一、本次股东会的召集、召开程序 北京市万商天勤律师事务所 关于 广东鸿特科技股份有限公司 2024年年度股东会之法律意见书 致：广东鸿特科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券 监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下称"《股东会规则》"）等法 律、法规和规范性文件的规定，北京市万商天勤律师事务所（以下称"本 所"）接受广东鸿特科技股份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派律师 参加公司2024年年度股东会，并出具法律意见。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并予以公告，并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据《股东会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和本次股东会的有关事 项进行了核查和验证，并参加了公司本次股东会。现出具法律意见如下： 1、本次股东会由公司董事会召集。召开本次股东会的通知已于2025年4月 23日在巨潮资讯网上予以公告。 2025年4月28日，公司董事会收到广东百邦合实业投资有限公司提交的 《2024年年度股东会临时提案函》，提议将《关于补选第六届监事会非职工代 ...

Group 1: Company Overview - Hongte Technology is a leading manufacturer of aluminum alloy components for the automotive industry, with a strong competitive position in the market [2]. - The company maintains long-term partnerships with a quality customer base and plans to focus on developing new energy vehicle clients [2]. Group 2: Financial Performance - In 2024, the company achieved total revenue of CNY 172,774.41 million, an increase of CNY 3,144.20 million, or 1.85% year-on-year [3]. - The net profit for 2024 was CNY 2,782.37 million, up CNY 1,232.73 million, representing a growth of 79.55% [3]. - For Q1 2025, total revenue was CNY 46,065.61 million, an increase of CNY 2,502.09 million, or 5.74% year-on-year, while net profit decreased to CNY 852.97 million, down CNY 127.07 million, or 12.97% [3]. Group 3: Future Growth Strategies - The company aims to enhance its market share in the new energy vehicle parts sector by increasing R&D investments in complex components [3]. - It plans to stabilize its traditional fuel vehicle parts business while optimizing its product and business structure to ensure balanced development and strengthen core competitiveness [3].

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-043 广东鸿特科技股份有限公司 关于2024年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司")于2025年4月22日召开的第六 届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》，同意公 司于2025年5月15日(星期四)召开2024年年度股东会。具体内容详见公司于2025 年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年年度 股东会的通知》。 公司于2025年4月28日召开第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于补 选第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经公司控股股东广东百邦合实 业投资有限公司（以下简称"百邦合")提名，同意提名李鹏鹏先生为第六届监事 会非职工代表监事候选人。具体内容详见公司于2025年4月28日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事辞职暨补选第六届监事会非职工代表 监事候选人的公告》。 2 ...

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-041 广东鸿特科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 广东鸿特科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 28 日 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议 通知已送达全体监事，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司一层会议室以现场方式召 开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章 程》的规定。本次会议由监事会主席蒋晨刚先生主持，与会监事经过充分的讨论， 通过以下决议： 一、审议通过《关于补选第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事 辞职暨补选第六届监事会非职工代表监事候选人的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 ...

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-042 广东鸿特科技股份有限公司 关于监事辞职暨补选 二、补选监事情况 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于 补选第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经公司控股股东广东百邦合 实业投资有限公司提名，同意提名李鹏鹏先生为第六届监事会非职工代表监事候 选人（简历附后），任期自公司股东会审议通过之日起至第六届监事会任期届满 之日止。 该事项尚需提交公司股东会审议。 特此公告。 广东鸿特科技股份有限公司监事会 第六届监事会非职工代表监事候选人的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事辞职事项 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于今日收到公司监 事陈秋影女士递交的书面辞职报告。陈秋影女士因个人原因申请辞去公司监事职 务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规 定，陈秋影女士辞去监事职务后，将导致公司监事会成员低于法定最低人数，陈 秋影女士的辞职申请将在公司股东会选举产生新的监事后生效，在此 ...

Core Points - The company, Guangdong Hongte Technology Co., Ltd., focuses on precision die-casting of aluminum alloys for automotive components, including parts for traditional and new energy vehicles [4][10]. - The company has undergone a change in its accounting firm to Zhongxinghua Accounting Firm (Special General Partnership) for the current reporting period [2]. - The board approved a cash dividend of 0.2 yuan per 10 shares, with no stock dividends or capital increases from capital reserves [3]. Company Overview - The company operates through its wholly-owned subsidiaries, Zhaoqing Hongte and Taishan Hongte, specializing in high-tech aluminum alloy precision die-casting for automotive engines, transmissions, and chassis [4]. - The product range includes hundreds of types of components, such as oil pan assemblies, cylinder blocks, and parts for electric vehicles [4]. Financial Data - The company has made retrospective adjustments to its financial statements due to changes in accounting policies, specifically regarding deferred tax assets and liabilities [6][8]. - The adjustments are in accordance with the new accounting standards issued by the Ministry of Finance, which took effect on January 1, 2023 [6][8]. Shareholder Information - The company has experienced significant changes in its shareholder structure, with Guangdong Baibanghe Industrial Investment Co., Ltd. becoming the new controlling shareholder after acquiring 97,198,036 shares, representing 25.10% of the total share capital [10][11]. - The company’s previous major shareholder, Zhou Zhantao, had all his shares auctioned off, indicating a shift in ownership dynamics [11]. Important Events - The board approved a proposal to change the company's name from "Guangdong Paisheng Intelligent Technology Co., Ltd." to "Guangdong Hongte Technology Co., Ltd." effective November 21, 2024 [12]. - The company is expected to engage in related party transactions with Guangdong Zhongbao and Wanhe Group, with transaction amounts not exceeding 200 million yuan and 660 million yuan, respectively [10].

广东鸿特科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关 ...

广东鸿特科技股份有限公司 内部控制审计报告 中兴华内控审计字(2025)第 410006 号 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 ...

广东鸿特科技股份有限公司 2024年度合并及公司财务报表 审计报告书 目 录 | 一、审计报告 | | 1 | | --- | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | | 1. 合并及公司资产负债表 | | 6 | | 2. 合并及公司利润表 | | 10 | | 3. 合并及公司现金流量表 | | 12 | | 4. 合并股东权益变动表 | | 14 | | 5. 公司股东权益变动表 | | 16 | | 6. 财务报表附注 | | 18 | | 三、审计报告附件 | 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 | | 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X ...

广东鸿特科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，忠实履行 独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的立场参与公司决策， 充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司和 股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人拥有符合工作要求的专业资质和能力，在从事的专 业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景等情况如下： 熊锐：男，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。 曾任镇江船艇学院船机教研室助教、讲师，镇江船艇学院内燃机教研室主任、副 教授，镇江船艇学院动力工程系主任、教授。2020 年 11 月至今担任公司独立董 事。现任广东工业大学教授、研究生教育督导、广东省汽车工程学会副理事长、 广东省正高 ...