证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-022 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 该议案尚需提交股东大会审议。 通裕重工股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议通知 于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日上午 11 时 30 分以现场方式召开，应出席会议监事三名，实际出席会议监事三名。本次会 议符合《公司法》《公司章程》的要求。会议由公司监事会主席朱江俐女士主持， 经投票表决，会议形成如下决议： 一、审议通过了《关于审议 2023 年度监事会工作报告的议案》； 具体内容详见 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网的《2023 年度监事会工 作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2023 年年度报告及摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了 ...

证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-029 通裕重工股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第 六届董事会第九次会议和第六届监事会第四次会议审议通过了《关于审议 2023 年度利润分配方案的议案》，现将相关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配方案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净利润 131,726,488.77 元；按 2023 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 13,172,648.88 元后，加上年初结转的未分配利润 655,771,270.69 元，减 2022 年现金分红 116,731,685.94 元 ， 母 公 司 年 末 累 计 可 供 分 配 的 利 润 为 657,593,424.64 元。 为更好的回报广大股东，现提议公司 2023 年度利润分配方案为：以公司截 止 20 ...

2023 年度监事会工作报告 通裕重工股份有限公司 2023 年，监事会在公司股东和监管部门的支持和指导下，依据《公司章 程》和《监事会议事规则》赋予的职权，认真履行监督职责。现将监事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年监事会工作情况 2023 年，公司监事会共召开了 7 次会议。报告期内，监事会列席了董事会 和股东大会，依法监督董事会和股东大会会议的召开程序和审议议案，确保合法、 合规、公平、有效。监事会的召开、审议、会议资料的签署以及监事权利的行使 符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，具体情况如下： （一）2023 年 3 月 20 日，第五届监事会第二十次临时会议，审议通过了《关 于增补公司监事的议案》，同意增补朱江俐女士为公司第五届监事会监事，任期 自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。会议决议公告于 2023 年 3 月 21 日刊登于巨潮资讯网。 （二）2023 年 4 月 7 日，第五届监事会第二十一次临时会议，审议通过了 《关于选举公司监事会主席的议案》，同意选举朱江俐女士为公司第五届监事会 主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届 ...

通裕重工股份有限公司 内部控制鉴证报告 2023 年度 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZM10129 号 通裕重工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就 2023 年 12 月 31 日公司财务报告内部控制有效性作出的认定 执行了鉴证。 一、 董事会对内部控制的责任 公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规定 建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制 评价报告。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、 工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对公司是否于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面按照《企业 内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控制获取合 理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括了解、测试和评价 内部控制的有效性以及我们认为必要的其他程序。我们相 ...

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次临时会 议审议通过，公司定于2024年4月29日（星期一）以现场表决和网络投票相结合 的方式召开2024年第二次临时股东大会，本次股东大会会议通知已于2024年4月 13日刊登于巨潮资讯网，现将本次会议的相关事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：通裕重工股份有限公司2024年第二次临时股东大会 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-020 通裕重工股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第六届董事会第八次 临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议日期及时间：2024年4月29日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易 ...

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-019 通裕重工股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 公司持股 5%以上股东、董事司兴奎先生保证向公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）本次股份质押基本情况 （二）股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，司兴奎先生所持质押股份如下： | | | | 本次质 | 本次质 | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 名称 | 持股数量 （股） | 持股 比例 | 押前质 押股份 | 押后质 押股份 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 已质押股 份限售和 冻结、标 | 占已质 押股份 | 未质押股 份限售和 | 占未质 押股份 | | | | | 数量 | 数量 | 比例 | 比例 | | | 冻结数量 | | | | | | （股） | （股） | | | 记数量 | 比例 | ...

一、审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请不超过70亿元人民币 融资额度并就公司为子公司的融资提供担保事项进行授权的议案》； 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-016 通裕重工股份有限公司 第六届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次临时会议 通知于2024年4月9日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月12日上午10时以通 讯方式召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名，会议符合《公司法》 《公司章程》的要求。会议由董事长刘伟先生主持，经投票表决，会议形成如下 决议： 通裕重工股份有限公司董事会 2024 年 4 月 13 日 具体内容详见2024年4月13日刊登于巨潮资讯网的《关于公司及子公司向金 融机构申请不超过70亿元人民币融资额度并就公司为子公司的融资提供担保事 项进行授权的公告》。 该议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-018 通裕重工股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次临时会议 审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，公司定于2024年4 月29日（星期一）以现场表决和网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股 东大会，现将本次会议的相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：通裕重工股份有限公司2024年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第六届董事会第八次 临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议日期及时间：2024年4月29日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 ...

同时，为便于子公司的融资事项，通裕重工拟为合并报表范围内的子公司在 金融机构的融资提供担保，拟授权通裕重工董事长或财务总监决定公司为子公司 在金融机构的融资业务提供新增担保的总额度为 33 亿元（额度循环使用），任 1 | 证券代码：300185 | 证券简称：通裕重工 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123149 | 债券简称：通裕转债 | | 通裕重工股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请不超过 70 亿元人民币融 资额度并就公司为子公司的融资提供担保事项进行授权的 公 告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次临时会议 审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请不超过70亿元人民币融资额度并 就公司为子公司的融资提供担保事项进行授权的议案》，现将详细内容公告如下： 一、融资及担保授权情况概述 为确保公司及子公司正常生产经营对资金的需求，通裕重工及子公司拟向银 行等金融机构（含租赁公司和保理公司，下同）申请敞口总额不超过 7 ...

| 证券代码：300185 | 证券简称：通裕重工 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123149 | 债券简称：通裕转债 | | 特别提示： 1、"通裕转债"（债券代码：123149）的转股期限为2022年12月26日至2028 年6月19日；最新的转股价格为人民币2.74元/股。 2、2024年第一季度，共有2张"通裕转债"（票面金额共计200元人民币） 完成转股，合计转成72股"通裕重工"（股票代码：300185）股票。 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意通裕重工股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]977号）同意注册，公司于 2022年6月20日向不特定对象发行可转换公司债券14,847,200张，发行价格为每 通裕重工股份有限公司 3、截止2024年第一季度末，公司剩余可转债为14,843,137张，剩余票面总 金额为1,484,313,700元人民币 ...