证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-067 福能东方装备科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）15:00。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 30 日 （星期一）9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00； ①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 12 月 30 日（星 期一）9:15～15:00。 2.现场会议召开地点：东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅。 3.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-065 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三 次会议于 2024 年 12 月 27 日以书面传签方式召开。根据工作需要，经全体董事 一致同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知已于 2024 年 12 月 25 日以电子 信息等书面形式送达给全体董事。本次会议应参加会议董事 8 人，实际参加会议 董事 8 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议表决通过了《关于参股公司南网云电参与云 电投控增资项目的议案》。公司董事会同意参股公司广东省南网云电投资控股有 限责任公司参与在上海联合产权交易所挂牌的"云南云电投资控股集团有限责任 公司增资项目"（项目编号：G62024SH1000027），拟以不低于 695,839.00 万元 （含本数），不高于 700,000.00 万元（含本数）的价格增资并获得云南云电投 资控股集团有限责任公司 51%股权。 本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-066 福能东方装备科技股份有限公司 关于参股公司拟对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开第六届董事会第十三次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过 了《关于参股公司南网云电参与云电投控增资项目的议案》，公司参股公司广东 省南网云电投资控股有限责任公司（以下简称"南网云电"）参与在上海联合产 权交易所（以下简称"上海联交所"）挂牌的"云南云电投资控股集团有限责任 公司增资项目"（项目编号：G62024SH1000027，以下简称"云电投控增资项目"）， 拟以不低于 695,839.00 万元（含本数），不高于 700,000.00 万元（含本数）的 价格增资并获得云南云电投资控股集团有限责任公司（以下简称"云电投控"或 "标的公司"）51%股权。 本次事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，也无需提交股东大会审议。公司 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-064 福能东方装备科技股份有限公司 关于参与设立合资公司暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于参与设立合资公司暨关联交易的议案》，公司拟以自有资金出资 4,000 万元， 与公司控股股东佛山市投资控股集团有限公司及其 3 家下属企业佛燃能源集团 股份有限公司、广东汇源通集团有限公司、佛山产业投资有限公司，以及广东东 软载波智能物联网技术有限公司共同投资设立广东省南网云电投资控股有限责 任公司。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于参 与设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-062）。 1 （二）统一社会信用代码：91440605MAE7EELA9B （三）成立日期：2024 年 12 月 19 日 （四）企业类型：其他有限责任公司 （五）住所： ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-063 福能东方装备科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于全资子公司新增日常关联交易预计的议案》。现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易预计概述 公司全资子公司广东福能大数据产业园建设有限公司（以下简称"福能大 数据"）因自身经营业务需要，自 2024 年 11 月 1 日起连续十二个月内与广州 烽云信息科技有限公司（以下简称"广州烽云"）发生日常交易金额预计不超 过人民币 4,400 万元。因公司董事、副总经理、财务负责人陈刚先生自 2024 年 11 月 1 日起兼任广州烽云副总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》第 7.2.3 条规定，广州烽云属于公司的关联法人。因此，本次交易构成关 联交易。 公司董事会以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过上述议案，关联董事 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-060 福能东方装备科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次会议于 2024 年 12 月 19 日以书面传签方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 16 日以电子信息等书面形式送达给全体董事。本次会议应参加会议董事 8 人， 实际参加会议董事 8 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议表决通过以下议案： （一）审议通过了《关于参与设立合资公司暨关联交易的议案》 为进一步延伸新能源产业链，公司董事会同意公司与控股股东佛山市投资控 股集团有限公司及其 3 家下属企业佛燃能源集团股份有限公司、广东汇源通集团 有限公司、佛山产业投资有限公司，以及广东东软载波智能物联网技术有限公司 共同投资设立广东省南网云电投资 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-061 福能东方装备科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一 次会议于 2024 年 12 月 19 日以书面传签方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 16 日以电子信息等书面形式送达给全体监事。本次会议应参加监事 3 人，实际 参加监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议表决通过以下议案： （一）审议通过了《关于参与设立合资公司暨关联交易的议案》 经审议，监事会认为：公司以自有资金与控股股东佛山市投资控股集团有限 公司及其 3 家下属企业佛燃能源集团股份有限公司、广东汇源通集团有限公司、 佛山产业投资有限公司，以及广东东软载波智能物联网技术有限公司共同投资设 立广东省南网云电投资控股有限责任公司（暂定名，最终以工商登记为准）的事 项，是 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-062 福能东方装备科技股份有限公司 关于参与设立合资公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4.公司于 2024 年 12 月 19 日召开第六届董事会第十二次会议，以 5 票同 意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于参与设立合资公司暨关联交易的议 案》，关联董事于静女士、陈刚先生、詹长杰先生对该议案回避表决。上述议 案已经公司独立董事专门会议审议通过。公司监事会发表了审核意见。 1 5.本次关联交易经董事会审议即可，无需提交股东大会审议，本次关联交 易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重 组上市，无需经过有关部门批准。 二、合作方基本情况 （一）关联方基本情况 1.佛山市投资控股集团有限公司 一、交易概述 1.为进一步延伸新能源产业链，抢抓国家能源结构转型下的发展机遇，福 能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）与公司控股股东佛山市投 资控股集团有限公司（以下简称"佛山控股集团"）及其 3 家下属企业佛燃能 源集团股份有限公 ...

Group 1 - The core point of the article indicates that Funi Dongfang has experienced a decrease in the number of shareholders, with a total of 84,250 shareholders as of December 10, down by 5,324 from the previous period, representing a decline of 5.94% [1] - The latest stock price of Funi Dongfang is reported at 6.35 yuan, reflecting a decrease of 2.76%, and the cumulative decline in stock price since the concentration of shares has reached 24.76% [1] Group 2 - The company reported a significant decline in financial performance, with total operating revenue for the first three quarters amounting to 475 million yuan, a year-on-year decrease of 53.46% [2] - The net profit for the same period was 6.7693 million yuan, down 82.49% year-on-year, with basic earnings per share recorded at 0.0092 yuan and a weighted average return on equity of 0.75% [2]

一、监事会会议召开情况 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次 会议于 2024 年 12 月 11 日上午 10:00 在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅以现场及电子通信相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 6 日以电子信息等书面形式送达给全体监事。本次会议应参加监事 3 人，实际参 加监事 3 人，其中以电子通信方式参加会议监事 1 人，为吴海华女士。会议由监 事会主席吴海华女士召集,经与会监事一致同意，由职工代表监事甄楚轩先生主 持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。 证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-057 福能东方装备科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告 福能东方装备科技股份有限公司 监事会 二、监事会会议审议情况 本次会议以 2 票同意，0 票弃权，0 票反对表决通过。本议案涉及关联交易， 关联监事吴海华回避表决。 具体内容详见公司 ...