福能东方装备科技股份有限公司 2023 年度审计报告 司农审字[2024]23007800019 号 目 录 | 审计报告……………………………………………… | 1-7 | | --- | --- | | 合并资产负债表……………………………………… | 1 | | 合并利润表…………………………………………… | 2 | | 合并现金流量表……………………………………… | 3 | | 合并所有者权益变动表……………………………… | 4-5 | | 母公司资产负债表…………………………………… | 6 | | 母公司利润表………………………………………… | 7 | | 母公司现金流量表…………………………………… | 8 | | 母公司所有者权益变动表…………………………… | 9-10 | | 财务报表附注………………………………………… | 11-133 | 审 计 报 告 司农审字[2024]23007800019 号 福能东方装备科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"福能东方"）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 ...

2023 年，公司监事会共召开了 13 次会议，审议并通过议 案共计 32 项。公司监事会会议的召集、召开程序符合《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《监事会议事 规则》等相关规定，监事会会议形成的决议能够充分及时披露。 二、监事会对公司 2023 年度有关事项的核查意见 2023 年，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章 程》的规定，对公司依法运作情况、财务情况、关联交易等事 项进行了认真监督检查，核查意见如下： 福能东方装备科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 （一）公司依法运作情况 2023 年，公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会， 对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员的履行职务情况 进行了严格的监督。公司监事会认为：公司股东大会、董事会 会议的召集、召开均严格遵循了《公司法》《证券法》等法律 法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，有关 决议的内容合法有效，公司不存在违法违规的经营行为。公司 1 2023 年，公司监事会严格遵守《公司法》《公司章程》《监 事会议事规则》中的相关规定，有效履行了审查和监督等职责， 积极维护全体股东及公司的利益。现将公司 ...

福能东方装备科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 福能东方装备科技股份有限公司全体股东： 二、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则 （一）公司建立内部控制制度的目标 为加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企 业可持续发展，维护股东合法权益，依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引 的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合福能 东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 各项内部控制制度及各职能部门 日常运作执行情况，我们对 2023 年度公司内部控制体系的建立、实施和内部控制 的有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-023 福能东方装备科技股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）15:00-17:00 2.会议召开方式：网络互动方式 3.会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 4. 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 4 月 22 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1d1zyQwGoTu 或扫描下方小程序码，点击"进入会议"进行会前 提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的 问题进行回答。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"或"福能东方"）已于 2024 年 4 月 13 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度 报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等 情况，公司定于 2024 年 4 月 22 日（星期一） ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-024 福能东方装备科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：福能东方装备科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第七次会议审议通过，决 定召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 6 日（星期一）15:00。 （2）网络投票日期、时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 6 日（星 期一）9：15～9：25,9:30～11:30 和 13：00～15：00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 5 月 6 日 （星期一）9：15～15：00。 6.会议的股权登记日： ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号： 2024-020 福能东方装备科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 二、2023 年度拟不进行利润分配的原因 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.7.5 条"上市公司制定利 润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超 分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确 定具体的利润分配总额和比例。" 根据《公司章程》，公司现金方式分红的具体条件和比例其中规定为：（1） 公司在未分配利润为正且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，连续三 年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三 十；（2）公司利润分配方 ...

福能东方装备科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 大学会计学院审计系系主任、副教授、硕士生导师，广东省 财政厅绩效评价专家，广东省科技厅财务专家，广东财经大 学民革支委委员，播恩集团股份有限公司独立董事，广东天 亿马信息产业股份有限公司独立董事。 任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人 对 2023 年独立性情况进行了自查，并将自查情况提交公司 董事会。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会会议情况 任职期间公司共召开了 17 次董事会和 7 次股东大会， 本人均按时出席了所有董事会、列席了所有股东大会，无委 托出席或缺席的情形。 各位股东及股东代表： 本人曹丽梅作为福能东方装备科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日任职期间（以下简称"任职期间"），严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规以及《公司章程》《独立董事工作细则》的要求履行独立 董事的职务，认 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-021 福能东方装备科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失及 转回的公告 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失及转回的议案》，同意公司及下属 子公司 2023 年度转回信用减值损失共计 1,581,536.98 元，计提资产减值损失共 计 21,666,107.63 元。本次事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、本次计提减值损失及转回情况概述 公司本次计提减值损失及转回是依据《企业会计准则》以及会计政策、会 计估计的相关规定，基于谨慎性原则，对 2023 年度合并财务报表范围内的各类 资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提信用减值 损失和资产减值损失及转回。 公司及下属子公司 2023 年度转回信用减值损失共计 1,581,536.98 元，计 提资产减值损失共计 21,666,107.63 元。具体明细如下表： ...

第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次 会议，于 2024 年 4 月 11 日 10:00，在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅以现场会议方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 1 日以电子信息等书面 形式送达给全体监事。 本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由公司监事会主席吴海 华女士召集和主持。经与会监事认真审议，本次会议表决通过以下议案： 一、审议通过了《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》 经审议，公司监事会一致认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程 序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-019 福能东方装备科技股份有限公司 本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 本议案尚需 ...

注：昆山中立德智能科技有限公司于 2023 年 5 月被法院受理破产清算，并由破产管理人接管，自 2023 年 5 月 31 日起不再纳入合并范围，但由于工商尚未变更，因此仍作为福能东方关联方披露。 福能东方装备科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | | | | 2023 年度 | 2023 年度 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 上市公司核 | 2023 年 | | | 2023 年度 | 2023 年 | | | | 非经营性资 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 算的会计科 | 初占用资 | 占用累计 | 占用资金 | 偿还累计 | 末占用资 | 占用形成原 | 占用性质 | | 金占用 | | | | | 发生金额 | 的利息 | | | 因 | | | | | | 目 | 金余额 | (不含利息) | (如有) | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实 | | | | ...