广东派生智能科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人广东派生智能科技股份有限公司董事会现就提名刘善仕先生为 广东派生智能科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意出任广东派生智能科技股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、 工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东派生智能科技股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定 ...

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及广 东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》、《公 司章程》的有关规定，作为公司独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责 的态度，认真审查了公司召开的第五届董事会第十四次会议审议的相关议案，经 讨论，现发表如下独立意见： 广东派生智能科技股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 一、关于补选公司第五届董事会独立董事的独立意见 鉴于独立董事蔡镇顺先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数 的三分之一，为确保董事会正常运作，公司董事会提名刘善仕先生为公司第五届 董事会独立董事候选人，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 本次补选独立董事的审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，特别 是中小股东合法利益的情形。 刘善仕先生作为本次提名的独立董事候选人，不存在《公司法》、《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》 ...

证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2023-039 广东派生智能科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议通知已送达全体董事，本次会议于 2023 年 9 月 11 日在公司一层会议室以 通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人， 本次会议由董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨 论，通过以下决议： 一、审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 鉴于蔡镇顺先生因个人任职原因辞去公司独立董事职务及专门委员会职务， 经董事会提名，董事会提名委员会审查，董事会同意提名刘善仕先生为公司第五 届董事会独立董事候选人（简历附后）。 本议案尚需提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第五 届董事会任期届 ...

证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2023-042 广东派生智能科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年9月11日，广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东 大会的议案》。公司定于2023年9月27日召开2023年第二次临时股东大会。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参 2．股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第十四次会议决 议，决定召开2023年第二次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023年9月27日（星期三）14:00。 （2）网络投票时间： ...

