广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2024 年第二类限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 证券简称：中海达 证券代码：300177 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2024 年第二类限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二四年三月 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部收益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、 法规、规范性文件，以及《广州中海达卫星导航技术股份有限公司章程》制定。 二、本激励计划采取的激励工具为 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2024 年第二类限制性股票激励计划实施考核管理办法 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）为 进一步完善公司的激励约束机制，充分调动公司员工的工作积极性， 促进公司业绩稳步增长，确保公司发展战略和经营目标的实现，实现 员工与公司共同发展，公司拟实施 2024 年第二类限制性股票激励计 划（以下简称"股权激励计划"或"本激励计划"）。 在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，为保 证股权激励计划的顺利实施，公司现根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法 律、法规和规范性文件、以及《公司章程》、《2024 年第二类限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，并结合 公司的实际情况，特制定本办法。 工作贡献相对等，从而激励被考核对象努力工作，创造效益，提升公 司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本次股权激励计划的所有激励对象，包括 公司任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心业务（技术） 骨干。 四、考核机构 （一）公司董事会 ...

1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第五届董事会第二十 八次会议（以下简称"本次会议"）的会议通知已于 2024 年 03 月 08 日以电子邮件和专人送达书面会议通知的形式通知了全体董事。 2、本次会议于 2024 年 03 月 18 日下午 15:30 在公司五楼会议 室以现场及通讯方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。其中， 董事陈远志先生、李卫宁先生、徐佳女士以通讯表决方式出席会议。 4、本次会议由董事长廖定海先生主持，全体监事及高级管理人 员列席了本次会议。 证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-002 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年第二类限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》 为了进 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 | 16 | 单一激励对象累计获授股票是否超过公司股本总额的 1% | 否 | | --- | --- | --- | | 17 | 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励计划拟授予权 | 不适用 | | | 益数量的 20％ | | | 18 | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股 5%以上股东 或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的，股权激励 | 是 | | | 计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 10 年 | 是 | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在上 | | | | 市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情 | 是 | | | 形；说明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布不符 | | | | 合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励 ...

1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人独立董事陈远志符 合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》 第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规 定的征集条件。 独立董事陈远志保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。 3、截止本公告披露日，征集人未持有公司股票。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定， 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或"中海 达"）独立董事陈远志受其他独立董事的委托，就公司拟于 2024 年 04 月 03 日召开的 2024 年第一次临时股东大会中审议的公司 2024 年 第二类限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关议案 向公司全体股东征集委托投票权。 证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-005 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权 ...

北京大成（广州）律师事务所 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2024 年第二类限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 2024 年第二类限制性股票激励计划（草案）的 法 律 意 见 书 致：广州中海达卫星导航技术股份有限公司 www.dentons.cn 广州市珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层 Tel.:862085277000/01Fax:862085277002 北京大成（广州）律师事务所 关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司 北京大成（广州）律师事务所（以下简称"大成"或"本所"）接受广州中 海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"中海达"或"公司"）委托，作为 其 2024 年第二类限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律 顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《创业板上市公司持续监管办法》（以下简称"《监管办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市 规则》"）、《深圳证券交易所 ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-004 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为广州中海达卫星导航技术 股份有限公司（下称"公司"）2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于2024年03月18日召开第五届董事会第二十八次会议审 议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本 次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 1）现场会议时间：2024年04月03日下午15：30。 2）网络投票时间： a）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年04月03日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； b）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024年04月03日9: ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-003 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第五届监事会第二十 三次会议（以下简称"本次会议"）的会议通知已于 2024 年 03 月 08 日以电子邮件、专人送达书面会议通知的形式通知全体监事。 2、本次会议于 2024 年 03 月 18 日在公司五楼会议室以现场表 决方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席刘佳女士主持。 5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 《2024 年第二类限制性股票激励计划实施考核管理办法》的具 体内容详见公司于 2024 年 03 月 19 日刊登在中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 ...

国金证券股份有限公司 关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 4 | 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者 | √ | | | --- | --- | --- | | 风险 | | | | 5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险 | √ | | | 6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求 予以整改 | | √ | | 二、现场检查发现的问题及说明 | | | | 无。 | | | | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：中海达 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王展翔 联系电话：021-68826801 | | | | | 保荐代表人姓名：郭圣宇 联系电话：021-68826801 | | | | | 现场检查人员姓名：王展翔、杨万奇 | | | | | 现场检查对应期间：2022 年 12 月-2023 年 11 月 | | | | | 现场检查时间：2023 年 月 日 12 25 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | ...

国金证券股份有限公司 关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为广州 中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"中海达"或"公司"）向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法 规和规则的相关规定以及中海达的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对 中海达的董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了 2023 年度持续督导培训， 并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，现将培 训情况报告如下： 一、培训的基本情况 本次主要培训内容如下： 培训时间：2023 年 12 月 25 日 培训地点：中海达会议室 本次培训主要介绍了上市公司规范运作、信息披露相关要求及违规案例，董 事、监事及高级管理人员的行为规范，募集资金的存储和使用以及上市公司应重 点关注的重大规范事项。 三、培训效果 ...