广州中海达卫星导航技术股份有限公司 董事会战略与投资决策委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展 水平与能力，健全投资决策程序，提高决策质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》、《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件 及《广州中海达卫星导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 公司特设立董事会战略与投资决策委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与投资决策委员会是董事会根据《公司章程》设立的 专门工作机构，主要负责对公司发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资决策委员会成员由三名董事组成，其中至少有一名独立 董事。 第四条 战略与投资决策委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或 三分之一以上董事会成员提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 战略 ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2023-049 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次购买理财产品的主要情况 截至2023年08月17日,公司及下属子公司认购的理财产品的基本 情况如下： | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 金额 | 产品起 | 产品到 | 收益 | 预测年 | 资金来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | 息日 | 期日 | 类型 | 化收益 | 源（募集 | | | | | | | | | | 率 | | 资金/自 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | 有资金） | | 广州海达 | 招商银行 | | | | | 保 | 本 | | | 资 | | 星宇 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 内幕信息保密制度 第一章 总则 第一条 为规范广州中海达卫星导航技术股份有限公司(以下简称"公司") 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》、 《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关 法律、法规、规章以及公司章程的有关规定，制定本制度。 第 二 条 公司董事会是内幕信息的管理机构。董事会办公室是董事会的常设 综合办事机构，经董事会授权，董事会办公室具体负责公司内幕信息的监管及信 息披露工作。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员及公司各部门、子公司应做好内 幕信息的甄别和保密工作，配合董事会办公室做好内幕信息知情人登记、入档及 报备工作。 1 （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； 第四条 在内幕信息依法公开 ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2023-050 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 4、会议召开时间 1）现场会议时间：2023年09月04日下午15：30。 2）网络投票时间： 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为广州中海达卫星导航技术 股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于2023年08月18日召开第五届董事会第二十六次会议审 议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》，本 次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 a）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年09月04日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； b）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2023年09月04 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会秘书的工 作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及和 《广州中海达卫星导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，制定本制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，应当具备相应任职条件和资格， 忠实、勤勉履行职责。 第三条 董事会秘书对公司和董事会负责。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第四条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书经董事会聘任或解聘。 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必须的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，具备履行职责所必须的工作经验。 第六条 有下列情形之一的，不能担任董事会秘书： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵 ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2023-046 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第五届监事会第二十 一次会议（以下简称"本次会议"）的会议通知已于 2023 年 08 月 07 日以当面送达书面会议通知的形式通知全体监事。 2、本次会议于 2023 年 08 月 18 日在公司五楼会议室以现场表决 方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席刘佳女士主持。 5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事 会议事规则》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会经认真审核后认为，公司《2023 年半年度报告》及其摘 要的审议程序符合法律法规和中国证监会的有关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公 司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文 件及《广州中海达卫星导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要职责是对公司董 事及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项的选择向董事会提出意见和 建议。 本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务 总监。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称″公 司″）股东大会的正常秩序和决议的合法性，提高股东大会议事效率，维护全体 股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上 市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《广州中海达卫星导航技 术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，制定本议事规 则。 第二条 股东大会由公司全体股东组成，是公司的最高权力机构，依法行 使下列职权： (一)决定公司的经营方针和投资计划； (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报 酬事项； (三)审议批准董事会的报告； (四)审议批准监事会报告； (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (八)对 ...

Business Overview - The company specializes in providing high-precision positioning solutions for intelligent driving, including products for passenger cars, commercial vehicles, and special vehicles (e.g., port trucks, construction vehicles, unmanned logistics) [2] - Key products include high-precision positioning antennas, combined 4G/5G+GNSS antennas, inertial measurement units (IMUs), and high-precision positioning algorithms [2][3] Product Details - High-precision GNSS positioning antennas: Designed for centimeter or millimeter-level accuracy, with specific requirements for beamwidth, low-elevation gain, circularity, roll-off coefficient, front-to-back ratio, and multipath resistance [3] - Combined 5G+GNSS antennas: Critical components for wireless communication, networking, and satellite positioning in smart vehicles, available in various designs (shark fin, square/round, cylindrical) [3] - Inertial Measurement Units (IMUs): Composed of accelerometers and gyroscopes, used to compensate for GNSS limitations and provide accurate positioning data through calibration [4] - High-precision positioning algorithms: Integrated with GNSS chips and IMU modules, designed to work with vehicle SOC chips and other sensors, offering potential for long-term partnerships with automakers [4] Business Progress - As of 2022, the company's products have been selected for 26 vehicle models, including Xiaopeng, SAIC, Great Wall Motors, Dongfeng, and FAW Hongqi [4] - In 2022, the company secured 12 new vehicle models for high-precision positioning antennas, 2 for combined 4G/5G+GNSS antennas, and 6 for IMUs [4] - The company has completed the construction of a million-unit production capacity for automotive-grade hardware products [5] Investment and Capacity - In October 2022, the company invested RMB 159.08 million (including interest) into its subsidiary, Haida Xingyu, to enhance R&D and market promotion for intelligent driving high-precision positioning products [5] - The company has upgraded its automotive electronics supply chain and production lines to meet the quality and capacity requirements for automotive-grade hardware products [5] - The production capacity for automotive-grade hardware products has reached a million units per year [5] Future Goals - The company aims to build a standardized, automated, and environmentally friendly production base to improve its intelligent driving high-precision positioning product structure and service capabilities [6] - The goal is to seize industry opportunities and achieve rapid growth through the "Intelligent Driving High-Precision Positioning Hardware and Software Product R&D and Industrialization Project" [6]

证券代码：300177 证券简称：中海达 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 特定对象调研 分析师会议 媒 体 采 访 业绩说明会 投资者关系活动 新 闻 发 布 会 路 演 活 动 类别 现 场 参 观 其他（请文字说明其他活动内容）： 参与单位名称及 人员姓名 长江证券：祖圣腾 时间 2023 年 06 月 30 日上午 10:00-11:30 地点 公司广州总部 上市公司接待人 证券事务代表：张赟 员姓名 信披与合规专业经理：魏琳惠 本次特定对象调研主要内容摘要如下： 1、公司地理信息与空间数据业务介绍 答：地理信息与空间数据业务是公司的传统优势业务基 础，主要包括自然资源业务、地质灾害监测业务、水利水文 业务板块等。 自然资源业务：公司提供全空间高精度时空信息软硬件 投资者关系活动 整体解决方案。基于自产北斗高精度定位装备，利用 GIS、 主要内容介绍 三维激光点云、光电、声呐等技术，采集各种空间地理信息 要素，通过行业数据生产作业软件平台，进行数据加工、处 理和分析等，输出位置信息及空间地理数据，以提高自然资 源领域信息化水平和作业效率。业务包括地理空间 ...