特此说明 福能东方装备科技股份有限公司 董事会 福能东方装备科技股份有限公司 董事会关于会计估计变更合理性的说明 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日召 开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更会计估计的议案》，同意对 外派客户现场服务人员费用归属、人工费用和制造费用分配标准、质保金计提比 例进行会计估计变更，并就本次会计估计变更合理性的说明如下： 董事会认为：公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号—会计 政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司及子公司实际情况进行 的合理变更，符合企业会计准则及深圳证券交易所的相关规定，执行变更后的会 计估计能够更加客观、公允地反映公司及子公司的财务状况和经营成果，适应公 司及子公司业务发展和内部资产管理的需要，提高公司财务信息质量，能够确保 会计核算的严谨性和客观性，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不会对 公司及子公司的财务状况和经营成果产生重大影响，本次会计估计变更不涉及对 已披露的财务数据的追溯调整,变更内容及审批程序均符合相关法律、法规规定， 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况 ...

第三条 公司设立审计合规部，负责组织实施公司的内部审计制 度，执行公司内部审计工作。 第四条 制定内部审计工作轮审计划，对所属子企业确保每 3 年 至少轮审 1 次。 第二条 内部审计是指通过运用系统、规范的方法，审查和评价 组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性，以促进 组织完善治理、增加价值和实现目标。 第二章 内部审计机构和轮审要求 第三章 审计合规部的职责和权限 第五条 内部审计的对象： （一）公司本部、公司全资子公司、控股公司； （二）公司拥有实际控制权的参股公司； 文件编号 FOET-081 管理部门 审计合规部 内部审计管理制度 页码/页数 1/9 第一章 总 则 第一条 为了健全福能东方装备科技股份有限公司（以下简称 "公司"）内部审计工作规范，明确内部审计机构和人员的职责， 发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的 作用，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实 施条例》《中国内部审计准则》等有关法律法规和《公司章程》的 规定，制定本制度。 （三）除本部外的，上述（一）（二）项的董事长或法定代表 第 1 页 共 9 页 文件编号 FOET-081 管 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-004 福能东方装备科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中以电话会议方 式参加会议董事 4 人，为詹长杰先生、曹丽梅女士、葛磊先生、李正华先生。公 司监事及高级管理人员列席了本次会议。 经与会董事认真审议，本次会议表决通过以下议案： 一、审议通过了《关于延长公司 2023 年创业板向特定对象发行 A 股股票股 东大会决议有效期的议案》 鉴于公司 2023 年创业板向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"） 股东大会决议有效期即将到期，而本次发行相关事项仍在推进中，为顺利推进本 次向特定对象发行股票的后续事项，公司董事会同意将本次发行的股东大会决议 的有效期延长 12 个月至 2025 年 3 月 23 日。除延长上述有效期外，本次发行的 其他内容不变。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1 本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 ...

福能东方装备科技股份有限公司 关于公司及子公司对外担保额度预计暨关联交易的 证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024- 010 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）或全资、控股子公司 对外担保总额预计超过最近一年经审计归母净资产 100%，对资产负债率超过 70% 的单位担保金额预计超过公司最近一年经审计归母净资产 50%，对合并报表外单 位担保金额预计超过最近一年经审计归母净资产 30%。敬请投资者充分关注担保 风险。 一、担保情况概述 为满足日常经营和业务发展资金需求，保证业务顺利开展，公司或全资、控 股子公司在申请银行授信（主要形式包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、 银行承兑汇票、保函、信用证、票据等）及日常经营需求时提供对外担保，预计 未来一年内上述类型对外担保总额上限为人民币 112,000.00 万元。 具体额度分配如下： 金额单位：人民币万元 | 担保方 | 被担保方 | 担保方 | 被担保方最 | 截至 | 2024 | 本次预计 | ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-012 福能东方装备科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 22 日 （星期五）9：15～9：25,9:30～11:30 和 13：00～15：00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 3 月 22 日（星期五）9：15～15：00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：福能东方装备科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东 大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第六次会议审议通过，决 定召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 3 月 22 日（星期五）15:00。 （2）网络投票日期、时间： ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-005 福能东方装备科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次 会议，于 2024 年 3 月 6 日 15:00，在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅以电话会议和现场会议相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 2 日以电子信息等书面形式送达给全体监事。 本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，其中以电话会议方式参加会 议监事 1 人，为吴海华女士。 一、审议通过了《关于延长公司 2023 年创业板向特定对象发行 A 股股票股东 大会决议有效期的议案》 经审议，监事会认为：本次延长公司 2023 年创业板向特定对象发行 A 股股票 （以下简称"本次发行"）股东大会决议有效期符合《公司法》《证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，有 利于保证本次发行的顺利实施，不存在损害公司及全体股东利 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-006 福能东方装备科技股份有限公司 关于延长公司 2023 年创业板向特定对象发行 A 股 股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日 召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，分别审议通过了《关 于延长公司2023年创业板向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》 及《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理 2023 年创业板向特定对象 发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》，现将有关事项公告如下： 1.第六届董事会第六次会议决议； 2.第六届监事会第五次会议决议； 一、延长公司 2023 年创业板向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期 和相关授权有效期的情况 公司分别于 2023 年 2 月 20 日、2023 年 3 月 24 日召开了第五届董事会第三 十二次会议、监事会第二十一次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-008 福能东方装备科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日 召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年度日常关联交易预计概述 为满足公司日常经营和业务开展的需要，公司预计未来一年内与控股股东佛 山市投资控股集团有限公司（以下简称"佛山控股集团"）、佛山电建集团有限 公司（以下简称"佛山电建"）等关联方发生日常关联交易金额不超过人民币 77,300万元。公司2023年度与上述关联方发生的日常关联交易金额为50,662.77 万元。 公司董事会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过上述议案，关联董事 于静、陈刚、蔡志强、詹长杰回避表决。本事项已经公司独立董事专门会议审 议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-011 福能东方装备科技股份有限公司 关于变更会计估计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日 分别召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关 于变更会计估计的议案》，对外派客户现场服务人员费用归属、人工费用和制造 费用分配标准、质保金计提比例进行会计估计变更。现将具体情况公告如下： 2.变更前采用的会计估计 超业精密将外派客户现场服务人员薪酬全部计入当期费用。 3.变更后采用的会计估计 超业精密根据外派客户现场服务人员工时数据区分验收前工时和验收后工 时，对外派客户现场服务人员薪酬分别计入存货及当期费用。 4.变更日期 自 2024 年 1 月 1 日起实施。 一、会计估计变更概述 （一）变更外派客户现场服务人员费用归属 1.变更原因 东莞市超业精密设备有限公司（以下简称"超业精密"）外派客户现场服 务人员主要工作包括验收前的安装调试、验收后的跟进与质保处理。为提升生 产精细化 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-009 福能东方装备科技股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的 股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司东莞分行、平安银行股份有 限公司佛山分行、南洋商业银行（中国）有限公司佛山分行、澳门国际银行股份 有限公司佛山分行、广东顺德农村商业银行股份有限公司、广东南海农村商业银 行股份有限公司、厦门国际银行股份有限公司珠海分行、平安国际融资租赁有限 公司、广东耀达融资租赁有限公司、远东国际融资租赁有限公司等。 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日 召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行及融资租 赁机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相 关事项公告如下： 一、本次申请综合授信额度基本情况 根据生产经营的需要，为降低融资成本、提高资金使用效率，公司（含全资、 控股子公司，下同）未来一年内拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不 超 ...