证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-020 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为广州中海达卫星导航技术 股份有限公司（下称"公司"）2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于2024年04月19日召开第五届董事会第二十九次会议审 议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，本次股东 会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 1）现场会议时间：2024年05月20日下午15：30。 2）网络投票时间： a）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00； b）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024 年05月20日9:15—15:00。 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规的规定，广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我 国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为 上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300177 证券简称：中海达 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 包含核心商誉资 | | 合并贵州天地通 | | | 中联国际评字 | | 产组的可收回金 | | 科技有限公司涉 | 中联国际评估咨 | 梁金秋、邱军 | 【2024】第 | 预计未来现金流 | 额不低于人民币 | | 及的商誉及相关 | 询有限公司 | | | 现值 | | | 资产组 | | | TKMQB0194 号 | | 8,300.00 | | | | | | | 万元。 | | 合并苏州迅威光 | | | | | 包含核心商誉资 | | 电科技有限公司 | 中联国际评估咨 | | 中联国际评字 | 预计未来现金流 | 产组的可收回金 | ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024－007 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 4.本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票,中小投资者 是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： a）现场会议召开时间：2024年04月03日下午15：30开始 b）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年04月03日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00； （3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （2）现场会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北555号天安总 1 部中心13号楼公司5楼会议室。 （4）会议召集人：董事会。 （5）会 ...

关于 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 北京大成（广州）律师事务所 www.dentons.cn 广州市珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层 邮编:510623 Tel.:862085277000/01 Fax:862085277002 北京大成（广州）律师事务所 关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广州中海达卫星导航技术股份有限公司 北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州中海达卫星导航技术 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师参加公司于 2024 年 04 月 03 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东会议"）,依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会 网络投票实施细则》等法律、行政法规和规范性文件以及《广州中海达卫星导航技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会 ...

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等相关规定，通过向中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本次激励计划公开 披露前 6 个月内（即 2023 年 09 月 18 日至 2024 年 03 月 18 日，以下 简称"自查期间"）内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查， 具体情况如下： 一、核查的范围与程序 证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-008 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于 2024 年第二类限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 18 日召开的第五届董事会第二十八次会议及第五届监 事会第二十三次会议审议通过了公司《2024 年第二类限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"激励计划"） 及其摘要，相关具体内容详见公司于 2024 年 03 月 19 日在中国证监 ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-006 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 监事会关于2024年第二类限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 18 日召开的第五届董事会第二十八次会议及第五届监 事会第二十三次会议审议通过了公司《2024 年第二类限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"激励计划"） 及其摘要，相关具体内容详见公司于 2024 年 03 月 19 日在中国证监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》（以下简称"《监管指南第 1 号》"）等有关法律 ...

证券简称：中海达 证券代码：300177 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2024 年第二类限制性股票激励计划 （草案） 之 3 独立财务顾问报告 2024 年 3 月 | 二、声明 4 | | | --- | --- | | 三、基本假设 5 | | | 四、独立财务顾问意见 6 | | | （一） 对公司实行本激励计划条件的核查意见 6 | | | （二） 对本激励计划内容及可行性的核查意见 6 | | | （三） 对本激励计划激励对象范围和资格的核查意见 7 | | | （四） 对股权激励计划权益授出额度的核查意见 8 | | | （五） 对本激励计划授予价格定价方式的核查意见 8 | | | （六） 对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 9 | | | （七） 对公司实施本激励计划的财务意见 9 | | | （八） 公司实施本激励计划对上市公司持续经营能力、是否存在损害上市公 | | | 司及全体股东利益的情形的核查意见 | 10 | | （九） 其他应当说明的事项 11 | | | 六、备查文件及咨询方式 12 | | | （一 ...

1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过 公司股本总额的 20%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部有效期内的股 权激励计划获授的公司股票数量，累计未超过公司股本总额的 1%。 2、本激励计划激励对象中不含公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍员工。 序号 姓名 职务 1 付元春 中层管理人员 2 徐玉红 中层管理人员 3 张东 中层管理人员 4 李典斌 中层管理人员 5 鲍志雄 中层管理人员 6 韦萍萍 中层管理人员 7 魏耀宗 中层管理人员 8 李加强 中层管理人员 9 游乾都 中层管理人员 10 崔斌 中层管理人员 11 王春丽 中层管理人员 12 潘国富 中层管理人员 13 黄俊铭 中层管理人员 二、中层管理人员、核心业务骨干名单 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2024 年第二类限制性股票激励计划激励对象名单 注： 姓名 职务 获授的限制 性股票数量 （万股） 占授予限制 性股票总数 的比例 占本激励计 划公告日公 司总股本的 比例 李洪江 董事、总裁 70 3.18% 0.0941% 黄宏矩 董事、副总裁、董 ...

证券简称：中海达 证券代码：300177 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2024 年第二类限制性股票激励计划 （草案） 二〇二四年三月 特别提示 一、本激励计划系广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、 法规、规范性文件，以及《广州中海达卫星导航技术股份有限公司章程》制定。 二、本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票。标的股票来源为公司 向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价格 按约定比例分次获得并登记公司 A 股普通股股票，该等股票将在中国证券登记 结算有限公司深圳分公司进行登记。激励对象获授的限制性股票在归属前，不享 有公司股东权利，并且该限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务等。 三、本激励计划拟向激励对象授予限制性股票不超过 2,200 万股，涉及的标 的股票种类为人民币 A 股普通股股票，约 ...