证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-46 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 / 2 订。监事会同意《关于拟变更公司名称、住所及修订<公司章程>等相关制度 的议案》。 《关于变更公司名称、住所及修订<公司章程>等相关制度的公告》详见公 司 同 日 刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 议案表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 5 月 21 日以现场与通讯会议相结合的方式召开了第六届监事会第八次会议，会议通 知于 2025 年 5 月 15 日以电子邮件和即时通讯方式送达。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议，其中靳玉晨、董石 以通 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-45 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2.审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 经审议，全体董事认为：为建立和健全公司内部控制制度，提高内部控制 能力，完善内部控制程序，行使原监事会的相关职责，促进董事会对管理层进 行有效监督，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，结合实际情况，对 《董事会审计委员会工作细则》进行修订。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、国投智能（厦门）信息股份有限公司 （以下简称公司）《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，公司 于 2025 年 5 月 21 日以现场与通讯会议相结合的方式召开了第六届董事会第 十次会议，会议通知于 2025 年 5 月 15 日以电子邮件和即时通讯方式送达。会 议应出席董 ...

国投智能信息股份有限公司 章 程 （修订） 二 0 二五年五月 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 公司党委 第六章 董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事和董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第1条 为规范国投智能信息股份有限公司（以下简称公司）的组织和 行为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求，坚持和加强党的全面领 导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，维护 ...

国投智能信息股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （修订） 二 0 二五年五月 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门委员会，主要负责公司内、 外部审计的协调、监督和核查工作，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名以上不在公司担任高级管理人员的董 事组成，其中半数以上的为独立董事，委员中至少有一名独立董事为会计专 业人士。 第四条 审计委员会委员由公司董事长、半数以上独立董事或者全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。审计委员会设主任委员（以下 简称主任委员）一名，由独立董事担任，主任委员应为会计专业人士，由半 数以上委员共同推举产生。 第五条 主任委员负责召集和主持审计委员会会议，主任委员不能或不 履行职务的，由其指定一名其他委员代为履行职务；审计委员会主任委员既 未履行职务，也不指定其他委员召集和主持的，任何一名委员均可将有关情 况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名其他委员代为履行职务。代为 履行召集、主持职务的委员必须是独立董事，且应为会计专业人士。 第六条 审计委员会任期与同届董事会董事的任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。 第七条 审计委 ...

国投智能信息股份有限公司 董事会议事规则 （修订） 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征 求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前， 应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 2 / 13 第六条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 二 0 二五年五月 第一章 总则 第一条 为保证国投智能信息股份有限公司（以下简称公司）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共 和国企业国有资产法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《国投智能信息股 份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本议事规 则。 第二条 董事会是公司的经营决策主体，发挥定战略、作决策、防风险作 用，依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权， ...

Group 1: Company Performance and Market Management - The company emphasizes a market value management philosophy focused on compliance and value creation, aiming to enhance high-quality development and value generation [2][3] - Concerns were raised regarding the major shareholder's losses and the company's stock performance, which has underperformed compared to the Shanghai Composite Index and the ChiNext Index [3] - The company acknowledges the influence of multiple factors on stock prices and commits to improving core competitiveness to create long-term value for shareholders [4] Group 2: Financial Management and Shareholder Engagement - The company asserts that its financial management practices allow for independent fund allocation without needing approval from the major shareholder [4] - There is a commitment to transparency regarding share repurchase plans, with the company stating it will adhere to legal disclosure obligations if such plans are initiated [3] - The chairman's support for share repurchase initiatives indicates confidence in the company's future despite recent stock performance [4] Group 3: Technological Development and Collaborations - The company is exploring partnerships for its AI technology, although specific details are under confidentiality agreements [4] - There is ongoing development in the company's big data platform and model agent, with updates to be shared through official channels [4]

Group 1 - 16 companies listed on the ChiNext board reported their latest shareholder numbers as of May 10, with 6 companies experiencing a decrease in shareholder count compared to the previous period [1] - The company with the largest decrease in shareholder count is Naipu Mining, which saw a decline of 5.40% to 13,274 shareholders, while its stock price increased by 7.28% during the same period [1][2] - Other companies with notable decreases include Zhongjian Technology, down 1.20% to 34,740 shareholders, and Guotou Intelligent, down 0.86% to 47,982 shareholders, with respective stock price increases of 1.27% and 1.28% [1][2] Group 2 - Three companies have shown a continuous decline in shareholder numbers for more than three consecutive periods, with Guotou Intelligent experiencing a total decrease of 8.35% over seven periods, Naipu Mining down 11.63% over five periods, and Xibu Muye down 7.12% over three periods [2] - The average stock price increase for concentrated shareholding companies since May 1 is 3.81%, with Naipu Mining, Baisheng Intelligent, and Xibu Muye leading the gains at 7.28%, 5.11%, and 4.91% respectively [2] - In terms of industry concentration, the machinery equipment sector has the highest representation among concentrated shareholding stocks, with two companies listed [2]

