - The company has developed a portable 5G base station that integrates core network and base station functionalities for emergency and mobile applications[66]. - The company has built an AI computing center with over 1500P of computing power, offering services for generative and discriminative model training, fine-tuning, and inference[59]. - The company has developed a large model ecosystem to support various AIGC application scenarios, providing integrated solutions for model training, engineering, and application[51]. - The new generation intelligent big data platform, "Muliang Zhishu," automates over 70% of traditional coding tasks using AI, significantly reducing the time and difficulty of building big data platforms[122]. Governance and Compliance - The company has a clear governance structure with independent operation of the board of directors and supervisory board, ensuring no conflicts with controlling shareholders[195]. - The company maintains independent tax compliance and financial decision-making, with no illegal occupation of funds or assets by shareholders[196]. - The company has established an independent financial department with a complete accounting system, ensuring no shared bank accounts with shareholders or related parties[196]. - The company has experienced changes in its board, with independent directors Li Zhengning and Liang Junjiao leaving due to term expiration on May 13, 2024[200]. - The company has appointed new independent directors Liu Chengming and Zhang Yanjing, effective May 13, 2024, as part of the board's restructuring[200].

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2025-031 北京东方国信科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方国信科技股份有限公司（以下称"公司"）将于 2025 年 5 月 7 日 （周三）下午 15:00-17:00 在深圳证券信息有限责任公司提供的网上互动平台举 行 2024 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资 者可登陆投资者互动平台（http://rs.p5w.net）参与互动交流。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理管连平先生、公司董事 兼常务副总经理霍卫平先生、副总经理兼董事会秘书刘彦斐女士、董事兼财务总 监肖宝玉先生、独立董事李侃先生。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告 北京东方国信科技股份有限公司 董事会 2025年4月23日 1 ...

一、担保情况概述 证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2025-026 北京东方国信科技股份有限公司 关于向全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示（如适用）： 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"东方国 信"）对资产负债率超过 70%的单位担保金额为 444,000 万元，占上市公司最近 一期经审计净资产 73.37%（其中包括对全资子公司内蒙古东方国信科技有限公 司的新增担保金额 320,000 万元，具体担保情况如下）。 1、本次担保基本情况 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司内蒙古东 方国信科技有限公司（以下简称"内蒙古东方国信"）因建设"东方国信工业互 联网北方区域中心项目二期"需要向银行申请项目贷款，项目贷款额度不超过 320,000 万元人民币，贷款期限不超过 15 年。公司为全资子公司内蒙古东方国信 上述申请贷款事项提供连带责任保证担保，担保期限根据贷款期限确定。本议案 尚需提交 2024 年度股东大会审议。具体情况如下： | | ...

北京东方国信科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有 关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责 和义务，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司各项重大事项的决策程 序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、 经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，为公司规范运作、 完善和提升治理水平有效发挥了职能。现就公司监事会 2024 年工作情况报告如 下： 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 8 次监事会会议，具体内容如下： 1、第五届监事会第二十次会议 2024 年 2 月 1 日，公司以现场和通讯表决相结合方式召开第五届监事会第二 十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 2、第五届监事会第二十一次会议 2024 年 3 月 22 日，公司以现场和通讯表决相结合方式召开第五届监事会第 二十一次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。 3、第五届监事会第二十二次会议 2024 年 4 月 19 日，公司 ...