证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-005 万达信息股份有限公司 关于董事辞职并提名非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 一、非独立董事辞职情况 选等相关工作。 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 15 日收 到公司董事刘晖女士的书面辞任报告。刘晖女士因工作调整，申请辞去公司第八 届董事会董事、董事会审计委员会委员、风险管理委员会委员职务。刘晖女士离 任后，将不在公司担任任何职务。刘晖女士向董事会确认其与董事会并无意见分 歧，亦无其他因辞职而需知会股东的事宜。 特此公告。 刘晖女士作为公司第八届董事会董事的原定任期为2023年7月26日至2026 年 7 月 25 日。截至本公告日，刘晖女士未直接或间接持有公司股份，亦不存在 应当履行而未履行的承诺事项。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，刘晖女士的辞任报告自送达董事 会时生效；刘晖女士辞去董事会有关职务未导致公司董事会人数低于法定最低人 数，不影响公司董事会的正常运行。 公司及董事会向刘晖女士在任职期间为 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-001 万达信息股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会议决定 于2024年1月16日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临 时股东大会。现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：万达信息股份有限公司董事会。2023年12月28日公 司第八届董事会第四次会议决定于2024年1月16日召开公司2024年第一次临时股 东大会。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年1月16日（星期二）15:00； （2）网络投票时间：2024年1月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2024年1月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11 ...

万达信息股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二三年十二月 1 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的一般规定 3 | | 第三章 | 股东大会的召集 6 | | 第四章 | 股东大会的提案和通知 8 | | 第五章 | 股东大会的召开 10 | | 第六章 | 股东大会决议 15 | | 第七章 | 附 则 19 | 第一章 总 则 第一条 为促进万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议内容的合法 有效性，特制定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（2022年修订）（以下简称"《规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指引》"）、 《万达信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他现行有关 法律、法规和规范性文件制定。 第三条 公司股东大会及其参加者除遵守《公司法》、《证券法》、《规 则》、《运作指 ...

万达信息股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范万达信息股份有限公司(以下简称"公司")董事和高级管理人 员的产生程序,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《万达信 息股份有限公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本 工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,对董 事会负责，主要职责是对公司董事（包括独立董事）、经理及其他高级管理人员 的人选的选择向董事会提出意见和建议，提名委员会提案应当提交董事会审议决 定。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事会成员联合提名,并由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主席一名,由独立董事委员担任,负责主持委员会工作； 主席在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事会成员任期一致,委员任期届满,连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事 ...

万达信息股份有限公司 1 章 程 二〇二三年十二月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 7 | | 第一节 股份发行 7 | | | 第二节 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 股份转让 10 | | | 第四章 | 股东和股东大会 12 | | 第一节 股东 12 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 14 | | 第三节 股东大会的召集 | 18 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 20 | | 第五节 股东大会的召开 | 22 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 25 | | 第五章 | 董事会 30 | | 第一节 董事 30 | | | 第二节 董事会 33 | | | 第三节 独立董事 37 | | | 第四节 董事会秘书 | 42 | | 第五节 专门委员会 | 42 | | 第六章 | 党组织 43 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 43 | | 第八章 | 监事会 45 | | 第一节 监事 45 | | | 第二节 监事会 46 | | | 第九章 | 财务会计制 ...

万达信息股份有限公司 本次聘任的公司总裁钱维章先生具备履行职责相应的任职条件，其教育背景、 工作经历及专业素养均能够胜任公司总裁的职责要求；未受过中国证监会或其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《公司章程》等法律法规及相关规定， 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2023 年 12 月修订）》第 3.2.3 条所规定的情形。 综上，我们一致同意聘任钱维章先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通 过之日起至第八届董事会届满之日止。 [以下无正文] 独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见 我们作为万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》及《公司章程》等相关规定，在认真审阅相关材料的基础上，对公司第 八届董事会第四次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的独立意见 经认真审核相关材料，我们认为：公司第八届董事会非独立董事 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2023-054 万达信息股份有限公司 关于副董事长、总裁辞职并提名非独立董事候选人、聘任总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 12 月 28 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关 于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审查， 公司董事会同意提名钱维章先生（简历详见附件）为公司第八届董事会非独立董 事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。公司独 立董事对此项议案发表了同意的独立意见。 一、副董事长、总裁辞职情况 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 27 日收 到公司党委书记、副董事长、总裁胡宏伟先生的书面辞职报告。胡宏伟先生因工 作调动，申请辞去公司第八届董事会副董事长、董事、董事会风险管理委员会主 席及委员、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、公司总 裁及在公司担任的其他一切行政职务，并向董事会确认其与董事会并无意见分歧， 亦无其他因辞职而需知会股 ...

万达信息股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范万达信息股份有限公司(以下简称"公司")及其控股子公司与 公司关联人之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司及中小股东的利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《运 作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》、《上市公司独立董事管理办法》及《万达信息股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制订本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公允 的原则，不得损害公司和其他股东的利益，不得隐瞒关联关系或者将关联交易非 关联化。 第二章 关联交易 第三条 本制度所称关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公 司除外）； （三）提供财务资助（ ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2023-053 万达信息股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会议于 2023 年 12 月 27 日以邮件方式发出通知，于 2023 年 12 月 28 日下午 15:30 在公 司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事 会会议的提前通知时限。本次会议由董事长阮琦先生召集并主持，会议应出席 董事 7 人，实际出席 7 人。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。本次 会议的召开符合《公司法》、公司章程及有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》； 根据公司股东中国人寿保险股份有限公司推荐，提名钱维章先生为公司第 八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事 会届满之日止。 资讯网。 2、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》； 同意根据董事长提名，聘任钱维 ...

项意见，与年度报告同时披露。 第二章 审计委员会、独立董事年报工作管理制度 2 万达信息股份有限公司 独立董事及审计委员会年报工作制度 第一章 总 则 1 第一条 为了进一步完善万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理机制，加强内部控制建设，强化年报编制工作的基础，充分 发挥审计委员会及独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规 范性文件，及《万达信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《万达信息股份有限公司信息披露管理制度》等公司 规章制度（以下简称"公司规章制度"）等规定，结合公司年报编 制和披露实际情况，制定本工作制度。 第二条 审计委员会、独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有 关法律、法规、规范性文件和本工作制度的要求，认真履行责任和 义务，勤勉尽责的开展工作，保证公司 ...