福能东方装备科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第三次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作细则》 等有关法律法规、规章制度的规定，我们作为福能东方装备科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场， 在审阅公司第六届董事会第三次会议的相关材料后，经审慎分析，就公司第六届 董事会第三次会议有关议案发表如下独立意见： 一、关于变更会计师事务所的议案的独立意见 葛 磊 曹丽梅 李正华 2023 年 11 月 6 日 2 经核查，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农会计师 事务所"）具备从事上市公司审计工作的经验和能力素养，拥有独立性、专业胜 任能力、投资者保护能力，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。 公司本次拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》等 相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意聘任司 农会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2023-100 福能东方装备科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：福能东方装备科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东 大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三次会议审议通过，决 定召开 2023 年第五次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 11 月 22 日（星期三）15:00。 （2）网络投票日期、时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 22 日 （星期三）9：15～9：25,9:30～11:30 和 13：00～15：00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 11 月 22 日（星期三）9：15～15： ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥331,066,399.45, a decrease of 45.62% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥22,191,009.80, an increase of 611.81% year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses reached ¥7,774,032.24, up 206.91% from the previous year[5] - The company reported a basic earnings per share of ¥0.0302, reflecting a 611.86% increase year-on-year[5] - Total operating revenue for the period was CNY 1,021,186,751.42, a decrease of 16.4% compared to CNY 1,221,606,658.85 in the previous period[23] - Net profit for the period was CNY 44,732,596.75, significantly up from CNY 14,467,174.53, marking an increase of 209.5%[24] - The company reported a comprehensive income total of CNY 73,483,707.53, compared to CNY 14,467,174.53 in the previous period[24] - Basic and diluted earnings per share increased to CNY 0.0526 from CNY 0.0087, representing a growth of 503.4%[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥4,630,362,069.54, representing a 4.24% increase from the end of the previous year[5] - The company’s equity attributable to shareholders increased by 2.51% to ¥871,313,534.02 compared to the end of last year[5] - The company reported a total current liability of CNY 3,432,091,698.26, compared to CNY 3,249,965,392.23 at the beginning of the year, reflecting an increase of approximately 5.6%[21] - Total liabilities increased to CNY 3,648,819,879.44 from CNY 3,512,243,501.36, reflecting a rise of 3.9%[24] - The company’s long-term investments decreased slightly to CNY 104,182,658.47 from CNY 105,947,971.75, a decline of about 1.67%[21] - The company’s short-term borrowings decreased to CNY 344,000,000.00 from CNY 385,147,294.44, a reduction of approximately 10.7%[21] Cash Flow and Investments - The company’s cash flow from operating activities showed a significant decline of 93.87%, totaling ¥12,471,713.25 year-to-date[5] - Cash flow from operating activities generated a net cash inflow of CNY 12,471,713.25, down from CNY 203,549,114.99 in the previous period[25] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled CNY 288,716,196.17, compared to CNY 319,383,242.87 at the end of the previous period[26] - The company recorded a net cash inflow from investment activities of CNY 315,236,815.57, a significant recovery from a net outflow of CNY 222,374,304.29 in the previous period[25] Operational Changes and Expenses - The company implemented several reforms leading to a 506.03% increase in net profit, including optimizing product structure and reducing costs[10] - Sales expenses increased by 68.15% to ¥87,348,186.48 due to increased on-site work at a subsidiary, necessitating higher personnel costs[12] - Management expenses decreased by 35.64% to ¥79,765,086.06 as the company streamlined operations and reduced personnel[12] - Operating expenses rose by 38.23% to ¥2,544,288.26, mainly from raw material waste and project penalty costs[12] Receivables and Inventory - The company’s receivables increased by 53.48% to ¥272,778,874.85, primarily due to overdue payments from customers[10] - The company reported a significant increase in accounts receivable, which rose to CNY 272,778,874.85 from CNY 177,728,589.37, marking an increase of about 53.4%[21] - Inventory levels rose to CNY 2,138,517,888.34, up from CNY 1,922,418,659.53, indicating an increase of about 11.3%[21] Governance and Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 32,549[13] - The largest shareholder, Foshan Investment Holding Group Co., Ltd., holds 20.78% of shares, totaling 152,644,001 shares[14] - The company completed the election of the sixth board of directors and the sixth supervisory board on October 13, 2023, ensuring continuity in governance[16] - The company has a total of 26,469,429 shares under lock-up agreements, with 26,211,431 shares released during the reporting period[15] Asset Management - The company classified certain assets as held for sale, including industrial land use rights, impacting the balance sheet significantly[10] - Asset impairment losses increased by 265.60% to -¥4,735,896.84 due to higher inventory write-downs compared to the previous year[12] - Asset disposal gains surged by 1274.29% to ¥2,287,142.56 from fixed asset disposals and early lease termination[12] - Credit impairment losses improved by 87.06%, resulting in a recovery of previously provisioned receivables[12]

