证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2023-080 福能东方装备科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为确保监事会的正常运作，在第六届监事会监事就任前，第五届监事会监事 仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续 履行监事职责。 特此公告。 福能东方装备科技股份有限公司 监事会 2023 年 9 月 27 日 1 附件： 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已 于 2023 年 6 月 15 日届满，公司于 2023 年 6 月 14 日披露了《关于公司董事会、 监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2023-060）。为顺利完成监事会的 换届选举，公司监事会依据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相 关规定，于 2023 年 9 月 26 日召开第五届监事会第二十九次会议审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》。 公司控股股东佛山市投资控股集团有限公司提名吴海华女士为公司第六届 监 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2023-077 福能东方装备科技股份有限公司 第五届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 九次会议，于 2023 年 9 月 26 日 11:00，在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 21 日以电子信息等书面形式送达给全体监事。 本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，其中以电话会议方式参加会 议监事 2 人，为黄奕扬先生和李楠先生。本次会议由监事会主席黄奕扬先生召集， 经与会监事一致同意，由职工代表监事赵洪涛先生主持。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审 议，本次会议表决通过以下议案： 一、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监 事候选人的议案》 经资格审查，同意提名吴海华女士、陈凯明女士为第六届监事会股东代表监 ...

福能东方装备科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第四十三次会议 相关事项的事前认可意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律法规、规章 制度的有关规定，作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员 汇报的基础上，对公司第五届董事会第四十三次会议审议的相关事项进行了事前 审查，发表了以下意见： 一、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的事 前认可意见 经审查，本次董事会换届选举暨提名非独立董事候选人具备相关法律、法规 和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件和资格，不存在《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情 形，不存在为"失信被执行人"的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者 并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董 事的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。因此， 我们一致同意提名于静女士、陈刚先生、蔡志强先生、詹长杰先生、许明懿先生、 梁江湧先生为公司第六届董事会非独立董事 ...

福能东方装备科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第四十三次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律法规、规章 制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第四十三次会议审 议的相关事项发表了以下独立意见： 一、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的独立意见 经审议，我们一致认为：公司第五届董事会任期届满，公司按照相关法律法 规和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名非独立董事候选人的审 议和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存 在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。 经核查第六届董事会独立董事候选人曹丽梅女士、葛磊先生、李正华先生的 个人履历、教育背景、工作经历等情况，上述候选人不存在《公司法》《上市公 1 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不存在被中国证 监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2023-083 福能东方装备科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人福能东方装备科技股份有限公司董事会现就提名李正华为福能东方 装备科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意出任福能东方装备科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福能东方装备科技股份有限公司第六届董事会提名委 员会资格审查（如适用），提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提 名人独立履职的其他关系。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明：不适用 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号： 2023-076 一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董 事候选人的议案》 经资格审查，同意提名于静女士、陈刚先生、蔡志强先生、詹长杰先生、许 明懿先生、梁江湧先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司第六届董事 会非独立董事的任期自股东大会审议通过之日起三年。 福能东方装备科技股份有限公司 第五届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"福能东方"或"公司"）第五 届董事会第四十三次会议，于 2023 年 9 月 26 日 11:00，在东莞市万江街道新村 新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知 已于 2023 年 9 月 21 日以电子信息等书面形式送达给全体董事。 本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中以电话会议方 式参加会议董事 4 人，为陈武先生、曹丽梅女士、葛磊先生、李正华先生。公司 监事及高级管理人员列席了本次会议。 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2023-081 福能东方装备科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人福能东方装备科技股份有限公司董事会现就提名曹丽梅为福能东方 装备科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意出任福能东方装备科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福能东方装备科技股份有限公司第六届董事会提名委 员会资格审查（如适用），提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提 名人独立履职的其他关系。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明：不适用 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2023-082 福能东方装备科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人福能东方装备科技股份有限公司董事会现就提名葛磊为福能东方装 备科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意出任福能东方装备科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福能东方装备科技股份有限公司第六届董事会提名委 员会资格审查（如适用），提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提 名人独立履职的其他关系。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明：不适用 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 1 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

福能东方装备科技股份有限公司 关于终止建设重庆大宇智能装备及机器人产业园并 退还重庆土地的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 公司于 2017 年 10 月 16 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关 于在重庆市竞拍土地使用权的议案》，同意全资子公司深圳大宇精雕科技有限公 司（以下简称"大宇精雕"）与重庆市渝北区国有资产监督管理委员会控股子公 司重庆创新经济走廊开发建设有限公司（以下简称"经济走廊公司"）签署的《投 资协议》及其《补充协议》，并以全资子公司重庆智慧大宇科技有限公司（以下 简称"重庆大宇"）为项目实施主体，参与竞拍重庆市渝北区唐家沱组团 C 标准 分区 C3-25-1 号宗地（以下简称"重庆地块"）的国有建设用地使用权，计划用 于建设大宇智能装备及机器人产业园项目（以下简称"重庆产业园项目"）。重 庆大宇以 4,985 万元价格竞得重庆地块，分别与重庆联合产权交易所集团股份有 限公司土地和资源交易分中心签署了重庆地块的《国有建设用地使用权成交确认 书》，与重庆市国土资源和房屋管理局签署了《国有建设用地使用权 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2023-079 福能东方装备科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期于 2023 年 6 月 15 日届满，公司于 2023 年 6 月 14 日披露了《关于公司董事会、监 事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2023-060）。为顺利完成董事会的换 届选举，公司董事会依据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关 规定，于 2023 年 9 月 26 日召开第五届董事会第四十三次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于 公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。 公司控股股东佛山市投资控股集团有限公司提名于静女士、陈刚先生、蔡志 强先生、詹长杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；持有公司有表决权 股份总数 3%以上股份的股东超源科技（香港）有限公司提名许明懿先生为公司 第六届董事会非独立董事候选人；公 ...