证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-015 广东鸿特科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行了董事会换届选举。 2025 年 2 月 25 日，公司召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提 名委员会进行资格审查，董事会同意提名卢楚隆先生、卢宇轩先生、卢斯欣女士、 黄平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后），提名吴向能先生、 熊锐先生、刘善仕先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后），任期 自股东会审议通过之日起三年。 上述独立董事候选人均已取得独立董事资 ...

广东鸿特科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东鸿特科技股份有限公司董事会现就提名熊锐为广东鸿特科 技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为广东鸿特科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东鸿特科技股份有限公司第 5 届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条 ...

广东鸿特科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴向能作为广东鸿特科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人广东鸿特科技股份有限公司董事会提名为广东 鸿特科技股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东鸿特科技股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ ...

广东鸿特科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东鸿特科技股份有限公司董事会现就提名刘善仕为广东鸿特 科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为广东鸿特科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东鸿特科技股份有限公司第 5 届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职 ...

刘远平先生任职资格符合相关法律、法规的规定。刘远平先生将与公司 2025年第一次临时股东会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六 届监事会，任期自公司股东会选举通过非职工代表监事之日起三年。 特此公告。 广东鸿特科技股份有限公司监事会 证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-017 广东鸿特科技股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进 行了职工代表监事的换届选举。 2025年2月25日，公司召开了职工代表大会，会议选举刘远平先生为公司 第六届监事会职工代表监事。 2025 年 2 月 25 日 职工代表监事简历： 刘远平先生：1986 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历 ...

广东鸿特科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东鸿特科技股份有限公司董事会现就提名吴向能为广东鸿特 科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为广东鸿特科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东鸿特科技股份有限公司第 5 届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职 ...

√ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 广东鸿特科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘善仕作为广东鸿特科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人广东鸿特科技股份有限公司董事会提名为广东 鸿特科技股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东鸿特科技股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ ...

关于召开2025年第一次临时股东会的通知 证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-018 广东鸿特科技股份有限公司 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年3月13日（星期四）14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年3月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为2025年3月13日09:15-15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决 方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。 如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年2月25日，广东鸿特科技股份有 ...

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-014 广东鸿特科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 非职工代表监事候选人的简历详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于监事会 公司第五届监事会即将任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，监事会提 名蒋晨刚先生和陈秋影女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，将与公 司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自公 司股东会选举通过之日起三年。在股东会选举产生第六届监事会前，公司第五届 监事会监事继续履职。 出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，结果如下： 1、提名蒋晨刚先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、提名陈秋影女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

广东鸿特科技股份有限公司 证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-013 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 会议通知已送达全体董事。本次会议于 2025 年 2 月 25 日在公司一层会议室以现 场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。本次会议 由公司董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论， 通过以下决议： 公司第五届董事会将于 2025 年 3 月 14 日任期届满，为确保公司董事会正常 运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员 会进行资格审查，公 ...