《2023 年第三季度报告》全文详见公司于 2023 年 10 月 26 日刊登在中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。 证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2023-095 福能东方装备科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议，于 2023 年 10 月 24 日 16:30，在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅以现场及电话会议相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 21 日以电子信息等书面形式送达给全体董事。 本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中以电话会议方 式参加会议董事 5 人，为许明懿先生、詹长杰先生、葛磊先生、曹丽梅女士、李 正华先生。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由公司董事长于静女士召集，经与会董事一致同意，由董事、总经 理、董事会秘书梁江湧先生主持，本次会议的 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2023-096 福能东方装备科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 《2023 年第三季度报告》全文详见公司于 2023 年 10 月 26 日刊登在中国证监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。 特此公告。 福能东方装备科技股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 26 日 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次 会议，于 2023 年 10 月 24 日 16:30，在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅以电话会议和现场会议相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 21 日以电子信息等书面形式送达给全体监事。 本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，其中以电话会议方式参加会 议监事 1 人，为吴海华女士。 会议由监事会主席吴海华女士召集,经与会监事一致同意，由 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号： 2023-091 福能东方装备科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"福能东方"或"公司"）第六 届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 13 日在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅以现场及通讯表决相结合的方式召开。鉴于公司于同日召开 的 2023 年第四次临时股东大会选举产生第六届董事会成员，为保证公司董事会 工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2023 年 10 月 13 日以书面的方式发出。 本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中以电话会议方 式参加会议董事 2 人，为曹丽梅女士、李正华先生。公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。 本次会议由公司董事于静女士主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议表 决通过以下议案： 一、审议通过了《关于选举 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2023-090 福能东方装备科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、监事 离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举 暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提 名第六届董事会独立董事候选人的议案》以及《关于公司监事会换届选举暨提名 第六届监事会股东代表监事候选人的议案》，选举产生 6 名非独立董事和 3 名独 立董事，共同组成公司第六届董事会；选举产生 2 名股东代表监事，与 2023 年 10 月 13 日召开的职工大会选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第六届 监事会。现将有关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名， 具体成员如下： 非独立董事：于静、陈刚、蔡志强、詹长杰、许明懿、梁江湧； ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2023-092 福能东方装备科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"福能东方"或"公司"）第六 届监事会第一次会议于 2023 年 10 月 13 日在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅以现场及通讯表决相结合的方式召开。鉴于公司于同日召开的 2023 年第四次临时股东大会选举产生第六届监事会成员，为保证公司监事会工作 的衔接性和连贯性，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2023 年 10 月 13 日以书面的方式发出。 本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议由监事吴海华女士 主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 有关规定。经与会监事认真审议，本次会议表决通过以下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 经审议，公司监事会同意选举吴海华女士为公司第六届监事会主席，任期自 本次监事会审议通过之日起至 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2023-093 福能东方装备科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、聘任高级管理人员的情况 总经理：梁江湧先生 副总经理：陈刚先生、许明懿先生、蔡志强先生 财务负责人：陈刚先生 董事会秘书：梁江湧先生 上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满 时止（简历详见附件）。公司独立董事就聘任高级管理人员的相关议案发表了同 意的独立意见。 上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等相关法律、法规规定的不得担任公司高级管理人员或董事会秘 书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在 被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员或董事会秘书的情 况，不属于"失信被执行人"。 梁江湧先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行上 市公司董事会秘书职责所必需的 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2023-089 福能东方装备科技股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已 届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公 司于 2023 年 10 月 13 日上午 10:00 在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅召开了 2023 年第二次职工大会。经出席会议的职工投票表决，选举甄 楚轩先生为公司第六届监事会职工代表监事(简历见附件)。甄楚轩先生将与公司 2023 年第四次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第六届 监事会，任期至第六届监事会届满时止。 特此公告。 福能东方装备科技股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 13 日 1 附件： 第六届监事会职工代表监事简历 甄楚轩先生：中国籍，1993 年出生，无境外永久居留权，本科学历。 甄楚轩先生于 2016 年 10 月至 2019 年 1 月任松尚久 ...