北京大成（广州）律师事务所 关于 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 14/F、15/F,CTF Finance Centre,No.6 Zhujiang East Road,Zhujiang New Town, Guangzhou,Guangdong, 510623, P.R.China Tel/Fax: +86 20 85277000 www.dentons.cn 法 律 意 见 书 广州市珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层 邮编:510623 本所律师根据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、行政 法规、部门规章和规范性文件发表法律意见。为出具本法律意见书，本所律师对本次股 东大会所涉有关事项进行审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文 件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已保证提供了本所律师认为出具本法律意见书所必须的、真实的原始书面材料、 副本材料或其他材料，公司保证上述文件真实、准确、完整，文件上所有签字与印章真 实，复印件与原件一致。 本法律意见书中，本所律师根据《公司章程》的要求，仅就本次股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 586,164,861.73, representing a 4.04% increase compared to CNY 563,422,411.84 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of CNY 2,467,424.46, a decrease of 104.09% from a profit of CNY 60,324,004.64 in the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities was a negative CNY 140,731,450.66, which is a decline of 30.02% compared to a negative CNY 108,235,410.04 in the same period last year[21]. - The basic and diluted earnings per share were both CNY -0.0033, down 104.07% from CNY 0.0811 in the previous year[21]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of -2,467,424.46 yuan for the first half of 2023, a decrease of 104.09% compared to the same period last year, primarily due to non-recurring gains from the listing of an associate company in the previous year[59]. - The net cash flow from operating activities for the first half of 2023 was -140,731,450.66 yuan, a decline of 30.02% year-on-year, attributed to delayed payments from clients in the high-precision spatiotemporal information solutions business[59]. - The company reported a significant increase in sales expenses, which rose to CNY 102,915,555.93, up 31.8% from CNY 78,171,191.43 in the previous year[195]. - The company recorded a significant drop in investment income, reporting a loss of CNY 5,727,613.52 compared to a profit of CNY 197,715,748.56 in the previous year[195]. - The total operating profit for the first half of 2023 was CNY 32,888,530.04, down 71.8% from CNY 116,668,772.44 in the previous year[198]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 3,794,341,120.61, a slight decrease of 0.16% from CNY 3,800,240,965.46 at the end of the previous year[21]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were CNY 2,096,592,151.46, down 0.71% from CNY 2,111,676,660.72 at the end of the previous year[21]. - Accounts receivable increased to ¥1,216,601,628.87, representing a 32.06% share of total assets, up from ¥1,161,275,455.68 at 30.56%[74]. - Inventory rose to ¥488,140,900.90, accounting for 12.86% of total assets, compared to ¥454,916,294.51 at 11.97%[74]. - The total liabilities of the company as of June 30, 2023, are not specified in the provided content, but the financial report indicates ongoing monitoring of financial health[186]. - The company's total equity decreased to CNY 2,237,729,448.53 from CNY 2,303,766,615.45, a decline of approximately 2.9%[189]. - Total liabilities increased to CNY 1,556,611,672.08 from CNY 1,499,609,737.39, an increase of about 3.8%[189]. Business Strategy and Market Position - The company focuses on high-precision positioning technology and aims to become a global leader in spatiotemporal information solutions[33]. - The company is actively involved in the natural resources sector, offering high-precision spatiotemporal information solutions to improve operational efficiency[35]. - The company anticipates gradual recovery in the industry as economic stimulus policies are implemented, despite a slowdown in growth during the first half of 2023[30]. - The company is committed to the "Belt and Road" initiative, collaborating with the UNDP to enhance high-precision positioning services in related countries, which supports its global business expansion[51]. - The company is focusing on the rapid development of its intelligent driving high-precision business, leveraging key technologies such as high-precision inertial navigation and vehicle-mounted sensors[88]. - The company aims to enhance operational control and decision-making efficiency through the acquisition of Mengtianxingyun, which is crucial for capturing industry growth opportunities[88]. Research and Development - Research and development expenses amounted to CNY 104,983,960.69, showing a slight increase of 0.47% compared to the previous period[66]. - The company has invested significantly in R&D, focusing on advanced technologies such as global precision satellite-based augmentation systems and vehicle-mounted high-precision positioning products[103]. - The company is focusing on investment in new materials and high-end equipment manufacturing, with a strategic emphasis on the Beidou satellite navigation industry and smart city initiatives[124]. Corporate Governance and Compliance - The company has made commitments to maintain control over its operations and will not assist any third party in enhancing their voting rights in the company[127]. - The company has committed to not transferring or reducing its shareholding that could affect its control over the company[127]. - The company has no overdue or litigation matters related to its entrusted loans, totaling RMB 12.7 million, with interest rates ranging from 3.55% to 4.35%[97]. - The company has not engaged in any derivative investments during the reporting period[95]. - The semi-annual financial report for 2023 has not been audited, which may impact the reliability of the financial data presented[185]. Social Responsibility and Community Engagement - The company is committed to corporate social responsibility, actively engaging in charitable donations and community support[119]. - The company has established a scholarship program to support education and technology innovation in key universities[119]. - The company is actively participating in disaster prevention and emergency rescue projects, providing technical and product support[119]. Market Expansion and International Presence - The company has developed over 300 distributors and business partners in more than 87 countries, expanding its international market presence significantly[51]. - The company achieved a 32.65% year-on-year growth in overseas business revenue, with significant growth in key regions such as the Middle East, India, and North America, where performance increased by approximately 101.12%[63]. - The company is actively pursuing market expansion strategies in the Middle East and Russia, with plans to establish local partnerships[109]. Investment and Fund Management - The total amount of raised funds is approximately ¥500.63 million, with ¥30.39 million invested during the reporting period[84]. - The company has committed to invest ¥241.86 million in the intelligent emergency management platform project, with 100% of the investment completed by February 2023[86]. - The company plans to invest 9,860.50 million CNY to acquire 29.85% equity in Guangdong Mengtianxingyun Information Technology Co., Ltd. using part of the remaining raised funds[88]. - The remaining raised funds of 15,908.06 million CNY (including interest) will be used for the "R&D and industrialization of high-precision positioning hardware and software products for intelligent driving" project[88].

