福能东方装备科技股份有限公司 业绩承诺实现情况说明的审核报告 司农专字[2024]23007800039 号 目 录 | 报告正文……………………………………………………1-2 | | --- | | 业绩承诺实现情况的说明…………………………………3-4 | 业绩承诺实现情况说明的审核报告 司农专字[2024]23007800039 号 福能东方装备科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的福能东方装备科技股份有限公司（以下简称福 能东方）管理层编制的《关于广东福能大数据产业园建设有限公司 2023 年度业绩 承诺实现情况说明》（以下简称业绩承诺实现情况说明）。 按照相关承诺及规定编制业绩承诺实现情况说明是福能东方管理层的责任， 这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重 大遗漏。我们的责任是在实施审核工作的基础上对福能东方管理层编制的业绩承 诺实现情况说明发表审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以对业绩承诺实现情况说 明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-023 福能东方装备科技股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）15:00-17:00 2.会议召开方式：网络互动方式 3.会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 4. 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 4 月 22 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1d1zyQwGoTu 或扫描下方小程序码，点击"进入会议"进行会前 提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的 问题进行回答。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"或"福能东方"）已于 2024 年 4 月 13 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度 报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等 情况，公司定于 2024 年 4 月 22 日（星期一） ...

福能东方装备科技股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告 2023 年度，福能东方装备科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会严格遵照《公司法》《证券法》等法律法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，认 真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推 动公司各项业务发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况 报告如下： 一、2023 年公司业务回顾概述 2023 年度，公司实现营业收入 149,813.96 万元，较上 年同期增长 6.20%；实现归属于母公司股东的净利润 7,013.90 万元，较上年同期绝对值增长 122.97%；实现归属 于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 529.66 万元， 较上年同期绝对值增长 101.73%。 二、报告期内董事会工作情况 （一）董事会会议情况 2023 年，公司董事会共召开了 17 次会议，审议并通过 议案共计 77 项，具体召开情况如下： | 序 | 会议 | 召开 | 议案标题 | 披露 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 届次 | 日期 | | 日期 | ...

第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次 会议，于 2024 年 4 月 11 日 10:00，在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅以现场会议方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 1 日以电子信息等书面 形式送达给全体监事。 本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由公司监事会主席吴海 华女士召集和主持。经与会监事认真审议，本次会议表决通过以下议案： 一、审议通过了《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》 经审议，公司监事会一致认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程 序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-019 福能东方装备科技股份有限公司 本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 本议案尚需 ...

福能东方装备科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 大学会计学院审计系系主任、副教授、硕士生导师，广东省 财政厅绩效评价专家，广东省科技厅财务专家，广东财经大 学民革支委委员，播恩集团股份有限公司独立董事，广东天 亿马信息产业股份有限公司独立董事。 任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人 对 2023 年独立性情况进行了自查，并将自查情况提交公司 董事会。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会会议情况 任职期间公司共召开了 17 次董事会和 7 次股东大会， 本人均按时出席了所有董事会、列席了所有股东大会，无委 托出席或缺席的情形。 各位股东及股东代表： 本人曹丽梅作为福能东方装备科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日任职期间（以下简称"任职期间"），严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规以及《公司章程》《独立董事工作细则》的要求履行独立 董事的职务，认 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，福能东方装备科技股份有限公司(以下简称 "公司")董事会，就公司 2023 年度在任独立董事曹丽梅、葛磊、李正华的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见: 福能东方装备科技股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度保持独立性情况 的专项意见 经核查独立董事曹丽梅、葛磊、李正华的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 1 福能东方装备科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 11 日 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-021 福能东方装备科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失及 转回的公告 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失及转回的议案》，同意公司及下属 子公司 2023 年度转回信用减值损失共计 1,581,536.98 元，计提资产减值损失共 计 21,666,107.63 元。本次事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、本次计提减值损失及转回情况概述 公司本次计提减值损失及转回是依据《企业会计准则》以及会计政策、会 计估计的相关规定，基于谨慎性原则，对 2023 年度合并财务报表范围内的各类 资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提信用减值 损失和资产减值损失及转回。 公司及下属子公司 2023 年度转回信用减值损失共计 1,581,536.98 元，计 提资产减值损失共计 21,666,107.63 元。具体明细如下表： ...

福能东方装备科技股份有限公司 董事会关于 2023 年度会计师事务所履职情况 评估报告 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 11 月 6 日召开第六届董事会第三次会议、2023 年 11 月 22 日召开 2023 年第五次 临时股东大会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请广东 司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"广东司农"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关 于做好创业板上市公司 2023 年年度报告披露的通知》相关规定的要求，公司对 广东司农在 2023 年财务报表审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为 广东司农的资质、质量管理水平等方面合规有效，审计过程履职能够保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本情况 广东司农于 2020 年 11 月 25 日成立，总部设在广州，注册地址为广州市南 沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2。 截至 2023 年 12 月 31 日，广东司农从业人员 333 人，合伙人 32 人，注册 会计师 132 人，签署过 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号： 2024-020 福能东方装备科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 二、2023 年度拟不进行利润分配的原因 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.7.5 条"上市公司制定利 润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超 分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确 定具体的利润分配总额和比例。" 根据《公司章程》，公司现金方式分红的具体条件和比例其中规定为：（1） 公司在未分配利润为正且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，连续三 年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三 十；（2）公司利润分配方 ...

司农专字[2024]23007800023 号 目 录 福能东方装备科技股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项审核说明 报告正文……………………………………………………1-2 附件一： 福能东方装备科技股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………3 福能东方装备科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司农专字[2024]23007800023 号 福能东方装备科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了福能东方装备科技 股份有限公司（以下简称福能东方）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 11 日出具了司农审字 [2024]23007800019 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板 上市公司自律 ...