福能东方装备科技股份有限公司 章 程 二○二三年十二月 | 第一章 总则 2 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | | | 第三章 股份 3 | | | | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 7 | | 第三节 | 股份转让 | | 8 | | 第四章 股东和股东大会 9 | | | | | 第一节 | 股东 | | 9 | | 第二节 | 股东大会 | | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 21 | | 第五章 董事会 25 | | | | | 第一节 | 董事 | | 25 | | 第二节 | 董事会 | | 30 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 35 | | | | | 第七章 监事会 37 | | | | | 第一节 | 监事 | | 37 | | 第二节 | 监事会 | | 38 | | 第八章 ...

福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 5 月 20 日、2023 年 5 月 30 日，召开了第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会 第二十七次会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟接受中山 市翠亨新区有偿收储智慧松德（中山）智能装备产业园项目用地的议案》，同意 以 9,995.5576 万元价款接受中山翠亨新区管理委员会（以下简称"翠亨新区管 委会"）收储中山市南朗镇（翠亨新区起步区）东二围的工业用地使用权（以下 简称"中山地块"），并签署《国有土地使用权收回协议》。上述事项具体内容详 见公司于 2023 年 5 月 22 日、2023 年 5 月 30 日刊登在巨潮资讯网《关于接受中 山市翠亨新区有偿收储智慧松德（中山）智能装备产业园项目用地公告》（公告 编号：2023-054）、《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-058）。 二、进展情况 公司于近日收到中山地块的《土地移交确认书》。截至本公告日，公司已与 中山市土地储备中心、翠亨新区管委会就上述事项签署了《国有土地使用权收回 协议》，已收到三笔土地补偿款，合计 9,995. ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2023-109 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 福能东方装备科技股份有限公司 ①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2023 年 12 月 11 日（星期一）9:15～15:00。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 12 月 11 日（星期一）15:00。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 11 日 （星期一）9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00； 2.现场会议召开地点：东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅。 3.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果 ...

法律意见书——福能东方装备科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 广 州 金 鹏 律 师 事 务 所 关 于 福 能 东 方 装 备 科 技 股 份 有 限 公 司 2023 年 第 六 次 临 时 股 东 大 会 法 律 意 见 书 法律意见书——福能东方装备科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 广州金鹏律师事务所 关于福能东方装备科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会法律意见书 广州金鹏律师事务所 www.kingpound.com 广州市珠江新城兴民路 222 号天盈广场东塔 45 层（510623） 45/F, East Tower of Top Plaza, No.222 Xingmin Road, Zhujiang New Town, Guangzhou, P.R.China, 510623 Tel: +86 20-3839 0333 Fax: +86 20-3839 2018 1 致：福能东方装备科技股份有限公司 广州金鹏律师事务所（以下简称"本所"）接受福能东方装备科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第 六次临时股东大 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2023-108 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到深圳大宇 精雕科技有限公司的《立案及诉讼费预缴通知》《保全费预缴通知单》【（2023） 鄂 0691 民初 6629 号】，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"上市规则"）有关规定，对公司及子公司（含全资及控股子公司，以下统称 "子公司"）近十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，涉案金额累计已 达到上市规则第 8.6.3 条规定的信息披露标准。现将有关情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项基本情况 截至本公告披露日，公司及子公司近十二个月内累计诉讼、仲裁金额合计为 9,065.83 万元，占公司最近一期经审计净资产的 10.67%。其中，公司及子公司 作为起诉方的诉讼、仲裁案件共 12 起，涉案金额合计 8,970.89 万元。单个案件 涉案金额为 100 万元以上案件具体如下： | 序号 | 案号 | 起诉方 （申请 | 被起诉方 ...

