| 证券代码：300185 | 证券简称：通裕重工 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123149 | 债券简称：通裕转债 | | 通裕重工股份有限公司 关于公司为子公司信商物资、宝泰机械提供担保的进展公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了以下担保合同： （1）公司与华夏银行股份有限公司德州分行（以下简称"华夏银行德州分行"） 于 2024 年 3 月 28 日签署的《保证合同》，公司为全资子公司山东信商物资有限 公司（以下简称"信商物资"）在华夏银行德州分行办理的融资业务提供 1,000 万元担保。（2）公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司禹城市支行（以下简称 "邮储银行禹城支行"）于 2024 年 3 月 28 日签署的《小企业保证合同》，公司 为全资子公司禹城宝泰机械制造有限公司（以下简称"宝泰机械"）在邮储银行 禹城支行办理的融资业务提供 2,000 万元担保。 公司已于2023年3月28日在巨潮资讯网发布了《关 ...

特此公告。 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-013 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 通裕重工股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中信证券股份有限 公司（以下简称"中信证券"）出具的《关于更换保荐代表人的函》。中信证券 为公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，保荐代表人为王玥女士和 赵涛先生。鉴于赵涛先生因工作变动，不再负责公司的持续督导工作，中信证券 委派保荐代表人耿世哲先生接替赵涛先生负责该项目后续的持续督导工作，相关 业务已交接完毕。 本次变更后，公司持续督导保荐代表人为王玥女士和耿世哲先生，持续督导 期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对赵涛先生在公司向不特定对象发行可转换公司债券的持续督 导期间所做的工作表示衷心感谢！ 附：保荐代表人耿世哲先生简历。 通裕重工股份有限公司董事会 2024 年 3 月 23 日 1 附件： 耿世哲先生简历 耿世哲先 ...

（以下无正文） 1 （本页无正文，为通裕重工股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议之签署页。） 通裕重工股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董 事工作细则》等相关规章制度的规定，通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会独立董事专门会议于 2024 年 3 月 12 日以通讯方式召开，会议应到 独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议推选独立董事郭国庆先生担任独立 董事专门会议的召集人并主持本次会议。本次会议的召开和表决程序符合上述相 关规定。经与会独立董事审议，形成会议决议如下： 审议通过了《关于调整可转债募投节能节材项目投资总额的议案》。 经审查，会议认为：公司对发行可转债募集资金投资的"高端装备核心部件 节能节材工艺及装备提升项目"（以下简称"节能节材项目"）的投资总额及内部 投资结构进行调整，系公司根据节能节材项目建设的实际情况做出的审慎决策， 不会影响募投项目的正常实施，未取消 ...

证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-011 特此公告。 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次临时会议 通知于 2024 年 3 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 12 日下午 16 时 30 分以通讯方式召开，应出席会议监事三名，实际出席会议监事三名。本次 会议符合《公司法》《公司章程》的要求。会议由公司监事会主席朱江俐女士主 持，经投票表决，会议形成如下决议： 审议通过了《关于调整可转债募投节能节材项目投资总额的议案》； 同意对发行可转债募投项目"高端装备核心部件节能节材工艺及装备提升项 目"的投资总额和内部投资结构进行调整，具体内容详见 2024 年 3 月 13 日刊登 于巨潮资讯网的《关于调整可转债募投节能节材项目投资总额的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 通裕重工股份有限公司 第六届监事会第三次临时会议决议公告 2024 年 3 月 13 日 通裕重工股 ...

第六届董事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-010 通裕重工股份有限公司 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 通裕重工股份有限公司董事会 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次临时会议 通知于2024年3月9日以电子邮件方式发出，会议于2024年3月12日下午16时以通 讯方式召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名，会议符合《公司法》 《公司章程》的要求。会议由董事长刘伟先生主持，经投票表决，会议形成如下 决议： 2024 年 3 月 13 日 一、审议通过了《关于公司内部组织机构调整暨成立相关事业部的议案》； 同意公司撤销原有的各营销部门，对现有的营销体系进行整合，成立海外事 业部、新能源事业部、锻件事业部、海工事业部、高端装备事业部，客户售后服 务工作由事业部负责。同时授权公司领导班子在党委领导下明确各事业部的职责 权限。 表决结果：同意 9 票，反对 ...

