部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为通裕重工 股份有限公司（以下简称"通裕重工"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，对公司部分募集资金投资项目延期事项进行了认真、审慎 的核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意通裕重工股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]977 号）同意注册，公司向不特定 对象发行可转换公司债券 14,847,200 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额 为人民币 1,484,720,000 元，期限 6 年。经审验，扣除发行费用 11,073,430.19 元（不 含税）后，实际募集资金净额 1,473,646,569.81 元。上述募集资金到位情况已经致同 会计师事务所（特殊普通合伙）于 ...

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-087 通裕重工股份有限公司 关于募集资金投资项目延期投产的公告 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开了 第六届董事会第十六次临时会议、第六届监事会第八次临时会议，分别审议通过 了《关于募集资金投资项目延期投产的议案》，同意公司将"高端装备核心部件 节能节材工艺及装备提升项目"（以下简称"节能节材项目"）的预计投产时间 由 2024 年 12 月 31 日延期至 2026 年 6 月 30 日。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司（含全资子公司青岛宝鉴科技工程有限公司）已对上述募集资金采取专 户存储管理，并与保荐机构、募集资金存储的商业银行签订了募集资金专户存储 监管协议。 二、节能节材项目延期的情况及原因 （一）节能节材项目延期投产的情况 1 公司投资9.14亿元在山东禹城建设节能节材项目，其中6亿元系公司2022年6 月发行可转债募集资金投入， ...

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-088 通裕重工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：通裕重工股份有限公司2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第六届董事会第十六 次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议日期及时间：2025年1月6日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年1月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的时间为2025年1月6日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 6、会议的股权登记日： ...

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-084 通裕重工股份有限公司 第六届董事会第十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次临时会 议通知于2024年12月17日以电子邮件方式发出，会议于2024年12月20日上午10 时以通讯方式召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名，会议符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由董事 长刘伟先生主持，经投票表决，会议形成如下决议： 一、审议通过了《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》 | 证券代码:300185 | | --- | | 债券代码:123149 | 同意将"高端装备核心部件节能节材工艺及装备提升项目"的预计投产时间 由 2024 年 12 月 31 日延期至 2026 年 6 月 30 日。具体内容详见 2024 年 12 月 21 日刊登于巨潮资讯网的《关于募集资金投资项目延期投产的公告》。独立董事专 ...

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次临时会议 通知于 2024 年 12 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 20 日上午 11 时以通讯方式召开，应出席会议监事三名，实际出席会议监事三名。本次会 议符合《公司法》《公司章程》的要求。会议由公司监事会主席朱江俐女士主持， 经投票表决，会议形成如下决议： 审议通过了《关于募集资金投资项目延期投产的议案》 经审核，监事会认为公司对本次"高端装备核心部件节能节材工艺及装备提 升项目"延期的事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，不存在变 相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，同意公司将"高端装备核心部件节 能节材工艺及装备提升项目"的预计投产时间由 2024 年 12 月 31 日延期至 2026 年 6 月 30 日。 具体内容详见 2024 年 12 月 21 日刊登于巨潮资讯网的《关于募集资金投资 项目延期投产的公告》。 债券代 ...

| 证券代码：300185 | 证券简称：通裕重工 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123149 | 债券简称：通裕转债 | | 通裕重工股份有限公司 关于公司为子公司新园热电、青岛宝鉴提供担保的进展公告 1、类型：其他有限责任公司 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了以下担保合同： （1）公司与德州银行股份有限公司禹城支行（以下简称"德州银行禹城支行"） 于 2024 年 12 月 5 日签署的《保证合同》，公司为控股子公司山东省禹城市新园 热电有限公司（以下简称"新园热电"）在德州银行禹城支行办理的融资业务提 供 5,000 万元担保。（2）公司与平安银行股份有限公司青岛分行（以下简称"平 安银行青岛分行"）于 2024 年 12 月 5 日签署的《最高额保证担保合同》，公司 为全资子公司青岛宝鉴科技工程有限公司（以下简称"青岛宝鉴"）在平安银行 青岛分行办理的融资业务提供 1,000 万元担保。（3）公司与齐鲁银行 ...

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-082 通裕重工股份有限公司 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月12日分别召开第 六届董事会第十一次临时会议、第六届监事会第五次临时会议，并于2024年8月 28日召开2024年第三次临时股东大会，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，全部用 于实施员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币10,000万元（含） 且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币2.73元/股（含）， 具体回购资金总额及回购数量以回购期满时实际使用的资金总额和实际回购的 股份数量为准。回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于2024年8月13日在巨潮资讯网披露的《关于回购 公司股份方案的公告》（公告编号：2024-056）和2024年8月31日披露的《回购 股份报告书》（公告 ...

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-081 通裕重工股份有限公司 关于公司为子公司济南冶科所提供担保的进展公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了以下担保合同： （1）公司与浙商银行股份有限公司济南分行（以下简称"浙商银行济南分行"） 于 2024 年 11 月 7 日签署的《最高额保证合同》，公司为全资子公司济南市冶金 科学研究所有限责任公司（以下简称"济南冶科所"）在浙商银行济南分行办理 的融资业务提供 2,000 万元担保。（2）公司与兴业银行股份有限公司济南分行 （以下简称"兴业银行济南分行"）于 2024 年 11 月 7 日签署的《最高额保证合 同》，公司为济南冶科所在兴业银行济南分行办理的融资业务提供 5,000 万元担 保。 公司已于2024年4月13日在巨潮资讯网发布了《关于公司及子公司向金融机 构申请不超过70亿元人民币融资额度并就公司为子公司的融资提供担保事项进 行授权的公告》（公告 ...

Group 1: Financial Performance - The company's revenue for the first three quarters reached 4,276.5 million CNY, a year-on-year decrease of 2.50% [1] - In Q3, the revenue was 1,541 million CNY, with a net profit attributable to shareholders of 14.11 million CNY, also showing a decline [1] - The overall wind power industry has faced price pressures, impacting the company's performance [1] Group 2: Product Development and Market Strategy - The company has diversified its product structure to mitigate market risks, serving various sectors including wind, hydropower, and aerospace [2] - Achievements include the bulk delivery of cast steel products and the first export, indicating progress in product upgrades and industrial transformation [2] - The overseas business accounted for approximately 40% of total revenue in the first three quarters, reflecting successful market development efforts [2] Group 3: Future Outlook - The company aims to become a world-class high-end equipment and new energy supplier, focusing on high-quality development and strategic planning [2] - Plans include enhancing governance, expanding market development, and promoting technological innovation to ensure sustainable growth [2]

通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月12日分别召开第 六届董事会第十一次临时会议、第六届监事会第五次临时会议，并于2024年8月 28日召开2024年第三次临时股东大会，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，全部用 于实施员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币10,000万元（含） 且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币2.73元/股（含）， 具体回购资金总额及回购数量以回购期满时实际使用的资金总额和实际回购的 股份数量为准。回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于2024年8月13日在巨潮资讯网披露的《关于回购 公司股份方案的公告》（公告编号：2024-056）和2024年8月31日披露的《回购 股份报告书》（公告编号：2024-072）。2024年10月19日，公司与中国建设银行 股份有限公司授权分支机构（以下简称"建设银行"）签署了《上市公司股票回 购/增持贷款合同》，公司向建设银行申请借款金额不超过回购金额上限，专项 用于公司股票回购，借款期 ...