防范大股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止大股东、控股股东或实际控制人及其他关联方（以下 简称"大股东、实际控制人及其他关联方"）占用广州中海达卫星导航技术股份 有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝大股东、实际控制人及其 他关联方资金占用行为的发生，维护公司的独立性，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等法律、法规及规范性文件以及《广州中海达卫星导航技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称大股东是指持股10%以上的股东、控股股东或实际控制 人。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指大股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售 等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；非经营 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、《上 市公司独立董事管理办法》及广州中海达卫星导航技术股份有限公司 （以下简称"公司"）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律 法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第五届董 事会第二十六次会议审议的相关事项发表了以下独立意见： 一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期对外担 保情况 二、关于募集资金 2023 年半年度使用情况的专项报告 经审阅公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》及询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员 后，独立董事认为：公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》内容真实、准确、完整，符合《创业板上市公司规 范运作》及相关法律法规的规定，不存在虚假记载、误导性陈述和重 大遗漏，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 三、关于修改《公司章程》的事宜 经核查，独立董事认为，公司本次修改公司章程是根据《中华人 民共和国 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《广州中海达卫星导航技术股份 有限公司》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称募集资金是指上市公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的 资金。 第三条 董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的 有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责 任追究等内容进行明确规定。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制 的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理评价体系，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件及 《广州中海达卫星导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公 司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董 事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会审议产 ...

国金证券股份有限公司 关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中海达 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王展翔 | 联系电话：021-68826801 | | 保荐代表人姓名：郭圣宇 | 联系电话：021-68826801 | | 公司及股东承诺事项 | 是否履行 | 未履行承诺的原因 | | --- | --- | --- | | | 承诺 | 及解决措施 | | 1、实际控制人及其一致行动人关于避免同业竞争的承诺函 | 是 | 不适用 | | 2、中海达及实际控制人关于规范关联交易的承诺 | 是 | 不适用 | | 3、中海达及实际控制人关于保持上市公司独立性的承诺函 | 是 | 不适用 | | 4、中海达全体董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于填补被摊 | 是 | 不适用 | | 薄即期回报的承诺 | | | | 5、实际控制人及其一致行动人关于维持对广州中海达卫星导航技术股份 | 是 | 不适用 | | 有限公司控制权的承诺 | | | | 6、实际控制人及其一致行动人关于任董事、 ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2023-047 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1、2020 年向特定对象发行股票基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州中海达卫星导 航技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2020]3068 号），同意广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下 简称"公司"）向特定对象发行股票的注册申请。本次公司已向特定 对象实际发行人民币普通股（A 股）60,931,891 股，每股发行价格人 民币 8.37 元，本次发行募集资金总额人民币 509,999,927.67 元，扣 除发行费用人民币 9,373,662.14 元（不含增值税），实际募集资金 净额为人民币 500,626,265.53 元，该募集资金经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021] 第 ZM10002 号）。 2、2023 年半年度募集资金使用情况及期 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范广州中海达卫星导航技术股份有限公司(以下简称"本公司" 或"公司")的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集 和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披 露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规 范性文件以及《广州中海达卫星导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指在发生或即将发生可能对公司证 券及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有信 息报告义务的有关人员和单位（以下简称"信息报告义务人"），应及时将有关 重大信息通过董事会办公室向董事会报告的信息传递制度。 第三条 本制度所称的信息报告义务人包括： （九）法律、行政法规和中国证券监督管理委员会(以下简称 "中国证监 会")、深圳证券 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称 "公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的有效沟通， 促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，切实保护投资者特别 是中小投资者合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关 系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作 指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规、规 范性文件及交易所业务规则和《广州中海达卫星导航技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的 ...