国浩律师（上海）事务所 关于海南神农科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 致：海南神农科技股份有限公司 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会 于 2024 年 3 月 29 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司 聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《"公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《海南神农科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人 员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有 关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情形； 证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2024-016 海南神农科技股份有限公司 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 3 月 29 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 29 日，其中，通过深交所交易系统进行网 络投票的时间为：2024 年 3 月 29 日 9：15—9：25，9：30-11：30 和 13：00-15： 00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 29 日 9：15 至 15： 00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：海口市秀英区美林路 8 号慧远美林谷综合服务楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长曹欧劼女士。 6、本次会议的召集、召开以及表决程序均符合有 ...

海南神农科技股份有限公司 章 程 （2024年3月） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 1 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护海南神农科技股份有限公司（以下称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二 ...

第三条 每个会计年度结束后，公司管理层应向独立董事全面汇报公司本 年度的生产经营情况、财务状况和经营成果情况及投、融资活动等重大事项的进 展情况。 第四条 公司管理层应安排独立董事对公司经营发展情况和有关重大问题 进行实地考察。 第五条 独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相 关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计 师"）的从业资格进行核查。 海南神农科技股份有限公司 独立董事年度报告工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥独 立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据现行有效的《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》以及《海南神农科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况， 特制定本制度。 第二章 独立董事年报工作职责 第二条 ...

海南神农科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会工作效率及 科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）和《海南神农科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）制定本规则。 第二章 董事会的构成与职权 第二条 董事会由五名董事（其中二人为独立董事）组成，设董事长一人。独立 董事中应至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计 师资格的人士）。董事会应具备合理的专业结构，董事会成员应具备履行职务所必需 的知识、技能和素质。 第三条 独立董事的工作制度由董事会另行制定。 第四条 董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。各专门委 员会制定工作规则，对委员会构成、职权及议事程序等相关事项进行规定，由董事会 审议批准。 第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证 券事务代表 ...

证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2024-013 海南神农科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次会 议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 3 月 29 日（星期五）下午 14:30 召开 2024 年第二次临时股东大会，现将会议有 关事项说明如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第十五次会议审议通过， 公司决定召开 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 29 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 29 日。 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 ...

证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2024-011 海南神农科技股份有限公司 关于公司董事兼总经理辞职及聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事兼总经理辞职的情况 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事、副董事长兼总经理黄琪珺先生的书面辞职报告。黄琪珺先生因个人原因，申 请辞去公司董事、副董事长及总经理职务，原定任期为至第七届董事会届满之日 止。辞去上述职务后，黄琪珺先生将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，黄琪珺先生的辞职报告自送达公 司董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影 响公司董事会的正常运作。 截至本公告披露日，黄琪珺先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履 行的承诺事项。公司董事会对黄琪珺先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示 衷心感谢。 二、关于聘任总经理的情况 特此公告。 海南神农科技股份有限公司董事会 二〇二四年三月十二日 附件： 为保持公司经营管理的正常运作，公司于 2024 年 3 月 12 ...

海南神农科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》以及《海南神农科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并 制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事（非独立董事）； 高级管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及董事会认定的其 他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于二 名。 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： （一）根据董事及高级管理 ...

第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 海南神农科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司内部审计工作,明确内部审计机构和人员的责 任，保证审计质量，明确审计责任，促进经营管理，提高经济效益，根据《中华 人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及 《海南神农科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结 ...

一、关于监事辞职的情况 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监 事周巍先生的书面辞职报告。周巍先生因个人原因，申请辞去公司第七届监事会 监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，周巍先生未持有 公司股份，亦不存在应当履行而尚未履行的承诺事项。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，由于周巍先生的辞职将导致公司监 事会人数低于法定最低人数，周巍先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新 任监事后生效。在此期间，周巍先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定 继续履行监事相关职责。 公司对周巍先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示充分肯定和衷心 感谢。 二、关于提名监事候选人的情况 证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2024-015 海南神农科技股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海南神农科技股份有限公司监事会 二〇二四年三月十二日 附件： 瞿志勇先生，汉族，1982 年 9 ...