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-012 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 通裕重工股份有限公司 关于调整可转债募投节能节材项目投资总额的公告 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月12日召开了第六 届董事会第七次临时会议和第六届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于调 整可转债募投节能节材项目投资总额的议案》，同意公司对发行可转债募投项目 "高端装备核心部件节能节材工艺及装备提升项目"（以下简称"节能节材项目"） 的投资总额和内部投资结构进行调整，现将详细情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意通裕重工股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]977号）同意注册，公司向 不特定对象发行可转换公司债券14,847,200张，每张面值为人民币100元，募集 资金总额为人民币1,484,720,000元，期限6年。经审验，扣除发行费用 11,073,430.19元（不含税）后，实际募集资金净 ...

中信证券股份有限公司 （二）投资总额调整原因 关于通裕重工股份有限公司 调整可转债募投节能节材项目投资总额的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为通裕重工股 份有限公司（以下简称"通裕重工"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023年修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创 业板上市公司规范运作》等相关规定，对通裕重工调整可转债募投节能节材项目投资 总额的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意通裕重工股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]977号）同意注册，公司向不特定 对象发行可转换公司债券14,847,200张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为 人民币1,484,720,000元，期限6年。经审验，扣除发行费用11,073,430.19元（不含 税）后，实际募集资金净额1,473 ...

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-009 通裕重工股份有限公司 张面值100元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币1,484,720,000元。发行 方式采用在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部 分）通过深圳证券交易所交易系统向社会公众投资者发行。 特别提示： 1、截至2024年2月6日，通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）股票 已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价 格的85%的情形，触发"通裕转债"转股价格向下修正条件。 2、公司于2024年2月6日召开第六届董事会第六次临时会议，审议通过了《关 于不向下修正"通裕转债"转股价格的议案》，决定本次不向下修正"通裕转债" 的转股价格，且自本次董事会审议通过后的次一交易日起未来6个月内（即2024 年2月7日至2024年8月6日），如再次触发"通裕转债"转股价格向下修正条件， 亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间自2024年8月7日重新 计算 ...

| 证券代码：300185 | 证券简称：通裕重工 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123149 | 债券简称：通裕转债 | | 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 通裕重工股份有限公司 第六届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次临时会议 通知于2024年2月6日以电子邮件方式发出，会议于2024年2月6日下午16时以通讯 方式召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名，鉴于全体董事已全部 同意豁免本次临时董事会需提前3天通知，会议符合《公司法》《公司章程》的 要求。会议由董事长刘伟先生主持，经投票表决，会议形成如下决议： 审议通过了《关于不向下修正"通裕转债"转股价格的议案》。 公司董事会决定本次不向下修正"通裕转债"的转股价格，且自本次董事会 审议通过后的次一交易日起未来 6 个月内（即 2024 年 2 月 7 日至 2024 年 8 月 6 日），如再次触发"通裕转债"转股价格向下修 ...

证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-007 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司 特别提示： 关于通裕转债预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 1、证券代码：300185，证券简称：通裕重工 2、债券代码：123149，债券简称：通裕转债 3、转股价格：人民币2.74元/股 4、转股时间：2022年12月26日至2028年6月19日 5、根据《通裕重工股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定：在本次发行的可转换公司 债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收 盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并 提交公司股东大会表决。 2024年1月17日至2024年1月30日，公司股票已有10个交易日的收盘价低于当 期转股价格的85%。若触发转股价格修正条件，公司将按照《募集说明书》的约 定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投 ...