深圳大宇精雕科技有限公司 审计报告及财务报表 二○二二年度 深圳大宇精雕科技有限公司 二〇二二年度审计报告及财务报表 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-3 | | 二、已审财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 1-2 | | 2.母公司资产负债表 | 3-4 | | 3.合并利润表 | 5 | | 4.母公司利润表 | 6 | | 5.合并现金流量表 | 7 | | 6.母公司现金流量表 | 8 | | 7.合并所有者权益变动表 | 9-10 | | 8.母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | 三、财务报表附注 | 1-133 | 广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙） GUANGDONG CHENGANXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 诚信审[2023]0750 号 审 计 报 告 深圳大宇精雕科技有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳大宇精雕科技有限公司及其子公司（以下简称大宇 精雕）的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2022 年度的合并及母 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 福能东方装备科技股份有限公司拟转让股权涉及的 深圳大宇精雕科技有限公司股东全部权益价值 资 产 评 估 报 告 中联国际评字【2023】第 VIMQH0781 号 中联国际评估咨询有限公司 ALLIED APPRAISAL CO., LTD. 二〇二三年十一月六日 | 使用人概况 10 | | | | --- | --- | --- | | 二、 | 评估目的 | 32 | | 三、 | 评估对象和评估范围 32 | | | 四、 | 价值类型及其定义 54 | | | 五、 | 评估基准日 | 55 | | 六、 | 评估依据 | 55 | | 七、 | 评估方法 | 61 | | 八、 | 评估程序实施过程和情况 80 | | | 九、 | 评估假设 | 81 | | 十、 | 评估结论 | 85 | | 十一、 | 特别事项说明 89 | | | 十二、 | 资产评估报告使用限制说明 | 99 | | 十三、 | 资产评估报告日 100 | | | 资产评估说明…………………………………………………………另册 | | | 资产评估报告书 中联国际评字【2023】第 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2023-106 福能东方装备科技股份有限公司 关于公开挂牌转让深圳大宇精雕科技有限公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"福能东方"或"公司"）为 调整优化资源配置，聚焦新能源核心业务，拟通过广东联合产权交易中心公开挂 牌转让公司全资子公司深圳大宇精雕科技有限公司（以下简称"大宇精雕"） 100%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易尚需提交公司股东大会审议。 2.由于本次交易以公开挂牌方式进行，目前挂牌受让方和最终交易价格尚未 确定，因此本次交易最终能否顺利完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投 资风险。 一、交易概述 1.公司于 2023 年 6 月 14 日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了 《关于拟转让所持深圳大宇精雕科技有限公司 100%股权并进行信息预披露的议 案》，并对该事项进行了披露，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 14 日刊登在巨 潮资讯网的《关于拟转让所持深圳大宇精雕科技有限公 ...

福能东方装备科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第四次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作细则》 等有关法律法规、规章制度的规定，我们作为福能东方装备科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场， 在审阅公司第六届董事会第四次会议的相关材料后，经审慎分析，对公司公开挂 牌转让深圳大宇精雕科技有限公司 100%股权及其所涉及评估机构的选聘程序、 评估机构的胜任能力、评估机构的独立性、评估假设和评估结论的合理性发表了 以下独立意见： 1.关于公开挂牌转让深圳大宇精雕科技有限公司 100%股权的独立意见 公司所持有深圳大宇精雕科技有限公司（以下简称"大宇精雕"）100%股权 通过广东联合产权交易中心以公开挂牌方式进行转让（以下简称"本次交易"）， 是从公司业务发展规划考虑作出的决策，将有利于改善公司经营状况和现金流 量，提升公司运营效率。本次交易事项的表决程序合法合规，并且交易方式公开 透明，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。 ...

福能东方装备科技股份有限公司董事会 关于深圳大宇精雕科技有限公司 股东全部权益价值涉及资产评估事项意见 中联国际评估咨询有限公司具有从事证券、期货相关业务评估资格，并且有 为其他上市公司提供类似业务经验，具备胜任本次评估工作的能力。 2.评估机构的独立性 评估机构除为本次交易提供评估服务业务外，评估机构及其经办评估师与公 司及大宇精雕不存在关联关系，亦不存在现实的或预期的利益和冲突，评估机构 具有独立性。 3.评估假设的合理性 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"福能东方"或"公司"）拟通 过广东联合产权交易中心公开挂牌转让公司全资子公司深圳大宇精雕科技有限 公司（以下简称"大宇精雕"）100%股权（以下简称"本次交易"），就上述事项 由中联国际评估咨询有限公司出具了《资产评估报告》（中联国际评字[2023]第 VIMQH0781 号），董事会现对选聘评估机构的程序、评估机构的胜任能力、评估 机构的独立性、评估假设和评估结论的合理性发表以下意见： 1.选聘评估机构的程序、评估机构的胜任能力 按照公司《服务机构选聘管理制度》规定，公司通过询价比选方式进行评估 机构选聘，在综合比选评估机构的资质条件、执业质量 ...