福能东方装备科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所 审计工作履行监督职责情况报告 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请广东司农会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"广东司农"）作为公司 2023 年度审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于做好创 业板上市公司 2023 年年度报告披露的通知》相关要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行监督职责。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2023 年度财务报表审计工作履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所资质条件 广东司农于 2020 年 11 月 25 日成立，总部设在广州，注册地址为广州市南 沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2。 截至 2023 年 12 月 31 日，广东司农从业人员 333 人，合伙人 32 人，注册 会计师 132 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 63 人。广东司农 2023 年度收入（经审计）总额为人民币 12,162.59 万元，其中审计业务收入为 9,349.44 万元 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-024 福能东方装备科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：福能东方装备科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第七次会议审议通过，决 定召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 6 日（星期一）15:00。 （2）网络投票日期、时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 6 日（星 期一）9：15～9：25,9:30～11:30 和 13：00～15：00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 5 月 6 日 （星期一）9：15～15：00。 6.会议的股权登记日： ...

注：昆山中立德智能科技有限公司于 2023 年 5 月被法院受理破产清算，并由破产管理人接管，自 2023 年 5 月 31 日起不再纳入合并范围，但由于工商尚未变更，因此仍作为福能东方关联方披露。 福能东方装备科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | | | | 2023 年度 | 2023 年度 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 上市公司核 | 2023 年 | | | 2023 年度 | 2023 年 | | | | 非经营性资 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 算的会计科 | 初占用资 | 占用累计 | 占用资金 | 偿还累计 | 末占用资 | 占用形成原 | 占用性质 | | 金占用 | | | | | 发生金额 | 的利息 | | | 因 | | | | | | 目 | 金余额 | (不含利息) | (如有) | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实 | | | | ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-014 福能东方装备科技股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 11 月 6 日和 2023 年 11 月 22 日召开第六届董事会第三次会议、2023 年第五次临时股东大 会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任广东司农会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"司农会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机 构。具体内容详见公司分别于 2023 年 11 月 6 日、2023 年 11 月 22 日在巨潮资讯 网上披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-099）、《2023 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-103）。近日，公司收到司农 会计师事务所出具的《关于变更签字会计师的告知函》，现将相关事项公告如下： 一、本次变更签字会计师人员的基本情况 司农会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构，原指派俞健业为签字项目合 伙人 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-013 福能东方装备科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 3 月 22 日（星期五）15:00。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 3 月 22 日 （星期五）9：15～9：25,9:30～11:30 和 13：00～15：00； ①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 3 月 22 日（星 期五）9：15～15：00。 2.现场会议召开地点：东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅。 3.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次 ...

北京卓纬律师事务所 关于福能东方装备科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 E2 座 2107-2112 邮政编码：100738 座机：86-010-85870068 传真：86-010-85870079 Add.2107-2112, Office Tower E2 Oriental Plaza, No. 1 East Chang An Avenue, Beijing P.C.100738 Tel. 86-10-85870068 Fax. 86-10-85870079 1 法律意见书 北京卓纬律师事务所 关于福能东方装备科技股份有限公司 1、公司现行有效的公司章程； 2、公司于 2024 年 3 月 7 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《福能东方装备科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通 知》； 3、公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会 登记记录及凭证资料； 4、公司本次股东大会的会议资料。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意 见书 ...

第三条 公司设立审计合规部，负责组织实施公司的内部审计制 度，执行公司内部审计工作。 第四条 制定内部审计工作轮审计划，对所属子企业确保每 3 年 至少轮审 1 次。 第二条 内部审计是指通过运用系统、规范的方法，审查和评价 组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性，以促进 组织完善治理、增加价值和实现目标。 第二章 内部审计机构和轮审要求 第三章 审计合规部的职责和权限 第五条 内部审计的对象： （一）公司本部、公司全资子公司、控股公司； （二）公司拥有实际控制权的参股公司； 文件编号 FOET-081 管理部门 审计合规部 内部审计管理制度 页码/页数 1/9 第一章 总 则 第一条 为了健全福能东方装备科技股份有限公司（以下简称 "公司"）内部审计工作规范，明确内部审计机构和人员的职责， 发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的 作用，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实 施条例》《中国内部审计准则》等有关法律法规和《公司章程》的 规定，制定本制度。 （三）除本部外的，上述（一）（二）项的董事长或法定代表 第 1 页 共 9 页 文件编号 FOET-081 管 ...

特此说明 福能东方装备科技股份有限公司 董事会 福能东方装备科技股份有限公司 董事会关于会计估计变更合理性的说明 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日召 开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更会计估计的议案》，同意对 外派客户现场服务人员费用归属、人工费用和制造费用分配标准、质保金计提比 例进行会计估计变更，并就本次会计估计变更合理性的说明如下： 董事会认为：公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号—会计 政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司及子公司实际情况进行 的合理变更，符合企业会计准则及深圳证券交易所的相关规定，执行变更后的会 计估计能够更加客观、公允地反映公司及子公司的财务状况和经营成果，适应公 司及子公司业务发展和内部资产管理的需要，提高公司财务信息质量，能够确保 会计核算的严谨性和客观性，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不会对 公司及子公司的财务状况和经营成果产生重大影响，本次会计估计变更不涉及对 已披露的财务数据的追溯调整,变更内容及审批程序均符合相关法律、法规规定， 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-007 福能东方装备科技股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日 召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同 意注销全资子公司中山大宇智能装备有限公司（以下简称"中山大宇"）。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次注销事 项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及 关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 现将有关事项公告如下： 一、中山大宇基本情况 1.公司名称：中山大宇智能装备有限公司 2.统一社会代码：91442000MA4WW3N61G 3.企业类型：有限责任公司 4.住所地：中山翠亨新区临海工业园翠城道临海厂房 A 栋第二层 B 区 5.法定代表人：赵洪涛 1 10.最近一年及一期主要财务数据： 单位：人民币万元 | 科目 | 2022年12月3 ...

福能东方装备科技股份有限公司 关于公司及子公司对外担保额度预计暨关联交易的 证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024- 010 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）或全资、控股子公司 对外担保总额预计超过最近一年经审计归母净资产 100%，对资产负债率超过 70% 的单位担保金额预计超过公司最近一年经审计归母净资产 50%，对合并报表外单 位担保金额预计超过最近一年经审计归母净资产 30%。敬请投资者充分关注担保 风险。 一、担保情况概述 为满足日常经营和业务发展资金需求，保证业务顺利开展，公司或全资、控 股子公司在申请银行授信（主要形式包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、 银行承兑汇票、保函、信用证、票据等）及日常经营需求时提供对外担保，预计 未来一年内上述类型对外担保总额上限为人民币 112,000.00 万元。 具体额度分配如下： 金额单位：人民币万元 | 担保方 | 被担保方 | 担保方 | 被担保方最 | 截至 | 2024 | 本次预计 | ...