证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2023-041 广东派生智能科技股份有限公司 关于台山鸿特向银行申请授信额度并由公司及肇庆鸿特提 供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟担保情况概述 根据广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广东 鸿特精密技术（台山）有限公司（以下简称"台山鸿特"）的经营情况、业务发 展需要和资金需求情况，2023 年 9 月 11 日公司第五届董事会第十四次会议审议 通过了《关于台山鸿特向银行申请授信额度并由公司及肇庆鸿特提供担保的议 案》，董事会同意台山鸿特以自有资产抵押向中国农业银行股份有限公司台山市 支行（以下简称"农行台山市支行"）继续申请综合授信额度人民币 2 亿元，并 由公司及公司全资子公司广东鸿特精密技术肇庆有限公司（简称"肇庆鸿特"） 为前述授信提供连带责任保证担保，具体内容以授信协议或合同约定为准。 董事会授权张艳兰女士与农行台山市支行签署本议案相关的法律法规文件。 二、被担保人的基本情况 （一）广东鸿特精密技术（台山）有限公司 1、名称：广东鸿特精 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 779,182,134.96, representing a year-on-year increase of 14.45%[26]. - The net loss attributable to shareholders was CNY -15,837,377.68, an improvement of 24.04% compared to the previous year[26]. - The net cash flow from operating activities was CNY 139,852,146.34, showing a significant increase of 209.89% year-on-year[26]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 2,136,178,669.85, a decrease of 1.44% from the previous year-end[26]. - The company reported a basic earnings per share of CNY -0.0409, an improvement of 23.98% compared to the same period last year[26]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥779,182,134.96, representing a year-on-year increase of 14.45% compared to ¥680,813,914.38 in the previous year[53]. - Operating costs increased to ¥693,038,681.81, up 12.22% from ¥617,549,931.13 in the same period last year[53]. - The net cash flow from operating activities surged by 209.89% to ¥139,852,146.34, compared to ¥45,130,307.08 in the previous year[53]. - The net increase in cash and cash equivalents reached ¥80,741,238.99, a significant rise of 524.57% from -¥19,017,163.42 in the previous year[53]. - The net profit for the first half of 2023 was -15,837,377.68 CNY, compared to -20,849,711.03 CNY in the same period of 2022, indicating an improvement of approximately 24.4%[154]. - Operating profit for the first half of 2023 was -16,493,864.89 CNY, an improvement from -27,121,475.13 CNY in the previous year, reflecting a 39.2% reduction in losses[154]. Legal and Regulatory Issues - The company reported a significant financial penalty of RMB 1.61 billion due to illegal fundraising activities, impacting its financial stability[5]. - The actual controller of the company, Tang Jun, was sentenced to 20 years in prison and fined RMB 51.5 million for his involvement in the illegal activities[5]. - The company is closely monitoring the legal proceedings related to its major shareholder and will disclose relevant information timely[6]. - The company is facing potential risks related to changes in actual control due to ongoing legal issues with its major shareholders[6]. - The company is actively involved in legal proceedings concerning its actual controller, which may have implications for its operations[124]. Shareholder and Equity Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the reporting period[7]. - The company’s major shareholder, Shuo Bo Investment, has 23.55% of its shares frozen, which poses a risk of control change[4]. - The total number of shares remains at 387,280,800, with no changes in the shareholding structure reported[131]. - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 20,572[133]. - Guangdong Shuo Bo Investment Development Co., Ltd. holds 23.55% of shares, totaling 91,221,152 shares, which are frozen[134]. Research and Development - The company plans to increase R&D investment to enhance its technological capabilities and develop new materials and processes, aiming to mitigate risks from international trade tensions and tariffs[71]. - The company is focused on the development of new technologies and products, particularly in the field of new energy vehicles[36]. - The company has established a standardized and systematic management approach for R&D, significantly shortening the product development cycle to meet customer demands promptly[41]. - Research and development expenses decreased to 28,436,828.34 CNY from 33,369,219.69 CNY, a reduction of about 14.7% year-over-year[154]. Environmental Compliance - Guangdong Hongte Precision Technology (Zhaoqing) Co., Ltd. holds a pollutant discharge permit valid until December 3, 2027, issued by the Zhaoqing Ecological Environment Bureau[85]. - The company reported a total sulfur dioxide emission of 0.46 tons against a limit of 17.44 tons, indicating compliance with the emission standards[85]. - Nitrogen oxides emissions were recorded at 1 ton, well below the permitted 37.44 tons, demonstrating adherence to environmental regulations[85]. - The company emphasizes sustainable development and has invested in environmental governance and protection, enhancing pollution control measures[90]. - No administrative penalties were incurred due to environmental issues during the reporting period[90]. Operational Efficiency - The company has implemented a comprehensive quality control system and achieved ISO/TS16949 certification, ensuring high-quality production standards[44]. - The company utilizes advanced management systems incorporating smart technology and big data analysis to optimize resource allocation and improve operational efficiency[48]. - The company has a robust project management system that adheres to international standards, ensuring timely delivery of products that meet customer specifications[42]. - The company has developed a strong talent pool in aluminum alloy precision die-casting, focusing on continuous improvement and training to enhance technical capabilities[47]. Financial Position and Assets - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥2,136,000,000, with cash and cash equivalents accounting for 9.73% of total assets[57]. - The company's fixed assets increased to ¥996,134,460.10, representing 46.63% of total assets, up from 43.11% in the previous year[57]. - The total current assets amount to ¥930,614,147.34, slightly down from ¥940,042,542.57[146]. - The company's cash and cash equivalents increased to ¥207,808,749.14 from ¥128,298,220.74, representing a growth of approximately 62%[146]. - Accounts receivable decreased to ¥333,478,270.09 from ¥365,279,549.36, a decline of about 9.1%[146]. - Inventory decreased to ¥336,952,376.60 from ¥394,218,558.91, a reduction of approximately 14.5%[146]. Guarantees and Related Party Transactions - The company reported that the actual external guarantee amount during the reporting period was 51.289 million RMB, with a total approved guarantee limit of 86 million RMB[117]. - The total amount of guarantees provided during the reporting period was 32,100 million[118]. - The company has conducted related party transactions totaling 32,853.86 million CNY, with no significant deviations from market prices[102]. - The company anticipates daily related transactions with Guangdong Zhongbao totaling up to RMB 20 million, with transactions with Wanhe Parts up to RMB 100 million, and with Wanhe Group up to RMB 660 million, including a loan principal of RMB 600 million[125]. Management and Corporate Governance - The company has undergone management changes, with new appointments aimed at enhancing operational efficiency and addressing management risks associated with its expansion[80]. - The company is committed to improving its internal management and risk control mechanisms to better cope with the challenges posed by its growing scale[75]. - The financial report has been confirmed as true, accurate, and complete by its management team[3]. - The financial report for the first half of 2023 has not been audited[145].

第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次 会议通知已送达全体监事，会议于 2023 年 8 月 29 日在公司一层会议室以现场方 式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司 章程》的规定。本次会议由监事会主席蒋晨刚先生主持，与会监事经过充分的讨 论，通过以下决议： 证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2023-034 广东派生智能科技股份有限公司 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 广东派生智能科技股份有限公司监事会 2023 年 8 月 29 日 一、审议通过《2023 年半年度报告》及摘要 经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》及摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情 ...

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填 写本表非经营性占用部分。 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 年期 2023 | 年半年度占 2023 | 年半年度 2023 | 年半年 2023 | 2023 年 6月末 | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 初占用资金 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 度偿还累计 | 占用资金余额 | 形成 | 占用性质 | | | | | | 余额 | （不含利息） | 息(如有) | 发生金额 | | 原因 | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - ...

证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2023-033 广东派生智能科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经审议，董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及摘要所载信息真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司 同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 广东派生智能科技股份有限公司董事会 2023年8月29日 1 广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议通知已送达全体董事，本次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司一层会议室以 通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人， 本次会议由董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经 ...

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立 意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）的规定和要求，我们对公司报告期内 控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金和公司对外担保情况进行了认真的 了解和核查，发表如下独立意见： 1、报告期内，公司按照相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，认真 执行了公司关于防范大股东及其他关联方资金占用的内部控制制度，不存在控股 股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。 广东派生智能科技股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及广 东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》、《公 司章程》的有关规定，作为公司独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责 的态度，认真审查了公司召开的第五届董事会第十三次会议审议的相关议案，经 讨论，现发表如下 ...