一、监事会会议召开情况 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日以电子邮件和电 话的方式，向公司监事发出关于召开第四届监事会第十六次会议的通知。本次会 议于 2024 年 5 月 9 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，由监事会主席姜丽红女士主持，董事会秘书列席了本 次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-044 朗源股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 （本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会逐项审议，并采用累积投票制进 行选举。上述监事候选人经股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产 生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四 ...

朗源股份有限公司 证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-051 关于职工代表监事换届选举的公告 （本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，朗源股份有限公司（以 下简称"公司"）监事会应有一名监事为职工代表监事，并由公司职工代表大会 选举产生。 为保证监事会的正常运作，公司于2024年5月9日召开了职工代表大会，与会 职工代表经充分讨论和认真审议，选举迟凯德先生为第五届监事会职工代表监事 （迟凯德先生简历见附件）。 迟凯德先生将与公司2023年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事 共同组成公司第五届监事会。第五届监事会任期自2023年年度股东大会审议通过 之日起三年。 迟凯德先生：中国国籍，1985年出生，高中学历，无境外居留权。2006年4 月入职朗源股份有限公司，2014年7月至今任公司仓储部经理。 截至公告披露之日，迟凯德先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5% 以上有表决权股份的股东、实际控制 ...

朗源股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 朗源股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范朗源股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务 资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件 及《朗源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及控股子公司有 偿或无偿对外提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一 般水平； （四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平； （五）深圳证券交易所认定的其他构成实质性财务资助的行为。 第二章 原则和要求 第四条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵 循平等、自愿的原则 ...

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-045 朗源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人新疆尚龙股权投资管理有限公司现就提名刘 嘉 厚 为朗源股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为朗 源股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过朗源股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

朗源股份有限公司 会计师事务所选聘制度 朗源股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范朗源股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的有关行为，提高财务信息披露质量，切实维护股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《朗源 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘执行年度财务会计报告审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的规定，履行 选聘程序并披露相关信息。公司选聘除财务会计报告审计之外的其他法定审计业 务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核，报经董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审 议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 选聘的会计师事务所的资 ...

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-048 朗源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘嘉厚作为朗 源 股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人 新疆尚龙股权投资管理有限公司提 名为朗源股份有 限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过朗源股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规 ...

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-071 提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、股东提议召开股东大会的情况 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日披露了《关于 召开 2023 年年度股东大会的通知》，定于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年年 度股东大会。 朗源股份有限公司 2024 年 5 月 9 日，公司董事会收到杭州东方行知股权投资基金合伙企业（有 限合伙）（以下简称"东方行知"）以书面形式送达的《关于提请增加朗源股份 有限公司 2023 年年度股东大会临时提案的函》，为提高决策效率，减少会议召 开成本，东方行知提议将公司第四届董事会第十六次会议审议通过的《关于董事 会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于董事会换届 选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》、《关于修订〈朗源股份有限 公司章程〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于制定及 修订公司相关制度的议案》、《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》、《关 于调整公司独立董事津贴的议案》以及公司第四届监事会第 ...

第一条 为规范朗源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 和高级管理人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人名共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《朗源股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相关法律法规及《公司章程》等规 定设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准 和程序进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 朗源股份有限公司 提名委员会工作细则 朗源股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责召集和主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。主 任委员不能履行职务或不履行职 ...

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-050 朗源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人戴晨义作为朗 源 股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人杭州东方行知股权投资基金合伙企业（有限合伙）提 名为朗源股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过朗源股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 ...

朗源股份有限公司 重大信息内部报告制度 朗源股份有限公司 重大信息内部报告制度 第六条 公司总经理、各部门负责人、公司控股公子司的董事长和总经理、 公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员为内部信息报告的第一责任人, 1 第一章 总则 第一条 为了加强朗源股份有限公司(以下简称"公司")的重大信息内部 报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、《朗源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指公司在生产经营活动中发生或将要发生 可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事 项。 第三条 本制度所称报告义务人包括公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人、公司董事、监事、高级管理人员、各部门负 责人、各控股 ...