福能东方装备科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第四次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作细则》 等有关法律法规、规章制度的规定，我们作为福能东方装备科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场， 在审阅公司第六届董事会第四次会议的相关材料后，经审慎分析，对公司公开挂 牌转让深圳大宇精雕科技有限公司 100%股权及其所涉及评估机构的选聘程序、 评估机构的胜任能力、评估机构的独立性、评估假设和评估结论的合理性发表了 以下独立意见： 1.关于公开挂牌转让深圳大宇精雕科技有限公司 100%股权的独立意见 公司所持有深圳大宇精雕科技有限公司（以下简称"大宇精雕"）100%股权 通过广东联合产权交易中心以公开挂牌方式进行转让（以下简称"本次交易"）， 是从公司业务发展规划考虑作出的决策，将有利于改善公司经营状况和现金流 量，提升公司运营效率。本次交易事项的表决程序合法合规，并且交易方式公开 透明，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。 ...

福能东方装备科技股份有限公司董事会 关于深圳大宇精雕科技有限公司 股东全部权益价值涉及资产评估事项意见 中联国际评估咨询有限公司具有从事证券、期货相关业务评估资格，并且有 为其他上市公司提供类似业务经验，具备胜任本次评估工作的能力。 2.评估机构的独立性 评估机构除为本次交易提供评估服务业务外，评估机构及其经办评估师与公 司及大宇精雕不存在关联关系，亦不存在现实的或预期的利益和冲突，评估机构 具有独立性。 3.评估假设的合理性 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"福能东方"或"公司"）拟通 过广东联合产权交易中心公开挂牌转让公司全资子公司深圳大宇精雕科技有限 公司（以下简称"大宇精雕"）100%股权（以下简称"本次交易"），就上述事项 由中联国际评估咨询有限公司出具了《资产评估报告》（中联国际评字[2023]第 VIMQH0781 号），董事会现对选聘评估机构的程序、评估机构的胜任能力、评估 机构的独立性、评估假设和评估结论的合理性发表以下意见： 1.选聘评估机构的程序、评估机构的胜任能力 按照公司《服务机构选聘管理制度》规定，公司通过询价比选方式进行评估 机构选聘，在综合比选评估机构的资质条件、执业质量 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2023-107 福能东方装备科技股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：福能东方装备科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东 大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第四次会议审议通过，决 定召开 2023 年第六次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 12 月 11 日（星期一）15:00。 （2）网络投票日期、时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 11 日 （星期一）9：15～9：25,9:30～11:30 和 13：00～15：00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 12 月 11 日（星期一）9：15～15： ...

北京国富会计师事务所（特殊普通合伙） 通讯地址： 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 3 层 电话：010- 88216011 邮政编码：100036 专 项 审 计 报 告 国富审字[2023]44020008 号 福能东方装备科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳大宇精雕科技有限公司（以下简称"深圳大宇公司"）财务 报表，包括 2023 年 7 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年 1-7 月的合并及 公司利润表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了深圳大宇公司 2023 年 7 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年 1-7 月合并及公司的经营成果。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于深圳大宇公司，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 三、 其他信 ...

