广州中海达卫星导航技术股份有限公司 章 程 二 0 二三年八月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 | 股东 9 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 27 | | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 35 | | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | 监事 37 | | | 第二节 | 监事会 39 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 40 | | 第一节 | 财务 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范 性文件及《广州中海达卫星导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，向 董事会报告工作。董事会审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露，监督及 评估内外部审计工作和内部控制，内、外部审计的沟通和评价，财务信息及其披露的 审阅，重大决策事项监督和检查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事二名，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 审计委员会的召集人应当为独立董事中 ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2023-048 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发< 企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简 称"《解释第 16 号》"）对公司会计政策相关内容进行变更。执行变更 后的会计政策不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。变更后的会计政策涉及公司对以前年度的追溯调整，不会对公司 2022 年度的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《解释第 16 号》，规定了"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁 免的会计处理"、"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的 所得税影响的会计处理" 及"关于企业将以现金结算的股份支付修 改为以权益 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下称"公司"）信 息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作》"）及《广州中海达卫星导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》、《规范运作》及深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本 制度。 第三条 公司应自行审慎判断应当披露的信息是否存在《上市规则》、《规范 运作》规定的暂缓、豁免情形，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露， 接受深交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第四条 公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州中海达卫星导航技术股份有限公司 (以下简称"公司")对 外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健， 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《广州中海达卫星导航技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或者 无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司，且该 控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2023年期初占用资金余额 2023年度占用累计发生金额（不含利息） 2023年度占用资金的利息(如有) 2023年度偿还累计发生金额 | | | | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 单位：万元 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | | 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | | 其他关联方及附属企 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 其它关联资金往来 | - 资金往来方名称 | - | - | | 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 审计部工作制度 第一章 总则 第一条 为了加强内部审计，遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定， 提高公司经营的效率和效果，保障公司资产的安全与完整，确保公司信息披露的 真实、准确、完整和公平，控制经营活动风险，根据国家有关审计法律法规和中 国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于创业板上市公司内部审计有关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司设审计部，负责公司内部审计事务，对公司内部控制制度的建 立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。审计部对审 计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第三条 内部审计的目标是，改善内控制度的完整性、合理性及实施的有效 性；提高经营管理的效果与效率；确保公司行为合法合规。 第四条 内部审计独立行使审计监督权，以风险控制为导向，确保客观公正。 第二章 职责要求和工作内容 第五条 审计部应当履行以下主要职责： （一）对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内 部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估； （二）对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会 计资料及 ...

第二条 本制度适用于公司投融资行为，公司全资或控股子公司（以下简称 "子公司"）、分公司投融资行为参照本制度执行。 第三条 本制度所称投资是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值为目 的，对外进行各种形式的投资活动，包括： （一）独资或与他人共同出资设立公司等经济实体； 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 对外投融资管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公 司"）对外投融资行为，加强公司内部控制，防范投融资风险，提高公司治理水平， 促进公司规范运作，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《广州 中海达卫星导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公 司的具体情况，制定本制度。 第四条 本制度所称融资是指公司根据未来经营发展的需要，采用一定方式、 从一定渠道筹集资金的行为，包括权益性融资和债务性融资。 第五条 投融资活动应遵循下列基本原则： （一）合法性原则：遵守国家相关法律、法规，符合国家产业政策。 （二）适应性原则：各项投资项目的选择要符合公司战略，规 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步强化独立董事的工作职能，充分发挥独立董事的作用，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）及其他有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《广州中海达卫星导航技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，制定《广州中海达卫 星导航技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 有关法律、行政法规和《公司章程》中涉及董事的规定适用于独立董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深 圳证券交易所 ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2023-045 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第五届董事会第二十 六次会议（以下简称"本次会议"）的会议通知已于 2023 年 08 月 07 日以当面送达书面会议通知的形式通知了全体董事。 2、本次会议于 2023 年 08 月 18 日在公司五楼会议室以现场及通 讯方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。 4、本次会议由董事长廖定海先生主持，全体监事及高级管理人 员列席了本次会议。 5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 《2023 年半年度报告》全文及其摘要的具体内容详见公司于 2023 年 ...