福能东方装备科技股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告 2023 年度，福能东方装备科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会严格遵照《公司法》《证券法》等法律法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，认 真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推 动公司各项业务发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况 报告如下： 一、2023 年公司业务回顾概述 2023 年度，公司实现营业收入 149,813.96 万元，较上 年同期增长 6.20%；实现归属于母公司股东的净利润 7,013.90 万元，较上年同期绝对值增长 122.97%；实现归属 于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 529.66 万元， 较上年同期绝对值增长 101.73%。 二、报告期内董事会工作情况 （一）董事会会议情况 2023 年，公司董事会共召开了 17 次会议，审议并通过 议案共计 77 项，具体召开情况如下： | 序 | 会议 | 召开 | 议案标题 | 披露 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 届次 | 日期 | | 日期 | ...

司农专字[2024]23007800023 号 目 录 福能东方装备科技股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项审核说明 报告正文……………………………………………………1-2 附件一： 福能东方装备科技股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………3 福能东方装备科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司农专字[2024]23007800023 号 福能东方装备科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了福能东方装备科技 股份有限公司（以下简称福能东方）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 11 日出具了司农审字 [2024]23007800019 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板 上市公司自律 ...

福能东方装备科技股份有限公司 董事会关于 2023 年度会计师事务所履职情况 评估报告 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 11 月 6 日召开第六届董事会第三次会议、2023 年 11 月 22 日召开 2023 年第五次 临时股东大会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请广东 司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"广东司农"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关 于做好创业板上市公司 2023 年年度报告披露的通知》相关规定的要求，公司对 广东司农在 2023 年财务报表审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为 广东司农的资质、质量管理水平等方面合规有效，审计过程履职能够保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本情况 广东司农于 2020 年 11 月 25 日成立，总部设在广州，注册地址为广州市南 沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2。 截至 2023 年 12 月 31 日，广东司农从业人员 333 人，合伙人 32 人，注册 会计师 132 人，签署过 ...

福能东方装备科技股份有限公司 业绩承诺实现情况说明的审核报告 司农专字[2024]23007800039 号 目 录 | 报告正文……………………………………………………1-2 | | --- | | 业绩承诺实现情况的说明…………………………………3-4 | 业绩承诺实现情况说明的审核报告 司农专字[2024]23007800039 号 福能东方装备科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的福能东方装备科技股份有限公司（以下简称福 能东方）管理层编制的《关于广东福能大数据产业园建设有限公司 2023 年度业绩 承诺实现情况说明》（以下简称业绩承诺实现情况说明）。 按照相关承诺及规定编制业绩承诺实现情况说明是福能东方管理层的责任， 这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重 大遗漏。我们的责任是在实施审核工作的基础上对福能东方管理层编制的业绩承 诺实现情况说明发表审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以对业绩承诺实现情况说 明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我 ...

福能东方装备科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所 审计工作履行监督职责情况报告 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请广东司农会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"广东司农"）作为公司 2023 年度审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于做好创 业板上市公司 2023 年年度报告披露的通知》相关要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行监督职责。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2023 年度财务报表审计工作履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所资质条件 广东司农于 2020 年 11 月 25 日成立，总部设在广州，注册地址为广州市南 沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2。 截至 2023 年 12 月 31 日，广东司农从业人员 333 人，合伙人 32 人，注册 会计师 132 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 63 人。广东司农 2023 年度收入（经审计）总额为人民币 12,162.59 万元，其中审计业务收入为 9,349.44 万元 ...

（一）出席董事会及股东大会会议情况 福能东方装备科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人葛磊作为福能东方装备科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，自 2023 年度任职期间（以下简称 "任职期间"），严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等相关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作细 则》的要求履行独立董事的职务，定期了解公司的生产经营 情况和财务状况，认真、忠实履行职责，充分发挥独立董事 的独立作用，维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人任职期间履行独立董事职责的情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人 对 2023 年独立性情况进行了自查，并将自查情况提交公司 董事会。本人履历如下： 本人葛磊：中国国籍，本科学历，律师执业资格。本人 曾任广东信德盛律师事务所合伙人，广东讯通科技股份有限 公司独立董事，广东广信君达律师事务所合伙人；现任公司 独立董事，中国广州仲裁委员会仲 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，福能东方装备科技股份有限公司(以下简称 "公司")董事会，就公司 2023 年度在任独立董事曹丽梅、葛磊、李正华的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见: 福能东方装备科技股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度保持独立性情况 的专项意见 经核查独立董事曹丽梅、葛磊、李正华的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 1 福能东方装备科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 11 日 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-014 福能东方装备科技股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 11 月 6 日和 2023 年 11 月 22 日召开第六届董事会第三次会议、2023 年第五次临时股东大 会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任广东司农会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"司农会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机 构。具体内容详见公司分别于 2023 年 11 月 6 日、2023 年 11 月 22 日在巨潮资讯 网上披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-099）、《2023 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-103）。近日，公司收到司农 会计师事务所出具的《关于变更签字会计师的告知函》，现将相关事项公告如下： 一、本次变更签字会计师人员的基本情况 司农会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构，原指派俞健业为签字项目合 伙人 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-013 福能东方装备科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 3 月 22 日（星期五）15:00。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 3 月 22 日 （星期五）9：15～9：25,9:30～11:30 和 13：00～15：00； ①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 3 月 22 日（星 期五）9：15～15：00。 2.现场会议召开地点：东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅。 3.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次 ...

北京卓纬律师事务所 关于福能东方装备科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 E2 座 2107-2112 邮政编码：100738 座机：86-010-85870068 传真：86-010-85870079 Add.2107-2112, Office Tower E2 Oriental Plaza, No. 1 East Chang An Avenue, Beijing P.C.100738 Tel. 86-10-85870068 Fax. 86-10-85870079 1 法律意见书 北京卓纬律师事务所 关于福能东方装备科技股份有限公司 1、公司现行有效的公司章程； 2、公司于 2024 年 3 月 7 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《福能东方装备科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通 知》； 3、公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会 登记记录及凭证资料； 4、公司本次股东大会的会议资料。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意 见书 ...