本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中以电话会议方 式参加会议董事 4 人，为许明懿先生、葛磊先生、曹丽梅女士、李正华先生。公 司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长于静女士召集、主持， 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规 定。经与会董事认真审议，本次会议表决通过以下议案： 一、审议通过了《关于公开挂牌转让深圳大宇精雕科技有限公司 100%股权 的议案》 同意公司通过广东联合产权交易中心履行公开挂牌程序，以不低于 3,982.39 万元交易价格转让所持深圳大宇精雕科技有限公司（以下简称"大宇 精雕"）100%股权，按照《福能东方装备科技股份有限公司关于深圳大宇精雕科 技有限公司 100％股权转让方案》执行；大宇精雕 100%股权交割日后，如员工非 主动离职，其中员工自入职之日起至股权交割日前时段的经济补偿金由公司承担。 证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号： 2023-104 福能东方装备科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2023-105 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次 会议，于 2023 年 11 月 23 日上午 8:45，在佛山市禅城区季华五路 22 号季华大厦 会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 20 日以电子信息 等书面形式送达给全体监事。 本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，其中以电话会议方式参加会 议监事 2 人，为陈凯明女士、甄楚轩先生，本次会议由监事会主席吴海华女士召 集、主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议表决通过了《关于公开挂牌转让深圳大宇精 雕科技有限公司 100%股权的议案》，监事会一致认为：董事会同意"公司通过广 东联合产权交易中心履行公开挂牌程序，以不低于 3,982.39 万元交易价格转让所 持深圳大宇精雕科技有限公司（以下简称"大宇精雕"）100%股权，按照《福能 东方装备科技股份有限公司关于深圳大宇精雕科技有限公司 100％股权转让方案》 执行；大宇精雕 100%股权交割日后，如员 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2023-103 福能东方装备科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 11 月 22 日（星期三）15:00。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 22 日 （星期三）9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00； ①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2023 年 11 月 22 日（星期三）9:15～15:00。 2.现场会议召开地点：东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅。 3.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果 ...

广 州 金 鹏 律 师 事 务 所 关 于 福 能 东 方 装 备 科 技 股 份 有 限 公 司 2023 年 第 五 次 临 时 股 东 大 会 法 律 意 见 书 广州金鹏律师事务所 www.kingpound.com 广州市珠江新城兴民路 222 号天盈广场东塔 45 层（510623） 45/F, East Tower of Top Plaza, No.222 Xingmin Road, Zhujiang New Town, Guangzhou, P.R.China, 510623 Tel: +86 20-3839 0333 Fax: +86 20-3839 2018 法律意见书——福能东方装备科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 1 法律意见书——福能东方装备科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 广州金鹏律师事务所 关于福能东方装备科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会法律意见书 致：福能东方装备科技股份有限公司 广州金鹏律师事务所（以下简称"本所"）接受福能东方装备科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第 五次临时股东大 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2023-102 三、备查文件 1.《大宇智能装备及机器人产业园解除协议》； 1 福能东方装备科技股份有限公司 关于终止建设重庆大宇智能装备及机器人产业园并 退还重庆土地进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 9 月 26 日、2023 年 10 月 13 日，召开了第五届董事会第四十三次会议、第五届监事 会第二十九次会议、2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于终止建设 重庆大宇智能装备及机器人产业园并退还重庆土地的议案》，同意终止建设重庆 大宇智能装备及机器人产业园，将重庆市渝北区唐家沱组团 C 标准分区 C3-25-1 号宗地退还至重庆市渝北区规划和自然资源局，返还公司 4,544.2983 万元（详 情请见公司于 2023 年 9 月 27 日、2023 年 10 月 13 日刊登在巨潮资讯网《关于 终止建设重庆大宇智能装备及机器人产业园并退还重庆土地的公告》（公告编号： 2023-078 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2023-101 福能东方装备科技股份有限公司 关于重大诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"或"福能东方"）于近 日收到广东省佛山市中级人民法院（以下简称"佛山中院"）的《民事判决书》 【（2021）粤 06 民初 213 号】。 一、诉讼基本情况 公司向佛山中院提起诉讼，要求仙游宏源投资有限公司（以下简称"仙游宏 源"）、华懋集团（萨摩亚）有限公司（以下简称"华懋集团"）等向福能东方退 回保证金及资金占用期间利息。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 12 日刊登在 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的《关 于收到受理案件通知书的公告》（公告编号：2021-112）。 二、本次判决情况 根据佛山中院出具的《民事判决书》，本次判决结果为： 1. 被告仙游宏源应于本判决生效之日起十日内向原告福能东方退还保证金 99,722,383.33 元并支付逾期利息(以 99,722,383. ...