北京市金杜律师事务所 关于北京东方国信科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：北京东方国信科技股份有限公司 1．经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《北京东方国信科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2．公司 2023 年 9 月 26 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn）的《北京东方国信科技股份有限公司第五届董事会 第二十次会议决议公告》； 3．公司 2023 年 9 月 26 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn）的《北京东方国信科技股份有限公司第五届监事会 第十八次会议决议公告》； 4．公司 2023 年 9 月 26 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn）的《北京东方国信科技股份有限公司独立董事关于 第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》； 12．其他会议文件。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、承诺函 ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2023-049 北京东方国信科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况； 2、网络投票时间：2023 年 10 月 12 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13: 00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 10 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （二）会议召开地点：北京市朝阳区创达三路 1 号院 1 号楼东方国信大厦 7 层会议室 （三）会议召开方式：现场和网络投票相结合方式 （四）会议召集人：北京东方国信科技股份有限公司董事会 （五）会议主持人：董事长兼总经理管连平先生 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公 司法》、《公司章程》和《北 ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2023-048 北京东方国信科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的提示性公告 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 4、召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 12 日（星期四）下午 15:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023 年 10 月 12 日上 午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13: 00-15:00. ②通过互联网投票系统投票的时间为：2023 年 10 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）根据第五 届董事会第二十次会议决议，决定于 2023 年 10 月 12 日召开 2023 年第三次临时股 东大会。现将本次股东大会的有关事项公告再次提示如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次： ...

北京东方国信科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《独 立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为北京东方国信科 技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）的独立董事，对公司第五届董事 会第二十次会议的事项发表如下事前认可意见： 一、关于对外担保额度预计的事前认可意见 为满足参股公司正常的生产经营需要，确保资金流畅通，同时加强公司对外 担保的日常管理，增强公司对外担保行为的计划性和合理性，公司拟为参股公司 北京贰零四玖云计算数据技术服务有限公司（以下简称"贰零四玖云计算"）、北 京德昂互通互联网有限公司（以下简称"德昂互通"）、北京千禾颐养家苑养老服 务有限责任公司（以下简称"千禾公司"）、北京锐软科技股份有限公司（以下简 称"锐软科技"）、宁波梅山保税港区德昂投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "宁波德昂"）进行担保额度预计，预计担保额度合计不超过人民币 107,200 万 元，该额度亦为截至目前上述参股公司的 ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2023-044 北京东方国信科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）根据第五 届董事会第二十次会议决议，决定于 2023 年 10 月 12 日召开 2023 年第三次临时股 东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、本次股东大会召集人为本公司董事会，于 2023 年 9 月 25 日召开的第五届董 事会第二十次会议决议召开本次股东大会。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 4、召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 12 日（星期四）下午 15:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023 年 10 月 12 日上 午 9:15-9:25、9:30-11:3 ...

担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资业务。担保种 类均为连带责任保证担保。公司为参股公司提供担保的具体金额包括新增担保及 证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2023-045 北京东方国信科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次 会议通知于 2023 年 9 月 15 日以电话、邮件等方式通知了董事会成员。本次会议 于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）和《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董 事长管连平先生主持，经与会董事认真审议表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》 为满足参股公司正常的生产经营需要，确保资金流畅通，同时加强公司对外 担保的日常管 ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2023-047 北京东方国信科技股份有限公司 关于对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保事项概述 （一）对外担保基本情况 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十八次会议审议通过 了《关于公司对外担保额度预计的议案》，为满足参股公司正常的生产经营需要， 确保资金流畅通，同时加强公司对外担保的日常管理，增强公司对外担保行为的 计划性和合理性，公司拟对参股公司北京贰零四玖云计算数据技术服务有限公司 （以下简称"贰零四玖云计算"）、北京德昂互通互联网有限公司（以下简称"德昂 互通"）、北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司（以下简称"千禾公司"）、北 京锐软科技股份有限公司（以下简称"锐软科技"）、宁波梅山保税港区德昂投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波德昂"）进行担保额度预计，预计担保额 度合计不超过人民币 107,200 万元，该额度亦为截至目前上述参股公司的担保额 ...

一、审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》 经认真审核，监事会认为本次担保行为不会对上市公司及其控股子公司的正 常运作和业务发展造成不良影响，财务风险可控，不会损害上市公司利益，决策 程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求，因此， 同意公司本次担保事项。 证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2023-046 北京东方国信科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第十八 次会议通知于2023年9月15日以电话、邮件等方式通知了监事会成员。会议于2023 年9月25日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，应参加监事3名，实际参 加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下称《公司法》)和《北 京东方国信科技股份有限公司章程》(以下称《公司章程》)及《北京东方国信科 技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主 ...

