证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2023-101 福能东方装备科技股份有限公司 关于重大诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"或"福能东方"）于近 日收到广东省佛山市中级人民法院（以下简称"佛山中院"）的《民事判决书》 【（2021）粤 06 民初 213 号】。 一、诉讼基本情况 公司向佛山中院提起诉讼，要求仙游宏源投资有限公司（以下简称"仙游宏 源"）、华懋集团（萨摩亚）有限公司（以下简称"华懋集团"）等向福能东方退 回保证金及资金占用期间利息。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 12 日刊登在 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的《关 于收到受理案件通知书的公告》（公告编号：2021-112）。 二、本次判决情况 根据佛山中院出具的《民事判决书》，本次判决结果为： 1. 被告仙游宏源应于本判决生效之日起十日内向原告福能东方退还保证金 99,722,383.33 元并支付逾期利息(以 99,722,383. ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2023-100 福能东方装备科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：福能东方装备科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东 大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三次会议审议通过，决 定召开 2023 年第五次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 11 月 22 日（星期三）15:00。 （2）网络投票日期、时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 22 日 （星期三）9：15～9：25,9:30～11:30 和 13：00～15：00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 11 月 22 日（星期三）9：15～15： ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作细则》 等有关法律法规、规章制度的规定，我们作为福能东方装备科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场， 对公司拟变更 2023 年度审计机构的有关事项进行了事前审核。经听取公司对此 事项的情况介绍，查阅广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司 农会计师事务所"）的简介、证照和资质等相关资料，发表如下事前认可意见： 经核查，我们认为司农会计师事务所具有相关执业证书和审计资格，具备为 上市公司提供审计服务的经验与能力，拥有良好的执业团队，符合公司聘用会计 师事务所的条件和要求。公司已就变更年审会计师事务所事项与前后任会计师事 务所进行充分沟通，各方均表示无异议。公司本次拟变更会计师事务所事项符合 公司业务发展需要，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利 益的情况。因此，我们一致同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司董 事会审议。 福能东方装备科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第三次会议 相关事 ...

福能东方装备科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第三次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作细则》 等有关法律法规、规章制度的规定，我们作为福能东方装备科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场， 在审阅公司第六届董事会第三次会议的相关材料后，经审慎分析，就公司第六届 董事会第三次会议有关议案发表如下独立意见： 一、关于变更会计师事务所的议案的独立意见 葛 磊 曹丽梅 李正华 2023 年 11 月 6 日 2 经核查，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农会计师 事务所"）具备从事上市公司审计工作的经验和能力素养，拥有独立性、专业胜 任能力、投资者保护能力，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。 公司本次拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》等 相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意聘任司 农会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2023-098 福能东方装备科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次 会议，于 2023 年 11 月 6 日 9:30，在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅以现场及电话会议相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 3 日以电子信息等书面形式送达给全体董事。 本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。公司监事及高级管 理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长于静女士召集，经与会董事一致 同意，由董事、总经理、董事会秘书梁江湧先生主持，本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议， 本次会议表决通过以下议案： 一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 同意公司拟聘任广东司农会计师事务（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审 计机构，聘期一年，审计费用为 142 万元。如公司 ...

福能东方装备科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 福能东方装备科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2023-097 福能东方装备科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末比 年初至报告期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 上年同期增减 | | | 营业收入（元） | 331,066,399.45 | -45.6 ...

《2023 年第三季度报告》全文详见公司于 2023 年 10 月 26 日刊登在中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。 证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2023-095 福能东方装备科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议，于 2023 年 10 月 24 日 16:30，在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅以现场及电话会议相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 21 日以电子信息等书面形式送达给全体董事。 本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中以电话会议方 式参加会议董事 5 人，为许明懿先生、詹长杰先生、葛磊先生、曹丽梅女士、李 正华先生。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由公司董事长于静女士召集，经与会董事一致同意，由董事、总经 理、董事会秘书梁江湧先生主持，本次会议的 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2023-096 福能东方装备科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 《2023 年第三季度报告》全文详见公司于 2023 年 10 月 26 日刊登在中国证监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。 特此公告。 福能东方装备科技股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 26 日 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次 会议，于 2023 年 10 月 24 日 16:30，在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅以电话会议和现场会议相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 21 日以电子信息等书面形式送达给全体监事。 本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，其中以电话会议方式参加会 议监事 1 人，为吴海华女士。 会议由监事会主席吴海华女士召集,经与会监事一致同意，由 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2023-093 福能东方装备科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、聘任高级管理人员的情况 总经理：梁江湧先生 副总经理：陈刚先生、许明懿先生、蔡志强先生 财务负责人：陈刚先生 董事会秘书：梁江湧先生 上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满 时止（简历详见附件）。公司独立董事就聘任高级管理人员的相关议案发表了同 意的独立意见。 上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等相关法律、法规规定的不得担任公司高级管理人员或董事会秘 书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在 被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员或董事会秘书的情 况，不属于"失信被执行人"。 梁江湧先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行上 市公司董事会秘书职责所必需的 ...

福能东方装备科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 曹丽梅 葛 磊 李正华 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律法规、规章 制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第一次会议审议的 关于聘任公司高级管理人员事项发表了以下独立意见： 本次公司总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书的提名、聘任程序符 合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，程序合法有 效。 经审阅公司拟聘任高级管理人员的个人简历等资料，我们认为：拟聘任人员 具备履行职责所必须的经营和管理经验、业务专长，不存在法律法规、规范性文 件规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者 并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高 级管理人员或董事会秘书的情况，不属于"失信被执行人"，拟聘任人员符合《公 司法》等相关法律、法规及规范性文件规定的任职资格。因此，我们一致同意 ...