二、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》 第六届董事会第十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次临时会 议通知于2025年2月15日以电子邮件方式发出，会议于2025年2月18日上午10时以 通讯方式召开，应出席会议董事八名，实际出席会议董事八名，会议符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议由董事 长刘伟先生主持，经投票表决，会议形成如下决议： 一、审议通过了《关于审议<通裕重工股份有限公司市值管理制度>的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 为了适应业务发展和产业战略布局需要，进一步提高公司运营效率及优化管 理流程，同意调整公司组织架构。具体内容详见2025年2月19日刊登于巨潮资讯 网的《关于调整公司组织架构的公告》。 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2025-007 通裕重工股份有限公司 表决结果：同意 ...

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2025-006 通裕重工股份有限公司 关于公司为子公司青岛宝鉴提供担保的进展公告 一、担保情况概述 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了以下担保合同： （1）公司与中信银行股份有限公司青岛分行（以下简称"中信银行青岛分行"） 于 2025 年 2 月 7 日签署的《最高额保证合同》，公司为全资子公司青岛宝鉴科 技工程有限公司（以下简称"青岛宝鉴"）在中信银行青岛分行办理的融资业务 提供 10,000 万元担保。（2）公司与北京银行股份有限公司青岛分行（以下简称 "北京银行青岛分行"）于 2025 年 2 月 7 日签署的《最高额保证合同》，公司 为青岛宝鉴在北京银行青岛分行办理的融资业务提供 10,000 万元担保。 公司已于2024年4月13日在巨潮资讯网发布了《关于公司及子公司向金融机 构申请不超过70亿元人民币融资额度并就公司为子公司的融资提供担保事项进 行授权的公告》（公告编号：2024- ...

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2025-005 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司截止上月末的回购股份进展情况公告 如下： 一、截止上月末的回购公司股份进展情况 通裕重工股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月12日分别召开第 六届董事会第十一次临时会议、第六届监事会第五次临时会议，并于2024年8月 28日召开2024年第三次临时股东大会，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，全部用 于实施员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币10,000万元（含） 且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币2.73元/股（含）， 具体回购资金总额及回购数量以回购期满时实际使用的资金总额和实际回购的 股份数量为准。回购股份的实施期限为自股东大 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of between RMB 40 million and RMB 50 million for the year 2024, representing a decrease of approximately 80.41% compared to the same period last year, where the profit was RMB 204.17 million [3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between RMB 20.86 million and RMB 30.86 million, reflecting a decline of about 88.66% from RMB 184.02 million in the previous year [3]. - The estimated impact of non-recurring gains and losses on the company's net profit is approximately RMB 19.14 million [7]. - The company acknowledges that the performance forecast data is preliminary and has not been audited by an accounting firm [4]. Business Development - The company is actively transitioning to high-end equipment manufacturing, leveraging its comprehensive R&D and manufacturing platform [6]. - The global shipbuilding industry is experiencing a sustained upturn, positively impacting the market development of the company's marine forged products [6]. - The company successfully delivered its first 14MW wind turbine rotor room in December 2024 and signed an order for high-pressure outer cylinder cast steel components for a nuclear power project [6]. Investor Communication - The company will ensure timely information disclosure in accordance with relevant laws and regulations, urging investors to make cautious decisions [8].

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于通裕重工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0011 号 致：通裕重工股份有限公司（贵公司） 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《通裕重工股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表 ...

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2025-001 通裕重工股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月12日分别召开第 六届董事会第十一次临时会议、第六届监事会第五次临时会议，并于2024年8月 28日召开2024年第三次临时股东大会，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，全部用 于实施员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币10,000万元（含） 且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币2.73元/股（含）， 具体回购资金总额及回购数量以回购期满时实际使用的资金总额和实际回购的 股份数量为准。回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于2024年8月13日在巨潮资讯网披露的《关于回购 公司股份方案的公告》（公告编号：2024-056）和2024年8月31日披露 ...

| 证券代码：300185 | 证券简称：通裕重工 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123149 | 债券简称：通裕转债 | | 通裕重工股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 3、截止2024年第四季度末，公司剩余可转债为14,841,656张，剩余票面总 金额为1,484,165,600元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，通裕重工股份有限公司 （以下简称"公司"）现将2024年第四季度可转换公司债券转股及公司总股本变化 情况公告如下： 一、可转换公司债券发行及上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意通裕重工股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]977号）同意注册，公司于 2022年6月20日向不特定对象发行可转换公司债券14,847,200张，发行价格为每 张面值100元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币1,484,720,000元。发行 1 方式采用在股 ...

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-090 通裕重工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次临时 会议审议通过，公司定于2025年1月6日（星期一）以现场表决和网络投票相结合 的方式召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会会议通知已于2024年12 月21日刊登于巨潮资讯网，现将本次会议的相关事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：通裕重工股份有限公司2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第六届董事会第十六 次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议日期及时间：2025年1月6日（星 ...

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-089 通裕重工股份有限公司 关于公司与子公司相互提供担保的进展公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了以下担保合同： （1）公司与莱商银行股份有限公司济南章丘支行（以下简称"莱商银行章丘支 行"）于 2024 年 12 月 24 日签署的《保证合同》，公司为全资子公司济南市冶 金科学研究所有限责任公司（以下简称"济南冶科所"）在莱商银行章丘支行办 理的融资业务提供 2,000 万元担保。（2）公司与青岛农村商业银行股份有限公 司章丘支行（以下简称"青岛农商行章丘支行"）于 2024 年 12 月 25 日签署的 《最高额保证合同》，公司为济南冶科所在青岛农商行章丘支行办理的融资业务 提供 11,400 万元担保。（3）公司全资子公司禹城宝泰机械制造有限公司（以下 简称"宝泰机械"）和禹城宝利铸造有限公司（以下简称"宝利铸造"）分别与 平安银行股份有限公司青岛分行（以下 ...

| 证券代码：300185 | 证券简称：通裕重工 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123149 | 债券简称：通裕转债 | | 通裕重工股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开 第六届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于拟续聘 2024 年度审计机 构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信 事务所"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 （4）注册地址：上海市 （5）首席合伙人：朱建弟 1 （1）机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期： ...