证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-061 福能东方装备科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一 次会议于 2024 年 12 月 19 日以书面传签方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 16 日以电子信息等书面形式送达给全体监事。本次会议应参加监事 3 人，实际 参加监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议表决通过以下议案： （一）审议通过了《关于参与设立合资公司暨关联交易的议案》 经审议，监事会认为：公司以自有资金与控股股东佛山市投资控股集团有限 公司及其 3 家下属企业佛燃能源集团股份有限公司、广东汇源通集团有限公司、 佛山产业投资有限公司，以及广东东软载波智能物联网技术有限公司共同投资设 立广东省南网云电投资控股有限责任公司（暂定名，最终以工商登记为准）的事 项，是 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-060 福能东方装备科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次会议于 2024 年 12 月 19 日以书面传签方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 16 日以电子信息等书面形式送达给全体董事。本次会议应参加会议董事 8 人， 实际参加会议董事 8 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议表决通过以下议案： （一）审议通过了《关于参与设立合资公司暨关联交易的议案》 为进一步延伸新能源产业链，公司董事会同意公司与控股股东佛山市投资控 股集团有限公司及其 3 家下属企业佛燃能源集团股份有限公司、广东汇源通集团 有限公司、佛山产业投资有限公司，以及广东东软载波智能物联网技术有限公司 共同投资设立广东省南网云电投资 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-062 福能东方装备科技股份有限公司 关于参与设立合资公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4.公司于 2024 年 12 月 19 日召开第六届董事会第十二次会议，以 5 票同 意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于参与设立合资公司暨关联交易的议 案》，关联董事于静女士、陈刚先生、詹长杰先生对该议案回避表决。上述议 案已经公司独立董事专门会议审议通过。公司监事会发表了审核意见。 1 5.本次关联交易经董事会审议即可，无需提交股东大会审议，本次关联交 易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重 组上市，无需经过有关部门批准。 二、合作方基本情况 （一）关联方基本情况 1.佛山市投资控股集团有限公司 一、交易概述 1.为进一步延伸新能源产业链，抢抓国家能源结构转型下的发展机遇，福 能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）与公司控股股东佛山市投 资控股集团有限公司（以下简称"佛山控股集团"）及其 3 家下属企业佛燃能 源集团股份有限公 ...

福能东方12月17日在交易所互动平台中披露，截至12月10日公司股东户数为84250户，较上期（11月30 日）减少5324户，环比降幅为5.94%。 证券时报•数据宝统计，截至发稿，福能东方最新股价为6.35元，下跌2.76%，本期筹码集中以来股价累 计下跌24.76%。 具体到各交易日，4次上涨，8次下跌。 公司发布的三季报数据显示，前三季公司共实现营业收入4.75亿元，同比下降53.46%，实现净利润 676.93万元，同比下降82.49%，基本每股收益为0.0092元，加权平均净资产收益率0.75%。 （数据宝） ...

一、监事会会议召开情况 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次 会议于 2024 年 12 月 11 日上午 10:00 在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅以现场及电子通信相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 6 日以电子信息等书面形式送达给全体监事。本次会议应参加监事 3 人，实际参 加监事 3 人，其中以电子通信方式参加会议监事 1 人，为吴海华女士。会议由监 事会主席吴海华女士召集,经与会监事一致同意，由职工代表监事甄楚轩先生主 持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。 证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-057 福能东方装备科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告 福能东方装备科技股份有限公司 监事会 二、监事会会议审议情况 本次会议以 2 票同意，0 票弃权，0 票反对表决通过。本议案涉及关联交易， 关联监事吴海华回避表决。 具体内容详见公司 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-058 福能东方装备科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关 于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2025 年度日常关联交易预计概述 为满足公司日常经营和业务开展的需要，公司（含全资、控股子公司，下 同）预计未来一年内与佛山市投资控股集团有限公司（以下简称"佛山控股集 团"）、佛山综合能源（公控）有限公司（以下简称"佛山综合能源"）等关 联方发生日常关联交易金额不超过人民币 52,100 万元。 公司董事会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过上述议案，关联董事 于静、陈刚、詹长杰回避表决。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-059 福能东方装备科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：福能东方装备科技股份有限公司 2024 年第三次临时 股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十一次会议审议通 过，决定召开 2024 年第三次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规 定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开日期、时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）15:00。 2.网络投票日期、时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 30 日（星期一）9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 12 月 30 日（星期一）9 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-056 福能东方装备科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一 次会议于 2024 年 12 月 11 日上午 10:00 在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅以现场及电子通信相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 6 日以电子信息等书面形式送达给全体董事。本次会议应参加会议董事 8 人， 实际参加会议董事 8 人，其中以电子通信方式参加会议董事 6 人，为于静女士、 陈刚先生、詹长杰先生、许明懿先生、李正华先生、曹丽梅女士。公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长于静女士召集，经与会董事 一致同意，由董事、总经理、董事会秘书梁江湧先生主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议表决通过以下议案： ...

Core Message - Foshan Holding Group, the controlling shareholder of Funeng Oriental, has voluntarily committed not to reduce its holdings in the company for 24 months starting from December 9, 2024, to December 8, 2026 [1] - Any profits from violating this commitment will be fully returned to the company [1] Strategic Business Transformation - In 2019, Funeng Oriental underwent a significant transformation in its main business under the support of Foshan Holding Group, acquiring Chaoye Precision, a lithium battery equipment manufacturer, and entering the emerging industry of lithium battery equipment manufacturing [1] - The company also expanded into the solid-state battery sector [1] Asset Optimization - Funeng Oriental successfully divested its loss-making 3C equipment business by publicly transferring 100% equity of Dayu Jingdiao [1] - The company actively revitalized land assets and collected large bad debts, improving its operating conditions and cash flow, thereby enhancing operational efficiency [2]

截至本公告日，佛山控股集团直接持有公司股份数如下： 证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-055 福能东方装备科技股份有限公司 关于控股股东自愿承诺不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股 东佛山市投资控股集团有限公司（以下简称"佛山控股集团"）出具的《关于自 愿不减持福能东方装备科技股份有限公司股份的承诺函》，现将相关情况公告如 下： 一、承诺主体及持股情况 三、备查文件 《关于自愿不减持福能东方装备科技股份有限公司股份的承诺函》。 1 特此公告 福能东方装备科技股份有限公司 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本的比例 | 股份性质 | | --- | --- | --- | --- | | 佛山市投资控股 | 152,644,001 | 20.78% | 无限售条件股份 | | 集团有限公司 | | | | 二、承诺具体内容 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的合理判断，为促进公司持 续、稳定、健康发展，切实维护广 ...