证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-006 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 通裕重工股份有限公司 2024 年 1 月 30 日 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股股东珠海港控 股集团有限公司（以下简称"珠海港集团"）的通知，控股股东的股权结构将发 生变动，现将相关情况公告如下： 一、公司控股股东股权结构变动情况 公司实际控制人珠海市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"珠海 市国资委"）出具《关于整合珠海交通集团、珠海港集团和珠海航空城集团 组 建珠海交通控股集团的通知》（珠国资〔2024〕25号），将由珠海交通集团有限 公司牵头组建珠海交通控股集团有限公司，将珠海交通集团有限公司、珠海港控 股集团有限公司、珠海航空城发展集团有限公司成建制整合至珠海交通控股集团 有限公司，作为珠海交通控股集团有限公司下属二级企业管理。重组过程中，珠 海市国资委将视重组进度和实际情况，合理安排产业进退，适时再注入或调整部 分产业资源。 二、风险提示 本次重组事项处 ...

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-005 通裕重工股份有限公司 第六届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司董事会 特此公告。 同意公司设立铸钢事业部，作为公司铸钢产品的研发及市场开发的主要牵头 部门，统筹公司铸钢产品相关的业务拓展，打造铸钢产品的市场开发、技术质量、 生产管理团队，提升内部沟通协作的效率，提高公司铸钢业务的市场竞争力。 《公司章程》的要求。会议由董事长刘伟先生主持，经投票表决，会议形成如下 决议： 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、审议通过了《关于成立航空航天事业部的议案》； 同意公司设立航空航天事业部，作为公司航空航天产品的研发及市场开发的 主要牵头部门，统筹公司航空航天相关业务的拓展，制定航空航天产业发展规划， 落实项目或产品订单，并配置相应的职能和资源。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于成立铸钢事业部的议案》； 通裕重工股份有限公司（以下 ...

通裕重工股份有限公司 关于公司为子公司济南冶科所提供担保的进展公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了公司与中国光大 银行股份有限公司济南分行（以下简称"光大银行济南分行"）于 2024 年 1 月 25 日签署的《最高额保证合同》，公司为全资子公司济南市冶金科学研究所有 限责任公司（以下简称"济南冶科所"）在光大银行济南分行办理的融资业务提 供 6,000 万元担保。 公司已于2023年3月28日在巨潮资讯网发布了《关于公司及子公司向金融机 构申请融资额度并就公司为子公司的融资提供担保事项进行授权的公告》（公告 编号：2023-019），并于2023年4月7日召开了2023年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于公司及子公司向金融机构申请融资额度并就公司为子公司的融资提 供担保事项进行授权的议案》，授权公司董事长或财务总监决定公司为子公司在 金融机构的融资业务提供新增担保的总额度为33亿元（额度循环使用），任一时 点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度，并授权公司董 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于通裕重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0008 号 致：通裕重工股份有限公司（贵公司） 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 1 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关 事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起 ...

证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-003 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 通裕重工股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会现场会议于 2024 年 1 月 8 日下午 14 点 30 分在山东省德州（禹城）国家级高 新技术产业开发区公司 11 楼会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开， 网络投票时间为 2024 年 1 月 8 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为 2024 年 1 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 1 月 8 日 9:15-15:00 期间 的任意时间。本次会议由公司董事会召集，董事长刘伟先生主持。会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、 ...

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-002 通裕重工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次临时会 议审议通过，公司定于2024年1月8日（星期一）以现场表决和网络投票相结合的 方式召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会会议通知已于2023年12月22 日刊登于巨潮资讯网，现将本次会议的相关事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：通裕重工股份有限公司2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第六届董事会第四次 临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的规定。 （1）现场会议日期及时间：2024年1月8日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2 ...

| 证券代码：300185 | 证券简称：通裕重工 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123149 | 债券简称：通裕转债 | | 通裕重工股份有限公司 3、截止2023年第四季度末，公司剩余可转债为14,843,139张，剩余票面总 金额为1,484,313,900元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，通裕重工股份有限公司 （以下简称"公司"）现将2023年第四季度可转换公司债券转股及公司总股本变化 情况公告如下： 一、可转换公司债券发行及上市情况 关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、"通裕转债"（债券代码：123149）的转股期限为2022年12月26日至2028 年6月19日；最新的转股价格为人民币2.74元/股。 2、2023年第四季度，共有16张"通裕转债"（票面金额共计1,600元人民币） 完成转股，合计转成582股 ...

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2023-090 通裕重工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年1月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的时间为2024年1月8日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 6、会议的股权登记日：2024年1月2日（星期二）。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次临时会议 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，公司定于2024年1 月8日（星期一）以现场表决和网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股 东大会，现将本次会议的相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：通裕重工股份有限公司2024年第一次临时股东大会 2、股东大会 ...

| 证券代码:300185 | | --- | | 债券代码:123149 | 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2023-089 第六届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次临时会议 通知于2023年12月20日以电子邮件方式发出，会议于2023年12月21日上午10时以 通讯方式召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名，鉴于全体董事已 全部同意豁免本次临时董事会需提前3天通知，会议符合《公司法》《公司章程》 的要求。会议由董事长刘伟先生主持，经投票表决，会议形成如下决议： 审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 公司定于 2024 年 1 月 8 日（星期一）以现场表决和网络投票相结合的方式 召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见 2023 年 12 月 22 日刊登于巨潮 资讯网的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意 9 ...

通裕重工股份有限公司 关于公司为子公司济南冶科所提供担保的进展公告 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2023-088 公司已于2023年3月28日在巨潮资讯网发布了《关于公司及子公司向金融机 构申请融资额度并就公司为子公司的融资提供担保事项进行授权的公告》（公告 编号：2023-019），并于2023年4月7日召开了2023年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于公司及子公司向金融机构申请融资额度并就公司为子公司的融资提 供担保事项进行授权的议案》，授权公司董事长或财务总监决定公司为子公司在 金融机构的融资业务提供新增担保的总额度为33亿元（额度循环使用），任一时 点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度，并授权公司董事长或财务 总监签署相关各项法律文件，授权期限为股东大会审议批准之日起12个月内有效。 本次公司为济南冶科所在浦发银行济南分行、青岛农商行章丘支行办理融资提供 的担保属于上述担保额度范围。 通裕重工股份有限公 ...