文件编号 FOET-006 管理部门 董事会办公室 董事会薪酬与考核委员会议事规 则 页码/页数 1/8 第一章 总则 文件编号 FOET-006 管理部门 董事会办公室 董事会薪酬与考核委员会议事规 则 页码/页数 2/8 第四条 委员会由五名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第八条 委员会委员的任职期限与其董事任职期限相同，可以连选连任。委员任 期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本议事规则规定不得任职的情形，不 得被无故解除职务。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委 员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本议事规则 增补新的委员。 第一条 为建立、完善福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，实施公司的人才开发与利用战略，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《福能 东方装备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，董 事会设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定本议事规则。 第五条 委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体 ...

第一章 总则 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除 外）； 1 （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指上市公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营和受托经营等）； （七）赠与或受赠资产； （八）债权或债务重组； （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议； 文件编号 FOET-025 管理部门 董事会办公室 关联交易管理制度 页码/页数 1/10 第一条 为加强福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 的管理，明确管理职责和分工，维护公司、股东和债权人的合法利益，保证公司关 联交易的合法性、公允性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性件及《福能东方装 备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二章 关联交易和关联人 第二条 公司的关联交易，是指公司及其控股子公司与公司关联人之间发生的转 移资源或义务的事项，包括： （一）购买或出售资产； 关联交易管理制度 页码/页数 ...

福能东方装备科技股份有限公司 章 程 二○二三年十二月 | 第一章 总则 2 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | | | 第三章 股份 3 | | | | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 7 | | 第三节 | 股份转让 | | 8 | | 第四章 股东和股东大会 9 | | | | | 第一节 | 股东 | | 9 | | 第二节 | 股东大会 | | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 21 | | 第五章 董事会 25 | | | | | 第一节 | 董事 | | 25 | | 第二节 | 董事会 | | 30 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 35 | | | | | 第七章 监事会 37 | | | | | 第一节 | 监事 | | 37 | | 第二节 | 监事会 | | 38 | | 第八章 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2023-111 福能东方装备科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 会议，于 2023 年 12 月 28 日以书面传签方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 25 日以电子信息等书面形式送达给全体董事。本次会议应参加会议董事 9 人， 实际参加会议董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议表决通过以下议案： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》以及深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关制度规则，公司对 ...

福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 5 月 20 日、2023 年 5 月 30 日，召开了第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会 第二十七次会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟接受中山 市翠亨新区有偿收储智慧松德（中山）智能装备产业园项目用地的议案》，同意 以 9,995.5576 万元价款接受中山翠亨新区管理委员会（以下简称"翠亨新区管 委会"）收储中山市南朗镇（翠亨新区起步区）东二围的工业用地使用权（以下 简称"中山地块"），并签署《国有土地使用权收回协议》。上述事项具体内容详 见公司于 2023 年 5 月 22 日、2023 年 5 月 30 日刊登在巨潮资讯网《关于接受中 山市翠亨新区有偿收储智慧松德（中山）智能装备产业园项目用地公告》（公告 编号：2023-054）、《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-058）。 二、进展情况 公司于近日收到中山地块的《土地移交确认书》。截至本公告日，公司已与 中山市土地储备中心、翠亨新区管委会就上述事项签署了《国有土地使用权收回 协议》，已收到三笔土地补偿款，合计 9,995. ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2023-109 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 福能东方装备科技股份有限公司 ①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2023 年 12 月 11 日（星期一）9:15～15:00。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 12 月 11 日（星期一）15:00。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 11 日 （星期一）9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00； 2.现场会议召开地点：东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅。 3.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果 ...

法律意见书——福能东方装备科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 广 州 金 鹏 律 师 事 务 所 关 于 福 能 东 方 装 备 科 技 股 份 有 限 公 司 2023 年 第 六 次 临 时 股 东 大 会 法 律 意 见 书 法律意见书——福能东方装备科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 广州金鹏律师事务所 关于福能东方装备科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会法律意见书 广州金鹏律师事务所 www.kingpound.com 广州市珠江新城兴民路 222 号天盈广场东塔 45 层（510623） 45/F, East Tower of Top Plaza, No.222 Xingmin Road, Zhujiang New Town, Guangzhou, P.R.China, 510623 Tel: +86 20-3839 0333 Fax: +86 20-3839 2018 1 致：福能东方装备科技股份有限公司 广州金鹏律师事务所（以下简称"本所"）接受福能东方装备科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第 六次临时股东大 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2023-108 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到深圳大宇 精雕科技有限公司的《立案及诉讼费预缴通知》《保全费预缴通知单》【（2023） 鄂 0691 民初 6629 号】，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"上市规则"）有关规定，对公司及子公司（含全资及控股子公司，以下统称 "子公司"）近十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，涉案金额累计已 达到上市规则第 8.6.3 条规定的信息披露标准。现将有关情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项基本情况 截至本公告披露日，公司及子公司近十二个月内累计诉讼、仲裁金额合计为 9,065.83 万元，占公司最近一期经审计净资产的 10.67%。其中，公司及子公司 作为起诉方的诉讼、仲裁案件共 12 起，涉案金额合计 8,970.89 万元。单个案件 涉案金额为 100 万元以上案件具体如下： | 序号 | 案号 | 起诉方 （申请 | 被起诉方 ...

深圳大宇精雕科技有限公司 审计报告及财务报表 二○二二年度 深圳大宇精雕科技有限公司 二〇二二年度审计报告及财务报表 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-3 | | 二、已审财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 1-2 | | 2.母公司资产负债表 | 3-4 | | 3.合并利润表 | 5 | | 4.母公司利润表 | 6 | | 5.合并现金流量表 | 7 | | 6.母公司现金流量表 | 8 | | 7.合并所有者权益变动表 | 9-10 | | 8.母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | 三、财务报表附注 | 1-133 | 广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙） GUANGDONG CHENGANXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 诚信审[2023]0750 号 审 计 报 告 深圳大宇精雕科技有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳大宇精雕科技有限公司及其子公司（以下简称大宇 精雕）的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2022 年度的合并及母 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 福能东方装备科技股份有限公司拟转让股权涉及的 深圳大宇精雕科技有限公司股东全部权益价值 资 产 评 估 报 告 中联国际评字【2023】第 VIMQH0781 号 中联国际评估咨询有限公司 ALLIED APPRAISAL CO., LTD. 二〇二三年十一月六日 | 使用人概况 10 | | | | --- | --- | --- | | 二、 | 评估目的 | 32 | | 三、 | 评估对象和评估范围 32 | | | 四、 | 价值类型及其定义 54 | | | 五、 | 评估基准日 | 55 | | 六、 | 评估依据 | 55 | | 七、 | 评估方法 | 61 | | 八、 | 评估程序实施过程和情况 80 | | | 九、 | 评估假设 | 81 | | 十、 | 评估结论 | 85 | | 十一、 | 特别事项说明 89 | | | 十二、 | 资产评估报告使用限制说明 | 99 | | 十三、 | 资产评估报告日 100 | | | 资产评估说明…………………………………………………………另册 | | | 资产评估报告书 中联国际评字【2023】第 ...