1. 案件所处的诉讼阶段：广东省高级人民法院已受理。 证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2025-016 福能东方装备科技股份有限公司 关于重大诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2. 上市公司所处的当事人地位：福能东方装备科技股份有限公司为原告。 3. 涉案的金额：99,722,383.33 元及利息。 4. 对上市公司损益产生的影响：本次诉讼案件尚未判决，其对公司本期利 润或期后利润的影响存在不确定性。 一、诉讼基本情况 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"或"福能东方"）向广 东省佛山市中级人民法院（以下简称"佛山中院"）提起诉讼，要求仙游宏源投 资有限公司、华懋集团（萨摩亚）有限公司等向福能东方退回保证金及资金占用 期间利息，具体内容详见公司于 2021 年 11 月 12 日刊登在中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收到受理案件通 知书的公告》（公告编号：2021-112）。 2023 年 11 月，公司收到佛山中院的 ...

2024 年度审计报告 司农审字[2025]25000900012 号 目 | .. 1-3 | | --- | | 1 资产负债表 | | 11 11 1 1 2 | | 现会流量表 · 3 | | 所右老叔公本元 · 4-5 | | ·· 财务报表附注 ………………… | 录 会计师员会 告 # 广东省南网云电投资控股有限责任公司 司农审字[2025]25000900012 号 广东省南网云电投资控股有限责任公司: 一、审计意见 我们审计了广东省南网云电投资控股有限责任公司(以下简称"南网云电公司") 财务报表,包括 2024年12月 31 日的资产负债表,2024年度利润表、现金流量表、 所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了南网云电公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2025-014 福能东方装备科技股份有限公司 关于参股公司增资及公司放弃优先认缴出资权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、增资方基本情况 （一）佛山市投资控股集团有限公司 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日 召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于参股公司增资及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》。现将具体情况 公告如下： 一、放弃权利事项概述 1.公司参股公司广东省南网云电投资控股有限责任公司（以下简称"南网云 电"）于 2024 年 12 月参与在上海联合产权交易所（以下简称"上海联交所"） 挂牌的"云南云电投资控股集团有限责任公司增资项目"(以下简称"云电投控 增资项目")，经上海联交所审核，南网云电被确定为云电投控增资项目增资方， 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在巨潮资讯网披露的《关于参股公司对 外投资的进展公告》（公告编号：2024-070）。为加快完成 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2025-015 一、召开会议的基本情况 福能东方装备科技股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时议案暨 股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日 披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，定于 2025 年 3 月 21 日 15:00 召开公司 2025 年第一次临时股东大会。 2025 年 3 月 10 日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于参股公司增资及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》，并同意将该议 案提交股东大会审议。具体议案内容详见公司于 2025 年 3 月 11 日发布于巨潮资 讯网的相关公告。 同日，公司董事会收到公司控股股东佛山市投资控股集团有限公司（以下简 称"佛山控股集团"）发出的《关于增加 2025 年第一次临时股东大会临时提案 的提议函》。为提高决策效率，佛山控股集团书面提请公司董事会将《关于参股 公司增资及公 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2025-012 福能东方装备科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六 次会议于 2025 年 3 月 10 日下午 4:30 以电子通信方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 7 日以电子信息等书面形式送达给全体董事。本次会议应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会 议由公司董事长于静女士召集，经与会董事一致同意，由董事梁江湧先生主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议表决通过以下议案： （一）审议通过了《关于参股公司增资及公司放弃优先认缴出资权暨关联 交易的议案》 为加快完成云南云电投资控股集团有限责任公司增资工作，公司参股公司广 东省南网云电投资控股有限责任公司（以下简称"南网云电"）拟进行增资，本 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2025-009 福能东方装备科技股份有限公司 一、本次申请综合授信额度基本情况 公告 根据公司生产经营的需要，为降低融资成本，提高资金使用效率，公司（含 全资、控股子公司，下同）未来一年内向银行、融资租赁公司等金融机构申请总 额不超过人民币 268,200 万元的综合敞口授信额度，以及办理相应的贷款、融资 租赁、保理等业务。 公司本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度，上述授信总额度不等同于公 司未来实际融资金额。公司将根据经营的实际需求对特定时期不同的融资方式进 行优劣对比，动态进行优化调整，同时按照财务风险控制要求、成本高低等来确 定具体使用的授信金额及用途。 合作金融机构包括但不限于：中国银行股份有限公司佛山分行、中国农业银 行股份有限公司佛山分行、中国建设银行股份有限公司佛山分行、中国工商银行 股份有限公司佛山分行、上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行、兴业银行股 份有限公司佛山分行、招商银行股份有限公司佛山分行、浙商银行股份有限公司 佛山分行、广州银行股份有限公司佛山分行、珠海华润银行股份有限公司佛山分 行、渤海银行股份有限公司广州分行、汇丰银行 ...

特别风险提示： 关于公司及子公司对外担保额度预计暨关联交易的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2025- 010 福能东方装备科技股份有限公司 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）或全资、控股子公司 对外担保总额预计超过最近一年经审计归母净资产 100%，对资产负债率超过 70% 的单位担保金额预计超过公司最近一年经审计归母净资产 50%，对合并报表外单 位担保金额预计超过最近一年经审计归母净资产 30%。敬请投资者充分关注担保 风险。 一、担保情况概述 为满足日常经营和业务发展资金需求，保证业务顺利开展，公司或全资、控 股子公司在申请银行授信（主要形式包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、 银行承兑汇票、保函、信用证、票据等）及满足日常经营需求时需提供对外担保， 预计未来一年内上述类型对外担保总额上限为人民币 118,500 万元。 具体额度分配如下： 金额单位：人民币万元 | | | 担保方 | 被担保方最 | 截至 | 2025 | 本次预计 | 担保额度占 上市公 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2025-011 福能东方装备科技股份有限公司 关于全资子公司签订《业务合作合同》暨关联交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 5 日 召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于全资子公司签订<业务合作合同>暨关联交易的议案》。现将具体情况公告如下： 一、关联交易概述 1.公司全资子公司广东福能大数据产业园建设有限公司（以下简称"福能大 数据"）因自身经营业务需要，与广州烽云信息科技有限公司（以下简称"广州 烽云"）、冯树彬先生签订《业务合作合同》（以下简称"本合同"），由广州 烽云整体承包经营福能大数据位于佛山市禅城区张槎塱宝西路 68 号福能大数据 产业园 A 座的 IDC 机房及相应配套设备设施（下称"标的机房"），同时福能大 数据向广州烽云提供配套服务。 2.因公司董事、副总经理、财务负责人陈刚先生兼任广州烽云副总经理，根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2. ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2025-008 福能东方装备科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：福能东方装备科技股份有限公司 2025 年第一次临时 股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十五次会议审议通 过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规 定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开日期、时间：2025 年 3 月 21 日（星期五）15:00。 1.现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场 会议； 2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 1 以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （六） ...