北京东方国信科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项 的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、北京东方国信科技股份有 限公司(以下简称"公司"、"本公司")《公司章程》等相关法律法规及规范性 文件的规定，作为公司的独立董事，我们参加了公司 2023 年 9 月 25 日召开的第 五届董事会第二十次会议，认真审议了本次会议的所有议案，并就有关事项发表 了如下独立意见： | | | | | | | 本次新 | 担保额 | 是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 被 | | 被担保方 | | | | 度占公 | 否 | | 担 | 担 | 担保方持 | 最近一期 | 截至目前担 | 截至目前担 | 增担保 | 司最近 | 关 | | 保 | | | | 保额度（万 | 保余额（万 | 额度 | | | | | 保 | 股比例 | 资产负债 | | ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 548,566,145.33 CNY for the first half of 2023, showing a significant increase compared to the previous period[5]. - The total assets of the company reached 100,000,000.00 CNY, indicating a strong financial position[5]. - Total operating revenue for the first half of 2023 was CNY 927,015,391.41, an increase from CNY 892,513,084.46 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 3.8%[153]. - Net profit attributable to the parent company for the first half of 2023 was CNY 67,767,165.79, up from CNY 62,404,036.68 in the same period of 2022, reflecting a growth of approximately 8.5%[156]. - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.06 for the first half of 2023, compared to CNY 0.05 in the same period of 2022[156]. - The company reported a total revenue of 1,295.31 million, with a significant contribution from related party transactions amounting to 32,400[28]. - The company reported a total revenue of 1,045.11 million CNY from related transactions during the reporting period[56]. - The company reported a net profit of ¥68,764,170.50, an increase from ¥60,483,521.74 in the previous period, reflecting a growth of approximately 4.3%[176]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 amounted to CNY 9,160,565.95[192]. Assets and Liabilities - The total assets of the company reached CNY 8.09 billion, showing a slight increase from CNY 8.07 billion in the previous period[147]. - The company's total assets as of June 30, 2023, amounted to CNY 8,092,512,892.54, compared to CNY 8,072,470,610.52 at the beginning of the year, showing a slight increase[150]. - The total liabilities as of June 30, 2023, were CNY 1,701,247,307.02, down from CNY 1,799,271,793.38 at the beginning of the year, indicating a decrease of about 5.4%[153]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 5,668,865,144.72 as of June 30, 2023, from CNY 5,629,674,929.98 at the beginning of the year, reflecting a growth of approximately 0.7%[153]. - The company's total liabilities and equity as of June 30, 2023, were CNY 7,370,112,451.74, down from CNY 7,428,946,723.36 at the beginning of the year, indicating a decrease of about 0.8%[153]. Cash Flow - The company's operating cash inflow for the first half of 2023 was CNY 1,077,785,492.18, an increase of 32.4% compared to CNY 814,593,688.07 in the same period of 2022[159]. - The net cash flow from operating activities was CNY -253,279,188.95, an improvement from CNY -436,697,829.02 in the first half of 2022[159]. - The total cash outflow from investment activities was CNY 1,465,208,169.28, an increase of 10.6% compared to CNY 1,325,138,328.39 in the same period of 2022[159]. - The cash flow from financing activities showed a net outflow of -22.65 million, compared to -18.79 million in the previous year, indicating a worsening cash position[183]. - The company reported a decrease in cash and cash equivalents by approximately 332.78 million during the period, compared to a decrease of 154.37 million in the previous year[183]. Research and Development - R&D expenditure for the first half of the year totaled CNY 310 million, enhancing the company's software product competitiveness and technical service capabilities[142]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 178,067,297.00, compared to CNY 155,094,533.84 in the same period of 2022, representing an increase of about 14.8%[156]. - The company has introduced 38 new software copyrights and 8 new patents, enhancing its intellectual property portfolio[123]. - The company has obtained 16 authorized patents and submitted 8 new invention patents in the first half of the year, indicating a strong focus on innovation[138]. - The company’s core technology personnel expanded, enhancing its R&D strength and innovation capabilities in big data, cloud computing, industrial internet, and AI[142]. Strategic Initiatives - The company plans to enhance cost management and align personnel growth with business development to mitigate risks associated with rapid expansion[8]. - The company has implemented a strategy of investment and acquisition to achieve rapid layout of strategic business segments[11]. - The company emphasizes the importance of financial and internal control management for subsidiaries to address potential risks from acquisitions[11]. - The company is committed to social responsibility and actively participates in public welfare activities[16]. - The company is focused on optimizing its financial management system and strengthening internal control systems across its subsidiaries[11]. Related Party Transactions - The company guarantees that any unavoidable related transactions will be conducted on an equal and voluntary basis, adhering to fair and reasonable pricing principles[23]. - The company will ensure that related transaction prices are determined based on the same or similar transactions with independent third parties[22]. - The company is currently fulfilling its commitments regarding related transactions and competition avoidance[22]. - The company has made long-term commitments regarding the avoidance of related transactions and competition, which are currently being fulfilled[23]. - The company has no outstanding debts or financial transactions with related parties during the reporting period[30]. Competition and Compliance - The company is currently facing competition risks and is taking steps to ensure compliance with commitments to avoid conflicts of interest[20]. - The controlling shareholders and actual controllers, Guan Lianping and Huo Weiping, promised to avoid any direct or indirect competition with the company's business activities[23]. - The company has not experienced any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[51]. Technology and Innovation - The company has successfully integrated large model technology into data warehouse construction and smart customer service, significantly reducing data usage barriers and improving data presentation[61]. - The company is committed to enhancing large model training and reasoning capabilities to create new revenue growth points based on existing connectivity and computing resources[61]. - The company has initiated the Cloudiip iMine platform to promote innovative infrastructure construction in the coal mining industry, leveraging the national-level industrial internet platform[63]. - The company has achieved significant breakthroughs in various sectors, including public safety and aviation, by leveraging its big data technology capabilities[120]. - The company launched CirroData-OLAP V3.0, significantly enhancing database concurrency and computing performance, and successfully integrated CirroData with BEH's enterprise-level data lake platform, BELAKE[138]. Industry Developments - The company has made significant progress in the oil and gas sector, collaborating with CNOOC Group to provide integrated solutions including big data platforms and IT services[165]. - In the electricity sector, the company has implemented comprehensive solutions for smart power plants, successfully deploying projects with major clients[165]. - The company has developed intelligent monitoring and control systems for coal preparation plants, enhancing service capabilities in the coal industry[165]. - The company achieved a significant upgrade in coal selection technology, enhancing operational efficiency and safety in coal processing plants[167]. - In the cement industry, the company successfully implemented a new integrated optimization model for cement production across multiple clients, including a project with Qingsong Jianhua[167].