第五届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号： 2023-066 福能东方装备科技股份有限公司 二、审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的议案》 1 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"福能东方"或"公司"）第五 届董事会第四十一次会议，于 2023 年 8 月 11 日以书面传签表决方式召开。会议 通知已于 2023 年 8 月 10 日以电子信息等书面形式送达给全体董事，本次董事会 会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。 本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认 真审议，本次会议表决通过以下议案： 一、审议通过了《关于购买董监高人员责任保险的议案》 同意公司拟在 2023 年度为董监高购买境内外保险公司的"董事、监事和高 级管理人员责任保险"，赔偿限额为 3000 万元至 5000 万元，保费金额不超过人 民币 50 万元/年（具体 ...

福能东方装备科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第四十一次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度 的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第四十一次会议审议的 《关于购买董监高人员责任保险的议案》相关事项发表了以下独立意见： 经审议，我们一致认为：本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买 责任保险，有利于保障公司董事、监事、高级管理人员的权益，促进其更好地履 行职责，有利于完善公司风险管理体系，促进公司良性发展。该事项的决策和审 议程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意将该事项提交公司股东大会审议。 ________________ 曹丽梅 李正华 福能东方装备科技股份有限公司 2023 年 8 月 11 日 2 ________________ ________________ 1 （本页无正文，为《福能东方装备科技股份有限公司独立董事关于第五届 董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》签字页） 独立董事签字： ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 福能东方装备科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20230516 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓名 线上参与公司2022年度业绩说明会的全体投资者 时间 2023年05月16日 15:00-17:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 董事长 于静 董事、总经理、董事会秘书 梁江湧 董事、副总经理、财务负责人 陈刚 上市公司接待人员姓名 董事、副总经理 蔡志强 独立董事 曹丽梅 投资者关系活动主要内容 1.财总，您好！贵司应收账款余额较大，公司有什么应对措 施？ 答:您好！由于公司所处行业经营模式特点，应收账款占流动 资产比例较高。对此，公司将进一步加强应收账款管理工作，包括 介绍 对客户的信用评级管理、应收账款催收等，提高风险管控，降低发 生坏账的风险。同时公司通过多种方式进行融资，补充流动资金， 缓解公司营运压力。谢谢！ 2.收购佛山福能智造科技有限公司的目的是什么？ 答:您好！公司 ...

福能东方装备科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2023-043 福能东方装备科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 284,743,544.39 | 284,317,622.80 | 0.15% | | 归属于上市公司股东的净利 | 6,917,857.40 | 6,233,088.77 | ...

福能东方装备科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 福能东方装备科技股份有限公司 2022 年年度报告 2023-031 2023 年 04 月 1 福能东方装备科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人于静、主管会计工作负责人陈刚及会计机构负责人（会计主 管人员）宋月波声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司实现营业总收入 1,410,682,473.41 元，较上年同期增长 21.15%；实现营业利润-276,155,632.94 元，较上年同期减亏 19.43%；实现 利润总额-283,914,477.36 元，较上年同期减亏 16.79%；实现归属于母公司 股东的净利润-305,310,324.77 元，较上年同期减亏 5.54%。业绩亏损的主要 原因是：受下游 3C 消费市场需求影响，公司 3C 自动化业务发展不及预期， 营业收入持续 ...

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）15:00-17:00 2.会议召开方式：网络互动方式 3.会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2023-040 福能东方装备科技股份有限公司 关于举办 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 三、投资者参加方式 投资者可于 2023 年 5 月 16 日（星期二）15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/13YjW8sUn2E 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2023 年 5 月 16 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明 会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 4. 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2023 年 5 月 16 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/13YjW8sUn2E 或扫描下方小程序码，点击"进入会议"进行会前 提问，公司将通过本次业绩说明 ...

证券代码：300173 证券简称：智慧松德 松德智慧装备股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------| | | | | | 投 资 者 关 系 活动类别 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | √ 其他 （投资者交流会） | | | 参 与 单 位 名 称 及 人 员 姓 名 | 请见附件会议纪要 | | | 时间 | 2015 年 5 月 7 日下午 | 13:30 | | 地点 | 大宇精雕公司二楼会议室 | | | 上 市 公 司 接 待人员姓名 | 大宇精雕总经办谭巧云 | 大宇精雕总经理雷万春、大宇精雕总经理助理朱文飞 | | 投 资 者 关 系 活 动 主 要 内 容介绍 | 调研、参观 | | ...

证券代码：300173 证券简称：松德股份 松德机械股份有限公司投资者关系活动记录表 编号： | --- | --- | --- | |-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 类别 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | √ 其他 （投资者交流会） | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 请见附件会议纪要 | | | 时间 | 2015 年 2 月 7 日上午 | | | 地点 | 深圳福田区深南大道 | 6035 号深航国际酒店七楼翡翠厅 ...

证券代码：300173 证券简称：松德股份 编号： | --- | --- | --- | |-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 类别 | √ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 请见附件会议纪要 | | | 时间 | 2015 年 3 月 6 日上午 | | | 地点 | 深圳大宇精雕科技有限公司二楼会议室 | | | 上市公司接待人 员姓名 | | 大宇精雕总经理雷万春、大宇精雕总经理助理唐香素 | | ...