Investment Rating - The investment rating for the computer industry is "Buy" [2] Core Insights - The computer industry is experiencing a bottoming out of demand in 2024, with significant differences in structural performance across various segments. Companies are enhancing operational efficiency to cope with the challenges [6][14] - The median revenue growth rate for the industry in 2024 is -1.59%, a decrease of 4.88 percentage points from 2023. The median net profit growth rate is -2.24%, down 8.35 percentage points from the previous year [15] - The report highlights that while revenue and profit metrics are declining, the rate of decline is slowing, indicating potential for improvement in Q1 2025 [15][16] Summary by Sections 1. 2024 Annual Report: Bottoming Demand and Efficiency Improvements - The report analyzes the performance of 208 listed companies in the computer industry, revealing that the overall revenue growth is stabilizing, and profit margins are showing signs of recovery [14][15] - Different segments within the industry show varying performance, with IT hardware, trusted computing, and smart vehicle sectors demonstrating positive growth trends [16][28] 2. Demand Stabilization and Financial Indicators - The report notes that contract liabilities are beginning to improve, and accounts receivable growth is declining, indicating a more stable financial environment [23][24] - Cash inflows from sales of goods and services have significantly increased, reflecting a positive trend in operational cash flow [24] 3. Investment Activity and Valuation Levels - The report indicates an increase in net cash outflow from investment activities, suggesting an expansion trend among companies [26] - As of April 30, 2025, the industry’s price-to-earnings (P/E) ratio is 46 times, with software companies showing a higher P/E increase compared to hardware companies [19][20] 4. Key Areas of Investment Value - The report identifies several key areas with strong investment potential, including AI applications, domestic software and hardware replacements, and the smart driving industry [20][21] - The acceleration of domestic orders in trusted computing and the expansion of the Harmony OS ecosystem are expected to enhance the competitive edge of leading companies in the industry [20][21]

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-44 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于参加厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，便于广大投资者更深入全面地了解 公司情况，国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 5 月 15 日（星期四）参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳 市全景网络有限公司联合举办的"厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明 会暨投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 一、本次活动召开时间、方式、平台 三、投资者参加方式 1. 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次活动提前向投资 者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月14 日（星期三）17:00前将相关问题通过电子邮件的方式发送至tzzgx@300188. cn邮箱，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 2. 投资者届时可登录"全景路演"网站（网址：h ...

Investment Rating - The investment rating for the company is maintained as "Buy" with a target price of 17.18 RMB [8][9]. Core Insights - The company reported Q1 2025 revenue of 215 million RMB, a year-on-year increase of 10.86%, but a net loss attributable to the parent company of 126 million RMB, compared to a loss of 34 million RMB in the same period last year. The increased loss is primarily due to a 140 million RMB investment income recorded in the previous year. Excluding this investment income, the adjusted net loss was 128 million RMB, an improvement from a loss of 161 million RMB in the previous year, attributed to revenue growth and enhanced cost control [1]. - The company's gross margin for Q1 2025 was 35.20%, a decrease of 6.04 percentage points year-on-year. The sales, management, and R&D expense ratios were 35.99%, 35.00%, and 43.71%, respectively, showing significant improvements in expense management [2]. - The implementation of the "Artificial Intelligence Generated Content Identification Measures" in September 2025 is expected to drive demand for AI content verification, benefiting the company significantly as it has been involved in drafting related standards [3]. - The company has launched an integrated model machine for public safety, combining its electronic evidence collection products with AI capabilities, enhancing its competitive edge in the market [4]. - Revenue forecasts for 2025-2027 are projected at 1.969 billion RMB, 2.193 billion RMB, and 2.447 billion RMB, respectively, with a target price based on a 7.5x PS ratio for 2025 [5]. Summary by Sections Financial Performance - Q1 2025 revenue: 215 million RMB, up 10.86% YoY - Net loss: 126 million RMB, compared to 34 million RMB loss last year - Adjusted net loss: 128 million RMB, improved from 161 million RMB [1] Expense Management - Q1 2025 gross margin: 35.20%, down 6.04 percentage points YoY - Expense ratios: Sales 35.99%, Management 35.00%, R&D 43.71%, all showing improvement [2] Regulatory Environment - New AI content identification measures expected to increase demand for the company's services starting September 2025 [3] Product Development - Launch of integrated AI model machine for public safety, enhancing product offerings [4] Revenue Forecast - Projected revenues for 2025-2027: 1.969 billion RMB, 2.193 billion RMB, 2.447 billion RMB [5]